安徽恒源煤电股份有限公司 2023年度独立董事述职报告 （张云起） 经安徽恒源煤电股份有限公司（以下简称"公司"）第六届 董事会提名推荐,公司 2020 年第一次临时股东大会审议通过， 选举我和王亮先生、袁敏先生、刘小浩先生为公司第七届董事会 独立董事。经第七届董事会第一次会议审议通过，选举我为公司 董事会提名委员会召集人。2023 年 4 月 25 日，届满离职。 2023 年任职期间，我严格按照《公司法》《证劵法》等有关 法律法规、证监会《关于上市公司建立独立董事制度的指导意见》 及《公司章程》《公司独立董事工作制度》《公司独立董事年报工 作制度》等公司内部管理制度要求，忠实、勤勉、审慎、独立地 履行职责，关注公司信息，及时了解公司的生产经营、财务运作 等情况，按时出席公司董事会及股东大会会议，对监管要求的事 项进行事先讨论及认可，参与公司重大事项的决策并按要求发表 独立意见，充分发挥独立董事的监督及督促作用，切实维护公司 整体利益以及公司股东特别是中小股东的合法权益不受损害。现 将履行职责情况述职如下： 一、独立董事基本情况 （一）独立董事组成及任职情况 公司第七届董事会由 11 名董事组成，其中独立董 ...

（一）立信会计师事务所在审计前与公司董事会、监事会和 高管层进行了必要的沟通，通过对公司内部控制等情况了解后与 公司签订了审计业务约定书，制定了审计计划，并就审计计划与 公司董事会、独立董事进行了沟通。 安徽恒源煤电股份有限公司 对会计师事务所履职情况评估报告 根据安徽恒源煤电股份有限公司（以下简称：公司）2022 年年度股东大会批准意见，由立信会计师事务所（特殊普通合伙） （以下简称：立信会计师事务所）负责公司 2023 年度的审计工 作，主要包括对公司年度经营情况报告（资产负债表、利润表、 股东权益变动表和现金流量表以及财务报表附注）进行审计评价， 同时对公司内部控制进行专项审计，并出具相关报告。 现将立信会计师事务所对公司 2023 年度审计工作履职情况 报告如下： 综上，我们评估确认：立信会计师事务所作为公司 2023 年 度审计机构，在年度审计工作中，遵守职业操守、勤勉尽职，较 好地完成了公司及下属子公司 2023 年度财务报告的审计工作， 并对公司内部控制情况等事项进行了认真核查，出具了标准无保 留的财务审计报告及内部控制审计报告。 安徽恒源煤电股份有限公司 （二）立信会计师事务所于 2023 年 ...

安徽恒源煤电股份有限公司董事会 关于独立董事独立性评估专项意见 一、独立董事独立性自查情况 安徽恒源煤电股份有限公司（以下简称"公司"）现有独立 董事 3 人，分别为蔡晓慧女士、王怀芳先生、王帮俊先生。根据 《上市公司独立董事管理办法》第六条的规定，公司独立董事对 自身的独立性情况进行了自查，并将自查情况提交了董事会。自 查结果显示，公司独立董事均符合《上市公司独立董事管理办法》 第六条的独立性要求，不存在直接或者间接利害关系，或者其他 可能影响其进行独立客观判断关系的情形，能够独立履行职责， 不受公司及其主要股东、实际控制人等单位或者个人的影响。 二、董事会对独立董事独立性情况的专项意见 经对公司独立董事独立性核查，发表专项意见如下： （一）公司独立董事及其配偶、父母、子女、主要社会关系 未在公司或者公司附属企业任职； 2024 年 3 月 28 日 （四）公司独立董事及其配偶、父母、子女未在公司控股股 东、实际控制人的附属企业任职； （五）公司独立董事不属于与公司及公司控股股东、实际控 制人或者其各自的附属企业有重大业务往来的人员，或者在有重 大业务往来的单位及其控股股东、实际控制人任职的人员； （六）公 ...

一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 证券代码：600971 证券简称：恒源煤电 公告编号：2024-016 安徽恒源煤电股份有限公司 关于2023年度日常关联交易发生情况及2024年度日 常关联交易预计情况的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带责任。 重要内容提示： ● 本次日常关联交易预计事项需提交公司股东大会审议； ● 本次日常关联交易预计事项为公司及下属子公司的正常业务 开展，不会对关联方形成依赖。 2024 年 3 月 27 日，公司 2024 年第一次独立董事专门会议审议 通过了《恒源煤电 2023 年度日常关联交易发生情况及 2024 年度日常 关联交易预计情况的议案》，认为公司 2023 年度内发生的关联交易事 项均遵守了公开、公平、公正、自愿、诚信的原则，不存在损害公司 及公司股东利益的情形。公司对 2024 年日常关联交易进行了合理的 预计，这些日常关联交易事项是公司和关联方正常生产经营所需，交 易双方遵循了自愿、等价、有偿的原则，交易价格公允，体现了公平、 公正、公 ...

重要内容提示： 证券代码：600971 证券简称：恒源煤电 公告编号：2024-018 一、 召开会议的基本情况 安徽恒源煤电股份有限公司 (一) 股东大会类型和届次 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 2023 年年度股东大会 召开的日期时间：2024 年 4 月 26 日 14 点 30 分 召开地点：安徽省宿州市埇桥区西昌南路 157 号公司八楼会议室 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 股东大会召开日期：2024年4月26日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 4 月 26 日 至 2024 年 4 月 26 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25, ...

