（一）会计师事务所基本情况 容诚会计师事务所由原华普天健会计师事务所（特殊普通合 伙）更名而来，初始成立于 1988 年 8 月，2013 年 12 月 10 日改 制为特殊普通合伙企业，是国内最早获准从事证券服务业务的会 计师事务所之一，长期从事证券服务业务。注册地址为北京市西 城区阜成门外大街 22 号 1 幢外经贸大厦 901-22 至 901-26，首 席合伙人肖厚发。 截至 2024 年 12 月 31 日，容诚会计师事务所共有合伙人 212 人，共有注册会计师 1552 人，其中 781 人签署过证券服务业务 审计报告。 安徽恒源煤电股份有限公司董事会审计委员会 监督容诚会计师事务所（特殊普通合伙）的履 职情况报告 根据财政部、国务院国有资产监督管理委员会、中国证券监 督管理委员会颁布的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管 理办法》等规定要求，安徽恒源煤电股份有限公司（以下简称" 公司"）对 2024 年度年报审计会计师事务所进行了变更，聘请容 诚会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"容诚会计师事务所 "）对公司 2024 年度财务报告进行审计并出具审计报告。公司审 计委员会切实对容诚会计师事 ...

安徽恒源煤电股份有限公司董事会 关于独立董事独立性评估专项意见 一、独立董事独立性自查情况 安徽恒源煤电股份有限公司（以下简称"公司"）现有独立董 事 3 人，分别为蔡晓慧女士、王怀芳先生、王帮俊先生。根据《上 市公司独立董事管理办法》第六条的规定，公司独立董事对自身 的独立性情况进行了自查，并将自查情况提交了董事会。自查结 果显示，公司独立董事均符合《上市公司独立董事管理办法》第 六条的独立性要求，不存在直接或者间接利害关系，或者其他可 能影响其进行独立客观判断关系的情形，能够独立履行职责，不 受公司及其主要股东、实际控制人等单位或者个人的影响。 二、董事会对独立董事独立性情况的专项意见 经对公司独立董事独立性核查，发表专项意见如下： （一）公司独立董事及其配偶、父母、子女、主要社会关系 未在公司或者公司附属企业任职； （二）公司独立董事及其配偶、父母、子女未直接或者间接 持有公司已发行股份百分之一以上或者是公司前十名股东中的 自然人股东； （六）公司独立董事不属于为公司及公司控股股东、实际控 制人或者其各自附属企业提供财务、法律、咨询、保荐等服务的 人员，包括但不限于提供服务的中介机构的项目组全体人员、各 ...

证券代码：600971 证券简称：恒源煤电 公告编号：2025-015 安徽恒源煤电股份有限公司 关于召开 2024 年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2024 年年度股东大会 召开的日期时间：2025 年 4 月 23 日 14 点 30 分 召开地点：安徽省宿州市埇桥区西昌南路 157 号公司九楼会议室 股东大会召开日期：2025年4月23日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 (七) 涉及公开征集股东投票权 无 二、 会议审议事项 本次股东大会审议议案及投票股东类型 | 序号 | | | 议案名称 | 投票股东类型 | | --- | --- | --- | --- | --- | | ...

证券代码：600971 证券简称：恒源煤电 公告编号：2025-012 安徽恒源煤电股份有限公司 第八届监事会第九次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带责任。 安徽恒源煤电股份有限公司（以下简称"公司"）第八届监事会 第九次会议通知于 2025 年 3 月 17 日以电子邮件、电话确认方式发出， 会议于2025年3月27日在公司九楼会议室召开。会议应到监事4人， 全体监事出席了会议。会议由公司监事会主席王庆领主持。会议召开 符合《公司法》、《公司章程》和《公司监事会议事规则》的规定。 与会监事经审议表决，一致通过以下决议： 一、审议通过《恒源煤电 2024 年度监事会工作报告》 表决结果：同意 4 票，弃权 0 票，反对 0 票。 本议案需提交股东大会审议。 二、审议通过《恒源煤电 2024 年度利润分配预案》 报告期内，公司原煤产量962.08 万吨，商品煤产量738.76万吨， 商品煤销量 757.15 万吨，公司实现营业收入 69.72 亿元，利润总额 12.72 亿元。归属于上市公司股东净利润 ...

