新疆众和股份有限公司关于 特变电工集团财务有限公司的风险评估报告 新疆众和股份有限公司（以下简称"公司"）按照《上海证券交易所上市公 司自律监管指引第 5 号——交易与关联交易》的要求，通过查验特变电工集团财 务有限公司（以下简称"财务公司"）《金融许可证》、《营业执照》等证件资 料，取得并审阅了财务公司的定期财务报表、审计报告及风险指标等必要信息， 对财务公司的经营资质、业务和风险状况进行了评估，具体情况报告如下： 财务公司是 2018 年 8 月经原中国银行保险监督管理委员会（银保监复 [2018]148 号）批准设立，并核发金融许可证的非银行金融机构（金融许可证机 构编码为 L0265H365230001），于 2018 年 11 月 29 日成立（统一社会信用代码 为 91652301MA785MP462）。注册资本为 100,000 万元，其中特变电工股份有限 公司投资 8 亿元，特变电工沈阳变压器集团有限公司、特变电工衡阳变压器有限 公司各投资 1 亿元，分别占其注册资本的 80%、10%、10%。 注册地址：新疆昌吉州昌吉市北京南路 189 号特变电工总部研发大楼四层 企业类型：其他有限责任公司 ...

新疆众和股份有限公司已于 2024 年 1 月 19 日以电子邮件、送达方式向公司各位 董事发出了召开公司第九届董事会 2024 年第二次临时会议的通知，并于 2024 年 1 月 23 日以通讯表决的方式召开。会议应参会董事 11 名，实际收到有效表决票 11 份。会 议召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议所做决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过了《公司关于与特变电工、特变集团 2024 年度日常关联交易的 议案》。 表决结果：同意 7 票,反对 0 票,弃权 0 票；同意票占董事会有效表决权的 100%。 （关联董事孙健、张新、黄汉杰、陆旸回避表决） | 证券代码：600888 | 证券简称：新疆众和 | 编号：临 | 2024-006 | 号 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 债券代码：110094 | 债券简称：众和转债 | | | | 新疆众和股份有限公司 第九届董事会 2024 年第二次临时会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律 ...

| 证券代码：600888 | 证券简称：新疆众和 | 编号：临 | 2024-011 | 号 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 债券代码：110094 | 债券简称：众和转债 | | | | 新疆众和股份有限公司 关于调整 2021 年限制性股票与股票期权激励计划 首次授予限制性股票回购价格的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 1、2021年9月10日，公司召开了第八届董事会2021年第四次临时会议、第八 届监事会2021年第三次临时会议，审议通过了《公司2021年限制性股票与股票期 权激励计划（草案）》及其摘要（以下简称"《激励计划（草案）》"）、《公司2021 年限制性股票与股票期权激励计划实施考核管理办法》（以下简称"《考核办法》"）、 《关于提请股东大会授权董事会办理公司2021年限制性股票与股票期权激励计 划相关事宜的议案》及《关于核实<公司2021年限制性股票与股票期权激励计划 激励对象名单>的议案》等有关事项，相关事项于2021年9月11日披露在上海证券 ...

| 证券代码：600888 | 证券简称：新疆众和 | 编号：临 | 2024-013 | 号 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 债券代码：110094 | 债券简称：众和转债 | | | | 新疆众和股份有限公司 关于回购注销部分激励对象限制性股票减少注册资 本通知债权人的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、通知债权人的原由 根据新疆众和股份有限公司（以下简称"公司"）2021 年第四次临时股东大 会的授权，公司于 2024 年 1 月 23 日召开的第九届董事会 2024 年第二次临时会 议、第九届监事会 2024 年第一次临时会议审议通过了《关于回购注销部分限制 性股票及注销部分股票期权的议案》，同意公司回购并注销 2 名激励对象已获授 尚未解除限售的限制性股票 2.80 万股、注销已获授但尚未行权的股票期权 5.60 万份，相关公告刊登于 2024 年 1 月 24 日的《上海证券报》《中国证券报》及上 海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。 二、 ...

| 证券代码：600888 | 证券简称：新疆众和 | 公告编号：2024-015 | | --- | --- | --- | | 债券代码：110094 | 债券简称：众和转债 | | 新疆众和股份有限公司 关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 召开的日期时间：2024 年 2 月 8 日 11 点 00 分 召开地点：乌鲁木齐市喀什东路 18 号本公司文化馆二楼会议室 股东大会召开日期：2024年2月8日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (一) 股东大会类型和届次 2024 年第二次临时股东大会 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 2 月 8 ...

