| 证券代码：600888 | 证券简称：新疆众和 | 编号：临 | 2024-074 | 号 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 债券代码：110094 | 债券简称：众和转债 | | | | 新疆众和股份有限公司 重要内容提示： 回购注销原因：因公司 2021 年限制性股票与股票期权激励计划部分激励对象 不符合解除限售条件，经第九届董事会第七次会议、第九届监事会第七次会议审议通 过，公司决定回购注销部分限制性股票。 本次注销股份的有关情况 | 回购股份数量（股） | 注销股份数量（股） | 注销日期 | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 485,000 | 485,000 | 2024 年 | 11 | 月 | 4 日 | 一、本次限制性股票回购注销的决策与信息披露 根据《公司 2021 年限制性股票与股票期权激励计划（草案）》（以下简称"《激励 计划》"）的相关规定及公司 2021 年第四次临时股东大会的授权，公司于 2024 年 8 月 29 日召开了第九届董事会第七次会议和第九届监事会第七次会议，审议通过了 ...

T&P 新疆天阳律师事务所 新疆众和 2021 年限制性股票与股票期权激励计划相关事项之法律意见书 新疆天阳律师事务所 关于 新疆众和股份有限公司 2021 年限制性股票与股票期权激励计划回购注销部分限制 性股票及注销部分股票期权、首次授予部分第三个解除限售 期解除限售条件成就及第三个行权期行权条件成就、预留授 予部分第二个解除限售期解除限售条件成就及第二个行权 期行权条件成就相关事项 N 法律意见书 天阳证发字[2024]第 07 号 乌鲁木齐市水磨沟区红光山路 888 号绿城广场写字楼 2A 座 7 层 邮编：830002 电话（0991）3550178 传真: （0991）3550219 J T&P 新疆天阳律师事务所 新疆众和 2021 年限制性股票与股票期权激励计划相关事项之法律意见书 目 录 | 第一节 | 律师声明事项 | | --- | --- | | 第二节 | 法律意见书正文 | | | 一、本激励计划的实施情况 . | | | 二、关于本次回购注销事项 . | | | 三、关于本次解除限售事项 . | | | 四、关于本次行权事项 . | | | 五、结论意见…………………………………… ...

第九届董事会独立董事专门会议 2024年第二次会议决议 新疆众和股份有限公司(以下简称"公司")第九届董事会独立董事专门会 议 2024年第二次会议于 2024年 10月 24 目以通讯方式召开。会议通知及会议材 料于 2024年 10月 21 目以电子邮件或送达的方式提交给各位独立董事。全体独 立董事共同推举介万齐先生召集和主持本次会议。会议应出席独立董事 4人,会 议出席 4人,会议采用投票方式进行表决,实际收到有效表决票 4份。本次会议 召集、召开和表决方式符合《上市公司独立董事管理办法》及《公司章程》的有 关规定,经与会独立董事审议并表决通过如下议案: 一、《公司关于增加公司与特变电工 2024年度日常关联交易额度的议案》。 表决结果:同意4票,反对 ()票,弃权 ()票;同意票占独立董事有效表决权的 100%。 针对上述议案,独立董事认为:根据公司目常生产经营及项目建设需要,2024 年 1 月 23 日,公司(含分子公司,下同)与公司控股股东特变电工股份有限公 司(以下简称"特变电工",含分子公司,下同)就关联交易事项签署了 2024 年度日常关联交易框架协议,并已经公司董事会、股东大会审议通过。 ...

| 证券代码：600888 | 证券简称：新疆众和 | 编号：临 | 2024-073 | 号 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 债券代码：110094 | 债券简称：众和转债 | | | | 新疆众和股份有限公司 第九届监事会 2024 年第五次临时会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 新疆众和股份有限公司已于 2024 年 10 月 24 日以电子邮件、送达方式向公司各 位监事发出了第九届监事会 2024 年第五次临时会议的通知，并于 2024 年 10 月 29 日 以通讯表决的方式召开了公司第九届监事会 2024 年第五次临时会议，应参会监事 5 名，实际收到有效表决票 5 份。本次会议召开程序符合《公司法》和《公司章程》的 有关规定，会议所做决议合法有效。 表决结果：赞成 3 票,反对 0 票,弃权 0 票；赞成票占监事会有效表决权的 100%。 （关联监事陈奇军、焦海华回避表决） （具体内容详见临 2024-072 号《新疆众和股 ...