证券代码：600971 证券简称：恒源煤电 公告编号：2025-011 安徽恒源煤电股份有限公司 第八届董事会第十四次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带责任。 安徽恒源煤电股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会 第十四次会议通知于 2025 年 3 月 17 日以电子邮件、电话确认方式发 出，会议于 3 月 27 日在公司九楼会议室召开。会议应到董事 8 人， 公司董事长杨林因公出差原因委托董事焦殿志代为出席，全体董事参 与了表决。经与会董事推选，会议由公司董事焦殿志主持，公司监事、 部分高管人员列席会议。会议召开符合《公司法》、《公司章程》和《公 司董事会议事规则》的规定。 表决结果：同意 8 票，弃权 0 票，反对 0 票。 会议经审议表决，通过了以下决议： 一、审议通过《恒源煤电 2024 年度经理层工作报告》 表决结果：同意 8 票，弃权 0 票，反对 0 票。 二、审议通过《恒源煤电 2024 年度董事会工作报告》 表决结果：同意 8 票，弃权 0 票，反对 0 票。 本议案需提交股 ...

证券代码：600971 证券简称：恒源煤电 公告编号：2025-013 安徽恒源煤电股份有限公司 关于2024年度利润分配预案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带责任。 ●主要内容：公司拟以 2024 年末总股本 1,200,004,884 股为基 数，向全体股东每 10 股派发现金红利人民币 2.7 元（含税），共计派 发现金红利人民币 324,001,318.68 元（含税）。公司本年度不送红股， 不转增。 ●审议程序：本次利润分配预案已经公司第八届董事会第十四次 会议及第八届监事会第九次会议审议通过，尚需提交公司 2024 年年 度股东大会审议。 ●公司不涉及可能触及《上海证券交易所股票上市规则》第 9.8.1 条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形。 一、利润分配预案内容 （一）利润分配预案的具体内容 经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2024 年度实 现营业收入6,972,485,680.53 元，实现净利润1,056,811,934.11 元， 其中归属于上市公司股东的 ...

