岳阳林纸股份有限公司 2024年度独立董事述职报告 本人作为岳阳林纸股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事，2024 年 度按照《公司法》《上市公司治理准则》和《上市公司独立董事管理办法》以及 《公司章程》《独立董事工作制度》的相关规定，忠实、勤勉履行独立董事职责， 维护公司和股东的合法权益。现将 2024 年度履职情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 本人取得中国人民大学管理学（会计学）博士学位，从事会计领域专业，在 从事的专业领域积累了丰富的经验。 2018 年 10 月至 2024 年 12 月 12 日担任公司独立董事。现任湖南大学工商 管理学院教授，兼任中伟新材料股份有限公司、拓维信息系统股份有限公司独立 董事，长沙水业集团有限公司、株洲市水务投资集团有限公司外部董事。 （二）独立性情况说明 根据证监会《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号--规范运作》的要求，作为公司 的独立董事，本人就独立性情况进行了自查，特说明如下：上任以来未在公司担 任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东 ...

关于岳阳林纸股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审计报告 目 录 ફ્રાર્ટ BWF105KL 43K 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn）"进行查验 一、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项 审计说明…………………………………………………………………………………第 1—2 页 二、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 ………… 第 3-4 页 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的 专项审计说明 天健审〔2025〕2-30 号 岳阳林纸股份有限公司全体股东: 我们接受委托,审计了岳阳林纸股份有限公司(以下简称岳阳林纸公司)2024 年度财务报表,包括2024年12月31日的合并及母公司资产负债表,2024年度 的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变 动表,以及财务报表附注,并出具了审计报告。在此基础上,我们审计了后附的 岳阳林纸公司管理层编制的 2024年度《非经营性资金占用及其他关联资金往来 情况汇总表》(以下简称汇总表)。 一、对报告使用者和使用目的的限定 ...

岳阳林纸股份有限公司董事会审计委员会 2024 年度 二、2024 年年审会计师事务所履职情况 结合国资委对中央企业年度财务决算的统一工作要求及公司 2024 年年报工 作安排，天健所对公司 2024 年度财务报告及 2024 年 12 月 31 日的财务报告内部 控制的有效性进行了审计，出具了标准无保留意见的审计报告，同时对公司控股 股东及其他关联方占用资金情况、涉及财务公司关联交易的存贷款等金融业务情 况等进行核查并出具了专项报告。 在执行审计工作的过程中，天健所就事务所和相关审计人员的独立性、审计 工作小组的人员构成、审计计划、风险判断、风险及舞弊的测试和评价方法、年 度审计重点、审计调整事项、初审意见等与公司管理层和治理层进行了沟通。 三、审计委员会对会计师事务所监督情况 根据公司《董事会审计委员会议事规则》等有关规定，审计委员会对会计师 事务所履行监督职责的情况如下： 对会计师事务所履行监督职责情况的报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准 则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》和岳阳林纸股份有限公 司（以下简称"公司"）《章程》《董事会审计委员会议事规 ...

岳阳林纸股份有限公司董事会 经核查独立董事杨鹏先生、胡海峰先生、杨艳女士的任职经历以及相关自查 文件，上述人员均未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股 东公司担任任何职务，与公司及主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害 关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的 情况，符合《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管 指引第 1 号——规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 岳阳林纸股份有限公司董事会 二〇二五年三月十日 1 关于独立董事独立性自查情况的专项报告 根据中国证监会《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市 规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等要求， 岳阳林纸股份有限公司（以下简称"公司"）在任独立董事杨鹏先生、胡海峰先 生、杨艳女士就各自的独立性情况进行了自查，填报了《独立董事独立性情况自 查表》，提请董事会对其独立性情况进行评估。 ...

证券代码：600963 证券简称：岳阳林纸 公告编号：2025-014 岳阳林纸股份有限公司 2025年度为子公司银行授信提供担保的公告 重要内容提示: 一、担保情况概述 （一）担保基本情况 岳阳林纸股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第四十一次会议审 议通过了《关于公司 2025 年度银行授信计划额度及为子公司银行授信提供担保 的议案》，按各子公司 2025 年度的融资用信计划，公司 2025 年度计划为全资子 公司诚通凯胜生态建设有限公司（以下简称"诚通凯胜"）合计 19,500 万元的银 行授信额度提供保证担保，无反担保，较上年批准额度减少 110,500 万元。 （二）本次担保事项履行的决策程序 本次担保额度计划已经公司第八届董事会第四十一次会议审议通过，《关于 公司 2025 年度银行授信计划额度及为子公司银行授信提供担保的议案》尚需 2024 年年度股东大会审议通过后生效，授权有效期为一年。同时，提请股东大会 在上述额度范围内同意董事会授权公司经营管理层具体办理 2025 年度为子公司银 1 被担保人名称及是否为上市公司关联人：全资子公司诚通凯胜生态建设有限 公司，不属于公司关联人。 本次 ...

根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下 简称企业内部控制规范体系），在对岳阳林纸股份有限公司（以下简称公司）实施内部控 制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司截至 2024 年 12 月 31 日（内部控制评价报 告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 公司代码：600963 公司简称：岳阳林纸 岳阳林纸股份有限公司 2024 年度内部控制评价报告 岳阳林纸股份有限公司全体股东： 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性， 并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制 进行监督。经理层负责组织企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、 高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内 容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息 真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性， 故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化可能导 ...