证券代码：600971 证券简称：恒源煤电 公告编号：2024-015 安徽恒源煤电股份有限公司 关于2023年度利润分配预案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带责任。 ●主要内容：公司拟以 2023 年末总股本 1,200,004,884 股为基 数，向全体股东每 10 股派发现金红利人民币 8.5 元（含税），共计派 发现金红利人民币 1,020,004,151.4 元（含税）。公司本年度不送红 股，不转增。 ●审议程序：本次利润分配预案已经公司第八届董事会第七次会 议及第八届监事会第四次会议审议通过，尚需提交公司 2023 年年度 股东大会审议。 一、利润分配方案内容 经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2023 年度实 现营业收入7,785,898,719.21 元，实现净利润2,031,230,786.17 元， 其中归属于上市公司股东的净利润 2,035,939,946.75 元。根据《公 司法》、《公司章程》的有关规定，本年提取法定盈余公积 0 元。加上 滚存的未分配利润，截止 20 ...

安徽恒源煤电股份有限公司 2023年度独立董事述职报告 （蔡晓慧） 安徽恒源煤电股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董 事会第二十六次会议和 2022 年度股东大会审议通过，由我和王 怀芳先生、王帮俊先生担任公司第八届董事会独立董事，同时经 公司八届一次董事会选举我为公司董事会提名委员会召集人。 自担任公司独立董事以来，我严格按照《公司法》《证券法》 《上市公司独立董事管理办法》及《公司章程》《恒源煤电董事 会提名委员会实施细则》等有关规定和要求，忠实、勤勉、审慎、 独立地履行职责，关注公司信息，及时了解公司的生产经营、财 务、依法规范运作等情况，按时出席公司董事会及股东大会会议， 对监管要求的事项进行事先讨论及认可，参与公司重大事项的决 策并按要求发表独立意见，充分发挥独立董事的监督及督促作用， 切实维护公司整体利益以及公司股东特别是中小股东的合法权 益不受损害。现将 2023 年度履行职责情况述职如下： 一、基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 蔡晓慧，女，1971 年 7 月出生，中共党员，法学硕士学位， 执业律师。曾任安徽财经大学法学院教师、北京大成（合肥）律 师事务所专职律师、党支部 ...

安徽恒源煤电股份有限公司董事会审计委员会 对会计师事务所履行监督职责情况的报告 安徽恒源煤电股份有限公司（以下简称"公司"）聘请立信会 计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"立信会计师事务所"） 对公司 2023 年度财务报告进行审计并出具审计报告。根据财政 部、国务院国有资产监督管理委员会、中国证券监督管理委员会 颁布的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》等规 定要求，公司审计委员会切实对立信会计师事务所在 2023 年度 的审计工作情况履行了监督职责。具体情况如下： 一、2023 年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 立信会计师事务所由我国会计泰斗潘序伦博士于 1927 年在 上海创建，1986 年复办，2010 年成为全国首家完成改制的特殊 普通合伙制会计师事务所，注册地址为上海市，首席合伙人为朱 建弟先生。立信会计师事务所是国际会计网络 BDO 的成员所， 长期从事证券服务业务，新证券法实施前具有证券、期货业务许 可证，具有 H 股审计资格，并已向美国公众公司会计监督委员会 （PCAOB）注册登记。 截至 2023 年末，立信会计师事务所拥有合伙人 278 名、注 册会计师 ...

信会师报字[2024]第 ZA10409 号 安徽恒源煤电股份有限公司全体股东： 我们审计了安徽恒源煤电股份有限公司(以下简称"恒源煤 电")2023 年度的财务报表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司 资产负债表、2023 年度合并及母公司利润表、合并及母公司现金流 量表、合并及母公司所有者权益变动表和相关财务报表附注，并于 2024 年 3 月 28 日出具了报告号为信会师报字[2024]第 ZA10406 号的 无保留意见审计报告。 恒源煤电管理层根据中国证券监督管理委员会《关于规范上市公 司与企业集团财务公司业务往来的通知》（证监发〔2022〕48 号） 和【《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号——交易与关联 交易（2023 年 1 月修订）》/《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第 7 号——交易与关联交易（2023 年修订）》】的相关规定编制了后 附的恒源煤电 2023 年度涉及财务公司关联交易汇总表（以下简称"财 务公司关联交易汇总表"）。 编制财务公司关联交易汇总表并确保其真实性、合法性和完整性 是恒源煤电管理层的责任。我们将财务公司关联交易汇总表所载信息 与我们 ...

证券代码：600971 证券简称：恒源煤电 公告编号：2024-013 安徽恒源煤电股份有限公司 第八届董事会第七次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带责任。 安徽恒源煤电股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会 第七次会议通知于 2024 年 3 月 18 日以电子邮件、电话确认方式发出， 会议于 3 月 28 日在公司十二楼会议室召开。会议应到董事 9 人，公 司董事杨林、焦殿志因公出差原因分别委托董事周伟、朱四一代为出 席，全体董事参与了表决。经与会董事推选，会议由公司董事周伟主 持，公司监事、部分高管人员列席会议。会议召开符合《公司法》、 《公司章程》和《公司董事会议事规则》的规定。 会议经审议表决，通过了以下决议： 一、审议通过《恒源煤电 2023 年度经理层工作报告》 表决结果：同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票。 二、审议通过《恒源煤电 2023 年度董事会工作报告》 表决结果：同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票。 本议案需提交股东大会审议。 三、审议通过《恒源煤电 20 ...