证券代码：600884 证券简称：杉杉股份 公告编号：临 2024-006 宁波杉杉股份有限公司 关于2024年1月份提供担保的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示 ● 被担保人名称及是否为上市公司关联人： 上海杉杉锂电材料科技有限公司下属全资子公司宁波杉杉新材料科技有限公 司、上海杉杉新材料有限公司、内蒙古杉杉科技有限公司、四川杉杉新材料 有限公司，宁波杉杉股份有限公司（下称"（本）公司"）。上述被担保人 均为本公司合并报表范围内公司，不属于关联担保。 一、 担保情况概述 （一）担保基本情况 2024年1月，为满足公司及下属子公司的日常生产经营融资需求，公司及下 属子公司同意提供如下担保： （1）公司为宁波杉杉新材料科技有限公司向平安银行股份有限公司宁波分 行申请授信提供连带责任保证担保，担保金额为不超过10,000万元人民币。 （2）公司为上海杉杉新材料有限公司向花旗银行（中国）有限公司申请授 信提供连带责任保证担保，担保金额为2,000万美元。 1 ● 本次担保金额及已实际为其提供的担保金额 ...

证券代码：600884 证券简称：杉杉股份 公告编号：临 2024-005 宁波杉杉股份有限公司 关于部分董事、高级管理人员增持公司股份计划的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示: 增持计划内容：宁波杉杉股份有限公司（下称"公司"）董事长、副董事 长、董事/高管共计 8 人（下称"增持主体"）计划自 2023 年 8 月 30 日起 6 个月 内，以自有资金通过上海证券交易所系统的集中竞价交易方式增持公司 A 股股 份，合计增持股份金额不低于人民币 2,000 万元（含）且不超过人民币 4,000 万 元（含）。 增持计划进展：截至 2024 年 2 月 1 日，增持主体通过上海证券交易所系 统的集中竞价交易方式已累计增持公司 A 股股份 1,826,200 股，占公司当前总股 本（2,258,223,223 股）的比例为 0.08%，累计增持金额 2,093.74 万元，已达到 本次增持计划的下限，其中公司董事长郑驹先生增持公司A股股份1,810,000股， 增持金额合计 2,072.87 ...

证券代码：600884 证券简称：杉杉股份 公告编号：临 2024-003 宁波杉杉股份有限公司 关于控股股东办理非公开发行可交换公司 债券股份补充质押的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 日前，公司收到杉杉集团通知，根据"22 杉 EB2""22 杉 EB3"和"22 杉 EB4"债券发行相关约定并结合其目前的担保情况，杉杉集团现将其持有的本公 司 410 万股、536 万股和 294 万股无限售流通股补充质押给本期债券的受托管理 人，并将该部分股份分别划转至杉杉集团与可交换公司债券受托管理人在中国证 券登记结算有限责任公司上海分公司开立的"杉杉集团有限公司－2022 年面向 专业投资者非公开发行可交换公司债券（第二期）质押专户""杉杉集团有限公 1 重要内容提示: 杉杉集团有限公司（下称"杉杉集团"）持有宁波杉杉股份有限公司（下 称"公司"）股份 782,222,036 股,占公司总股本（2,258,223,223 股）的 34.64%。 本次股份质押前，杉杉集团持有公司股份累计质押数量 577,743, ...

证券代码：600884 证券简称：杉杉股份 公告编号：临 2024-002 宁波杉杉股份有限公司 关于控股股东办理非公开发行可交换公司 杉杉集团有限公司（下称"杉杉集团"）持有宁波杉杉股份有限公司（下 称"公司"）股份 782,222,036 股,占公司总股本（2,258,223,223 股）的 34.64%。 本次股份质押前，杉杉集团持有公司股份累计质押数量 566,043,870 股，占其持 有公司股份总数的 72.36%，占公司总股本的 25.07%。本次股份质押后，杉杉集 团持有公司股份累计质押数量（含本次）577,743,870 股，占其持有公司股份总 数的 73.86%，占公司总股本的 25.58%。 根据《杉杉集团有限公司 2022 年面向专业投资者非公开发行可交换公司债 券（第一期）募集说明书》相关约定，杉杉集团已将其持有的本公司 13,743 万 股无限售流通股质押给联储证券有限责任公司，质押用途为对"22 杉 EB1"可交 换公司债券持有人交换股份和本期债券偿付提供担保。（详见公司于 2022 年 8 月 20 日、2022 年 9 月 30 日、2022 年 11 月 16 日、2023 ...

证券代码：600884 证券简称：杉杉股份 公告编号：临 2024-001 宁波杉杉股份有限公司 关于2023年12月份提供担保的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示 ● 被担保人名称及是否为上市公司关联人： 上海杉杉锂电材料科技有限公司下属全资子公司四川杉杉新材料有限公司、 上海杉杉新材料有限公司、云南杉杉新材料有限公司。上述公司均为宁波杉 杉股份有限公司（下称"公司"）合并报表范围内公司，不属于关联担保。 巴斯夫杉杉电池材料有限公司（下称"巴斯夫杉杉"），系BASF SE与公司合 资成立的公司，双方分别持股51%和49%，公司董事兼总经理李智华先生任巴 斯夫杉杉董事。根据《上海证券交易所股票上市规则》相关规定，本次担保 事项构成关联交易。 一、 担保情况概述 （一）担保基本情况 1、为合并报表范围内公司提供担保 2023年12月，为满足下属子公司的日常生产经营融资需求，公司及下属子公 1 ● 本次担保金额及已实际为其提供的担保金额：本次提供的担保金额为 534,878.93万元人民币。截至20 ...

