证券代码：600960 证券简称：渤海汽车 公告编号：2025-010 渤海汽车系统股份有限公司 关于召开 2025 年第二次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2025 年第二次临时股东大会 召开的日期时间：2025 年 3 月 6 日 14 点 00 分 召开地点：山东省滨州市渤海二十一路 569 号公司会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 股东大会召开日期：2025年3月6日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资 者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 — 规 范运作》等有关规定执行。 ( ...

证券代码：600960 证券简称：渤海汽车 公告编号：2025-011 渤海汽车系统股份有限公司 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于与北京汽车集团财务有限公司签署金融服务协议暨 关联交易的议案》； 本议案会前已经独立董事专门会议审议通过，并同意提交董事会审议。 具体内容详见公司于上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)披露的 《关于与北京汽车集团财务有限公司签署金融服务协议暨关联交易的公告》。 关联董事陈更、陈宏良、顾鑫、赵继成、季军、朱昱在对本议案进行表决时 回避，由非关联董事进行表决。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 第九届董事会第六次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 渤海汽车系统股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会第六次会议 通知于2025年2月14日以电子邮件、电话通知的方式发出，于2025年2月18日以书 面传签的方式召开，本次会议应出席董事9名，实际出席9名，监事、高级管理 ...

证券代码：600960 证券简称：渤海汽车 公告编号：2025-008 渤海汽车系统股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 270 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 440,559,672 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | 46.3495 | | 份总数的比例（%） | | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次股东大会由公司董事会召集，由董事长陈更先生主持。会议采用现场投票和 网络投票相结合的方式进行表决，会议的召集、召开以及表决程序符合《公司法》 和《公司章程》的有关规定。 (一) 股东大会召开的时间：2025 年 2 月 12 日 (二) 股东大会召开的地点：山东省滨州市渤海二十一路 569 号公司会议室 (三) 出席会议的普通股股东 ...

北京德和衡律师事务所 关于渤海汽车系统股份有限公司 2025年第一次临时股东大会的 法律意见书 中国北京市朝阳区建国门外大街 2 号北京银泰中心 C 座 11 层、12 层 Tel：(+8610)85407666 邮编：100022 2025年第一次临时股东大会的 法律意见书 德和衡证见意见（2025）第00018号 德和衡证见意见（2025）第00018号 中国·北京市朝阳区建国门外大街 2 号银泰中心 C 座 11、12 层 电话：(+8610)85407666 邮编：100022www.deheheng.com 致：渤海汽车系统股份有限公司 www.deheheng.com 北京德和衡律师事务所 关于渤海汽车系统股份有限公司 北京德和衡律师事务所（以下简称"本所"）接受渤海汽车系统股份有限公 司（以下简称"公司"）的委托，指派本所律师出席公司 2025 年第一次临时股 东大会（以下简称"本次股东大会"），本所律师根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）、《上市公司股东大会规则》（以下简称"《股东 大会规则》"）、《渤海汽车系统股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 以及其他相关法 ...

渤海汽车系统股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会 会议资料 二〇二五年二月 渤海汽车系统股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会会议资料 目 录 渤海汽车系统股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会会议须知 为维护广大投资者的合法权益，保证股东在股东大会上依法行使职权，确保股东大 会的正常秩序，根据公司章程和股东大会议事规则，制定会议须知： 一、股东大会设秘书处，具体负责大会有关程序方面的事宜。 二、公司董事会、监事会在股东大会召开过程中，应当以维护股东的合法权益，确 保大会正常秩序和议事效率为原则，认真履行法定职责。 三、股东享有发言权、质询权、表决权等权利，并应认真履行法定义务，不得侵犯 其他股东的权益，不得扰乱大会的正常秩序。 四、本次股东大会安排股东发言时间不超过二十分钟，股东在大会上要求发言，需 在会议召开前向大会秘书处登记，发言顺序根据持股数量的多少和登记顺序确定，发言 内容应围绕大会的议案，每位股东的发言时间不超过五分钟。 五、除涉及公司的商业秘密不能在股东大会上公开外，公司的董事会、监事会成员 有义务认真负责地回答股东提问。 | 2025 | 年第一次临时股东大会会议须知 3 ...