新疆众和股份有限公司 关于增加公司与特变电工 2024 年度日常关联交易额 度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 | 证券代码：600888 | 证券简称：新疆众和 | 编号：临 | 2024-072 | 号 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 债券代码：110094 | 债券简称：众和转债 | | | | 重要内容提示： 是否需要股东大会审议：否 日常关联交易为满足公司正常生产经营所需，公司未对关联方形成较大 的依赖 一、 日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易概述 2024年1月23日，新疆众和股份有限公司（以下简称"公司"）召开了公司 第九届董事会2024年第二次临时会议，审议通过了《公司关于与特变电工、特变 集团2024年度日常关联交易的议案》，公司与关联方就关联交易事项签署了《框 架协议》，关联董事均已回避该议案的表决。此议案已获得公司于2024年2月8 日召开的2024年第二次临时股东大会审议通过，关联股东在股东大会上回避表 决。 铝合金产品、铝制品是特变电 ...

| 证券代码：600888 | 证券简称：新疆众和 | 编号：临 | 2024-071 | 号 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 债券代码：110094 | 债券简称：众和转债 | | | | 新疆众和股份有限公司 第九届董事会 2024 年第八次临时会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 新疆众和股份有限公司已于 2024 年 10 月 24 日以电子邮件、送达方式向公 司各位董事发出了召开公司第九届董事会 2024 年第八次临时会议的通知，并于 2024 年 10 月 29 日以通讯表决的方式召开了第九届董事会 2024 年第八次临时会 议，应参会董事 11 名，实际收到有效表决票 11 份。本次会议召开程序符合《公 司法》和《公司章程》的有关规定，会议所做决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过了《公司 2024 年第三季度报告》。 该议案已经公司第九届董事会审计委员会事前认可，公司第九届董事会审计 委员会 2024 年第五 ...

Revenue and Profit - Revenue for Q3 2024 reached ¥1,896,162,143.19, an increase of 17.24% year-over-year[2] - Net profit attributable to shareholders was ¥232,302,358.46, a decrease of 29.66% compared to the same period last year[2] - Basic earnings per share for the period was ¥0.1678, down 32.17% year-over-year[3] - Diluted earnings per share for the period was ¥0.1671, a decrease of 32.05% compared to the previous year[3] - Total operating revenue for the first three quarters of 2024 reached ¥5,504,533,150.73, an increase of 13.3% compared to ¥4,859,701,966.68 in the same period of 2023[15] - Net profit attributable to shareholders of the parent company for Q3 2024 was ¥872,760,693.48, down 24.4% from ¥1,152,622,209.44 in Q3 2023[16] - The net profit for the first three quarters of 2024 was ¥721,872,974.89, a decrease of 21.0% from ¥914,837,948.46 in the first three quarters of 2023[25] Assets and Liabilities - Total assets at the end of the period amounted to ¥17,105,751,317.93, reflecting a 2.31% increase from the end of the previous year[3] - As of September 30, 2024, the company's total assets amounted to approximately ¥17.11 billion, an increase from ¥16.72 billion as of December 31, 2023, reflecting a growth of about 2.3%[10] - The company's current assets totaled approximately ¥7.49 billion, up from ¥6.80 billion, indicating a growth of approximately 10.1%[12] - Total liabilities increased to approximately ¥7.49 billion from ¥6.80 billion, indicating a growth of about 10.1%[12] - The total liabilities decreased to ¥6,355,539,866.46 in Q3 2024 from ¥6,982,469,807.12 in Q3 2023, a reduction of approximately 8.9%[14] - The company's total equity increased to ¥10,750,211,451.47 in Q3 2024, up from ¥9,736,564,271.12 in Q3 2023, reflecting a growth of 10.4%[14] - The company's total liabilities decreased to ¥6,299,270,286.90 in Q3 2024 from ¥6,861,738,940.35 in Q3 2023, indicating a reduction of 8.21%[23] Cash Flow - Cash flow from operating activities for the year-to-date was ¥511,094,670.68, down 20.62% year-over-year[2] - The company's cash flow from operating activities showed a significant improvement, with net cash inflow reported at ¥946,256,764.31 for Q3 2024 compared to ¥1,152,515,356.92 in Q3 2023[17] - The net cash flow from operating activities for the first three quarters of 2024 was ¥449,031,726.09, an increase of 51.7% compared to ¥295,718,069.77 in the same period of 2023[26] - Cash inflow from financing activities totaled ¥460,000,000.00, a decrease of 69.9% compared to ¥1,530,900,000.00 in the same period last year[26] - The net cash flow from financing activities was -¥1,222,776,137.39, contrasting with a positive cash flow of ¥282,559,223.30 in the previous year[26] Competition and Market Conditions - The company faced intensified competition in the aluminum electronic materials sector, impacting profit margins[5] Shareholder Information - Shareholder structure shows that TBEA Co., Ltd. holds 35.53% of shares, making it the largest shareholder[6] Research and Development - Research and development expenses for the first three quarters of 2024 were ¥40,076,895.48, slightly up from ¥39,400,250.09 in the same period of 2023[15] - Research and development expenses for the first three quarters of 2024 were ¥26,766,769.86, down 17.0% from ¥32,414,722.30 in the same period of 2023[24] Investment and Financial Activities - The company's long-term equity investments rose to approximately ¥3.12 billion from ¥3.06 billion, reflecting an increase of about 2.2%[12] - The company's long-term borrowings decreased to ¥1,082,520,000.00 in Q3 2024 from ¥1,575,346,000.00 in Q3 2023, a reduction of 31.2%[14] - The company reported a decrease in financial expenses to ¥76,697,605.42 in Q3 2024 from ¥88,395,913.84 in Q3 2023, a reduction of 13.0%[24] - The company’s investment income for the first three quarters of 2024 was ¥539,173,060.21, down 26.9% from ¥737,130,632.87 in the same period of 2023[24]

