为贯彻落实公司治理现代化建设要求，进一步提升公司治理水平和科学决策 效率，根据相关法律法规、规范性文件规定，结合公司实际经营情况，公司拟取 消监事会，由董事会审计委员会行使原监事会的职权。 证券代码：600879 证券简称：航天电子 公告编号：临 2025-038 航天时代电子技术股份有限公司 二、变更经营范围情况 公司目前营业执照载明的经营范围已不适应公司主营业务的实际情况，拟对 公司经营范围进行如下修改： | 变更后 | 变更前 | | --- | --- | | 一般项目：信息系统集成服务；计 | 民用航天与运载火箭及配套装备、 | | 算机软硬件及辅助设备批发；计算机软 | 计算机技术及软硬件、电子测量与自动 | | 硬件及外围设备制造；计算机软硬件及 | 控制、新材料、通信产品、记录设备、 | | 辅助设备零售；技术服务、技术开发、 | 仪器仪表、卫星导航与卫星应用技术及 | | 技术咨询、技术交流、技术转让、技术 | 产品、卫星电视接收和有线电视产品及 | | 推广；电子产品销售；广播影视设备销 | 上述产品的技术开发、生产销售、技术 | | 售；仪器仪表销售；磁性材料销售；卫 | 转让、咨询和服 ...

独立董事候选人声明与承诺 本人胡文华，已充分了解并同意由提名人航天时代电子技术 股份有限公司董事会提名为航天时代电子技术股份有限公司第 十三届董事会独立董事候选人。本人公开声明，本人具备独立董 事任职资格，保证不存在任何影响本人担任航天时代电子技术股 份有限公司独立董事独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行 政法规、部门规章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、 会计、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及 公司规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的 规定（如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证 券交易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和 条件的相关规定； （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部 辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董 事、独立监事的通知》的规定（如适用）； （五）中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企 业兼职 ...

航天时代电子技术股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会 会议资料 航天时代电子技术股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会 会 议 资 料 二〇二五年七月 0 航天时代电子技术股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会 会议资料 目 录 | 航天时代电子技术股份有限公司 2 | | --- | | 2025 年第一次临时股东大会会议议程 2 | | 航天时代电子技术股份有限公司 3 | | 2025 年第一次临时股东大会会场纪律 3 | | 2025 年第一次临时股东大会会议议案 5 | | 一、关于补选公司第十三届董事会董事的议案 5 | | 二、关于补选公司第十三届董事会独立董事的议案 6 | | 三、关于调整新型智能惯导系统研发与产业化能力建设项目之建设内容的议案. 7 | | 四、关于公司与航天科技财务有限责任公司签署 2025 年度《金融服务协议》之补 | | 充协议的议案 9 | | 五、关于取消监事会、变更经营范围暨修订公司章程及附件的议案 10 | 1 航天时代电子技术股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会 会议资料 航天时代电子技术股份有限公司 2025 年第一次临时股东大 ...

证券代码：600879 证券简称：航天电子 公告编号：临 2025-039 航天时代电子技术股份有限公司 关于召开2025年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (四)现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2025 年 7 月 4 日 14 点 30 分 召开地点：朗丽兹西山花园酒店（北京市海淀区丰智东路 13 号）会议室 1 股东大会召开日期：2025年7月4日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (一)股东大会类型和届次 2025年第一次临时股东大会 (二)股东大会召集人：董事会 (三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的 方式 二、 会议审议事项 本次股东大会审议议案及投票股东类型 | 序号 | 议案名称 | 投票股东类型 | | --- | --- | --- | | | | A 股股东 | | 非累积投票议案 | | | | 1 | 关于补选公司第十三届董事会董事的议 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 1、本次董事会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》 的有关规定。 2、公司于 2025 年 6 月 12 日发出召开董事会会议的通知。 证券代码：600879 证券简称：航天电子 公告编号：临 2025-036 航天时代电子技术股份有限公司 董事会 2025 年第六次会议决议公告 3、本次董事会会议于 2025 年 6 月 17 日（星期二）以通讯表决方式召开。 4、本次董事会会议应出席董事8人，实际出席董事8人。公司董事姜梁先生、 王亚军先生、阎俊武先生、戴利民先生、杨雨先生，独立董事张松岩先生、朱南 军先生、唐水源先生全部亲自参加投票表决。 二、董事会会议审议情况 （一）关于调整新型智能惯导系统研发与产业化能力建设项目之建设内容 的议案 本议案同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。 会议以投票表决方式通过《关于调整新型智能惯导系统研发与产业化能力建 设项目之建设内容的议案》。 航天时代电子技术股份有限公司（下称"公司"）全资子公司西 ...

Group 1 - The aerospace industry is experiencing growth due to escalating geopolitical conflicts and increasing global military expenditures, with China's military enterprises gaining technological advantages in drones, fighter jets, and missiles [1] - China's share in the global military trade is currently small, but there is significant potential for growth as Chinese weaponry gains recognition in international markets for its high performance and cost-effectiveness [1] - The aerospace sector is identified as a core beneficiary of these trends, with the potential to expand its market space significantly [1] Group 2 - Aerospace ETFs, specifically the Aerospace ETF (159227) and Aerospace ETF Tianhong (159241), saw increases of 1.46% and 1.45% respectively, with the former having a larger scale of 229 million units and a half-day trading volume of 33.5855 million yuan [2] - The National Aerospace Index (code CN5082) consists of 50 stocks selected based on free float market capitalization, ensuring a representative and flexible index that reflects the overall performance of the aerospace sector [2] - The index is weighted by free float market capitalization, with a maximum weight of 15% for any single stock, balancing the influence of large-cap core companies with opportunities for smaller growth firms [2] Group 3 - Key stocks in the National Aerospace Index include: - Guoke Technology (002625) with a weight of 10.84% - Aero Engine Corporation of China (600893) with a weight of 8.49% - AVIC Shenyang Aircraft Corporation (600760) with a weight of 7.41% - AVIC Xi'an Aircraft Industry Group (000768) with a weight of 5.72% [3] - Other notable stocks include AVIC Aircraft Company (600372), Aerospace Electronic Equipment (600879), and China Satellite Communications (600118), each contributing to the index's overall performance [3]