渤海汽车系统股份有限公司 关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 证券代码：600960 证券简称：渤海汽车 公告编号：2025-007 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2025 年第一次临时股东大会 召开的日期时间：2025 年 2 月 12 日 14 点 00 分 召开地点：山东省滨州市渤海二十一路 569 号公司会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 股东大会召开日期：2025年2月12日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2025 年 2 月 12 日 至 2025 年 2 月 12 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 ...

证券代码：600960 证券简称：渤海汽车 公告编号：2025-006 渤海汽车系统股份有限公司 关于子公司计提资产减值准备的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 渤海汽车系统股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 1 月 24 日召 开第九届董事会第五次会议和第九届监事会第三次会议，审议通过了《关于子公 司计提资产减值准备的议案》。现将具体情况公告如下： 一、本次计提资产减值准备的概述 （三）其他 公司原控股子公司博海小贷诉王勇等，由于已保全的房产存在其他优先权， 公司是否能够获得清偿存在不确定性，以及子公司滨州渤海活塞有限公司原员工 吴国伟职务侵占案等，对截至 2024 年 12 月 31 日其他非流动资产计提资产减值 准备 220.16 万元，应收账款计提坏账准备 295.77 万元，共计 515.93 万元。 款 1,948.81 万元（已通过定期报告进行了披露）。鉴于华人运通尚处于预重整 阶段，且重整涉及的主体多、程序复杂、流程较长，公司结合华人运通的经营状 况及向其催款的实际进展等情况综合 ...

证券代码：600960 证券简称：渤海汽车 公告编号：2025-003 渤海汽车系统股份有限公司 第九届董事会第五次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 渤海汽车系统股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会第五次会议 通知于2025年1月23日以电子邮件、电话通知的方式发出，于2025年1月24日以书 面传签的方式召开，本次会议应出席董事9名，实际出席9名，监事、高级管理人 员通过审阅会议资料方式列席本次会议。会议召开符合《公司法》和《公司章程》 等相关规定。会议审议并通过了以下议案： 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于豁免董事会会议通知时限的议案》； 根据公司《董事会议事规则》相关规定及本次会议实际情况，全体董事一致 同意豁免本次会议通知时限要求，召开第九届董事会第五次会议。 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。 （二）审议通过《关于德国子公司 BTAH 计提亏损合同的议案》； 本次计提亏损合同符合子公司 BTAH 实际情况及德国会计政策相关规定，相 关 ...

证券代码：600960 证券简称：渤海汽车 公告编号：2025-005 本次拟计提亏损合同将增加公司营业成本，金额合计 700 万欧元（折合人民 币约 5,394.62 万元），预计将减少 2024 年归属于上市公司股东的净利润约 5,394.62 万元。上述数据未经审计，具体金额以 2024 年度审计结果为准。 三、关于亏损合同的会计处理 渤海汽车系统股份有限公司 关于德国子公司 BTAH 计提亏损合同的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 渤海汽车系统股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 1 月 24 日召 开第九届董事会第五次会议和第九届监事会第三次会议，审议通过了《关于德国 子公司 BTAH 计提亏损合同的议案》。现将具体情况公告如下： 一、本次计提亏损合同情况概述 受俄乌冲突、德国经济低迷、通货膨胀、市场需求疲软以及供应链成本上涨 等多重不利因素的影响，2024 年德国经济景气指数持续下降，子公司 BTAH 订单 减少，各项生产成本大幅上涨，产品盈利能力下降。 根据德国会计准则（HGB）第 ...

渤海汽车系统股份有限公司 第九届监事会第三次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 渤海汽车系统股份有限公司（以下简称"公司"）第九届监事会第三次会议 通知于2025年1月23日以电子邮件、电话通知的方式发出，于2025年1月24日以传 签方式召开，会议应出席监事3名，实际出席3名，公司高级管理人员通过审阅会 议资料方式列席本次会议。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》等相关规 定。会议形成了如下决议： 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《关于豁免监事会会议通知时限的议案》； 根据公司《监事会议事规则》相关规定及本次会议实际情况，全体监事一致 同意豁免本次会议通知时限要求，召开第九届监事会第三次会议。 证券代码：600960 证券简称：渤海汽车 公告编号：2025-004 本议案尚需提交公司股东大会审议。 （三）审议通过《关于子公司计提资产减值准备的议案》 1 证券代码：600960 证券简称：渤海汽车 公告编号：2025-004 公司子公司按照《企业会计准则》的有关规定计提 ...