证券代码：600884 证券简称：杉杉股份 公告编号：2023-102 宁波杉杉股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： (五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 二、 议案审议情况 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 79 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 1,161,804,468 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | 52.5405 | | 份总数的比例（%） | | 注：截至本次股东大会股权登记日（2023 年 12 月 21 日），公司股份总数为 2,258,992,633 股，公司回购专用证券账户股份数为 47,735,691 股，因公司回购专用证券账户中的股份不 享有股东大会表决权，故公司有表决权股份总数为 2,211,256,942 股。 (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定， ...

北京市天元律师事务所 关于宁波杉杉股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会的法律意见 京天股字（2023）第 651 号 致：宁波杉杉股份有限公司 宁波杉杉股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年第三次临时股东大会（以下 简称"本次股东大会"）采取现场投票与网络投票相结合的方式，现场会议于 2023 年 12 月 29 日下午 13 时 30 分在浙江省宁波市鄞州区日丽中路 777 号杉杉大厦 28 层会议室召开。北京市天元律师事务所（以下简称"本所"）接受公司聘任，指派本 所律师参加本次股东大会现场会议，并根据《中华人民共和国公司法》《中华人民 共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东大会规则》（以下简 称"《股东大会规则》"）以及《宁波杉杉股份有限公司章程》（以下简称"《公司章 程》"）等有关规定，就本次股东大会的召集、召开程序、出席现场会议人员的资 格、召集人资格、会议表决程序及表决结果等事项出具本法律意见。 为出具本法律意见，本所律师审查了《宁波杉杉股份有限公司第十一届董事会 第六次会议决议公告》《宁波杉杉股份有限公司第十一届监事会第六次会议决议公 告》《宁波杉杉股份有限公司关 ...

为进一步聚焦宁波杉杉股份有限公司（下称"公司"）核心主业发展，优化资 源配置，持续提升公司核心竞争力，2022 年 12 月 8 日，经公司总经理办公会审 议，同意全资子公司宁波甬湶投资有限公司（下称"甬湶投资"）将其所持杉杉 新材料（衢州）有限公司 51%的股权转让予新亚电子制程（广东）股份有限公司 或其指定的为执行本次交易而设立的下属控股子公司（下称"新亚制程"）。2023 年 2 月 17 日，本次交易相关各方签署《交割备忘录》，确认于 2023 年 2 月 17 日 完成本次股权转让交割。具体内容请详见公司于 2022 年 12 月 9 日和 2023 年 2 月 18 日在上海证券交易所网站发布的相关公告。 证券代码：600884 证券简称：杉杉股份 公告编号：临 2023-103 宁波杉杉股份有限公司 关于出售公司控股子公司部分股权交割后的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 因新亚制程未按约定于 2023 年 6 月 30 日前支付剩余股权转让款 34,486.2 万 元，甬湶投资通过发送律师 ...

证券代码：600884 证券简称：杉杉股份 公告编号：临 2023-101 宁波杉杉股份有限公司 关于新产品研发进展的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 宁波杉杉股份有限公司（下称"公司"）在115英寸超大尺寸TV用偏光片技 术和负极快充技术的开发及量产上取得重大成果。为便于广大投资者了解公司 新产品及技术研发进展情况，现将新产品进展情况披露如下： 一、新产品基本情况 （一）偏光片新产品基本情况 公司通过持续的技术革新，确保超大尺寸偏光片生产所需的有效宽幅、制造 工艺、材料、及裁切技术要求，攻克了超大尺寸激光裁切的难点，利用在超大宽 幅产线及在超大尺寸产品生产上的技术优势，与客户紧密合作，共同开发完成了 115英寸超大尺寸TV用偏光片并实现大规模量产，该产品可满足4K/8K超高清分辨 率高端显示需求，加速110英寸以上TV的普及。根据Omdia预测，2023-2030年110 英寸LCD面板的面积需求增速将在20%以上。 二、新产品研发对公司的影响 新型显示产品加速向大尺寸化、高端化方向发展，公司紧抓机遇 ...

证券代码：600884 证券简称：杉杉股份 公告编号：临 2023-100 宁波杉杉股份有限公司 关于股份回购实施结果暨股份变动公告 1 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、回购审批情况和回购方案内容 2022年12月26日，宁波杉杉股份有限公司（下称"公司"）召开第十届董事 会第三十八次会议，审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购股份方案的议案》。 2022年12月29日，公司披露《宁波杉杉股份有限公司关于以集中竞价交易方式回 购股份的回购报告书》。本次股份回购方案的主要内容如下：同意公司使用自有 资金通过集中竞价交易方式进行股份回购，回购资金总额不低于人民币3亿元（含） 且不超过人民币5亿元（含）；回购价格不超过人民币23元/股（含）；回购期限 为自董事会审议通过回购股份方案之日起12个月内。（详见公司于2022年12月27 日、2022年12月29日在上海证券交易所网站www.sse.com.cn披露的相关公告） 2023年8月29日，公司召开第十一届董事会第三次会议，审议通过了《关于 增加回购股份资 ...