证券代码：600879 证券简称：航天电子 公告编号：临 2025-035 航天时代电子技术股份有限公司 近日，公司完成了 2025 年度第三期超短期融资券的发行工作，发行额为 3.50 亿元人民币，票面利率为 1.81%，期限为 158 天，主承销商为招商银行股 份有限公司。 特此公告。 航天时代电子技术股份有限公司 2025 年 6 月 12 日 航天时代电子技术股份有限公司（下称"公司"）2022 年年度股东大会审 议通过了《关于公司申请注册发行超短期融资券的议案》，向中国银行间市场 交易商协会申请注册总额不超过 60 亿元人民币的超短期融资券。2023 年 8 月 18 日，中国银行间市场交易商协会接受公司注册并签发了《接受注册通知书》 （中市协注［2023］SCP357 号）（详见 2023 年 8 月 31 日刊登在中国证券报、 上海证券报、证券时报及上海证券交易所网站上的相关公告）。 关于 2025 年度第三期超短期融资券完成发行的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 ...

资料显示，指数样本每半年调整一次，样本调整实施时间分别为每年6月和12月的第二个星期五的下一 交易日。权重因子随样本定期调整而调整，调整时间与指数样本定期调整实施时间相同。在下一个定期 调整日前，权重因子一般固定不变。特殊情况下将对指数进行临时调整。当样本退市时，将其从指数样 本中剔除。样本公司发生收购、合并、分拆等情形的处理，参照计算与维护细则处理。 金融界6月10日消息，上证指数高开低走，中证湖北新旧动能转换指数 (湖北指数，931393)下跌1.19%， 报2187.44点，成交额244.62亿元。 跟踪湖北指数的公募基金包括：博时中证湖北新旧动能转换ETF。 数据统计显示，中证湖北新旧动能转换指数近一个月上涨1.89%，近三个月下跌1.03%，年至今上涨 5.23%。 据了解，中证湖北新旧动能转换指数在沪深市场中选取湖北省代表性上市公司证券作为指数样本，在综 合得分加权的基础上，通过新旧动能产业属性进行权重系数调整，以反映沪深市场湖北省上市公司证券 的整体表现。该指数以2012年12月31日为基日，以1000.0点为基点。 从指数持仓来看，中证湖北新旧动能转换指数十大权重分别为：华工科技（2.59%） ...

Group 1 - The core viewpoint of the news highlights the strong performance of the aerospace sector, with the CN5082 index rising by 1.92% and key stocks like AVIC Shenyang Aircraft (600760) increasing by 9.36% [1] - The Aerospace ETF Tianhong (159241) has shown a significant increase of 1.67%, with a trading volume of 12.29 million yuan and a turnover rate of 6.33% [1] - Indonesia is evaluating the feasibility of purchasing Chinese-made J-10 fighter jets to modernize its air force while considering budget efficiency [1] Group 2 - Huatai Securities indicates that global military spending and frequent geopolitical conflicts suggest a substantial upward cycle in the military trade market, with China entering a net surplus phase in military trade [2] - The main export products from China include aircraft, ships, armored vehicles, and missiles, attributed to the high performance and cost-effectiveness of domestically developed military products [2] - The ongoing political conflict between India and Pakistan is expected to strengthen the global military trade logic, leading to a breakthrough in the defense and military market [2] Group 3 - The Aerospace ETF Tianhong has attracted a total of 18.81 million yuan in the last four trading days [3] - The maximum drawdown since the establishment of the Aerospace ETF Tianhong is 0.72%, with a relative benchmark drawdown of 0.22% [3] - The management fee for the Aerospace ETF Tianhong is 0.50%, and the custody fee is 0.10%, making it one of the lowest in comparable funds [3] Group 4 - As of May 30, 2025, the top ten weighted stocks in the CN5082 index account for 52.51% of the total index, with companies like Guoke Technology (002625) and AVIC Shenyang Aircraft (600760) among the leaders [3]

Core Points - The company has announced a cash dividend of 0.05 yuan per share for its A shares [1] - The profit distribution plan was approved at the annual general meeting on April 21, 2025 [1] - The record date for shareholders is June 12, 2025, with the last trading day on June 13, 2025, and the ex-dividend date also on June 13, 2025 [1] Distribution Plan - The total share capital before the distribution is 3,299,299,334 shares, and the cash dividend will be distributed based on this number [1] - The dividends for unrestricted circulating shares will be distributed through the China Securities Depository and Clearing Corporation Limited Shanghai Branch [1] Taxation Information - For individual shareholders holding shares for more than one year, the cash dividend of 0.05 yuan per share is exempt from personal income tax [3] - For shares held for one year or less, the tax will be calculated upon transfer, with a potential tax burden of 20% for shares held for one month or less, and 10% for shares held between one month and one year [3] - Qualified Foreign Institutional Investors (QFII) will have a 10% withholding tax applied, resulting in a net dividend of 0.045 yuan per share [4] - Hong Kong investors through the Stock Connect will also face a 10% withholding tax, leading to a net dividend of 0.045 yuan per share [4] - Other institutional investors are responsible for their own tax obligations, with a gross dividend of 0.05 yuan per share [5]