本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重庆建工集团股份有限公司 关于为所属子公司提供担保的进展公告 重要内容提示： | 转债代码：110064 | 转债简称：建工转债 | | | | --- | --- | --- | --- | | 证券代码：600939 债券代码：254104 | 证券简称：重庆建工 债券简称：24 渝建 01 | 公告编号：临 | 2024-034 | ●被担保人名称：重庆建工集团股份有限公司（以下简称"公 司"或"重庆建工"）所属全资子公司（含全资孙公司，下同）。 ●截止 2024 年 3 月 31 日，公司及其全资子公司对所属全资子公 司提供担保的余额为 57.44 亿元，在经公司 2023 年第一次临时股东 大会审议通过的年度担保额度内。 — 1 — 告。 1.因所属全资子公司申请银行融资，公司及全资子公司对其提供 担保。截止 2024 年 3 月 31 日，担保余额为 57.44 亿元，在经股东大 会审议通过的担保额度内，具体情况如下： 单位：万元 | 序号 | 担保方 | 被担 ...

| 转债代码：110064 | 转债简称：建工转债 | | | | --- | --- | --- | --- | | 证券代码：600939 债券代码：254104 | 证券简称：重庆建工 债券简称：24 渝建 01 | 公告编号：临 | 2024-032 | 重庆建工集团股份有限公司 第五届董事会第十五次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 重庆建工集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 9 日发出召开第五届董事会第十五次会议的通知。公司第五届董事会 第十五次会议于 2024 年 4 月 12 日以通讯方式召开。会议应参与表决 的董事 9 人，实际参与表决的董事 9 人。 本次会议的召集、召开、审议程序符合《中华人民共和国公司法》 等有关法律法规及《重庆建工集团股份有限公司章程》的有关规定。 会议的召集、召开及所作决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过了《关于公司全资子公司转让所属控股公司股 权的议案》 为深入推进"攻坚盘活"改革， ...

| 证券代码：600939 | 证券简称：重庆建工 | 公告编号：临 | 2024-033 | | --- | --- | --- | --- | | 转债代码：110064 | 转债简称：建工转债 | | | | 债券代码：254104 | 债券简称：24 渝建 01 | | | 重庆建工集团股份有限公司 第五届监事会第十五次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、监事会会议召开情况 特此公告。 重庆建工集团股份有限公司监事会 2024 年 4 月 13 日 — 1 — 重庆建工集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 9 日发出召开第五届监事会第十五次会议的通知。公司第五届监事 会第十五次会议于 2024 年 4 月 12 日以通讯方式召开。会议应出席 的监事 6 人，实际出席的监事 6 人。 本次会议的召集、召开、审议程序符合《中华人民共和国公司 法》等有关法律法规及《重庆建工集团股份有限公司章程》的有关 规定。会议的召集、召开及所作决议合法有效。 二、监事会会议审议情 ...

| 证券代码：600939 | 证券简称：重庆建工 | | 公告编号：临 | 2024-030 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 转债代码：110064 | 转债简称：建工转债 | | | | | 债券代码：254104 | 债券简称：24 01 | 渝建 | | | 重庆建工集团股份有限公司 关于"建工转债"可选择回售的第九次提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 ● 风险提示：投资者选择回售等同于以 100.87 元/张（含当期利 息）卖出持有的"建工转债"。截至目前，"建工转债"的收盘价格高于 本次回售价格，投资者选择回售可能会带来损失，敬请投资者注意风 险。 重庆建工集团股份有限公司（以下简称"本公司"或"公司"）的股 票自 2024 年 1 月 31 日至 2024 年 3 月 20 日连续三十个交易日的收盘 价格低于本公司"公开发行可转换公司债券"（以下简称"建工转债"） 当期转股价格的 70％，且"建工转债"处于最后两个计息年度。根据《重 庆建工集团 ...

| 证券代码：600939 | 证券简称：重庆建工 | | 公告编号：临 | 2024-029 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 转债代码：110064 | 转债简称：建工转债 | | | | | 债券代码：254104 | 债券简称：24 01 | 渝建 | | | 重庆建工集团股份有限公司 关于"建工转债"可选择回售的第八次提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： ● 风险提示：投资者选择回售等同于以 100.87 元/张（含当期利 息）卖出持有的"建工转债"。截至目前，"建工转债"的收盘价格高于 本次回售价格，投资者选择回售可能会带来损失，敬请投资者注意风 险。 重庆建工集团股份有限公司（以下简称"本公司"或"公司"）的股 票自 2024 年 1 月 31 日至 2024 年 3 月 20 日连续三十个交易日的收盘 价格低于本公司"公开发行可转换公司债券"（以下简称"建工转债"） 当期转股价格的 70％，且"建工转债"处于最后两个计息年度。根据 ...

