根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下 简称企业内部控制规范体系），在对岳阳林纸股份有限公司（以下简称公司）实施内部控 制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司截至 2024 年 12 月 31 日（内部控制评价报 告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 公司代码：600963 公司简称：岳阳林纸 岳阳林纸股份有限公司 2024 年度内部控制评价报告 岳阳林纸股份有限公司全体股东： 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性， 并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制 进行监督。经理层负责组织企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、 高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内 容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息 真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性， 故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化可能导 ...

证券代码：600963 证券简称：岳阳林纸 公告编号：2025-016 岳阳林纸股份有限公司 关于确认2024年度日常关联交易 及预计2025年度日常关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本事项尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议批准。 公司与关联方发生的日常关联交易均为公司日常生产经营所需，公司主 要业务或收入、利润来源不依赖相关关联交易。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 2025 年 3 月 10 日，公司第八届董事会第四十一次会议审议通过了《关于确 认 2024 年度日常关联交易及预计 2025 年度日常关联交易的议案》，董事叶蒙、 吴翀岚兼任关联法人的董事，为本公司的关联董事，对本议案回避表决。本议案 尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议批准，公司关联股东需对本议案回避表 决。 监事会认为：公司 2024 年度日常关联交易的执行情况及 2025 年度日常关联 交易的预计决策程序符合有关法律、法规及公司章程的规定，依据市场原则公允 定价，不 ...

岳阳林纸股份有限公司 2024 年度 ESG 报告 2 3 关于本报告 报告时间范围 本报告时间范围从 2024 年 1 月 1 日至 12 月 31 日，为提高报告完整性，部分数据超出上述范围。 报告组织范围 本报告的组织范围涵盖了岳阳林纸股份有限公司（简称"岳阳林纸"或"公司"或"我们"）及下属 产业，包括但不限于：岳阳林纸股份有限公司岳阳分公司（简称"岳阳分公司"或"岳阳基地"）、湖 南茂源林业有限责任公司（简称"茂源林业"）、诚通凯胜生态建设有限公司（简称"诚通凯胜"）、 中纸宏泰生态建设有限公司（简称"中纸宏泰"）、诚通碳汇经营管理（湖南）有限责任公司（简称"诚 通碳汇"），报告期新增湖南骏泰新材料科技有限责任公司（简称"骏泰科技"），为增强本报告的 对比性，部分内容适当追溯调整。 报告发布周期 本报告为年度报告，发布周期为一年一次，与财务年度保持一致。 报告数据说明 4 5 全球报告倡议组织（GRI）《可持续发展报告编写标准》 联合国可持续发展目标（SDGs） 联合国全球契约（UnitedNationsGlobalCompact）"十项原则" 国际标准化组织（ISO）《社会责任指南（ISO2600 ...

证券代码：600963 证券简称：岳阳林纸 公告编号：2025-021 岳阳林纸股份有限公司 第八届监事会第二十四次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 （一）岳阳林纸股份有限公司（以下简称"公司"）第八届监事会第二十四 次会议的召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和 《岳阳林纸股份有限公司章程》的规定。 （二）监事会会议通知和材料发出的时间、方式 本次监事会会议通知和材料于 2025 年 2 月 28 日以电子邮件的方式发出。 （三）监事会会议召开情况 本次监事会会议于 2025 年 3 月 10 日在湖南省岳阳市以现场方式召开。会议 应出席监事 3 人，实际出席 3 人。会议由监事会主席禚昊主持。 二、监事会会议审议情况 （一）会议以3票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《岳阳林纸股份有限 公司2024年度监事会工作报告》。 本报告尚需提交公司2024年年度股东大会审议。 （二）会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《岳阳林纸股份有 限公 ...

证券代码：600963 证券简称：岳阳林纸 公告编号：2025-012 岳阳林纸股份有限公司 第八届董事会第四十一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 （一）岳阳林纸股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第四十一 次会议的召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和 《岳阳林纸股份有限公司章程》的规定。 （二）董事会会议通知和材料发出的时间、方式 本次董事会会议通知和材料于 2025 年 2 月 28 日以电子邮件的方式发出。 （三）董事会会议召开情况 1、本次董事会会议于 2025 年 3 月 10 日在湖南省岳阳市公司会议室以现场 方式召开。会议应出席董事 7 人，实际出席 7 人。会议由董事长叶蒙主持。全体 监事、高管列席了会议。 （一）会议以7票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《岳阳林纸股份有限 公司2024年度财务决算及2025年度财务预算报告》。 本报告已经公司第八届董事会审计委员会第二十三次会议审议通过。 董事会同意将本报告提交公司202 ...

证券代码：600963 证券简称：岳阳林纸 公告编号：2025-011 岳阳林纸股份有限公司关于聘任总工程师的公告 截至本公告披露日，朱宏伟先生持有公司股份 21 万股（含限制性股票激励 计划股份 9 万股），与公司的董事、监事、高级管理人员、实际控制人及持股 5% 以上的股东不存在关联关系，不存在《中华人民共和国公司法》《上海证券交易 所股票上市规则》《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形，不 存在被中国证监会确定为市场禁入者或禁入期限尚未届满的情况，不存在被证券 交易所公开认定为不适合担任上市公司高级管理人员，期限尚未届满的情况，具 备担任公司高级管理人员所需的职业素质。 特此公告。 岳阳林纸股份有限公司董事会 二〇二五年三月一日 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 岳阳林纸股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会提名委员会第八 次会议对朱宏伟先生任职资格进行了审查，认为其符合相关法规、中国证监会及 上海证券交易所关于高级管理人员任职资格的规定，对其拟任公司总工程师无异 议，同意将该事项提交公司 ...