（二）本次监事会会议于2024年4月14日以书面形式发出会议通知。 证券代码：600884 证券简称：杉杉股份 编号：临2024-017 （三）本次监事会会议于2024年4月24日在上海市浦东新区耀元路39弄5号 楼（君康金融广场A栋）会议室以现场结合通讯方式召开。 宁波杉杉股份有限公司 第十一届监事会第七次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、 监事会会议召开情况 （一）宁波杉杉股份有限公司（下称"公司"或"杉杉股份"）第十一届 监事会第七次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《宁波杉杉股份有限公 司章程》（下称"《公司章程》"）及有关法律法规的相关规定。 （四）本次监事会会议由公司监事会召集人主持，应出席会议的监事3名， 实际出席会议的监事3名，无缺席会议的监事。 二、监事会会议审议情况 会议审议并表决通过如下议案： （一）关于2023年年度报告全文及摘要的议案； （详见上海证券交易所网站） （3 票同意，0 票反对，0 票弃权） 公司监事会根据《中华人民共和国证券法》第82条的规定、《公开发 ...

督促整改意见函 宁波杉杉股份有限公司管理层： 鉴于公司年审单位立信会计师事务所会计师对公司 2023 年度财 务会计报告和内部控制出具了带强调事项段无保留意见的审计报告。 根据宁波证监局和上交所的监管意见，对于审计报告中的强调事 项所涉内容，公司应尽快确定事件责任人并落实整改措施。为此，公 司全体独立董事依据《上市公司独立董事管理办法》等国家法律法规 之规定，特向公司管理层发送本函，请公司管理层在收到本函后尽快 确定本次资金占用事件责任人，以及制订可执行的整改措施并予实 施。 此致 顺颂商祺！ 公司独立董事：张纯义 徐衍修 张云峰 朱京涛 2024 年 4 月 24 日 ...

证券代码：600884 证券简称：杉杉股份 公告编号：临 2024-015 宁波杉杉股份有限公司 关于2024年3月份提供担保的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示 ● 被担保人名称及是否为上市公司关联人： 上海杉杉锂电材料科技有限公司下属全资子公司上海杉杉新材料有限公司、 四川杉杉新材料有限公司、云南杉杉新材料有限公司。上述被担保人均为宁 波杉杉股份有限公司（下称"公司"）合并报表范围内公司，不属于关联担 保。 一、 担保情况概述 （一）担保基本情况 2024年3月，为满足下属子公司的日常生产经营融资需求，公司同意为下属 子公司提供如下担保： 注1：本次被担保人上海杉杉新材料有限公司、四川杉杉新材料有限公司、云南杉 杉新材料有限公司均为上海杉杉锂电材料科技有限公司（公司持有其87.077%股份，其 他7名法人股东持有其剩余股份）下属全资子公司。 （1）公司为上海杉杉新材料有限公司向交通银行股份有限公司上海自贸试 验区新片区分行、厦门国际银行股份有限公司上海分行和大连银行股份有限公司 上海分行申请 ...

一、 回购股份的基本情况 公司于 2024 年 2 月 4 日召开第十一届董事会第七次会议，审议通过了《关于 以集中竞价交易方式回购股份方案的议案》。为维护公司价值及股东权益，公司董 事会同意使用自有资金通过集中竞价交易方式进行股份回购，回购资金总额不低 于人民币 2.5 亿元（含）且不超过人民币 5 亿元（含）；回购价格不超过人民币 18.60 元/股（含）；回购期限为自董事会审议通过回购股份方案之日起不超过 3 个月。（详 见公司于 2024 年 2 月 5 日在上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 披露的相关公 告） 二、 回购股份的进展情况 证券代码：600884 证券简称：杉杉股份 公告编号：2024-014 宁波杉杉股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购股份进展的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： | 回购方案首次披露日 | 2024/2/5 | | --- | --- | | 回购方案实施期限 | 自董事会审议通过回购股份方案之日起不超过 3 个月 | | 预计回购 ...

证券代码：600884 证券简称：杉杉股份 公告编号：临 2024-013 宁波杉杉股份有限公司 关于2024年2月份提供担保的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示 ● 被担保人名称及是否为上市公司关联人： 上海杉杉锂电材料科技有限公司下属全资子公司宁波杉杉新材料科技有限公 司、云南杉杉新材料有限公司，杉金光电（苏州）有限公司。上述被担保人 均为宁波杉杉股份有限公司（下称"公司"）合并报表范围内公司，不属于 关联担保。 一、 担保情况概述 （一）担保基本情况 2024年2月，为满足下属子公司的日常生产经营融资需求，公司同意为下属 子公司提供如下担保： （1）公司为宁波杉杉新材料科技有限公司向澳门国际银行股份有限公司杭 州分行申请授信提供连带责任保证担保，担保金额为10,000万元人民币。 1 ● 本次担保金额及已实际为其提供的担保金额：本次提供的担保金额为194,000 万元人民币。截至2024年1月31日，公司及下属子公司已实际为其提供的担保 金额为567,516万元人民币。 ● 本次是否有反担 ...

