证券代码：600965 证券简称：福成股份 公告编号：2025-005 二、投资风险及风险控制措施 1、投资风险 河北福成五丰食品股份有限公司 关于利用公司闲置自有资金购买理财产品的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 河北福成五丰食品股份有限公司（以下简称"公司"），第八届董事会第 二十四次会议审议通过了《关于利用公司闲置自有资金购买理财产品的议案》， 在确保不影响正常经营资金需求和资金安全的前提下，公司根据财务部门 2024 年资金使用状况和 2025 年财务资金预算，确定 2025 年使用总额不超过 3 亿元人 民币的闲置自有流动资金购买保本型理财产品。具体内容如下： 一、购买保本型理财产品的基本情况 1、 投资的理财产品必须符合以下要求： 2、决议有效期：在不影响公司正常经营所用周转资金的情况下，自 2024 年年度股东大会审议通过之日起 12 个月内有效。 3、实施方式 经公司第八届董事会第二十四次会议审议通过后，还须提交2024年年度股东 大会授权公司董事长行使该项投资决策权、由公司财务总监负 ...

河北福成五丰食品股份有限公司 董事会审计委员会 2024 年度履职情况报告 根据《上市公司独立董事管理办法》（2023 年 8 月修订）、《上市公司治理准 则》、《上海证券交易所股票上市规则（2023 年 8 月修订）》、《上海证券交易所上 市公司董事会审计委员会运作指引》等有关法律法规及《公司章程》、《公司董事 会审计委员会工作细则》、《公司审计委员会年报工作规程》等规定，河北福成五 丰食品股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会在 2024 年度勤勉尽 职，认真履行审计委员会的职责。现将公司审计委员会 2024 年度履职情况报告 如下： 一、董事会审计委员会基本情况 现第八届审计委员会由郑建军先生（主任委员，会计专业人士）、刘建玲女 士、蔡琦女士 3 人组成。 二、董事会审计委员会履职情况 1、公司 2023 年年度报告的审议情况 报告期内，公司董事会审计委员会根据证监会、河北监管局及上交所的相关 规定和要求，负责公司内、外部审计的监督、核查和沟通工作，重点关注了公司 2023 年年度报告的审计工作。在 2023 年年度报告审计计划出来后，向审计师提 出对审计计划的建议。于会计师进场后、初步审计结 ...

关于河北福成五丰食品股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审计报告 委托单位：河北福成五丰食品股份有限公司 审计单位：永拓会计师事务所（特殊普通合伙） 联系电话：010-61595607 拓会计师事务所(特殊普通合伙) Certified Public Accountants LLP 关于河北福成五丰食品股份有限公司 2024 年度非经营性资金占用及其他关联资金 往来情况的专项说明 永证专字(2025)第310035号 河北福成五丰食品股份有限公司全体股东: 我们接受委托,在审计了河北福成五丰食品股份有限公司(以下简称"福成 五丰公司")2024年12月31日合并及母公司资产负债表、2024年度的合并及 母公司利润表、含并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表以及 财务报表附注的基础上,对后附的《河北福成五丰食品股份有限公司 2024年度 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表》(以下简称"汇总表")进 行了专项审核。 目 录 1、 专项审计报告 2、 附表 E 中国注册会计师 1100019000 中国注册会计师 0002150003 二〇二五年三月二十日 N 关 ...

成立日期： 2013《年 12《月 20《日 组织形式：特殊普通合伙 注册地址：北京市朝阳区关东店北街 1《号 2《幢 13《层 首席合伙人：吕江 （二）、聘任会计师事务所履行的程序 河北福成五丰食品股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况的报告 经河北福成五丰食品股份有限公司(以下简称"公司")2023 年年度股东大 会审议批准，公司聘请永拓会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"永拓会 计师事务所"）作为公司 2024 年年度财务报告和内部控制审计机构。该所自公 司上市以来一直作为公司年度报告审计机构。根据财政部、国资委及证监会颁布 的《 国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《（以下简称：《"管理办法"）， 公司对永拓会计师事务所在近一年财务和内部控制审计中的履职情况进行了评 估。 一、会计师事务所基本情况 （一）、基本信息 （一）董事会审计委员会对永拓会计师事务所的专业资质、业务能力、诚信 状况、独立性、过往审计工作情况及其执业质量等进行了评价，认为其具备为公 司提供审计工作的资质和专业能力，能够满足公司审计工作的要求。 （二）在年度审计过程中，审计委员会成员与负责公司审计工 ...

证券代码：600965 证券简称：福成股份 公告编号：2025-006 河北福成五丰食品股份有限公司 关于续聘审计师事务所并决定其费用的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 拟聘任的会计师事务所名称：永拓会计师事务所（特殊普通合伙） 河北福成五丰食品股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 3 月 20 日召开第八届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于续聘审计师事务所并决 定其费用的议案》，同意续聘永拓会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称："永 拓"）为公司 2025 年年度财务审计机构和内部控制审计机构。该事项尚需提交 公司股东大会审议。 一、拟续聘会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1、基本信息 成立日期： 2013 年 12 月 20 日 组织形式：特殊普通合伙 注册地址：北京市朝阳区关东店北街 1 号 2 幢 13 层 最近一年（2024 年度）审计业务收入（经审计）：26,948.44 万元 最近一年（2024 年度）证券业务收入（经审计）：12,997.80 万 ...

