（三）董事会会议召开情况 证券代码：600963 证券简称：岳阳林纸 公告编号:2024-065 岳阳林纸股份有限公司 第八届董事会第三十二次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 （一）岳阳林纸股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第三十二 次会议的召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和 《岳阳林纸股份有限公司章程》的规定。 （二）董事会会议通知和材料发出的时间、方式 本次董事会会议通知和材料于 2024 年 7 月 12 日以电子邮件的方式发出。 特此公告。 岳阳林纸股份有限公司董事会 二〇二四年七月二十日 本次董事会会议于 2024 年 7 月 18 日以通讯表决方式召开。会议应出席董 事 7 人，实际出席 7 人。会议由董事长叶蒙主持。 二、董事会会议审议情况 会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于实施给排水管网环 保优化项目的议案》。 同意投资 35,198 万元在岳阳基地分两期实施该项目，预计建设周期均为 12 个月。 ...

证券代码：600963 证券简称：岳阳林纸 公告编号：2024-064 岳阳林纸股份有限公司 关于股权激励限制性股票回购注销的实施公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ●回购注销原因：回购股权激励限制性股票并注销 ●本次注销股份的有关情况 | 回购股份数量（股） | 注销股份数量（股） | 注销日期 | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 13,959,946 | 13,959,946 | 2024 7 | 年 | 月 | 19 | 日 | 二、本次限制性股票回购注销情况 （一）本次回购注销限制性股票的原因及依据 1 1、《岳阳林纸股份有限公司 2020 年限制性股票激励计划（草案）》（以下简 称"《激励计划（草案）》"）"第十三章 公司及激励对象发生异动的处理"/ "（二）激励对象离职的，包括主动辞职、因公司裁员而离职、合同到期不再续约、 因个人过错被公司解聘等，自离职日起激励对象已获授但尚未获准解除限售的限制 性股票不得 ...

湖南启元律师事务所 关于 岳阳林纸股份有限公司 2020年限制性股票激励计划 回购注销部分限制性股票实施情况的 法律意见书 网站：www.qiyuan.com 致：岳阳林纸股份有限公司 湖南启元律师事务所（以下简称"启元"或"本所"）接受岳阳林纸股份有 限公司（以下简称"岳阳林纸"、"公司"或"上市公司"）的委托，担任岳阳林 纸 2020 年限制性股票激励计划（以下简称"本次激励计划"、"本激励计划"或 "激励计划"）的专项法律顾问。 本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华 人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股权激励管理办法》 （以下简称"《管理办法》"）等现行法律、法规和规范性文件的有关规定以及 《岳阳林纸股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、《2020 年限制性股 票激励计划（草案）》（以下简称"《激励计划（草案）》"），按照律师行业公认的 业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，现就公司 2020 年限制性股票激励计划回 购注销部分限制性股票（以下简称"本次回购注销"）实施情况出具本法律意见 书。出具本法律意见书。 本所（含经办律师）声明如下： ...

岳阳林纸股份有限公司 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 业绩预告的具体适用情形：净利润为负值。 岳阳林纸股份有限公司（以下简称"公司"）经财务部门初步测算，预计 2024 年半年度实现归属于母公司所有者的净利润-5,000 万元到-4,000 万元，与 上年同期（法定披露数据）相比，将出现亏损。预计 2024 年半年度实现归属于 母公司所有者的扣除非经常性损益后的净利润-4,000 万元到-3,000 万元。 一、本期业绩预告情况 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 6 月 30 日。 经财务部门初步测算，公司预计 2024 年半年度实现归属于母公司所有者的 净利润-5,000 万元到-4,000 万元，与上年同期（法定披露数据）相比，将出现 亏损。 二、上年同期经营业绩和财务状况 1 三、本期业绩预亏的主要原因 报告期内，文化纸行业整体市场需求疲弱，加之行业内竞争者新产能的投放， 导致市场整体竞争激烈，公司纸产品销售价格较上年同期下降，且降幅高于成本 降幅，导致母公司毛利率不及上年同期。 1、公司在 ...

证券代码：600963 证券简称：岳阳林纸 公告编号：2024-062 岳阳林纸股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购股份进展情况的公告 二、 回购股份的进展情况 根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——回购股份》的相关 规定，公司应在每个月的前 3 个交易日内公告截至上月末的回购进展情况。现将 公司回购进展情况公告如下: 2024 年 6 月，公司通过集中竞价交易方式已累计回购股份 12,814,009 股，占 公司总股本的比例为 0.71%，购买的最高价为 4.00 元/股、最低价为 3.84 元/股， 支付的金额为 5,033.25 万元（不含交易费用）。截至 2024 年 6 月底，公司已累计 回购股份 21,254,409 股，占公司总股本的比例为 1.18%，购买的最高价为 6.46 元 /股、最低价为 3.84 元/股，已支付的总金额为 9,996.76 万元（不含交易费用）。 三、 其他事项 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： | 回购方案首次披露日 | 2023/5 ...

