证券代码：600963 证券简称：岳阳林纸 公告编号：2024-059 岳阳林纸股份有限公司 关于注销岳阳分公司的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 根据战略发展需要，为进一步提升运营效率，降低管理成本，岳阳林纸股份 有限公司(以下简称"公司")于 2024 年 6 月 28 日召开了第八届董事会第三十一 次会议，审议通过了《关于注销岳阳分公司及调整组织机构的议案》，公司拟注 销岳阳林纸股份有限公司岳阳分公司（以下简称"岳阳分公司"）。根据《公司 章程》的相关规定，本次注销岳阳分公司属于董事会审批权限范围，无需提交公 司股东大会审议。具体情况如下： 一、拟注销分公司的基本情况 5、注册地：中国（湖南）自由贸易试验区岳阳片区长江大道西新港多式联 运物流园 123 号 6、负责人：刘立新 7、经营范围：纸浆、机制纸的制造、销售，造纸机械安装及技术开发服务， 制浆造纸相关商品、煤炭贸易及能源供应，代理采购、招投标、物流辅助服务业 务，自有产品及技术的出口业务，原辅材料、仪器仪表、机械设备、零配件及技 术的进口业务（ ...

证券代码：600963 证券简称：岳阳林纸 公告编号：2024-056 岳阳林纸股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购股份比例达 1%暨回购进展公告 | 回购方案首次披露日 | 2023/5/29 | | | --- | --- | --- | | 回购方案实施期限 | 个月 | 待公司2023年第一次临时股东大会审议通过后12 | | 预计回购金额 | 5,000.00 | 万元~10,000.00 万元 | | 回购用途 | 减少注册资本 | | | 累计已回购股数 | 1,959.56 万股 | | | 累计已回购股数占总股本比例 | 1.09% | | | 累计已回购金额 | 9,341.65 万元 | | | 实际回购价格区间 | 3.84 元/股~6.46 | 元/股 | 一、 回购股份的基本情况 岳阳林纸股份有限公司（以下简称"公司"）分别于 2023 年 5 月 26 日、2023 年 7 月 21 日召开了第八届董事会第十四次会议、2023 年第一次临时股东大会，审 议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份的议案》，同意公司用自有资金 以集中竞价交易方式回购公司股份，用于减少公司注册资 ...

目 录 | 一、关于林木资产………………………………………………… | 第 | 1—2 | 页 | | --- | --- | --- | --- | | 二、关于商誉………………………………………………………第 | | 2—15 | 页 | | 三、其他应收款………………………………………………… 第 | | 15—21 | 页 | 监管工作函专项说明 天健函〔2024〕2-76 号 上海证券交易所： 由岳阳林纸股份有限公司（以下简称岳阳林纸公司或公司）转来的《关于对 岳阳林纸股份有限公司 2023 年年度报告信息披露的监管工作函》（上证公函 〔2024〕0407 号，以下简称监管工作函）奉悉。我们已对监管工作函中需要我 们说明的财务事项进行了审慎核查，现汇报说明如下。 一、关于林木资产 年报显示，公司存货期末余额为 48.80 亿元，其中林木资产期末账面余额为 36.05 亿元，计提存货跌价准备 46.97 万元。报告期内，公司发生营业外支出合 计 3.05 亿元，2022 年度营业外支出仅 461.56 万元，同比增长 6,511.81%。公 司称主要是受环保政策影响，清理部分林木资产损失 3.03 亿 ...

股票代码：600963 股票简称：岳阳林纸 公告编号：2024-055 岳阳林纸股份有限公司 关于上海证券交易所 2023 年年度报告的 信息披露监管工作函的部分回复公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 岳阳林纸股份有限公司（以下称"公司""本公司"或"岳阳林纸"）于近期收到上海 证券交易所上市公司管理一部《关于岳阳林纸股份有限公司 2023 年年度报告的信息披露监 管工作函》（上证公函【2024】0407 号，以下简称"《监管工作函》"）。 公司收到《监管工作函》后高度重视，根据《监管工作函》的要求，会同中介机构对有 关问题进行了认真核查、分析和研究，逐项落实，现就相关问题回复如下： 问题一、关于经营情况。年报显示，报告期公司实现营业总收入 86.41 亿元，同比下降 11.66%；归母净利润-2.38 亿元，上年同期为 6.16 亿元；销售毛利率 8.53%，同比减少 6.88 个百分点。其中业务占比最大的造纸板块近三年毛利率为 15.50%、16.76%、8.83%，与其他 造纸行业上市公司毛利率走势有所 ...

证券代码：600963 证券简称：岳阳林纸 公告编号：2024-054 岳阳林纸股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购股份进展情况的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 岳阳林纸股份有限公司董事会 2024 年 6 月 1 日 岳阳林纸股份有限公司（以下简称"公司"）分别于 2023 年 5 月 26 日、2023 年 7 月 21 日召开了第八届董事会第十四次会议、2023 年第一次临时股东大会，审 议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份的议案》，同意公司用自有资金 以集中竞价交易方式回购公司股份，用于减少公司注册资本，回购资金总额不低 于人民币 5,000.00 万元（含）且不超过人民币 1.00 亿元（含），回购价格不超过 10.24 元/股，回购期限自公司股东大会审议通过回购股份方案之日起 12 个月内。 具体内容详见公司分别于 2023 年 5 月 29 日、2023 年 7 月 22 日、2023 年 7 月 25 日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及 ...

