本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 证券代码：600967 证券简称：内蒙一机 公告编号：2024-035 号 内蒙古第一机械集团股份有限公司 关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2024 年第二次临时股东大会 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票 相结合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2024 年 11 月 18 日 15 点 00 分 召开地点：内蒙古包头市青山区民主路公司二楼视频会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 11 月 18 日 至 2024 年 11 月 18 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00； ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 证券代码：600967 证券简称：内蒙一机 公告编号：临 2024-033 号 内蒙古第一机械集团股份有限公司 关于召开 2024 年半年度业绩说明会的公告 董事长：李全文 投资者可于 2024 年 9 月 12 日(星期四)至 9 月 20 日(星期五)16:00 前登 录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱 nmyjzqb@163.com 进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进 行回答。 内蒙古第一机械集团股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2024 年 8 月 22 日发布公司 2024 年半年度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2024 年半年度经营成果、财务状况，公司计划于 2024 年 9 月 23 日下午 15:00-16:00 举行 2024 年半年度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。 一、说明会类型 本次投资者说明会以网络互动形式召开，公司将针对 2024 年半年度的经营 成果及财务指标的具体情况 ...

兵器兵装Ⅲ 内蒙一机（600967.SH） 增持-A(维持) 营收短期承压，内外贸双轮驱动 证券研究报告 2024 年 8 月 22 日 公司研究/公司快报 公司近一年市场表现 | --- | --- | |---------------------------------------------|-------------| | 市场数据： 2024 年 8 月 21 \n收盘价（元）： | 日 \n7.41 | | 年内最高/最低（元）： | 9.37/6.33 | | 流通 A 股/ 总股本（亿 | 16.99/17.03 | | 股）： | | | 流通 A 股市值（亿元）： | 125.89 | | 总市值（亿元）： | 126.17 | | 基础数据： 2024 年 6 月 30 | 日 | | 基本每股收益 (元) ： | 0.16 | | 摊薄每股收益(元)： | 0.16 | | 每股净资产(元)： | 6.98 | | 净资产收益率 (%)： | 2.23 | | 资料来源：最闻 | | 分析师： 我们下调了公司的盈利预测，预计公司 2024-2026 年 EPS 分别为 0.51\0.5 ...

内蒙一机（600967.SH）2024 年半年报点评 1H24 营收阶段性承压；加大研发布局战新产业 2024 年 08 月 21 日 [盈利预测与财务指标 Table_Forcast] ➢ 事件：8 月 21 日，公司发布 2024 年半年报，1H24 实现营收 47.88 亿元， YOY -21.6%；归母净利润 2.64 亿元，YOY -39.3%；扣非净利润 2.62 亿元，YOY -39.1%。业绩表现符合市场预期。2024 年上半年业绩同比下滑主要系公司部分 重要合同履约节奏略有延后所致。我们综合点评如下： ➢ 2Q24 营收环比增加 9.6%；1H24 利润率水平总体稳定。1）单季度：公司 2Q24 实现营收 25.04 亿元，同比减少 28.7%，环比增加 9.6%；归母净利润 0.96 亿元，同比减少 56.5%，环比减少 42.8%。2Q24 公司研发费用达到 1.07 亿元， 同比增加 21.9%；环比增加 154.8%，研发费用增加较多系利润端出现下滑的核 心原因之一。2）利润率：2Q24 毛利率同比下滑 2.5ppt 至 7.3%；净利率同比 下滑 2.4ppt 至 3.9%。1H2 ...

2024 年半年度报告 公司代码：600967 公司简称：内蒙一机 内蒙古第一机械集团股份有限公司 2024 年半年度报告 1 / 145 2024 年半年度报告 重要提示 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、 完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、 公司全体董事出席董事会会议。 三、 本半年度报告未经审计。 四、 公司负责人李全文 、主管会计工作负责人李志强 及会计机构负责人（会计 主管人员）孟凡秋声明：保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 公司于2024年8月20日召开七届十六次董事会审议通过《关于2024年中期分红方案议案》，拟 以实施权益分派股权登记日公司总股本为基数进行现金分红，向全体股东每10股派发红利0.77元 （含税），以2024年6月30日公司总股本1,702,636,737股为依据测算，预计派发现金红利合计 131,103,028.75元，剩余未分配利润结转以后年度分配，本年度公积金不转增股本。 如在本议案披露之日起至实施权益 ...

