本报告所披露的信息来源于杉杉股份内部正式文件、统计报告与年报。 关于本报告 目录 本报告是宁波杉杉股份有限公司面向利益相关方发布的第 15 份 ESG 报告。报告详细披露了 宁波杉杉股份有限公司 2023 年度在经济、环境、社会及公司治理等责任领域的实践和绩效， 旨在与各利益相关方进行有效交流，系统地回应利益相关方的期望和要求。 时间范围 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日，为增强报告可比性及前瞻性，部分内容往前后年度 适度延伸。 报告边界 报告披露宁波杉杉股份有限公司及其直属公司履行经济、环境、社会及公司治理方面的责任 信息和典型案例。 报告称谓 信息来源 本报告所披露的数据来源于杉杉股份实际运行的原始数据、政府部门公开数据、年度财务数据、 内部相关统计报表、第三方问卷调查、第三方评价访谈等。本报告的财务数据以人民币为单位， 若与财务报告不一致之处，以财务报告为准。 编制依据 报告获取 本报告以电子版形式供您阅读，您可访问公司官网 http://www.ssgf.net/ 或上海证券交易所 网站 www.sse.com.cn 阅读电子版报告。如对本报告有任何疑问或建议，敬请发送 ...

证券代码：600884 证券简称：杉杉股份 公告编号：临 2024-020 宁波杉杉股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 拟聘任的会计师事务所名称：立信会计师事务所（特殊普通合伙） 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1.基本信息 立信会计师事务所（特殊普通合伙）（下称"立信"）由潘序伦博士于 1927 年 在上海创建，1986 年复办，2010 年成为全国首家完成改制的特殊普通合伙制会 计师事务所，注册地址为上海市，首席合伙人为朱建弟先生。立信是国际会计网 络 BDO 的成员所，长期从事证券服务业务，新证券法实施前具有证券、期货业务 许可证，具有 H 股审计资格，并已向美国公众公司会计监督委员会（PCAOB）注 册登记。 截至 2023 年末，立信拥有合伙人 278 名、注册会计师 2,533 名、从业人员 总数 10,730 名，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数 693 名。 立信 2023 年业务收入（经审计）50.01 亿元，其 ...

600884 杉杉股份独立董事 2023 年度述职报告 宁波杉杉股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 2023年，本人朱京涛作为宁波杉杉股份有限公司（下称"公司"）独立董事， 根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《宁波杉 杉股份有限公司章程》（下称"《公司章程》"）及《宁波杉杉股份有限公司独 立董事制度》（下称"《公司独立董事制度》"）等有关规定，忠实勤勉地履行 独立董事的职责和义务，充分发挥独立董事的作用，切实维护公司和股东尤其是 中小股东的合法权益。现将2023年度履职情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人工作履历、专业背景及兼职情况 朱京涛：男，中国国籍，1978年出生，无境外永久居留权，博士研究生学 历，2005年至今任职于同济大学，现为同济大学物理科学与工程学院教授。期内 曾任公司第十届董事会独立董事、公司第十届董事会战略委员会委员、公司第十 届董事会提名委员会委员；现任公司第十一届董事会独立董事、公司第十一届董 事会提名委员会委员。 （二）是否存在影响独立性的情况说明 本人未在公司担任除独立董事及董事会专门委员会委员以外的其他职务， 也未在公司主要股 ...

（二）本次监事会会议于2024年4月14日以书面形式发出会议通知。 证券代码：600884 证券简称：杉杉股份 编号：临2024-017 （三）本次监事会会议于2024年4月24日在上海市浦东新区耀元路39弄5号 楼（君康金融广场A栋）会议室以现场结合通讯方式召开。 宁波杉杉股份有限公司 第十一届监事会第七次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、 监事会会议召开情况 （一）宁波杉杉股份有限公司（下称"公司"或"杉杉股份"）第十一届 监事会第七次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《宁波杉杉股份有限公 司章程》（下称"《公司章程》"）及有关法律法规的相关规定。 （四）本次监事会会议由公司监事会召集人主持，应出席会议的监事3名， 实际出席会议的监事3名，无缺席会议的监事。 二、监事会会议审议情况 会议审议并表决通过如下议案： （一）关于2023年年度报告全文及摘要的议案； （详见上海证券交易所网站） （3 票同意，0 票反对，0 票弃权） 公司监事会根据《中华人民共和国证券法》第82条的规定、《公开发 ...

第一条 为规范宁波杉杉股份有限公司（以下简称"公司"）关联交易行为， 提高公司规范运作水平，保护投资者合法权益，根据《中华人民共和国公司法》 《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所股票上市规则》（下称"《股票上市 规则》"）和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号——交易与关联交 易》等法律、法规和规范性文件以及《宁波杉杉股份有限公司章程》（以下简称 "《公司章程》"）的相关规定，制定本办法。 第二条 公司关联交易行为应当定价公允、审议程序合规、信息披露规范。 公司关联交易行为应当合法合规，不得隐瞒关联关系，不得通过将关联交易 非关联化规避相关审议程序和信息披露义务。相关交易不得存在导致或者可能导 致公司出现被控股股东、实际控制人及其他关联人非经营性资金占用、为关联人 违规提供担保或者其他被关联人侵占利益的情形。 第三条 公司在审议关联交易事项时，应当详细了解交易标的真实状况和交 易对方诚信记录、资信状况、履约能力等，审慎评估相关交易的必要性、合理性 和对公司的影响，根据充分的定价依据确定交易价格。重点关注是否存在交易标 的权属不清、交易对方履约能力不明、交易价格不公允等问题。交易对方应当配 合公司 ...