岳阳林纸股份有限公司 证券代码：600963 证券简称：岳阳林纸 公告编号：2024-058 第八届董事会第三十一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 （一）岳阳林纸股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第三十 一次会议的召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 和《岳阳林纸股份有限公司章程》的规定。 （二）董事会会议通知和材料发出的时间、方式 董事叶蒙、李战作为激励对象已对本议案回避表决。 1 本次董事会会议于 2024 年 6 月 28 日以通讯表决方式召开。会议应出席董 事 7 人，实际出席 7 人。会议由董事长叶蒙主持。 二、董事会会议审议情况 （一）会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于注销岳阳分 公司及调整组织机构的议案》。 根据战略发展需要，为进一步提升运营效率，降低管理成本，公司决定撤销 岳阳分公司，并对组织机构优化调整。 相关内容详见公司 2024 年 6 月 29 日刊登于上海证券交易所网站 www.sse.co ...

岳阳林纸股份有限公司 湖南启元律师事务所 关于 2020年限制性股票激励计划 回购注销部分限制性股票的 法律意见书 湖南省长沙市芙蓉区建湘路 393 号世茂环球金融中心 63 层 410007 电话：（0731）82953-778 传真：（0731）82953-779 （一）本所依据我国法律、法规、地方政府及部门规章、规范性文件及中 国证监会、证券交易所的有关规定以及本《法律意见书》出具日以前已经发生 或者存在的事实发表法律意见。 网站：www.qiyuan.com 致：岳阳林纸股份有限公司 湖南启元律师事务所（以下简称"启元"或"本所"）接受岳阳林纸股份有 限公司（以下简称"岳阳林纸"、"公司"或"上市公司"）的委托，担任岳阳林 纸 2020 年限制性股票激励计划（以下简称"本次激励计划"、"本激励计划"或 "激励计划"）的专项法律顾问。 本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华 人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股权激励管理办法》 （以下简称"《管理办法》"）等现行法律、法规和规范性文件的有关规定以及 《岳阳林纸股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》 ...

证券代码：600963 证券简称：岳阳林纸 公告编号：2024-061 岳阳林纸股份有限公司 二、需债权人知晓的相关信息 公司本次回购注销部分限制性股票将导致注册资本减少，根据《中华人民共和 国公司法》（以下简称"《公司法》"）等相关法律、法规的规定，公司特此通知 债权人，公司债权人自接到公司通知起 30 日内、未接到通知者自本公告披露之日 起 45 日内，均有权凭有效债权文件及相关凭证要求公司清偿债务或者提供相应担 保。 公司债权人如逾期未行使上述权利，不会因此影响其债权的有效性；如要求公 司清偿债务或提供相应的担保，应根据《公司法》等法律、法规的有关规定向公司 提出书面要求，并随附有关证明文件。债权人未在规定期限内行使上述权利的，本 次回购注销将按法定程序继续实施。 （一）债权申报所需材料 1 关于回购注销部分限制性股票通知债权人的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、通知债权人的原由 岳阳林纸股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 6 月 28 日召开了第八 届董事会第三十一次会议、第八届监 ...

证券代码：600963 证券简称：岳阳林纸 公告编号：2024-060 岳阳林纸股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 6 月 28 日召开了第 八届董事会第三十一次会议、第八届监事会第二十次会议，审议通过了《关于回 购注销部分限制性股票的议案》。根据《岳阳林纸股有限公司 2020 年限制性股票 激励计划(草案）》的规定，公司需回购注销 4 人已获授但尚未获准解除限售的注 销限制性股票 50.40 万股。具体情况如下： 一、本次回购注销的批准与授权 （一）2020 年 12 月 31 日，公司召开第七届董事会第二十七次会议，审议 通过了《关于公司<2020 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关 于公司<2020 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于提请股 东大会授权董事会办理公司 2020 年限制性股票激励计划有关事项的议案》等相 关议案。公司独立董事就本次激励计划相关议案发表了独立意见。 同日，公司召开第七届监事会第十次会议，审议通过了《关于公司<2020 年 限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公司<2020 年限制性股 票激励计划实施考核管理办法>的 ...

证券代码：600963 证券简称：岳阳林纸 公告编号：2024-057 岳阳林纸股份有限公司 第八届监事会第二十次会议决议公告 二、监事会会议审议情况 会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于回购注销部分限制 性股票的议案》。 因 2020 年限制性股票首次授予激励对象中的 2 人调动至公司实际控制人下 属其他公司，1 人离职，1 人退休，公司决定回购注销以上 4 人已获授但尚未获 准解除限售的 50.40 万股限制性股票。 相关内容详见公司 2024 年 6 月 29 日刊登于上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》的《岳阳林纸股 份有限公司关于回购注销部分限制性股票的公告》《岳阳林纸股份有限公司关于 回购注销部分限制性股票通知债权人的公告》。 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 （一）岳阳林纸股份有限公司（以下简称"公司"）第八届监事会第二十次 会议的召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《岳 ...