证券代码：600967 证券简称：内蒙一机 公告编号：临 2024-032 号 内蒙古第一机械集团股份有限公司 关于 2024 年度"提质增效重回报"行动方案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 为积极落实国务院《关于进一步提高上市公司质量的意见》，切实履行公司 高质量发展和提升自身投资价值的主体责任，内蒙古第一机械集团股份有限公司 （以下简称"内蒙一机""本公司"或"公司"）积极响应上海证券交易所《关于 开展沪市公司"提质增效重回报"专项行动的倡议》，聚焦提升经营质量和盈利 能力、发展新质生产力、强化投资者回报、健全公司治理等方面，制定"提质增 效重回报"行动方案，具体如下： 一、聚焦做强主责主业，稳步提升经营质量 公司始终聚焦国防和军队建设新"三步走"战略，积极主动担起"链长"职 责，严抓质量与安全，统筹抓好生产组织、服务保障、核心能力建设，装备建设 任务高水平完成。军贸业务厚积薄发，市场需求形势较为旺盛。面对军品传统订 货下降、民品外贸环境需求不足、竞争日趋激烈的不利影响，2023 年较好地完 成 ...

在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每股分 配比例不变，相应调整分配总额，并将在相关公告中披露。 一、利润分配方案内容 截至 2024 年 6 月 30 日，公司母公司报表中期末未分配利润为人民币 3,623,903,566.51 元。2024 年半年度合并报表中归属于上市公司普通股股东的 净利润为 263,699,233.69 元。 每股分配比例：A 股每股派发现金红利 0.077 元（含税） 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日 期将在权益分派实施公告中明确。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 证券代码：600967 证券简称：内蒙一机 公告编号：临 2024-031 号 内蒙古第一机械集团股份有限公司 2024 年中期分红方案公告 二、公司履行的决策程序 （一）董事会会议的召开、审议和表决情况 公司于 2024 年 8 月 20 日召开七届十六次董事会审议通过本利润分配方案， 本方案符合公司章程规定的利润分配政策和公司已披露的股东回报规划。 ...

证券代码：600967 证券简称：内蒙一机 公告编号：临 2024－029 号 内蒙古第一机械集团股份有限公司 七届十一次监事会决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： ●本次会议应参加表决监事 4 名，实际参与表决监事 4 名。 1、审议通过《公司 2024 年半年度报告及其摘要议案》 公司监事会根据《证券法》第 82 条的规定和《公开发行证券的公司信息披 露内容与格式准则第 3 号—半年度报告的内容与格式》（2021 年修订）的相关规 定与要求，对董事会编制的公司 2024 年半年度报告全文及摘要进行了认真严格 的审核，并提出如下审核意见： ●本次监事会没有议案有反对或弃权票。 ●本次监事会议案全部获得通过。 一、监事会会议召开情况 （一）本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性 文件和《公司章程》的规定。 （二）召开本次会议的会议通知及会议资料于 2024 年 8 月 14 日以电子邮件、 书面送达方式发出。 （三）本次会议于 2024 年 8 月 20 日以现场 ...

内蒙古第一机械集团股份有限公司 与兵工财务有限责任公司关联存贷款等金融业务的 风险持续评估报告 截至 2024 年 6 月 30 日，内蒙古第一机械集团股份有限 公司及子公司（以下简称"本公司"）与兵工财务有限责任 公司（以下简称"财务公司"）关联交易的存款平均余额为 266,772 万元。本公司与财务公司发生关联存贷款金融业务 的风险主要体现在相关存款的安全性和流动性，这些涉及财 务公司自主经营中的业务和财务风险。根据财务公司提供的 有关资料和财务报表，并经本公司调查、核实，现将有关风 险评估情况报告如下： 一、财务公司的基本情况 财务公司创建于 1997 年 6 月 4 日，其前身是北方工业 集团财务有限责任公司，2001 年 11 月更名为兵器财务有限 责任公司，2005 年办理了增资扩股及变更营业范围等事项， 2011 年再次办理了增资扩股事项，2011 年底更名为兵工财 务有限责任公司，现营业执照号为 110000006278010，2020 年再次进行了增资扩股，注册资本扩到 634,000 万元。 | 序号 | 股东及出资信息 | 占比 | 实缴出资额（万 | | --- | --- | --- ...

证券代码：600967 证券简称：内蒙一机 公告编号：临 2024-030 号 内蒙古第一机械集团股份有限公司 2024 年 1-6 月募集资金存放与实际使用情况专项报告 资金的批复》（证监许可〔2016〕2041 号），同意公司向特定投资者非公开发行不 超过人民币普通股（A 股）188,770,571 股。2016 年 12 月 26 日公司以非公开发行股 票的方式向 8 名特定投资者发行了人民币普通股（A 股）147,503,782 股，每股面值 人民币 1.00 元，每股发行认购价格为人民币 13.22 元，募集资金总额为人民币 1,949,999,998.04 元（以下简称 2016 年募集资金），扣除发行费用后，募集资金净 额为 1,909,999,998.04 元。募集资金到位情况已于 2016 年 12 月 26 日经大华会计师 事务所（特殊普通合伙）验证，并出具了《验资报告》（大华验字〔2016〕001239 号）。截至 2024 年 6 月 30 日，2016 年募集资金累计投入 1,461,550,434.18 元（含 补充流 动资 金和 支 付对价 ）， 本年 项 目投入 41,368, ...