Group 1 - The company, Guangdong Meiyanji Xiang Hydropower Co., Ltd., will hold an annual performance briefing on June 5, 2025, from 09:00 to 10:00 [1][2] - The briefing will be conducted in an interactive online format via the Shanghai Stock Exchange Roadshow Center [2][5] - Key personnel attending the meeting include the Chairman, General Manager, Secretary of the Board, Chief Financial Officer, and an Independent Director [2] Group 2 - Investors can participate in the briefing by logging into the Shanghai Stock Exchange Roadshow Center on the scheduled date [2][5] - Questions from investors can be submitted from May 28, 2025, to June 4, 2025, through the Roadshow Center or via the company's email [2][3] - After the briefing, investors can access the meeting's main content and outcomes on the Roadshow Center website [3]

证券代码：600868 证券简称： 梅雁吉祥 公告编号：2025-033 广东梅雁吉祥水电股份有限公司 关于召开 2024 年度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： https://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心网络互动 投资者可于 2025 年 5 月 28 日(星期三)至 6 月 04 日(星期三)16:00 前登 录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱 mysd@chinameiyan.com 进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问 题进行回答。 （一）会议召开时间：2025 年 6 月 05 日上午 09:00-10:00 （二）会议召开地点：上证路演中心 （三）会议召开方式：上证路演中心网络互动 三、参加人员 董事长、总经理：张能勇 董事会秘书：胡苏平 广东梅雁吉祥水电股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2025 年 4 月 29 日发布公司 2024 年年度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司 ...

证券代码：600868 证券简称：梅雁吉祥 公告编号：2025-032 广东梅雁吉祥水电股份有限公司 2024年年度股东会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 (一)股东会召开的时间：2025 年 5 月 20 日 (二)股东会召开的地点：广东省梅州市梅江区华南大道 58 号公司会议室 (三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 896 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 155,306,119 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 8.5969 | (四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次会议由公司董事会召集，董事长张能勇先生主持。会议采用现场和网络 投票相结合的表决方式。本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》 的有 ...

喜里建设广场第三座第 2803-04 室 邮编 · 518048 申话:(86-755) 2939-5288 传真:(86-755) 2939-5289 本所委派律师现场列席贵公司本次会议,对本次会议进行见证,并根据有关 法律法规的规定和要求,按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精 神,对贵公司提供的与本次股东会有关的文件和事实进行了核查和验证。在此基 础上,本所对法律意见出具之日及以前所发生的事实发表法律意见如下: 一、关于本次股东会的召集和召开 (一)根据贵公司十一届董事会第十七次会议决议以及 2025年 4 月 29 日在 上海证券交易所网站上刊载的《广东梅雁吉祥水电股份有限公司关于召开 2024 p don don don don don do 者合律师事务所 年年度股东大会的通知》(以下简称"《股东会通知》"),贵公司董事会已就本 次股东会的召开作出决议,并于会议召开二十日前以公告形式通知了股东,《股 东会通知》中有关本次股东会会议通知的内容符合《公司章程》的有关规定。 北京市君合（深圳）律师事务所 关于广东梅雁吉祥水电股份有限公司 2024 年年度股东会的法律意见书 致:广东梅雁吉祥水电 ...

2024 年年度股东会会议资料 二O二五年五月十五日 1 广东梅雁吉祥水电股份有限公司 2024 年年度股东会会议资料 广东梅雁吉祥水电股份有限公司 2024 年年度股东会会议资料 广东梅雁吉祥水电股份有限公司 （600868） 广东梅雁吉祥水电股份有限公司 2024年年度股东会会议议程 一、会议时间 现场会议时间：2025 年 5 月 20 日 14 点 30 分 网络投票起止时间：自 2025 年 5 月 20 日 至 2025 年 5 月 20 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日 的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为 股东会召开当日的 9:15-15:00。 二、现场会议召开地点：广东省梅州市梅江区华南大道 58 号公司会议室 三、会议主持人：公司董事长张能勇先生 四、会议议程 （一）主持人宣布会议开始 6、关于选举张宇洵先生为公司第十一届董事会非独立董事的议案； 听取公司三位独立董事刘娥平、刘纪显、倪洁云作《2024 年度独立董事述职报告》。 五、对上述 6 项议案进行表决 六 ...