证券代码：600965 证券简称：福成股份 公告编号：2025-008 河北福成五丰食品股份有限公司 关于召开 2024 年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2024 年年度股东大会 召开的日期时间：2025 年 4 月 11 日 14 点 30 分 召开地点：河北省三河市燕郊高新区京榆大街 963 号公司会议室 股东大会召开日期：2025年4月11日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2025 年 4 月 11 日 至 2025 年 4 月 11 日 (七) 涉及公开征集股东投票权 不适用 二、 会议审议事项 本次股东大 ...

会议审议并一致通过了如下决议： 1、审议《公司 2024 年度监事会工作报告》 表决结果：5 票同意、0 票弃权、0 票反对。 2、审议《公司 2024 年财务决算报告》 表决结果：5 票同意、0 票弃权、0 票反对。 3、审议《公司 2024 年年度报告全文及其摘要》 证券代码：600965 证券简称：福成股份 公告编号：2025-002 河北福成五丰食品股份有限公司 关于第八届监事会第十三次会议决议的公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 2025 年 3 月 10 日，河北福成五丰食品股份有限公司（以下简称"公司"） 监事会以电子邮件的方式发出关于召开第八届监事会第十三次会议的通知。2025 年 3 月 20 日，公司以现场表决的方式召开第八届监事会第十三次会议。公司共 有监事 5 人，5 名监事以现场表决的方式对会议的议案投了表决票。本次会议的 召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 限公司二○二四年度财务报表审计报告》，确认公司 2024 年度归属于上市公司股 东 ...

证券代码：600965 证券简称：福成股份 公告编号：2025-001 河北福成五丰食品股份有限公司 关于第八届董事会第二十四次会议决议的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 2025 年 3 月 10 日，河北福成五丰食品股份有限公司（以下简称"公司"） 以电子邮件的方式发出关于第八届董事会第二十四次会议通知，并于 2025 年 3 月 20 日在公司会议室以现场+通讯表决的方式召开，会议应到董事六人，实到董 事六人。会议由董事长李良先生主持，公司监事及高级管理人员列席了本次会议。 本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》、《证券法》等有关法律法规 和公司章程的规定。 会议审议并一致通过了如下决议： 1、审议《公司 2024 年度董事会工作报告》 表决结果：6 票同意，0 票弃权，0 票反对。 2、审议《公司 2024 年度财务决算报告》 表决结果：6 票同意，0 票弃权，0 票反对。 3、审议《公司 2024 年年度报告全文及其摘要》 表决结果：6 票同意，0 票弃权，0 票反对。 本议案已经公司 ...