重庆建工集团股份有限公司 | 证券代码：600939 | 公告编号：临 证券简称：重庆建工 2024-027 | | --- | --- | | 转债代码：110064 | 转债简称：建工转债 | | 债券代码：254104 | 债券简称：24 渝建 01 | | 股东名称 | 重庆建工投资控股有限责任公司 | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | | 本次解质股份（股） | | | 172,160,000 | | | 占其所持股份比例 | 20.39% | | | | | 占公司总股本比例 | | | 9.05% | | | 解质时间 | 2024 | 年 | 月 3 29 | 日 | | 持股数量（股） | | | 844,332,774 | | | 持股比例 | | | 44.40% | | | 剩余被质押股份数量（股） | | | 250,000,000 | | | 剩余被质押股份数量占其所持股份比例 | | | 29.61% | | | 剩余被质押股份数量占公司总股本比例 | | | 13.15% | | 注：由于公司已进入可转换公司债券转股期，本公告涉及的公司 ...

重要内容提示： ●转股情况：截至 2024 年 3 月 31 日，建工转债累计转股金额为 395,449,000 元（币种人民币，下同），占建工转债发行总量的 23.82%， 累计转股数为 87,292,866 股，占建工转债转股前公司已发行普通股 股份总额的 4.81%。 | 证券代码：600939 | 证券简称：重庆建工 公告编号：临 2024-028 | | --- | --- | | 转债代码：110064 | 转债简称：建工转债 | | 债券代码：254104 | 渝建 债券简称：24 01 | 重庆建工集团股份有限公司 可转债转股结果暨股份变动公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 ●未转股可转债情况：截至 2024 年 3 月 31 日，尚未转股的建工 转债金额为 1,264,551,000 元，占建工转债发行总量的 76.18%。 ●本季度转股情况：自 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 3 月 31 日期 间，转股的金额为 9,000 元。 一、可转债发行上市概况 （一）根据中国 ...

| 证券代码:600939 | | --- | | 转债代码:110064 | | 债券代码: 254104 | 转债代码：110064 转债简称：建工转债 债券代码：254104 债券简称：24 渝建 01 证券代码：600939 证券简称：重庆建工 公告编号：临 2024-026 重庆建工集团股份有限公司 关于所属全资子公司涉及诉讼的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： ● 两个案件所处的诉讼阶段：已受理，尚未开庭审理 ● 上市公司及所属全资子公司所处的当事人地位：案件 1 公司所属全 资子公司重庆建工第一市政工程有限责任公司（以下简称"第一市政公司"） 为原告；案件 2 公司所属全资子公司重庆城建控股（集团）有限责任公司 （以下简称"城建公司"）、重庆建工集团股份有限公司（以下简称"本公司" 或"公司"）为被告。 ● 两个案件涉案金额共计：46,247.09 万元（币种人民币，下同） ● 由于两个案件尚未开庭审理，对本公司本期利润或期后利润的影响 存在不确定性。 一、本次诉讼的基本情 ...

重庆建工集团股份有限公司 关于"建工转债"可选择回售的第七次提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： ● 风险提示：投资者选择回售等同于以 100.87 元/张（含当期利 息）卖出持有的"建工转债"。截至目前，"建工转债"的收盘价格高于 本次回售价格，投资者选择回售可能会带来损失，敬请投资者注意风 险。 重庆建工集团股份有限公司（以下简称"本公司"或"公司"）的股 票自 2024 年 1 月 31 日至 2024 年 3 月 20 日连续三十个交易日的收盘 价格低于本公司"公开发行可转换公司债券"（以下简称"建工转债"） 当期转股价格的 70％，且"建工转债"处于最后两个计息年度。根据《重 庆建工集团股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》（以 下简称《募集说明书》）的约定，"建工转债"的有条件回售条款生效。 | 证券代码：600939 | 证券简称：重庆建工 | 公告编号：临 | 2024-025 | | --- | --- | --- | --- | | 转债代码：110064 ...

第一条 为进一步完善重庆建工集团股份有限公司（以 下简称"公司"）法人治理结构，发挥独立董事在公司治理中 的作用，规范工作程序，维护公司整体利益，保护公司中小 股东的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《上市公 司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交 易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号——规范运作》《重庆建工集团股份有限公司章程》 （以下简称"公司章程"）及《重庆建工集团股份有限公司独 立董事工作制度》等有关规定，特制定本议事规则。 重庆建工集团股份有限公司 独立董事专门会议议事规则 第一章 总则 第二条 独立董事专门会议（以下简称"专门会议"）是全 部由公司独立董事参加，为独立董事有效履职、发挥作用而 专门召开的会议。 第二章 工作机制 第三条 专门会议设召集人 1 名，由过半数独立董事共 同推举，负责召集和主持专门会议。 第四条 公司应当为专门会议的召开提供便利和支持。 （一）专门会议日常办事机构设在董事会办公室，职责 包括：提供或组织相关部门提供会议所议事项的资料；负责 会议通知、会议文件、会议记录及组织会议召开等会务工作。 （二）公司总部相关部门根据专门 ...