| 证券代码：600970 | 证券简称：中材国际 | 公告编号：临2024-016 | | --- | --- | --- | | 债券代码：188717 | 债券简称：21国工01 | | 中国中材国际工程股份有限公司 中国中材国际工程股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第六 次会议于 2024 年 3 月15 日以书面形式发出会议通知，2024 年 3 月 25 日以现场 结合通讯方式召开。本次会议应到董事 9 人，实到董事 9 人，公司全体监事和 部分高管列席会议，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由董事 长印志松先生主持，与会董事经过认真审议，经记名投票表决，形成如下决议： 一、审议通过了《公司2023年度董事会工作报告》，同意将本议案提请公 司2023年年度股东大会审议。 表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。 二、审议通过了《公司2023年度总裁工作报告》。 表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。 三、审议通过了《公司2023年度独立董事述职报告》，同意将本议案提请 公司2023年年度股东大会审议。 独立董事张晓燕、周小明、焦点、鞠源的述职报告见上海证券交易所网站 （htt ...

中国中材国际工程股份有限公司 董事会 二〇二四年三月二十五日 中国中材国际工程股份有限公司 董事会关于独立董事独立性的专项评估意见 中国中材国际工程股份有限公司（以下简称"公司"）于近日 收到独立董事周小明、焦点、鞠源出具的《独立董事独立性自查情 况报告》，根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所 上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》的有关规定及《中国 中材国际工程股份有限公司独立董事工作制度》的相关要求，公司 董事会就公司在任独立董事周小明、焦点、鞠源在 2023 年度的独立 性情况进行评估并出具如下专项意见： 经核查独立董事周小明、焦点、鞠源的任职经历以及签署的相 关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务， 也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东、实 际控制人之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断 的关系，符合《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上 市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》中关于独立董事独立性 的相关要求。 ...

中国中材国际工程股份有限公司董事会审计与风险管理委员会 中国中材国际工程股份有限公司（以下简称"公司"）聘请大华 会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"大华所"）作为公司 2023 年年报审计机构。根据财政部、国资委及证监会颁布的《国有 企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》，公司对大华所 2023 年审计过程中的履职情况进行了评估。评估后，公司认为大华所资质 等方面合规有效，履职保持独立性，勤勉尽责，公允表达审计意见。 具体情况如下： 一、大华所基本情况 大华所成立于 1985 年，2012 年 2 月由大华会计师事务所有限公 司转制为特殊普通合伙。注册地址在北京市海淀区西四环中路 16 号 院 7 号楼 1101，首席合伙人为梁春。截至 2023 年 12 月 31 日合伙人 270 人，注册会计师 1471 人（其中：签署过证券服务业务审计报告 的注册会计师 1141 人）。大华所在国内重要城市设立了 30 家分支机 构。2022 年度业务总收入 33.27 亿元、审计业务收入 30.74 亿元、 证券业务收入 13.89 亿元。 二、执业记录 （一）基本信息 项目合伙人：姓名范鹏飞，2005 年 ...

华泰联合证券有限责任公司 关于中国中材国际工程股份有限公司 金融服务协议及相关风险控制措施执行情况的 专项核查意见 华泰联合证券有限责任公司（以下简称"华泰联合证券"、"独立财务顾问"） 作为中国中材国际工程股份有限公司（以下简称"中材国际"、"上市公司"或 "公司"）发行股份及支付现金购买资产暨关联交易项目的独立财务顾问，根据 《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号——交易与关联交易》等有关规定，在持续督导期内，对中材国际 2023 年度 与中国建材集团财务有限公司（以下简称"财务公司"）的金融服务协议及相关 风险控制措施执行情况进行了专项核查，核查具体情况如下： 一、金融服务协议条款的完备性 经公司第七届董事会第二十三次会议（临时）及 2022 年第八次临时股东大 会审议通过，公司与财务公司续签了《金融服务协议》，公司 2023 年度至 2025 年度继续接受财务公司金融服务。 （一）《金融服务协议》的主要内容及条款 甲方：中国中材国际工程股份有限公司 乙方：中国建材集团财务有限公司 财务公司向公司提供存款服务、结算服务、综合授信服务、其他金融服务。 1、协议有效期 ...

证券代码：600970 证券简称：中材国际 公告编号：2024-019 中国中材国际工程股份有限公司 （二）股东大会召集人：董事会 （三）投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相 结合的方式 （四）现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2024 年 4 月 17 日 14 点 30 分 召开地点：北京市朝阳区望京北路 16 号中材国际大厦公司会议室 （五）网络投票的系统、起止日期和投票时间。 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 （一）股东大会类型和届次 2023 年年度股东大会 股东大会召开日期：2024年4月17日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 4 月 17 日 至 2024 年 4 月 17 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当 ...

