国信证券股份有限公司 关于新疆众和股份有限公司 2024 年度预计日常关联交易的 核查意见 国信证券股份有限公司（以下简称"国信证券"、"保荐人"或"保荐机构"） 作为新疆众和股份有限公司（以下简称"新疆众和"或"公司"）向不特定对象 发行可转换公司债券的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上 海证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号——持续督导》《上海证券交易所上 市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关规定，对新疆众和 2024 年度 预计日常关联交易的事项进行了认真、审慎调查。核查的具体情况如下： 一、2024 年度预计日常关联交易情况 （一）本次日常性关联交易概述 1、与特变电工股份有限公司、新疆特变电工集团有限公司 2024 年度日常关 联交易 公司拟向控股股东特变电工股份有限公司（以下简称"特变电工"）下属公 司新疆天池能源销售有限公司（以下简称"天池能源销售公司"）采购动力煤， 接受特变电工下属公司特变电工新疆能源有限公司（以下简称"能源公司"）运 输、装卸服务；向特变电工（含除天池能源销售公司、能源公司之外的其他分子 公司）采购工业硅、化工原料、工业用水、变压器及相关设 ...

2024 年第一次临时股东大会资料 新疆众和股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会资料 2024 年 1 月 - 1 - 2024 年第一次临时股东大会资料 2024 年第一次临时股东大会资料 新疆众和股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会议程 一、会议时间： （1）现场会议召开时间为：2024 年 2 月 2 日上午 11:00 时（北京时间） （2）网络投票时间为：通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开 当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投 票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00 二、现场会议地点：新疆乌鲁木齐市喀什东路 18 号本公司文化馆二楼会议室 三、会议议程： （一）主持人致开幕词； - 2 - （二）选举总监票人、监票人、唱票人、计票人，并由主持人宣布； （三）审议以下议案： 1.《公司关于向下修正"众和转债"转股价格的议案》。 （四）股东发言； （五）现场投票表决； （六）计票人与监票人进行现场投票计票； （七）监票人宣布现场投票计票结果； （八）通过交易所系统统计现场及网络投票的最终结果； ...

证券代码：600888 证券简称：新疆众和 编号：临 2024-016 号 债券代码：110094 债券简称：众和转债 新疆众和股份有限公司 第九届监事会 2024 年第一次临时会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 新疆众和股份有限公司已于 2024 年 1 月 19 日以电子邮件、送达方式向公司各位 监事发出了召开公司第九届监事会 2024 年第一次临时会议的通知，并于 2024 年 1 月 23 日以通讯表决的方式召开。会议应参会监事 5 名，实际收到有效表决票 5 份。会议 召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议所做决议合法有效。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过了《公司关于与特变电工、特变集团 2024 年度日常关联交易的 议案》。 表决结果：同意 5 票,反对 0 票,弃权 0 票；同意票占监事会有效表决权的 100%。 （具体内容详见临 2024-007 号《新疆众和股份有限公司关于与特变电工、特变 集团 2024 年度日常关联交易的公告》） （二 ...

T&P 新疆天阳律师事务所 新疆众和 2021 年限制性股票与股票期权激励计划相关事项之法律意见书 新疆天阳律师事务所 关于 新疆众和股份有限公司调整 2021 年限制性股票与股票期权 激励计划首次授予限制性股票回购价格、回购注销部分限制 性股票及注销部分股票期权相关事项 之 法律意见书 天阳证发字[2024]第 01 号 乌鲁木齐市水磨沟区红光山路 888 号绿城广场写字楼 2A 座 7层 邮编:830002 电话(0991) 3550178 传真: (0991) 3550219 J T&P 新疆天阳律师事务所 新疆众和 2021 年限制性股票与股票期权激励计划相关事项之法律意见书 目 录 | 第一节 律师声明事项 . | | --- | | 第二节 法律意见书正文 | | 一、本激励计划的实施情况 . | | 二、关于本次调整事项 . | | 三、关于本次回购注销事项 . | | 四、结论意见………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 11 | | ...

| 证券代码：600888 | 证券简称：新疆众和 | 编号：临 | 2024-009 | 号 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 债券代码：110094 | 债券简称：众和转债 | | | | 新疆众和股份有限公司关于与 成都富江、河南远洋 2024 年度日常关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 该事项尚需提交公司 2024 年第二次临时股东大会审议 日常关联交易为满足公司正常生产经营所需，公司未对关联方形成较大 的依赖 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易概述 1、新疆众和股份有限公司（含分子公司，下同，以下简称"公司"）向成 都富江工业股份有限公司（以下简称"成都富江"）销售高纯铝、铝合金产品等 产品 高纯铝及铝合金产品是成都富江生产所需的原材料之一，公司作为国内最大 的高纯铝生产企业，具有较强的生产及供应能力，经双方协商一致，公司拟与成 都富江签订《框架协议》，公司向成都富江销售高纯铝、铝合金产品等产品，预 计交易金额 3,000 万 ...

