证券代码：600971 证券简称：恒源煤电 公告编号：2024-051 安徽恒源煤电股份有限公司 关于公司使用闲置自有资金开展投资理财业务的进 展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带责任。 重要内容提示： 一、本次投资理财概况 （一）投资理财目的 为提高资金的收益率，实现公司资产的保值及增值，保障公司股 （四）投资理财产品的基本情况 二、投资理财的审议程序 公司 2024 年 8 月 20 日第八届董事会第九次会议审议通过了《关 于使用闲置自有资金开展投资理财业务的议案》，同意使用总额不超 过 12.6 亿元（含）的自有资金购买证券公司低风险理财产品、证券 交易所国债逆回购、其他低风险、收益稳定型投资产品，自董事会审 议通过后 12 个月内有效。 投资种类：本金保障型券商收益凭证 本次投资理财金额：5000 万元 投资理财产品名称：国新证券磐石添利收益凭证 2402 期 投资理财期限： 185 天 履行的审议程序：安徽恒源煤电股份有限公司（以下简称"公 司"）2024 年 8 月 20 日第八届董事会第九次会 ...

安徽恒源煤电股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会会议资料 二 O 二四年十二月 1 会议须知及议程 一、现场会议时间：2024 年 12 月 31 日（星期二）14:30 二、会议召集人：安徽恒源煤电股份有限公司董事会 三、现场会议地点：宿州市西昌路 157 号公司 9 楼会议室 四、会议召开方式：采取现场投票与网络投票相结合的方式 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 12 月 31 日至 2024 年 12 月 31 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台 的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25， 9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为 股东大会召开当日的 9:15-15:00。 五、会议审议表决事项： 1.关于续签《参与票据池业务协议》的议案 2.恒源煤电利润分配预案 六、会议议程： 5.宣读股东大会会议决议 6.见证律师宣读本次股东大会法律意见书 2 7.宣布大会结束。 3 议案一： 关于续签《参与票据池业务协议》的议案 各位股东： 1.分项审议会议议案 2.现场参 ...

一、董事会会议召开情况 安徽恒源煤电股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会 第十二次会议通知于 2024 年 12 月 9 日以电子邮件、电话确认方式发 出，会议于 2024 年 12 月 13 日在公司九楼会议室召开，会议应参会 董事 9 人，全体董事参加了会议并表决，会议由公司董事长杨林先生 主持。会议召开符合《公司法》、《公司章程》和《公司董事会议事规 则》的规定。 二、董事会会议审议情况 证券代码：600971 证券简称：恒源煤电 公告编号：2024-046 关联董事杨林、周伟、陈稼轩、傅崑岚回避了表决。 安徽恒源煤电股份有限公司 第八届董事会第十二次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 本议案已经公司独立董事专门会议 2024 年第三次会议审议通过， 并同意将该议案提交董事会审议。 表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。 1、审议通过关于续签《参与票据池业务协议》的议案 1 2、审议通过《恒源煤电利润分配预案》 表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。 公司拟以总股本1, ...

证券代码：600971 证券简称：恒源煤电 公告编号：2024-047 安徽恒源煤电股份有限公司 第八届监事会第八次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带责任。 安徽恒源煤电股份有限公司（以下简称"公司"）第八届监事会 第八次会议通知于 2024 年 12 月 9 日以电子邮件、电话确认方式发出， 会议于 2024 年 12 月 13 日在公司九楼会议室召开。会议应到监事 4 人，全体监事出席了会议。会议由公司监事会主席王庆领主持。会议 召开符合《公司法》、《公司章程》和《公司监事会议事规则》的规定。 1 安徽恒源煤电股份有限公司监事会 2024 年 12 月 14 日 2、审议通过《恒源煤电利润分配预案》 表决结果：同意4票，反对0票，弃权0票。 公司拟以总股本1,200,004,884股为基数，每10股派发现金红利2 元（含税），具体内容详见公司于2024年12月14日在上海证券交易所 网站（www.sse.com.cn）披露的恒源煤电利润分配预案（公告编号 2024-049），该议案尚需提交股东大 ...

证券代码：600971 证券简称：恒源煤电 公告编号：2024-048 安徽恒源煤电股份有限公司 关于续签《参与票据池业务协议》的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带责任。 公司于 2024 年 12 月 13 日召开第八届董事会第十二次会议，会 议审议通过了关于续签《参与票据池业务协议》的议案。因公司与皖 北煤电集团签订的《参与票据池业务协议》将于 2024 年 12 月 31 日 到期，公司拟与皖北煤电集团继续签订为期三年的《参与票据池业务 协议》，协议条款除担保费用外，其他条款内容不变，公司将在该协 议框架下参与皖北煤电集团票据池业务。 由于上述业务构成关联交易，公司关联董事回避了表决，独立董 事专门会议对该事项进行了审议。本项业务将提交公司股东大会的批 准，与该业务有利害关系的关联股东将放弃在股东大会上对该议案的 投票权。 二、关联方介绍 （一）基本情况 重要内容提示： ●业务内容：因公司与安徽省皖北煤电集团有限责任公司（以下 简称"皖北煤电集团"）签订的《参与票据池业务协议》将于 2024 年 12 ...