A股电力板块再度拉升，晋控电力触及涨停，华电辽能涨近5%，湖南发展、珈伟新能、梅雁吉祥跟 涨。 ...

证券代码：600868 证券简称： 梅雁吉祥 公告编号：2025-029 广东梅雁吉祥水电股份有限公司 关于董事离任暨补选董事的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、 关于董事离任的情况 | | | | | | | 是否继续 在上市公 | | 是否存 在未履 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 姓名 | 离任职务 | 离任时间 | 原定任期到期日 | 离任原因 | | 司及其控 | 具体职务 | 行完毕 | | | | | | | | 股子公司 | | 的公开 | | | | | | | | 任职 | | 承诺 | | 李明 | 非 独 立 | 2025-05-08 | 2026-02-09 | 个 人 | 原 | 是 | 担任控股子公司 | 否 | | | 董事 | | | 因辞职 | | | 广州国测规划信 | | | | | | | | | | 息技术有限公司 | | | | | | | | | | 副董事长 | | ...

证券代码：600868 证券简称：梅雁吉祥 公告编号：2025-031 广东梅雁吉祥水电股份有限公司 关于2024年年度股东会增加临时提案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、 股东会有关情况 1. 股东会的类型和届次： 2024年年度股东会 | 股份类别 | 股票代码 | 股票简称 | 股权登记日 | | --- | --- | --- | --- | | Ａ股 | 600868 | 梅雁吉祥 | 2025/5/14 | 为提高会议效率、节约成本，公司第一大股东广东能润资产管理有限公司提 议将《关于选举张宇洵先生为公司第十一届董事会非独立董事的议案》提交至公 司 2024 年年度股东会进行审议。 三、 除了上述增加临时提案外，于2025 年 4 月 29 日公告的原股东会通知事 二、 增加临时提案的情况说明 1. 提案人：广东能润资产管理有限公司 2. 提案程序说明 公司已于2025 年 4 月 29 日公告了股东会召开通知，单独持有7.14%股份的 股东广东能润资产管理有限公司，在2025 年 5 月 ...

证券代码：600868 证券简称： 梅雁吉祥 公告编号：2025 -030 广东梅雁吉祥水电股份有限公司 第十一届董事会第十八次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 广东梅雁吉祥水电股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届董事会第十八 次会议于 2025 年 5 月 8 日以通讯表决的方式召开。会议应出席董事 6 名，实际出 席董事 6 名。经全体董事同意，豁免会议通知时间要求，会议的召集、召开符合《公 司法》和《公司章程》的有关规定。 会议审议并以记名投票的方式通过如下决议： 一、通过了关于提名张宇洵先生为公司第十一届董事会非独立董事候选人的议 案。 广东梅雁吉祥水电股份有限公司 张宇洵先生个人简历详见公司同日在上海证券交易所网站披露的《关于董事离 任暨补选董事的公告》。 二、通过了关于非独立董事候选人张宇洵先生 2025 年薪酬方案。 张宇洵先生经公司股东会选举通过担任非独立董事后，其 2025 年薪酬按公司 第十一届董事会第十七次会议审议通过的 2025 年度公司非独立董事薪酬方案发放。 本 ...

北京市建国门北大街 8 号华润大厦 20 层 邮编：100005 电话：(86-10) 85191300 传真：(86-10) 85191350 junhebj@junhe.com 北京市君合律师事务所 关于广东梅雁吉祥水电股份有限公司 2025 年第一次临时股东会的法律意见书 致：广东梅雁吉祥水电股份有限公司 北京市君合律师事务所受广东梅雁吉祥水电股份有限公司（以下简称"贵公 司"）的委托，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上 市公司股东会规则》（以下简称"《股东会规则》"）等法律、法规、规章及《广 东梅雁吉祥水电股份有限公司公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关 规定，就贵公司 2025 年第一次临时股东会（以下简称"本次股东会"、"本次会 议"）有关事宜出具本法律意见书。 本法律意见书仅供见证本次股东会相关事项合法性之目的而使用，未经本所 书面同意，任何人不得将其用作其他任何目的。 本所委派律师现场列席贵公司本次会议，对本次会议进行见证，并根据有关 法律法规的规定和要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精 神，对贵公司提供的与本次股东会有关的文件和事实进行了核 ...