证券代码：600884 证券简称：杉杉股份 公告编号：临 2024-012 宁波杉杉股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购股份进展的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 公司于 2024 年 2 月 4 日召开第十一届董事会第七次会议，审议通过了《关 于以集中竞价交易方式回购股份方案的议案》。为维护公司价值及股东权益，公 司董事会同意使用自有资金通过集中竞价交易方式进行股份回购，回购资金总额 不低于人民币 2.5 亿元（含）且不超过人民币 5 亿元（含）；回购价格不超过人 民币 18.60 元/股（含）；回购期限为自董事会审议通过回购股份方案之日起不 超过 3 个月。（详见公司于 2024 年 2 月 5 日在上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 披露的相关公告） 二、实施回购股份的进展情况 （一）2024 年 2 月 5 日，公司实施了首次回购股份，具体内容详见公司于 2024 年 2 月 6 日披露的《杉杉股份关于以集中竞价交易方式首次回购股份暨落 实"提质增效重回报"行动方案的公告》（临 2 ...

证券代码：600884 证券简称：杉杉股份 公告编号：临 2024-011 宁波杉杉股份有限公司 关于部分董事、高级管理人员增持公司股份计划实施完毕 暨增持结果的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示: 增持计划内容：宁波杉杉股份有限公司（下称"公司"）董事长、副董事 长、董事/高管共计 8 人（下称"增持主体"）计划自 2023 年 8 月 30 日起 6 个月 内，以自有资金通过上海证券交易所系统的集中竞价交易方式增持公司 A 股股 份，合计增持股份金额不低于人民币 2,000 万元（含）且不超过人民币 4,000 万 元（含）。 增持计划结果：截至 2024 年 2 月 29 日收盘，增持主体通过上海证券交 易所系统的集中竞价交易方式已累计增持公司 A 股股份 1,826,200 股，占公司当 前总股本（2,258,223,223 股）的比例为 0.08%，累计增持金额 2,093.74 万元， 已达到本次增持计划的下限，其中公司董事长郑驹先生增持公司 A 股股份 1,810,000 股，增持 ...

根据《上市公司股份回购规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——回购股份（2023 年 12 月修订）》等相关法律法规的规定，现将董事会 公告回购股份决议的前一个交易日（即 2024 年 2 月 2 日）登记在册的前十大股 东和前十大无限售条件股东的名称及持股数量、比例情况公告如下： 证券代码：600884 证券简称：杉杉股份 公告编号：临 2024-009 宁波杉杉股份有限公司 关于回购股份事项前十大股东和前十大无限售条件 股东持股情况的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 宁波杉杉股份有限公司（下称"公司"）于 2024 年 2 月 4 日召开第十一届 董事会第七次会议，审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购股份方案的议案》。 （详见公司于 2024 年 2 月 5 日在上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 披露的 相关公告） 宁波杉杉股份有限公司董事会 2024 年 2 月 6 日 2 序号 股东名称 持股数量（股） 持股比例（%） 1 杉杉集团有限公司－2022 年面向专业投资 ...

证券代码：600884 证券简称：杉杉股份 公告编号：临 2024-008 宁波杉杉股份有限公司 关于以集中竞价交易方式首次回购股份暨落实"提 质增效重回报"行动方案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 2024 年 2 月 5 日，宁波杉杉股份有限公司（下称"公司"）通过集中竞价交 易方式首次回购股份数量为 7,593,618 股，占公司目前总股本（2,258,223,223 股）的比例为 0.34%，回购成交的最高价为 10.30 元/股、最低价为 9.47 元/股， 已支付的总金额为 7,638.28 万元（不含交易费用）。 一、回购股份的审议程序 公司于 2024 年 2 月 4 日召开第十一届董事会第七次会议，审议通过了《关 于以集中竞价交易方式回购股份方案的议案》。为维护公司价值及股东权益，公 司董事会同意使用自有资金通过集中竞价交易方式进行股份回购，回购资金总额 不低于人民币 2.5 亿元（含）且不超过人民币 5 亿元（含）；回购价格不超过人 民币 18.60 元/股（含）；回购 ...

证券代码：600884 证券简称：杉杉股份 公告编号：临 2024-007 宁波杉杉股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购股份方案、回购报告书 暨落实"提质增效重回报"行动方案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 为践行"以投资者为本"的上市公司发展理念，维护宁波杉杉股份有限 公司（下称"（本）公司"）全体股东利益，增强投资者对公司长期价值的认可 和投资信心，基于对公司未来发展前景的信心及价值认可，经综合考虑公司经营 情况、财务状况等因素，公司董事会决议启动以维护公司价值及股东权益为目的 的回购方案，以落实公司"提质增效重回报"行动，树立良好的市场形象。本次 回购方案主要内容如下： 1、拟回购股份的用途：本次回购股份的目的系为维护公司价值及股东权益， 所回购股份将按照有关规定用于出售，逾期未实施出售部分将依法予以注销。 2、回购规模：回购资金总额不低于人民币 2.5 亿元（含）且不超过人民币 5 亿元（含）。 3、本次回购股份拟按照相关要求在规定期限内（即披露回购结果暨股份变 动公告的 12 ...