宁波杉杉股份有限公司 股东会议事规则 （2025年修订） 第一章 总则 第一条 为规范宁波杉杉股份有限公司（以下简称"公司"）行为，保证 股东会依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、 《中华人民共和国证券法》(以下简称"《证券法》")等相关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件以及《宁波杉杉股份有限公司章程》（以下简称"《公司 章程》"）的规定，制定本规则。 第二条 公司股东会的召集、提案、通知、召开等事项适用本规则。 第三条 公司应当严格按照法律、行政法规、本规则及公司章程的相关规 定召开股东会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东会。公司全体董事应当 勤勉尽责，确保股东会正常召开和依法行使职权。 第四条 本规则是对《公司章程》关于公司股东会议事相关事项的细化和 补充，若本规则与《公司章程》相关规定不一致，则以《公司章程》相关规定为 准。若本规则与有关法律、法规相矛盾或者抵触，则以相应的法律、法规为准， 并应对本规则进行及时修改。 第五条 股东会应当在《公司法》和公司章程规定的范围内行使职权。 第六条 股东会分为年度股东会和临时股东会。年 ...

宁波杉杉股份有限公司 独立董事制度 （2025年修订） 第一章 总则 第一条 为进一步完善宁波杉杉股份有限公司（以下简称"公司"）的法人 治理结构，强化对董事会及管理层的约束和监督机制，更好地维护中小股东利益， 促进公司的规范运作及独立董事尽责履职，根据《中华人民共和国公司法》《中 华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》和《上市公司治理准则》 等相关规定，制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及公司 主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行 独立客观判断关系的董事。 独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制人等单位或 者个人的影响。 第三条 公司独立董事占董事会成员的比例不得低于三分之一，且至少包括 一名会计专业人士。独立董事由股东会选举或更换，对公司全体股东负责。 公司应当在董事会中设置审计委员会。审计委员会成员应当为不在公司担任 高级管理人员的董事，其中独立董事应当过半数，并由独立董事中会计专业人士 担任召集人。 公司董事会下设薪酬与考核、提名、战略等专门委员会的，独立董事应当在 提名委员会、薪酬与考核委员会成员中 ...

宁波杉杉股份有限公司章程 | | | 第一章 总则 第一条 为维护公司、股东、职工和债权人的合法权益，规范公司的组织 和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民 共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《境内企业境外发行证券和上市管理 试行办法》和其他有关规定，制定本章程。 第二条 公司系依照《股份有限公司规范意见》和中华人民共和国其他有 关规定成立的股份有限公司（以下简称"公司"）。 公司经宁波市人民政府经济体制改革办公室（1992）27 号文件批准，以定 向募集方式设立，在宁波市市场监督管理局注册登记，取得营业执照,统一社会 信用代码:91330200704803055M。 公司已按《国务院关于原有有限责任公司和股份有限公司依照〈中华人民共 和国公司法〉进行规范的通知》规定，进行规范，并依法履行了重新登记手续。 第三条 公司于 1995 年 9 月 6 日经宁波市人民政府甬政发（1995）179 号 文件批准、1995 年 12 月 29 日中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"） 复审确认，首次向社会公众发行人民币普通股（以下简称"A 股"）1300 万股， 并于 19 ...

宁波杉杉股份有限公司 关联交易管理办法 （2025 年修订） 第一章 总则 第一条 为规范宁波杉杉股份有限公司（以下简称"公司"）关联交易行为， 提高公司规范运作水平，保护投资者合法权益，根据《中华人民共和国公司法》 《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所股票上市规则》（下称"《股票上市 规则》"）和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号——交易与关联交易》 等法律、法规和规范性文件以及《宁波杉杉股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）的相关规定，制定本办法。 第二条 公司关联交易行为应当定价公允、审议程序合规、信息披露规范。 公司关联交易行为应当合法合规，不得隐瞒关联关系，不得通过将关联交易 非关联化规避相关审议程序和信息披露义务。相关交易不得存在导致或者可能导 致公司出现被控股股东、实际控制人及其他关联人非经营性资金占用、为关联人 违规提供担保或者其他被关联人侵占利益的情形。 第三条 公司在审议关联交易事项时，应当详细了解交易标的真实状况和交 易对方诚信记录、资信状况、履约能力等，审慎评估相关交易的必要性、合理性 和对公司的影响，根据充分的定价依据确定交易价格。重点关注是否存在交易标 的 ...

600884 杉杉股份独立董事 2024 年度述职报告 宁波杉杉股份有限公司 独立董事2024年度述职报告 2024年，本人张纯义作为宁波杉杉股份有限公司（下称"公司"）独立董事， 根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《宁波杉 杉股份有限公司章程》（下称"《公司章程》"）及《宁波杉杉股份有限公司独 立董事制度》（下称"《公司独立董事制度》"）等有关规定，忠实勤勉地履行 独立董事的职责和义务，充分发挥独立董事的作用，切实维护公司和股东尤其是 中小股东的合法权益。现将2024年度履职情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人工作履历、专业背景及兼职情况 张纯义：男，中国国籍，1963年出生，无境外永久居留权，硕士研究生学 历，1984年至2023年2月任职于上海开放大学（原上海电视大学），原上海开放 大学经济管理学院会计与金融系系主任、副教授，现任江苏卓胜微电子股份有限 公司独立董事。现任公司第十一届董事会独立董事、公司第十一届董事会审计委 员会主任委员、公司第十一届董事会薪酬与考核委员会委员。 （二）是否存在影响独立性的情况说明 本人未在公司担任除独立董事及董事会专门委员会委员 ...