证券代码：600971 证券简称：恒源煤电 公告编号：2024-049 安徽恒源煤电股份有限公司利润分配预案 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带责任。 ●主要内容：公司拟以总股本 1,200,004,884 股为基数，向全体 股东每 10 股派发现金红利人民币 2 元（含税），共计派发现金红利人 民币 240,000,976.8 元（含税）,不送红股，不转增。 ●审议程序：本次利润分配预案已经公司第八届董事会第十二次 会议及第八届监事会第八次会议审议通过，尚需提交公司 2024 年第 三次临时股东大会审议。 一、利润分配方案内容 鉴于公司目前经营情况良好，综合考虑投资者回报和公司的长远 发展，在保证公司正常生产经营业务发展的前提下，董事会拟定如下 分配预案：公司拟以总股本 1,200,004,884 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利人民币 2 元（含税），共计派发现金红利人民币 240,000,976.8 元（含税）。公司本次不送红股，不转增。 三、对公司的影响 本次利润分配预案结合了公司发展阶段、未 ...

证券代码：600971 证券简称：恒源煤电 公告编号：2024-050 安徽恒源煤电股份有限公司 关于召开 2024 年第三次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2024 年第三次临时股东大会 召开的日期时间：2024 年 12 月 31 日 14 点 30 分 召开地点：安徽省宿州市埇桥区西昌南路 157 号公司九楼会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 股东大会召开日期：2024年12月31日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 12 月 31 日 至 2024 年 12 月 31 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的 ...

证券代码：600971 证券简称：恒源煤电 公告编号：2024-045 安徽恒源煤电股份有限公司 关于公司使用闲置自有资金开展投资理财业务的进 展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带责任。 重要内容提示： 投资种类：本金保障型券商收益凭证 本次投资理财金额：5000 万元，其中申万宏源证券金樽 3219 期固定收益凭证 1000 万、申万宏源证券金樽 3220 期固定收益 凭证 4000 万 投资理财产品名称：申万宏源证券金樽 3219 期固定收益凭证、 申万宏源证券金樽 3220 期固定收益凭证 投资理财期限：申万宏源证券金樽 3219 期固定收益凭证投资 期限 96 天、申万宏源证券金樽 3120 期固定收益凭证投资期限 187 天 履行的审议程序：安徽恒源煤电股份有限公司（以下简称"公 司"）2024 年 8 月 20 日第八届董事会第九次会议审议通过了 《关于使用闲置自有资金开展投资理财业务的议案》，同意使 用总额不超过 12.6 亿元（含）的自有资金购买证券公司低风 险理财产品、证券交易所国债逆回购 ...

证券代码：600971 证券简称：恒源煤电 公告编号：2024-044 安徽恒源煤电股份有限公司 关于理财产品到期赎回的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带责任。 二、截至本公告日，公司最近十二个月使用自有资金投资理财的 情况 单位：万元 | 序 | 理财产品名称 | 实际投入金 | 实际收回本 | 实际收益 | 尚未收回 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 号 | | 额 | 金 | | 本金金额 | | 1 | 华泰证券聚益第 | | | | | | | 24005 号（工业硅期 | 5000 | 5000 | 21.29 | | | | 货）收益凭证 | | | | | | 2 | 海通证券收益凭证 | | | | | | | 博盈系列原油鲨鱼 | 5000 | —— | —— | 5000 | | | 鳍看涨第 号 146 | | | | | | 3 | 银河证券"银河金 | | | | | | | 鼎"收益凭证 4731 | 5000 | —— | — ...

证券代码：600971 证券简称：恒源煤电 公告编号：2024-043 2024 年 11 月 15 日 根据安徽恒源煤电股份有限公司（以下简称"公司"） 第八届董 事会第十次会议及2024年第二次临时股东大会决议，同意公司参与山 西省保德县化树塔区块煤炭探矿权竞拍（详见公司2024-038号公告）。 2024年11月14日，公司参与了该探矿权竞拍工作，现竞拍工作已 经完成，公司未竞得该煤炭探矿权。 特此公告。 安徽恒源煤电股份有限公司 关于参与竞拍山西省保德县化树塔区块煤炭探矿权 竞拍结果的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 安徽恒源煤电股份有限公司董事会 ...