关于宁波杉杉股份有限公司 2023 年度 关联方非经营性资金占用清偿情况 的专项报告 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（been / t 宁波杉杉股份有限公司全体股东: 我们审计了宁波杉杉股份有限公司(以下简称"宁波杉杉股份有 限公司")2023年度的财务报表,包括 2023年 12月 31 日的合并及母 公司资产负债表、2023年度合并及母公司利润表、合并及母公司所 有者权益变动表、合并及母公司现金流量表和相关财务报表附注,并 于 2023 年 12 月 31 日出具了报告号为信会师报字[2024]第 ZA11873 号的带强调事项段的无保留意见审计报告。 宁波杉杉股份有限公司管理层根据上海证券交易所《关于做好主 板上市公司 2020年年度报告披露工作的通知》的相关规定编制了后 附的 2023 年度关联方非经营性资金占用清偿情况表(以下简称"清 偿情况表")。 编制清偿情况表并确保其内容真实、准确、完整是宁波杉杉股份 有限公司管理层的责任。我们将清偿情况表所载信息与我们审计宁波 杉杉股份有限公司 2023 年度财务报表时所审核的会计资料及已审计 财务报表中披露的相关内容进行了核对,没 ...

宁波杉杉股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况的报告 宁波杉杉股份有限公司（下称"公司"或"本公司"）聘请立信会计师事务 所（特殊普通合伙）（下称"立信会计师事务所"）作为公司 2023 年度审计机构。 根据《公司法》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《宁波杉杉股 份有限公司章程》《宁波杉杉股份有限公司会计师事务所选聘制度》《宁波杉杉股 份有限公司董事会审计委员会工作细则》《宁波杉杉股份有限公司董事会审计委 员会工作规程》《宁波杉杉股份有限公司董事会审计委员会年报工作规程》等有 关法律法规、规章制度的规定，现将董事会审计委员会对会计师事务所 2023 年 度履行监督职责的情况汇报如下： 一、会计师事务所的基本情况 （一） 资质条件 会计师事务所名称：立信会计师事务所（特殊普通合伙） 注册地址：上海市黄浦区南京东路 61 号四楼 首席合伙人：朱建弟 2023 年度末合伙人数量：278 人 2023 年度末注册会计师人数：2,533 人 2023 年度末签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数：693 人 2023 年度收入总额（经审计）：50.01 亿元 2023 年度审计业 ...

证券代码：600884 证券简称：杉杉股份 公告编号：临 2024-016 宁波杉杉股份有限公司 第十一届董事会第八次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 （一）宁波杉杉股份有限公司（下称"公司"或"杉杉股份"）第十一届董 事会第八次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》（下称"《公司法》"）《宁 波杉杉股份有限公司章程》（下称"《公司章程》"）及有关法律法规的相关规定。 （二）本次董事会会议于 2024 年 4 月 14 日以书面形式发出会议通知。 （三）本次董事会会议于 2024 年 4 月 24 日在上海市浦东新区耀元路 39 弄 5 号楼（君康金融广场 A 栋）会议室以现场方式召开。 （四）本次董事会会议由公司董事长主持，会议应参与表决董事 11 名，实 际参与表决董事 11 名，其中董事朱志勇先生因工作原因未能出席，委托董事李 凤凤女士代为表决。 二、董事会会议审议情况 会议审议并表决通过如下议案： （一）关于《2023年度董事会工作报告》的议案； （11票赞成，0票反 ...

600884 杉杉股份独立董事 2023 年度述职报告 宁波杉杉股份有限公司 徐衍修：男，中国国籍，1966年出生，无境外永久居留权，硕士研究生学 历，宁波市第十五届人大常委会监察和司法工作委员会委员，宁波市鄞州区第十 六届、十七届政协委员，宁波仲裁委员会仲裁员，宁波大学兼职硕士生导师，宁 波市律师协会监事长。现任国浩律师（宁波）事务所主任、管理合伙人，一级律 师；宁波东海银行股份有限公司董事，宁波海运股份有限公司、宁波富达股份有 限公司独立董事。期内曾任公司第十届董事会独立董事、公司第十届董事会薪酬 与考核委员会主任委员、公司第十届董事会审计委员会委员；现任公司第十一届 董事会独立董事、公司第十一届董事会薪酬与考核委员会主任委员、公司第十一 届董事会审计委员会委员。 （二）是否存在影响独立性的情况说明 本人未在公司担任除独立董事及董事会专门委员会委员以外的其他职务， 也未在公司主要股东处担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系 或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况， 符合《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证 券交易所上市公司自律监管指 ...

证券代码：600884 证券简称：杉杉股份 公告编号：临 2024-018 关于计提资产减值准备的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 单位：元人民币 项目 减值明细 2023 年度计提的 各项减值准备金 额 2023 年度收回或 转回的各项减值准 备金额 合计 资产减 值准备 存货跌价准备 211,046,014.53 - 211,046,014.53 固定资产减值准备 11,595,336.14 - 11,595,336.14 无形资产减值准备 42,800.00 - 42,800.00 长期股权投资减值准备 30,575,111.39 - 30,575,111.39 商誉减值准备 128,044,702.20 - 128,044,702.20 持有待售资产减值准备 5,663,253.88 - 5,663,253.88 小计 386,967,218.14 - 386,967,218.14 信用减 值准备 应收票据坏账准备 1,164,908.61 - 1,164,908.61 应收账款坏账准备 716,1 ...