证券代码：600965 证券简称：福成股份 公告编号：2025-004 每股分配比例：A 股每股派发现金股利 0.038 元（含税）； 本次利润分配以实施权益分派股权登记日的总股本为基数，具体日期 将在权益分派实施公告中明确； 在实施权益分派的股权登记日前若公司总股本发生变动的，维持每股 分配现金股利金额不变，相应调整现金股利总额，并将在相关公告中披露。 是否可能触及《上海证券交易所股票上市规则（2024 年 4 月修订）》 （以下简称《股票上市规则》）第 9.8.1 条第一款第（八）项规定的可能被实施 其他风险警示的情形：否 一、利润分配方案内容 （一）利润分配方案的具体内容 根据永拓会计师事务所（特殊有限合伙）出具的《河北福成五丰食品股份有 限公司二○二四年度财务报表审计报告》（永证审字（2025）第 110003 号），确 认公司2024年度归属于上市公司股东的净利润51,698,765.52元,其中母公司净 利润 4,861,227.66 元。截至 2024 年 12 月 31 日，累计可供股东分配利润 872,723,896.78 元，母公司累计可供股东分配利润 585,387,533.23 元。 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for 2024 was CNY 1,021,540,066.21, a decrease of 2.36% compared to CNY 1,046,278,513.24 in 2023[22]. - Net profit attributable to shareholders for 2024 was CNY 51,698,765.52, down 47.56% from CNY 98,589,383.37 in 2023[22]. - Basic earnings per share for 2024 decreased by 47.59% to CNY 0.0631 from CNY 0.1204 in 2023[23]. - The weighted average return on equity for 2024 was 2.408%, a decrease of 2.335 percentage points from 4.743% in 2023[23]. - Cash flow from operating activities for 2024 increased significantly to CNY 103,672,405.28, up 196.24% from CNY 34,996,611.49 in 2023[22]. - The company reported a net profit of CNY 46,521,628.35 after deducting non-recurring gains and losses, a decrease of 52.79% from CNY 98,550,439.37 in 2023[22]. - The company's total revenue for the reporting period was 1.022 billion yuan, a decline of 2.36% compared to the previous year[63]. - The net profit attributable to shareholders was 51.70 million yuan, representing a significant decrease of 47.56% year-on-year[63]. Dividend Policy - The company plans to distribute a cash dividend of 0.38 CNY per 10 shares, totaling 31,110,636.29 CNY based on a total share capital of 818,700,955 shares as of the end of 2024[7]. - The cash dividend for the 2023 fiscal year was set at 0.49 CNY per 10 shares, amounting to 40,116,346.80 CNY, with the remaining undistributed profits also carried forward[153]. - For the 2022 fiscal year, the company distributed a cash dividend of 0.54 CNY per 10 shares, totaling 44,209,851.57 CNY[152]. - The cumulative cash dividends over the last three fiscal years amount to 115,436,834.66 CNY, with an average annual net profit of 85,807,976.35 CNY, resulting in a cash dividend ratio of 134.53%[160]. - The company's net profit attributable to ordinary shareholders for the most recent fiscal year was 51,698,765.52 CNY, with cash dividends representing 60.18% of this net profit[158]. Audit and Compliance - The company has received a standard unqualified audit report from Yongtuo Accounting Firm, ensuring the authenticity and completeness of the financial report[6]. - The audit committee reviewed the 2023 financial statements, confirming compliance with national accounting standards and accurate reflection of the company's financial condition[141]. - The internal control audit report issued by Yongtuo Accounting Firm confirmed that the company maintained effective financial reporting internal controls as of December 31, 2024[164]. - The company is actively engaged in internal audits to ensure compliance with legal and regulatory requirements, confirming the effectiveness of internal controls[141]. - The company has not reported any risks or dissenting opinions from the supervisory board during the reporting period[146]. Operational Challenges - The company has detailed potential risks in the third section of the report, highlighting challenges it may face in future development[10]. - The domestic live cattle and beef prices have significantly declined due to increased imports and inventory releases, leading to a substantial decrease in profits from cattle sales compared to 2023[35]. - The restaurant service sector experienced a decline in scale and profitability due to increased competition and consumer price sensitivity, with a notable drop in customer flow and average spending[45]. - The company is addressing challenges in the beef breeding sector, including high costs and competition from imported beef, while exploring potential policy changes to support domestic production[97]. Strategic Initiatives - The company plans to enhance its food processing and manufacturing capabilities, focusing on the pre-prepared food sector and expanding sales channels in 2025[33]. - The company aims to improve management structures and attract market-oriented professionals to enhance governance and operational efficiency[33]. - The company is adapting to the challenging cattle farming environment by purchasing young breeding cows to reduce costs and improve breeding efficiency[42]. - The company is committed to ensuring food safety and compliance with new food safety regulations issued in 2024, which aim to enhance the quality and safety of pre-prepared foods[43]. - The company is developing an integrated food consumption industry chain, linking ecological agriculture, beef breeding, food processing, and restaurant services[101]. Market Position and Expansion - The company has secured over 63,000 acres of agricultural land for cultivation, enhancing its upstream supply chain for the green food industry[34]. - The company operates three cattle farms with a total building area of 648,900 square meters, capable of housing over 40,000 live cattle[35]. - The company is actively expanding its market coverage and consumer channels to enhance brand recognition and market share[55]. - The company plans to expand its product offerings and enhance market penetration in the coming year[70]. - The company intends to apply for a comprehensive credit line from banks, which may support future financing needs[134]. Governance and Shareholder Relations - The company has a controlling shareholder, holding 61.55% of shares, and has committed to maintaining the interests of minority shareholders[109]. - The company emphasizes investor relations and has revised its profit distribution policy to enhance cash dividends and protect minority shareholder interests[115]. - The company has established a management system for insider information to ensure compliance with disclosure regulations and protect investor rights[116]. - The company has established a comprehensive governance structure in compliance with relevant laws and regulations since its listing[169]. Environmental and Social Responsibility - The company has invested 1,379,800 CNY in environmental protection initiatives during the reporting period[166]. - The company has ceased dairy cattle farming to reduce pollution pressure and has upgraded its wastewater treatment facilities to ensure compliance with discharge standards[166]. - The company has committed to fulfilling its social responsibilities by protecting the rights of shareholders, employees, suppliers, and customers[169]. - The company has created numerous job opportunities in the local community while adhering to labor laws and regulations[170]. Legal and Regulatory Matters - The company reported a significant legal case involving Tian Defu Cemetery, with a court ruling requiring the company to compensate investors for economic losses amounting to CNY 153 million[183]. - The company has received an administrative regulatory measure from the Hebei Securities Regulatory Bureau, which includes a warning and a directive to cooperate with independent directors on a major project review[184]. - The company received a warning letter from the Hebei Securities Regulatory Bureau regarding issues identified during an on-site inspection, with specific measures outlined for rectification[185].