股票代码：600963 股票简称：岳阳林纸 公告编号：2024-053 岳阳林纸股份有限公司 关于子公司诚通碳汇与三利木业（加蓬） 签署《战略合作框架协议》的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 履约的重大风险及不确定性： 1、项目受政策、市场等多方因素影响，推进进度是否符合计划进度存在一定 的不确定性。同时项目预估量受到自然灾害（如洪水、地震等）不可抗力因素影 响，可能导致面积减少，碳汇量也会随之减少。 2、本次合作项目如遇碳汇市场交易价格走低、市场竞争加剧等，可能会对预 期收益产生不利影响。按照森林经营方法学开发的项目，因资金、政策等因素影 响，抚育、补植补造及施肥等措施未到位，可能导致可产生的碳汇量不及预期。 3、本协议系双方合作的框架协议，是对现阶段双方合作意向的记载，不具排 他性，不构成强制的法律约束。进行实质性操作时，将另行签订正式合作合同文 本。合同签订及履行是否能符合预期存在不确定性。公司预计该项目整体收益对 公司影响较小，何时实现收益也存在较大不确定性。 Sunry Gabon ...

注：公司回购专户股份无表决权。 (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等 证券代码：600963 证券简称：岳阳林纸 公告编号：2024-049 岳阳林纸股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 12 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 773,460,273 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | 43.1489 | | 份总数的比例（%） | | 本次股东大会由公司董事会召集，由公司董事长叶蒙主持。大会采取现场投 票与网络投票相结合的表决方式，符合《公司法》及《公司章程》的规定。 1 (一) 股东大会召开的时间：2024 年 5 月 16 日 (二) 股东大会召开的地点：中国（湖 ...

证券代码：600963 证券简称：岳阳林纸 公告编号：2024-050 岳阳林纸股份有限公司 第八届董事会第三十次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 （一）岳阳林纸股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第三十次 会议的召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《岳 阳林纸股份有限公司章程》的规定。 （二）董事会会议通知和材料发出的时间、方式 本次董事会会议通知和材料于 2024 年 5 月 10 日以电子邮件的方式发出。 （三）董事会会议召开情况 本次董事会会议于 2024 年 5 月 16 日下午 2024 年第一次临时股东大会召开 后，在湖南省岳阳市以现场结合视频方式召开。会议应出席董事 7 人，实际出席 7 人。会议由董事长叶蒙主持。全体监事、部分高管列席了会议。 二、董事会会议审议情况 1、战略发展委员会 主任委员：叶蒙，委员：刘立新、杨鹏 2、薪酬与考核委员会 主任委员：胡海峰，委员：吴翀岚、曹越 3、审计委员会 1 （一）会议以 7 票同意 ...

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 （一）岳阳林纸股份有限公司（以下简称"公司"）第八届监事会第十九次 会议的召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《岳 阳林纸股份有限公司章程》的规定。 证券代码：600963 证券简称：岳阳林纸 公告编号：2024-052 岳阳林纸股份有限公司 第八届监事会第十九次会议决议公告 会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于选举监事会主席的 议案》。 选举禚昊先生为公司第八届监事会主席，任期自监事会审议通过之日起至公 司第八届监事会届满之日止。 特此公告。 岳阳林纸股份有限公司监事会 （二）监事会会议通知和材料发出的时间、方式 本次监事会会议通知和材料于 2024 年 5 月 10 日以电子邮件的方式发出。 （三）监事会会议召开情况 本次监事会会议于 2024 年 5 月 16 日下午 2024 年第一次临时股东大会召开 后，在湖南省岳阳市以现场结合视频方式召开。会议应出席监事 3 人，实际出席 3 人。经过半数以上监事 ...

证券代码：600963 证券简称：岳阳林纸 公告编号：2024-051 岳阳林纸股份有限公司 关于聘任高级管理人员的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 二〇二四年五月十七日 1 附件： 简历 周雄华，女，1987 年 2 月出生，本科学历，2022 年 1 月至 2024 年 5 月任公 司监事会主席，现兼任广东冠豪高新技术股份有限公司监事会主席，泰格林纸集 团股份有限公司监事。曾任广东冠豪高新技术股份有限公司财务部副经理，采购 部副经理、经理；中国纸业投资有限公司浆纸贸易部副总经理，贸易分公司副总 经理兼贸易综合部经理，风险合规与审计部总经理。曾兼任中冶美利云产业投资 股份有限公司监事会主席。 岳阳林纸股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 5 月 16 日召开第八 届董事会第三十次会议，审议通过了《关于聘任高级管理人员的议案》，经公司 总经理提名，提名委员会资格审查通过，同意聘任周雄华女士（简历见附件）为 公司副总经理，任期自董事会审议通过之日起至第八届董事会任期届满之日止。 提名委员会认为自周 ...