600884 杉杉股份独立董事2024年度述职报告 宁波杉杉股份有限公司 独立董事2024年度述职报告 2024年，本人徐衍修作为宁波杉杉股份有限公司（下称"公司"）独立董事， 根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《宁波杉 杉股份有限公司章程》（下称"《公司章程》"）及《宁波杉杉股份有限公司独 立董事制度》（下称"《公司独立董事制度》"）等有关规定，忠实勤勉地履行 独立董事的职责和义务，充分发挥独立董事的作用，切实维护公司和股东尤其是 中小股东的合法权益。现将2024年度履职情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人工作履历、专业背景及兼职情况 徐衍修：男，中国国籍，1966年出生，无境外永久居留权，硕士研究生学 历，曾任宁波市第十五届人大常委会监察和司法工作委员会委员，宁波市鄞州区 第十六届政协委员。现任宁波仲裁委员会仲裁员，宁波大学兼职硕士生导师，宁 波市律师协会监事长，国浩律师（宁波）事务所主任、管理合伙人，一级律师； 宁波东海银行股份有限公司董事，宁波富达股份有限公司独立董事；公司第十一 届董事会独立董事、公司第十一届董事会薪酬与考核委员会主任委员、公司第十 一届董事 ...

600884 杉杉股份独立董事2024年度述职报告 一、独立董事的基本情况 （一）个人工作履历、专业背景及兼职情况 朱京涛：男，中国国籍，1978年出生，无境外永久居留权，博士研究生学 历，2005年至今任职于同济大学，现为同济大学物理科学与工程学院教授。现任 公司第十一届董事会独立董事、公司第十一届董事会提名委员会委员。 （二）是否存在影响独立性的情况说明 本人未在公司担任除独立董事及董事会专门委员会委员以外的其他职务， 也未在公司主要股东处担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系 或其他可能妨碍本人进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情 况，符合《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上 海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》中对独立董事独立性 的相关要求。 宁波杉杉股份有限公司 独立董事2024年度述职报告 2024年，本人朱京涛作为宁波杉杉股份有限公司（下称"公司"）独立董事， 根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《宁波杉 杉股份有限公司章程》（下称"《公司章程》"）及《宁波杉杉股份有限公司独 立董事制度》（下称"《公 ...

宁波杉杉股份有限公司 董事会议事规则 （2025年修订） 第一条 宗旨 为了进一步规范本公司董事会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有 效地履行其职责，提高董事会规范运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国 公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《上海证券交易所股 票上市规则》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《宁波杉杉股 份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，制订本规则。 董事会下设董事会办公室（即证券事务部），处理董事会日常事务。 董事会秘书兼任董事会办公室负责人，保管董事会和董事会办公室印章。 第三条 定期会议 董事会会议分为定期会议和临时会议。 董事会每年应当至少在上下两个半年度各召开一次定期会议。 第四条 定期会议的提案 在发出召开董事会定期会议的通知前，董事会办公室应当充分征求各董事的 意见，初步形成会议提案后交董事长拟定。 董事长在拟定提案前，应当视需要征求经理和其他高级管理人员的意见。 第五条 临时会议 第二条 董事会办公室 有下列情形之一的，董事会应当召开临时会议： 1 （一）代表十分之一以上表决权的股东提议时； （二）三分之一以上董事联名提议时； ...

600884 杉杉股份 宁波杉杉股份有限公司 对会计师事务所 2024 年度履职情况评估报告 宁波杉杉股份有限公司(下称"公司")聘请天健会计师事务所(特殊普通合 伙)(下称"天健所")作为公司 2024 年度年报审计机构。根据《国有企业、上市 公司选聘会计师事务所管理办法》《宁波杉杉股份有限公司章程》等有关法律法 规、规章制度的规定，公司对天健所 2024 年度审计过程中的履职情况进行评估。 具体情况如下： 一、资质条件 截至 2024 年 12 月 31 日，天健所基本情况如下： | 事务所名称 | 天健会计师事务所（特殊普通合伙） | | | | --- | --- | --- | --- | | 成立日期 | 2011 年 7 月 18 日 | 组织形式 特殊普通合伙 | | | 注册地址 | 浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路 | 128 号 | | | 首席合伙人 | 钟建国 | 上年末合伙人数量 241 人 | | | 上年末执业人 | 注册会计师 | 2,356 人 | | | 员数量 | | 签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 904 人 | | | 2023 年（经审 | 业务收入总额 ...

宁波杉杉股份有限公司董事会 600884 杉杉股份 经核查，公司现任独立董事张纯义先生、徐衍修先生、张云峰先生和朱京 涛先生未在公司担任除独立董事及董事会专门委员会委员以外的其他职务，也未 在公司主要股东处担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其 他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况，符 合《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交 易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》中对独立董事独立性的相关要 求。 宁波杉杉股份有限公司董事会 2025 年 4 月 26 日 对独立董事独立性自查情况的专项报告 根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上 海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关规定，宁波杉 杉股份有限公司（下称"公司"）董事会对公司现任独立董事张纯义先生、徐衍 修先生、张云峰先生和朱京涛先生的独立性情况进行评估，并出具如下专项意见： ...