中国中材国际工程股份有限公司内部审计管理办法 第一章 总则 第一条 为加强中国中材国际工程股份有限公司（以下简称公司） 内部审计工作，建立健全内部审计制度，提升内部审计工作质量， 充分发挥内部审计作用，根据《审计署关于内部审计工作的规定》、 国资委《关于深化中央企业内部审计监督工作的实施意见》、《中 国建材集团有限公司内部审计管理办法》和《中国建材股份有限公 司内部审计管理制度》等有关规定，结合公司实际情况，制定本办 法。 第二条 本办法适用于公司及各级所属单位（以下简称各单位）。 第三条 本办法所称内部审计，是指对各单位财务收支、经济活 动、内部控制和风险管理实施独立、客观的监督、评价和建议，以 促进企业完善治理、实现目标的活动。 第四条 各单位应依照有关法律法规、本制度和内部审计职业规 范，结合本公司实际情况，建立健全内部审计制度，明确内部审计 工作的领导体制、职责权限、人员配备、经费保障、审计结果运用 和责任追究等。 第五条 内部审计机构和内部审计人员从事内部审计工作，应严 格遵守有关法律法规、本制度和内部审计职业规范，忠于职守，做 到独立、客观、公正、保密。内部审计机构和内部审计人员不得参 与可能影响 ...

中国中材国际工程股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 2023 年，作为中国中材国际工程股份有限公司（以下简称"公 司"）的独立董事，本人根据《中华人民共和国公司法》《中华人民 共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规及《公司 章程》《独立董事专门会议工作细则》的规定，以关注和维护全体股 东，特别是中小股东的合法权益为宗旨，勤勉、忠实、尽责地履行独 立董事的职责，及时了解公司的经营、管理信息，全面关注公司的发 展状况，积极参加调研和培训，在董事会定战略、作决策、防风险职 能发挥中贡献价值，发挥参与决策、监督制衡、专业咨询的作用，切 实维护公司和股东的合法权益。现将 2023 年度履行职责的情况报告 如下： 一、独立董事的基本情况 公司董事会董事 9 人，其中，独立董事 3 人，为董事会人数三分 之一，符合相关法律法规。2023 年 10 月 24 日，公司举行了第八届 董事会换届选举，本人当选新一届董事会独立董事。董事会下设战略、 投资与 ESG 委员会、审计与风险管理委员会、薪酬与考核委员会、提 名委员会，本人担任提名委员会和薪酬与考核委员会主任委员，战略、 投资与 ESG 委员会、审计 ...

中国中材国际工程股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 2023 年，作为中国中材国际工程股份有限公司（以下简称"公 司"）的独立董事，本人根据《中华人民共和国公司法》《中华人民 共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规及《公司 章程》《独立董事专门会议工作细则》的规定，以关注和维护全体股 东，特别是中小股东的合法权益为宗旨，勤勉、忠实、尽责地履行独 立董事的职责，及时了解公司的经营、管理信息，全面关注公司的发 展状况，积极参加调研和培训，在董事会定战略、作决策、防风险职 能发挥中贡献价值，突出参与决策、监督制衡、专业咨询的作用。切 实维护公司和股东的合法权益。现将 2023 年度履行职责的情况报告 如下： 一、独立董事的基本情况 公司董事会董事 9 人，其中，独立董事 3 人，为董事会人数三分 之一，符合相关法律法规。2023 年 10 月 24 日，公司举行了第八届 董事会换届选举，经过选举，本人担任第八届董事会独立董事。董事 会下设战略、投资与 ESG 委员会、审计与风险管理委员会、薪酬与考 核委员会、提名委员会。作为公司的独立董事，本人在从事的专业领 域积累了丰富的经验，拥有专业资质 ...

中国建材集团财务有限公司 2023 年度风险评估报告 中国中材国际工程股份有限公司（以下简称"本公司"）通过查 验中国建材集团财务有限公司（以下简称"财务公司"）《金融许可 证》、《营业执照》等证件资料，并审阅了财务公司验资报告，对财 务公司的经营资质、业务和风险状况进行了评估，现将有关风险评估 情况报告如下： 一、中国建材集团财务有限公司基本情况 中国建材集团财务有限公司成立于 2013 年 4 月 23 日，是经原中 国银行业监督管理委员会批准成立的非银行金融机构。 注册地址：北京市海淀区复兴路 17 号 2 号楼 9 层 注册资本：25 亿元人民币，其中：中国建材集团有限公司（以 下简称"中国建材集团"）出资 14.58 亿元，占比 58.33%；中国建 材股份有限公司出资 10.42 亿元，占比 41.67%。 经营范围：1、对成员单位办理财务和融资顾问、信用鉴证及相 关的咨询、代理业务；2、协助成员单位实现交易款项的收付；3、经 批准的保险代理业务；4、对成员单位提供担保；5、办理成员单位之 间的委托贷款；6、对成员单位办理票据承兑与贴现；7、办理成员单 位之间的内部转账结算及相应的结算、清算方案设 ...

| | | 中国中材国际工程股份有限公司 关于召开 2023 年度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 中国中材国际工程股份有限公司（以下简称"公司"）将于 2024 年 3 月 27 日发布公司 2023 年年度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2023 年度经营成果、财务状况，公司计划于 2024 年 3 月 29 日下午 15:00-16:30 举行 2023 年度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。 一、说明会类型 本次业绩说明会以视频直播结合网络互动的形式召开，公司将针对 2023 年 度经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允 许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。 二、说明会召开的时间、地点 （一）会议召开时间：2024 年 3 月 29 日（星期五）下午 15:00-16:30 会议召开时间：2024 年 3 月 29 日（星期五）下午 15:00-16:30 会 议 召 开 地 点 ： 上 海 证 券 交 易 所 上 证 ...