第九届董事会 2024年第二次临时会议 新疆众和股份有限公司独立董事关于第九届董事会 2024 年第二次临时会议相关事项的独立意见 2024年1月23日,新疆众和股份有限公司(以下简称"公司")召开了第 九届董事会 2024年第二次临时会议,审议通过了《公司关于与特变电工、特变 集团 2024 年度日常关联交易的议案》《公司关于与财务公司签订 2024 年度金融 服务框架协议暨关联交易的议案》《公司关于与成都富江、河南远洋 2024 年度关 联交易的议案》《关于调整 2021 年限制性股票与股票期权激励计划限制性股票回 购价格的议案》《关于回购注销部分限制性股票及注销部分股票期权的议案》。根 据《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《上市公司治理准则》《上市公司股 权激励管理办法》和《公司章程》的相关规定,作为公司的独立董事,经认真审 阅相关文件后,基于我们客观、独立地判断,发表独立意见如下: 一、关于公司 2024年度日常关联交易的独立意见 公司于 2024 年 1 月 23 日与控股股东特变电工股份有限公司(以下简称"特 变电工")签订了《框架协议》、与特变电工控股子公司特变电工集团财务有限公 司(以下简 ...

| 证券代码：600888 | 证券简称：新疆众和 | 编号：临 | 2024-008 | 号 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 债券代码：110094 | 债券简称：众和转债 | | | | 新疆众和股份有限公司关于与财务公司 签订 2024 年度金融服务框架协议暨关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ●该事项尚需提交公司 2024 年第二次临时股东大会审议 ●该关联交易为满足公司正常生产经营所需，公司未对关联方形成较大的依 赖 一、关联交易基本情况 （一）关联交易概述 根据新疆众和股份有限公司（以下简称"公司"）生产经营需要，公司拟接 受特变电工股份有限公司控股子公司特变电工集团财务有限公司（以下简称"财 务公司"）向公司提供的金融服务，其中 2024 年度每日最高存款余额（含应计 利息）不超过 5 亿元，2024 年度每日最高贷款余额（含应计利息）不超过 13 亿 元，2024 年度每日承兑与贴现票据额度不超过 5 亿元，其他金融服务 202 ...

| 证券代码：600888 | 证券简称：新疆众和 | 编号：临 | 2024-007 | 号 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 债券代码：110094 | 债券简称：众和转债 | | | | 日常关联交易为满足公司正常生产经营所需，公司未对关联方形成较大 的依赖 一、 日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易概述 1、新疆众和股份有限公司（含分子公司，下同，以下简称"公司"）向新 疆天池能源销售有限公司（以下简称"天池能源销售公司"）采购动力煤 公司 2*150MW 热电联产机组以动力煤为燃料，天池能源销售公司系公司控股 股东特变电工股份有限公司（以下简称"特变电工"）控股子公司新疆天池能源 有限责任公司（以下简称"天池能源"）全资子公司，天池能源系从事煤炭生产、 销售的新疆地区大型煤炭生产企业。经双方协商一致，公司拟与天池能源销售公 司签订《框架协议》，公司拟向天池能源销售公司采购动力煤，预计交易金额为 15,000 万元。 新疆众和股份有限公司关于与 特变电工、特变集团 2024 年度日常关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 ...

| 证券代码：600888 | 证券简称：新疆众和 | 编号：临 | 2024-014 | 号 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 债券代码：110094 | 债券简称：众和转债 | | | | 新疆众和股份有限公司 关于修订《公司章程》的公告 《公司章程》其他条款保持不变。 该事项尚需提交公司 2024 年第二次临时股东大会审议。 特此公告。 新疆众和股份有限公司董事会 2024 年 1 月 24 日 1 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 新疆众和股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 1 月 23 日召开了第九届 董事会 2024 年第二次临时会议，会议审议通过了《公司关于修订<公司章程>的议案》。 因公司回购注销 2021 年限制性股票与股票期权激励计划首次授予的部分限制性股票， 现对《公司章程》中涉及公司注册资本及股份总数的相关条款进行修订，具体修订情 况如下： | 修订前 | 修订后 | | --- | --- | | 第六条 公司注册资本为人民币壹拾叁亿 ...

| 证券代码：600888 | 证券简称：新疆众和 | 编号：临 | 2024-010 | 号 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 债券代码：110094 | 债券简称：众和转债 | | | | 新疆众和股份有限公司 关于 2024 年度开展套期保值及远期外汇业务的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ●交易目的：为锁定原材料采购成本和产品销售价格，降低原材料采购价格、 产品销售价格波动风险，从而达到锁定相应经营利润的目的，降低对公司正常生 产经营的影响，公司开展套期保值业务；为降低国际业务的汇率与利率波动的不 确定性，结合业务资金需求，公司拟开展远期外汇交易业务。 ●交易品种：套期保值：氧化铝、铝、螺纹钢/热轧卷板； 远期外汇：美元、欧元、日元、英镑或其他币种。 ●交易工具：套期保值：期货、期权及其组合等； 远期外汇：外汇远期结售汇业务、外汇掉期业务、外汇期权业务、利率互换 业务等远期外汇交易业务。 ●交易场所：套期保值：只限于合法运营的境内上海期货交易所和 ...