T&P 新疆天阳律师事务所 新疆众和 2021 年限制性股票与股票期权激励计划相关事项之法律意见书 新疆天阳律师事务所 关于 新疆众和股份有限公司 2021 年限制性股票与股票期权激励计划回购注销部分限制 性股票及注销部分股票期权、首次授予部分第三个解除限售 期解除限售条件成就及第三个行权期行权条件成就、预留授 予部分第二个解除限售期解除限售条件成就及第二个行权 期行权条件成就相关事项 N 法律意见书 天阳证发字[2024]第 07 号 | 第一节 | 律师声明事项 | | --- | --- | | 第二节 | 法律意见书正文 | | | 一、本激励计划的实施情况 . | | | 二、关于本次回购注销事项 . | | | 三、关于本次解除限售事项 . | | | 四、关于本次行权事项 . | | | 五、结论意见………………………………………………………………………………………………………… 25 | | 第三节 | 结尾 26 | 2 T&P 新疆天阳律师事务所 新疆众和 2021 年限制性股票与股票期权激励计划相关事项之法律意见书 新疆天阳律师事务所关于新疆众和股份有限公司 2021 年限制性股票 与股 ...

| 证券代码：600888 | 证券简称：新疆众和 | 编号：临 | 2024-070 | 号 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 债券代码：110094 | 债券简称：众和转债 | | | | 新疆众和股份有限公司 关于 2021 年限制性股票与股票期权激励计划预留授 予部分股票期权第二个行权期符合行权条件的公告 3、2021 年 9 月 28 日，公司召开了 2021 年第四次临时股东大会，审议通过 了《公司 2021 年限制性股票与股票期权激励计划（草案）》及其摘要、《公司 2021 年限制性股票与股票期权激励计划实施考核管理办法》及《关于提请股东 大会授权董事会办理公司 2021 年限制性股票与股票期权激励计划相关事宜的议 案》，披露了《新疆众和股份有限公司关于公司 2021 年限制性股票与股票期权 激励计划内幕信息知情人及激励对象买卖公司股票的自查报告》，相关事项于 2021 年 9 月 29 日披露在上海证券交易所网站及《上海证券报》。 4、2021 年 11 月 15 日，公司召开了第八届董事会 2021 年第六次临时会议、 第八届监事会 2021 年第五次临 ...

本次股票期权行权情况： 公司 2021 年限制性股票与股票期权激励计划首次授予第二个行权期可 行权数量为 1,278.90 万份，行权期为 2023 年 11 月 23 日至 2024 年 11 月 14 日；预留授予第一个行权期已结束，第二个行权期尚未开始。 2024 年 7 月 1 日至 2024 年 9 月 30 日期间，行权并完成股份过户登记 0 股。截至 2024 年 9 月 30 日，累计行权并完成股份过户登记 0 股股票，占本 次可行权股票期权总量的 0%。 一、 可转债转股情况 新疆众和股份有限公司关于 2024 年第三季度可转债 转股及 2021 年限制性股票与股票期权激励计划 自主行权结果暨股份变动的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次可转债转股情况 新疆众和股份有限公司（以下简称"公司"）自 2024 年 7 月 1 日至 2024 年 9 月 30 日期间，共有 1,000.00 元"众和转债"转换为公司股票，本次因 转股形成的股份数量为 144 股，占"众和转债" ...