河北福成五丰食品股份有限公司 2024 年 12 月 31 日内部控制 审计报告 永拓会计师事务所 (特殊普通合伙) 拓会计师事务所(特殊普通合伙) ngtuo Certified Public Accountants LLL 内部控制审计报告 永证专字(2025)第 310034 号 河北福成五丰食品股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我 们审计了河北福成五丰食品股份有限公司(以下简称"福成五丰公司")2024 年 12月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部 控制评价指引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性是福成 五丰公司董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的有效性发表 审计意见,并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性,存在不能防止和发现错报的可能性。此外,由于 情况的变化可能导致内部控制变得不恰当,或对控制政策和程序遵循的程度降 ...

河北福成五丰食品股份有限公司 2024 年度财务报表 审计报告 目 录 永拓会计师事务所(特殊普通合伙) 一、审计报告 二、财务报表 1. 2024年12月31日合并及母公司资产负债表 2. 2024年度合并及母公司利润表 3. 2024年度合并及母公司现金流量表 4. 2024年度合并及母公司所有者权益变动表 5. 2024年度财务报表附注 拓会计师事务所(特殊普通合伙) ngtuo Certified Public Accountants ffLP 审计报告 永证审字(2025)第110003号 河北福成五丰食品股份有限公司全体股东: 一、审计意见 我们审计了河北福成五丰食品股份有限公司(以下简称"福成五丰公司") 财务报表,包括 2024年 12月 31日的合并及母公司资产负债表,2024年度的合 并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表 以及相关财务报表附注。 我们认为,后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制, 公允反映了福成五丰公司 2024年12月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2024 年度的合并及母公司经营成果和现金流量。 二、形成审计意见的 ...

河北福成五丰食品股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告 作为河北福成五丰食品股份有限公司独立董事，本人严格按照《公司法》、 《上市公司独立董事管理办法》（以下简称："管理办法"）和《上海证券交易所 上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》（2023 年 12 月修订）（以下简称： "规范指引"）等法律法规的规定，以及公司治理对独立董事的要求，2024 年度 本人谨慎、认真、勤勉、诚信地履行职责，审慎行使《公司章程》所赋予的权利， 充分发挥独立董事监督作用，切实维护公司整体利益和全体股东特别是中小股东 的合法权益。现将本人 2024 年度履职情况报告如下： 一、独立董事基本情况 作为公司的独立董事，本人按照管理办法和规范指引的相关规定，履行了任 职程序，具备了独立董事任职资格，保证不存在管理办法第六条规定的不得担任 独立董事的情形，履历情况如下： 刘建玲：女，汉族，中国国籍，1962 年出生，研究生学历。1984 年 7 月至 今在河北农业大学教学。 在 2024 年度本人恪守勤勉尽责的原则，充分发挥自己在农业领域的专业经 验和特长，对公司的关联交易及复审养牛场建设项目的执行情况等予以重点关 1 注 ...

河北福成五丰食品股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告 作为河北福成五丰食品股份有限公司独立董事，本人严格按照《公司法》、 《上市公司独立董事管理办法》（以下简称："管理办法"）和《上海证券交易所 上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》（2023 年 12 月修订）（以下简称： "规范指引"）等法律法规的规定，以及公司治理对独立董事的要求，2024 年度 本人谨慎、认真、勤勉、诚信地履行职责，审慎行使《公司章程》所赋予的权利， 充分发挥独立董事监督作用，切实维护公司整体利益和全体股东特别是中小股东 的合法权益。现将本人 2024 年度履职情况报告如下： 一、独立董事基本情况 作为公司的独立董事，本人按照管理办法和规范指引的相关规定，履行了任 职程序，具备了独立董事任职资格，保证不存在管理办法第六条规定的不得担任 独立董事的情形，履历情况如下： 郑建军：男，汉族，中国国籍，1966 年生，中共党员，本科学历，注册会 计师。2017 年至今任三河市大有会计服务有限公司执行董事；2019 年 9 月至今 任三河市建辰税务师事务所有限公司执行董事。 二、2024 年度履职情况 (二)复审养牛场建设项目完 ...

河北福成五丰食品股份有限公司 三、2024 重点关注事项的情况 独立董事 2024 年度述职报告 作为河北福成五丰食品股份有限公司独立董事，本人严格按照《公司法》、 《上市公司独立董事管理办法》（以下简称："管理办法"）和《上海证券交易所 上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》（2023 年 12 月修订）（以下简称： "规范指引"）等法律法规的规定，以及公司治理对独立董事的要求，2024 年度 本人谨慎、认真、勤勉、诚信地履行职责，审慎行使《公司章程》所赋予的权利， 充分发挥独立董事监督作用，切实维护公司整体利益和全体股东特别是中小股东 的合法权益。现将本人 2024 年度履职情况报告如下： 一、独立董事基本情况 作为公司的独立董事，本人按照管理办法和规范指引的相关规定，履行了任 职程序，具备了独立董事任职资格，保证不存在管理办法第六条规定的不得担任 独立董事的情形，履历情况如下： 韩晶华：女，汉族，中国国籍，1979 年出生，本科学历，执业律师。2016 年 3 月至今任河北京拓律师事务所主任。 二、2024 年度履职情况 2024 年度，本人按照管理办法和规范指引的基本要求，勤勉尽责的开展工 作， ...