一、氧化铝、铝、螺纹钢/热轧卷板套期保值业务 （一）从事套期保值的目的 新疆众和股份有限公司（以下简称"公司"）主要从事铝电子新材料和铝及 合金制品的研发、生产和销售，主要产品包括高纯铝、电子铝箔、电极箔、铝制 品及合金产品，氧化铝是公司生产所需的主要原材料，其价格大幅波动将对公司 生产成本造成一定压力；合金产品、铝制品等铝加工产品所需的部分铝相关原材 料需从外部采购，但由于铝价波动较大，对公司上述原材料采购价格产生不利影 响；螺纹钢/热轧卷板是公司冶金建设分公司电解槽大修、炉窑等业务所需主要 原材料，随着分子公司业务开拓，对原材料的需求大幅增加；在公司产品销售过 程中，高纯铝、合金产品、铝制品等产品以铝价为基础进行定价；大宗商品价格 波动将对公司上述产品成本、销售价格以及利润产生较大影响。 新疆众和股份有限公司关于 开展套期保值及远期外汇业务的可行性分析报告 通过开展套期保值业务，可以锁定原材料采购成本和产品销售价格，降低原 材料采购价格、产品销售价格波动风险，从而达到锁定相应经营利润的目的，降 低对公司正常生产经营的影响。 公司利用套期保值进行风险控制，不进行以逐利为目的的任何投机交易。 （二）套期保值的 ...

新疆众和股份有限公司章程 （2024 年 1 月修订） 第一章 总则 第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证 券法》（以下简称《证券法》）和其他有关规定，制订本章程。 第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司（以下 简称"公司"）。 公司经新疆维吾尔自治区人民政府 [新政函(1995)129 号]文批准，以募集 方式设立，并在新疆维吾尔自治区工商行政管理局注册登记，取得营业执照，营 业执照号 650000040000431。 第三条 公司于 1996 年 1 月 17 日至 2 月 3 日经新疆维吾尔自治区 [新政函 (1995)131 号]文批准，中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"） 证监发字[1996]2 号文复审通过，首次向社会公众发行人民币普通 2250 万股， 于 1996 年 2 月 15 日在上海证券交易所上市。 第四条 公司注册名称：新疆众和股份有限公司 英文名称：XINJIANG JOINWORLD CO.，LTD. 第五条 公司住所：新疆维吾尔自治区乌鲁木齐市 ...

新疆众和股份有限公司 | 证券代码：600888 | 证券简称：新疆众和 | 编号：临 | 2024-005 | 号 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 债券代码：110094 | 债券简称：众和转债 | | | | 关于"众和转债"开始转股的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 可转债发行上市概况 经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）证监许可〔2023〕 1445号文同意注册，新疆众和股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年7月 18日发行了1,375万张可转换公司债券，每张面值100元，发行总额137,500.00万 元。 经上海证券交易所（以下简称"上交所"）自律监管决定书〔2023〕185 号文同意，公司发行的1,375万张可转换公司债券于2023年8月14日起在上交所挂 牌交易，债券简称"众和转债"，债券代码"110094"。 根据有关规定和《新疆众和股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债 券募集说明书》的约定，公司本次发行 ...

| 证券代码：600888 | 证券简称：新疆众和 | 编号：临 | 2024-002 | 号 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 债券代码：110094 | 债券简称：众和转债 | | | | 新疆众和股份有限公司 （一）审议通过了《公司关于向下修正"众和转债"转股价格的议案》。 表决结果：同意 8 票,反对 0 票,弃权 0 票；同意票占董事会有效表决权的 100%。 （关联董事孙健、边明勇、陆旸回避表决） （具体内容详见临 2024-003 号《新疆众和股份有限公司关于董事会提议向下修 正"众和转债"转股价格的公告》） 表决结果：同意 11 票,反对 0 票,弃权 0 票；同意票占董事会有效表决权的 100%。 （具体内容详见临 2024-004 号《新疆众和股份有限公司关于召开 2024 年第一次 第九届董事会 2024 年第一次临时会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 新疆众和股份有限公司已于 2024 年 1 月 8 日以电子邮件、 ...

新疆众和股份有限公司关于 董事会提议向下修正"众和转债"转股价格的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 众和转债基本情况 根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意新疆众和股份有限公司向 不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2023〕1445号），公 司于2023年7月18日向不特定对象发行可转换公司债券13,750,000张，基本情况如 下： | 证券代码：600888 | 证券简称：新疆众和 | 编号：临 | 2024-003 | 号 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 债券代码：110094 | 债券简称：众和转债 | | | | 1 自 2023 年 12 月 18 日至 2024 年 1 月 8 日，新疆众和股份有限公司（以 下简称"公司"）股票在连续十五个交易日中已有十五个交易日的收盘 价低于当期转股价格的 90%（即 7.38 元/股），已触发"众和转债"（债 券代码：110094）转股价格的向下修正条款。 公司于 2024 ...