Financial Performance - The company achieved an operating revenue of RMB 6,972,485,680.53 and a net profit of RMB 1,056,811,934.11 for the year 2024, with a net profit attributable to shareholders of RMB 1,071,963,231.91[6]. - The company's operating revenue for 2024 was approximately ¥6.97 billion, a decrease of 10.45% compared to ¥7.79 billion in 2023[23]. - Net profit attributable to shareholders was approximately ¥1.07 billion, down 47.35% from ¥2.04 billion in 2023[23]. - Basic earnings per share decreased to ¥0.8933, a decline of 47.35% from ¥1.6966 in 2023[25]. - The weighted average return on equity dropped to 8.56%, a decrease of 8.13 percentage points from 16.69% in 2023[25]. - Cash flow from operating activities was approximately ¥1.38 billion, down 61.51% from ¥3.58 billion in 2023[23]. - Total assets at the end of 2024 were approximately ¥20.53 billion, a decrease of 3.43% from ¥21.26 billion in 2023[24]. - Net assets attributable to shareholders decreased to approximately ¥12.37 billion, down 1.88% from ¥12.60 billion in 2023[24]. - The total profit for the year was 1.272 billion yuan, a significant decline of 44.15%, with net profit attributable to shareholders dropping by 47.35% to 1.072 billion yuan[40]. - The company's earnings per share fell to 0.8933 yuan, reflecting a year-on-year decrease of 47.35%[40]. - The company reported a total revenue of 630.34 million in the latest financial period[77]. - The company reported a net profit attributable to ordinary shareholders of RMB 1,071,963,231.91 for the most recent fiscal year[101]. - The cash dividend amount distributed was RMB 324,001,318.68, representing 30.22% of the net profit attributable to ordinary shareholders[101]. Dividend and Profit Distribution - The board proposed a cash dividend of RMB 2.7 per 10 shares, totaling RMB 324,001,318.68 to be distributed to shareholders[6]. - The company reported an available profit for distribution to shareholders of RMB 8,190,175,035.12 as of the end of 2024[6]. - The total cash dividend for the last three fiscal years amounted to RMB 2,784,011,330.88, with a cash dividend ratio of 148.22% based on the average annual net profit[104]. - The company plans to distribute a cash dividend of RMB 2.7 per 10 shares, totaling RMB 564,002,295.48 for the current fiscal year, which is 52.61% of the net profit[102]. Risks and Challenges - The company faces risks related to coal price volatility, safety production accidents, and changes in national industry policies and environmental standards[8][9]. - The company emphasizes the importance of monitoring macroeconomic conditions and market supply-demand changes to mitigate risks[9]. - The company is committed to improving its risk resistance capabilities in response to potential changes in the industry environment[9]. - The company faces risks including safety production risks, price volatility risks, industry policy risks, and macroeconomic environment risks[69]. Production and Sales - In 2024, the company achieved a raw coal production of 9.6208 million tons, an increase of 1.92% year-on-year, while the sales volume of commercial coal decreased by 0.62% to 7.5715 million tons[40]. - The company's main business revenue from coal decreased by 9.8% to 6.584 billion yuan, contributing to a total operating revenue of 6.972 billion yuan, down 10.45% year-on-year[40][42]. - The company reported a quarterly revenue of approximately ¥2.05 billion in Q1 2024, with a declining trend in subsequent quarters[27]. - The total production of mixed coal was 3.64 million tons, down 3.43% year-over-year, while sales volume decreased by 4.82% to 3.74 million tons[46]. Research and Development - The company increased its R&D expenses by 9.09% to 379.51 million yuan, indicating a commitment to technological innovation[42]. - Research and development expenses totaled CNY 379.51 million, accounting for 5.44% of total revenue, reflecting a 9.09% increase year-over-year[52]. Governance and Management - The company has established a governance structure that complies with relevant laws and regulations, ensuring effective checks and balances[71]. - The company held several shareholder meetings in 2024, approving key proposals including financial service agreements and profit distribution plans[73]. - The total remuneration for the board members and senior management during the reporting period was 0 million yuan[75]. - The company has not experienced any changes in shareholding for its directors and senior management during the reporting period[75]. - The term for the current board members and senior management extends until April 25, 2026[75]. - The independent directors received a total remuneration of 9.52 million yuan each[75]. - The company has a total of 8 board members and senior management listed in the report[75]. - The average age of the board members is 55 years[75]. - The company has a diverse board with both male and female representation among independent directors[75]. - The company’s governance structure includes a mix of executive and independent directors to ensure balanced decision-making[75]. Environmental and Social Responsibility - The company has invested 19.91 million yuan in environmental protection during the reporting period[108]. - The company has established environmental protection mechanisms and is classified as a key pollutant discharge unit[109]. - The company’s wastewater discharge from its coal mines meets the required standards after treatment[111]. - The company has implemented pollution prevention facilities and is actively operating them[112]. - The company has established a solid waste pollution prevention mechanism, ensuring that coal gangue is only sold to qualified enterprises[114]. - The company has signed hazardous waste recovery agreements with qualified units, ensuring safe disposal and clear tracking of hazardous waste[114]. - The company has registered emergency response plans for environmental incidents with local authorities, ensuring preparedness for potential environmental emergencies[116]. - The company has committed to reducing solid waste storage by actively selling generated coal gangue and fly ash[122]. - The company has implemented strict management of radioactive sources, ensuring compliance with national safety regulations and conducting regular safety training[122]. - The company implemented carbon reduction measures, achieving a reduction of 8,870 tons of CO2 equivalent emissions[123]. - The distributed photovoltaic power generation projects have a designed capacity of 18.14 MW, expected to be fully operational by December 2024, generating approximately 29 million kWh annually and saving about 8,700 tons of standard coal per year[123]. - The company is investing approximately 88.91 million yuan in methane emission control projects, which are expected to save 15,277 tons of standard coal and reduce carbon emissions by 39,720 tons annually upon completion in the first half of 2025[123]. - The company has disclosed its 2024 ESG report, highlighting its commitment to social responsibility and sustainable development[124]. Legal and Compliance - The company reported a significant legal case involving a claim for CNY 19.71 million in unpaid goods, with the court ruling in favor of the company[135]. - The company is involved in another legal dispute seeking CNY 11.45 million in damages related to the unauthorized sale of steel, with ongoing court proceedings[136]. - The company confirmed that there are no significant litigation or arbitration matters pending that could impact its operations[134]. - The company has maintained a good integrity status, with no significant debts or court judgments outstanding[137]. - The company has not faced any delisting risks or bankruptcy restructuring issues during the reporting period[134]. Shareholder Information - The top shareholder, Anhui Wanbei Coal Electricity Group Co., Ltd., holds 659,538,889 shares, representing 54.96% of total shares[171]. - The total number of ordinary shareholders has increased to 36,005 from 34,944 at the end of the previous month[168]. - The company has not issued any new securities during the reporting period[168]. - The total number of shares held by the top ten shareholders is 1,198,000,000 shares, which is approximately 99.99% of the total shares[171]. - The company has no repurchase accounts among the top ten shareholders[172]. - There are no disclosed relationships or concerted actions among the top shareholders[172]. - The top ten unrestricted shareholders hold a total of 659,538,889 shares, all of which are common shares[172].