证券代码：600965 证券简称：福成股份 公告编号：2024-046 重要内容提示： 一、关联交易的基本情况 (一)本次关联交易履行的审议程序 河北福成五丰食品股份有限公司 关于小麦销售合同暨关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 2024年12月30日，公司召开第八届董事会第二十三次会议审议通过了《关 于公司小麦销售合同暨关联交易的议案》，关联董事李良先生对本议案进行了回 避表决。本次关联交易事项在董事会审批范围内，无需提交公司股东大会审 议。本次关联交易已经公司独立董事专门会议2024年第七次会议审议通过。 （二）前次日常关联交易的预计和执行情况 公司此前未产生与关联人发生同类交易, 与公司其他关联人之间也未发生 同类交易。 （三）本次关联交易的基本情况 本次交易为公司与三河誉美信诚供应链管理有限公司（以下简称："誉美 信诚"）签订小麦销售合同的交易。 本次交易构成关联交易 本次关联交易未构成重大资产重组。 本次关联交易无需提交公司股东大会审议。 本次关联交易遵循公允合理的原则，不存在损害公 ...

证券代码：600965 证券简称：福成股份 公告编号：2024-045 河北福成五丰食品股份有限公司 股票交易风险提示公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 二、其他风险提示 －1－ 公司 2024 年 10 月 26 日在上海证券交易所(www.sse.com.cn)及指定信息披 露媒体披露了《公司 2024 年第三季度报告》。2024 年前三季度，公司实现营业 收入 70,809.81 万元，同比下降 15.47%;实现归属于上市公司股东的净利润 2,893.71 万元，同比下降 78.76%。敬请广大投资者注意投资风险，理性决策， 审慎投资。 公司董事会提醒广大投资者以公司在指定信息披露的报纸《中国证券报》、 《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及上海证券交易所网站 （http://www.sse.com.cn）刊登的公告信息为准，公司将严格按照有关法律法 规的规定和要求，及时做好信息披露工作。请广大投资者理性投资，注意投资风 险。 特此公告。 河北福成五丰食品股份有限公司董事会 ...

Group 1 - The total market value of A-shares has reached 47.73 billion yuan [1] - The stock has experienced a cumulative increase of 33.11% during the consecutive limit-up period, with a cumulative turnover rate of 10.45% [1] - The stock has been on the limit-up board for three consecutive trading days, with a trading price of 5.83 yuan and a turnover rate of 2.21% as of 9:35 AM [3] Group 2 - The stock was listed on the Dragon and Tiger list due to a cumulative deviation of 20% in its price over three trading days, with net selling from the Shanghai Stock Connect amounting to 17.01 million yuan and net buying from brokerage seats totaling 6.32 million yuan [2] - The latest margin trading balance for the stock is 78.49 million yuan, with a financing balance of 78.49 million yuan, reflecting an increase of 1.60% from the previous trading day [4] - Over the past three days, the margin trading balance has increased by 2.50 million yuan, representing a growth of 3.29% [4]

截至本函出具之日,本公司及其实际控制人不存在涉及公司应披 露而未披露的重大信息,包括但不限于重大资产重组、股份发行、收 购、债务重组、业务重组、资产剥离、资产注入、股份回购、股权激 励、破产重整、重大业务合作、引进战略投资者等事项;在本次股票 异常波动期间未买卖公司股票。 特此函复。 关于福成股份股价异常波动问询函的答复 河北福成五丰食品股份有限公司: 福成投资集团有限公司 ...

证券代码：600965 证券简称：福成股份 公告编号：2024-044 河北福成五丰食品股份有限公司 股票交易异常波动公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 一、股票交易异常波动的具体情况 2024 年 12 月 19 日、12 月 20 和 12 月 23 日，公司股票交易连续三个交易日 内日收盘价格涨幅偏离值累计达到 20%，根据《上海证券交易所交易规则》的相 关规定，属于股票交易异常波动情况。 二、公司关注并核实的相关情况 （一）生产经营情况 经自查，公司目前生产经营情况正常，日常经营情况未发生重大变化。市场 环境、行业政策未发生重大调整，生产成本和销售等情况未出现大幅波动。公司 内部生产经营及相关订单、合同都正常履行。 －1－ 三、相关风险提示 （一）二级市场交易风险 河北福成五丰食品股份有限公司（以下简称"公司"）股票于 2024 年 12 月 19 日、12 月 20 日和 12 月 23 日连续三个交易日收盘价格涨幅偏离值累计达 到 20%；公司股价短期波动幅度较大，敬请广大投 ...