证券代码：600971 证券简称：恒源煤电 公告编号：2025-010 安徽恒源煤电股份有限公司 关于购买理财产品及部分产品到期赎回的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带责任。 一、本次投资理财概况 （一）投资理财目的 为提高资金的收益率，实现公司资产的保值及增值，保障公司股 东的利益。 （二）资金来源 购买理财产品所使用的资金为公司闲置自有资金。 （三）投资方式 公司使用自有资金，自行购买券商发行的低风险理财产品 重要内容提示： 投资种类：本金保障型券商收益凭证 本次投资理财金额：15000 万元，其中银河证券"银河金利" 收益凭证 557 期 5000 万元；国新证券国新磐石添利收益凭 证 2503 期 5000 万元；华安证券财智尊享金鳍 151 号 5000 万元 投资理财产品名称：银河证券"银河金利"收益凭证 557 期； 国新证券国新磐石添利收益凭证 2503 期；华安证券财智尊享 金鳍 151 号 投资理财期限：银河证券"银河金利"收益凭证 557 期 91 天、国新证券国新磐石添利收益凭证 2 ...

证券代码：600971 证券简称：恒源煤电 公告编号：2025-009 安徽恒源煤电股份有限公司 关于公司使用闲置自有资金开展投资理财业务的进 展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带责任。 重要内容提示： 投资种类：本金保障型券商收益凭证 本次投资理财金额：11800 万元，其中申万宏源证券金樽 3313 期收益凭证 4000 万元、申万宏源证券金樽 3315 期收益凭证 2800 万元、海通证券博盈系列黄金鲨鱼鳍看涨第 308 号收益 凭证 5000 万元 投资理财产品名称：申万宏源证券金樽 3313 期收益凭证、申 万宏源证券金樽 3315 期收益凭证、海通证券博盈系列黄金鲨 鱼鳍看涨第 308 号收益凭证 投资理财期限：申万宏源证券金樽 3313 期收益凭证投资期限 69 天、申万宏源证券金樽 3315 期收益凭证投资期限 96 天、 海通证券博盈系列黄金鲨鱼鳍看涨第 308 号收益凭证投资期 限 127 天 履行的审议程序：安徽恒源煤电股份有限公司（以下简称"公 司"）2024 年 8 月 20 日第 ...

证券代码：600971 证券简称：恒源煤电 公告编号：2025-008 安徽恒源煤电股份有限公司 关于理财产品到期赎回的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带责任。 一、公司使用闲置自有资金购买理财产品到期赎回的情况 | 13 | 申万宏源证券金樽 | 1000 | —— | —— | 1000 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 期 3219 | | | | | | 14 | 申万宏源证券金樽 | 4000 | —— | —— | 4000 | | | 期 3220 | | | | | | 15 | 国新证券磐石添利 | 5000 | —— | —— | 5000 | | | 收益凭证 2402 期 | | | | | | | 合计 | 65000 | 36500 | 283.07 | 28500 | | | 最近12个月内单日最高投入金额 | | | 20000 | | | | 最近12个月内单日最高投入金额/最近一年净资产 | | | 1.59 | | ...