安徽恒源煤电股份有限公司 2024年度独立董事述职报告 （蔡晓慧） 本人蔡晓慧，自 2023 年 4 月 26 日起担任公司第八届董事会 独立董事并提名委员会召集人。自担任公司独立董事以来，我严 格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》及《公 司章程》《恒源煤电董事会提名委员会实施细则》等有关规定和 要求，忠实、勤勉、审慎、独立地履行职责，关注公司信息，及 时了解公司的生产经营、财务、依法规范运作等情况，按时出席 公司董事会及股东大会会议，对监管要求的事项进行事先讨论及 认可，参与公司重大事项的决策并按要求发表独立意见，充分发 挥独立董事的监督及督促作用，切实维护公司整体利益以及公司 股东特别是中小股东的合法权益不受损害。现将 2024 年度履行 职责情况述职如下： 一、基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 蔡晓慧，女，1971 年 7 月出生，中共党员，法学硕士学位， 执业律师。曾任安徽财经大学法学院教师、北京大成（合肥）律 师事务所专职律师、党支部副书记。现任北京市炜衡（合肥）律 师事务所党支部副书记、负责人，兼任公司独立董事。 （二）独立性情况说明 1.作为公司的独立董事，我 ...

安徽恒源煤电股份有限公司 2024年度独立董事述职报告 （王帮俊） 2023 年 3 月 30 日，安徽恒源煤电股份有限公司（以下简称 "公司"）召开第七届董事会第二十六次会议，审议通过了《关于 换届推选第八届董事会董事的议案》，推选我和蔡晓慧女士、王 怀芳先生为公司第八届董事会独立董事，该事项经 2023 年 4 月 26 日公司 2022 年度股东大会审议通过。同时经公司八届一次董 事会选举我为公司董事会薪酬与考核委员会召集人。 管理学院教授，博士生导师，兼任公司独立董事。 （二）独立性情况说明 本人自担任公司独立董事以来，严格按照《公司法》《证券 法》、《上市公司独立董事管理办法》及《公司章程》等有关规定 和要求，忠实、勤勉、审慎、独立地履行职责，关注公司信息， 及时了解公司的生产经营、财务运作等情况，按时出席公司董事 会及股东大会会议，对监管要求的事项进行事先讨论及认可，利 用自身管理方面的专业知识，参与公司重大事项的决策并按要求 发表独立意见，充分发挥独立董事的监督及督促作用，切实维护 公司整体利益以及公司股东特别是中小股东的合法权益不受损 害。现将 2024 年度履行职责情况述职如下： 一、基本情 ...

1、 专项审计报告 2、 附表 委托单位：安徽恒源煤电股份有限公司 审计单位：容诚会计师事务所（特殊普通合伙） 关于安徽恒源煤电股份有限公司 关于安徽恒源煤电股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审计报告 目 录 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况专项说明 容诚专字[2025]230Z0944 号 安徽恒源煤电股份有限公司全体股东： 我们接受委托，依据中国注册会计师审计准则审计了安徽恒源煤电股份有 限公司（以下简称恒源煤电）2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表， 2024 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表和合并及母公司所 有者权益变动表以及财务报表附注，并于 2025 年 3 月 27 日出具了容诚审字 [2025]230Z0575 号的无保留意见审计报告。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资 金往来、对外担保的监管要求》的要求及上海证券交易所《上海证券交易所上 市公司自律监管指南第 2 号——业务办理》的规定，恒源煤电管理层编制了后 附的安徽恒源煤电股份有限公司 2024 年度非经营性资金占用及其他关联资金 ...

公司代码：600971 公司简称：恒源煤电 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2024年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低， 根据内部控制评价结果推测未来内部控 ...

证券代码:600971 股票简称：恒源煤电 安徽恒源煤电股份有限公司 董事会审计委员会 2024 年度履职情况报告 2024年，安徽恒源煤电股份有限公司（以下简称"公司"）董 事会审计委员会（以下简称"审计委员会"）根据《中华人民共和 国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司独立董事 管理办法》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 ——规范运作》及公司《董事会审计委员会实施细则》等有关规 定,本着恪尽职守、勤勉尽责的原则，严格依法依规履行职责。 现将公司审计委员会 2024年度履职情况报告如下。 一、审计委员会基本情况 根据《上市公司独立董事管理办法》第五条"审计委员会成 员应当为不在上市公司担任高级管理人员的董事"之规定，结合 公司实际，2024年8月20日，公司召开第八届董事会第九次会议， 审议通过了《关于调整公司董事会审计委员会、战略委员会委员 的议案》，对公司审计委员会委员进行了调整。 调整后审计委员会由公司董事长杨林先生，非执行董事陈稼 轩先生，独立董事蔡晓慧女士、王怀芳先生与王帮俊先生五人组 成，审计委员会召集人由具备会计资格的独立董事王怀芳先生担 任。 二、审计委员会 202 ...

| 序 | 产品发行人名称 | 产品类型 | 产品名称 | 金额 | 产品 | 到期收 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 号 | | | | | 期限 | 益 | | 1 | 华安证券股份有 | 券商理财产 | 财智尊享金鳍123号 | 5000 | 182 | 49.89 | | | 限公司 | 品 | | | 天 | | | 2 | 海通证券股份有 | 券商理财产 | 博盈黄金鲨鱼鳍看跌 | 5000 | 182 | 48.87 | | | 限公司 | 品 | | | 天 | | | 3 | 国泰君安证券股 | 券商理财产 | 睿博系列尧睿24116号 | 5000 | 179 | 49.80 | | | 份有限公司 | 品 | | | 天 | | 二、截至本公告日，公司最近十二个月使用自有资金投资理财的 情况 证券代码：600971 证券简称：恒源煤电 公告编号：2025-017 安徽恒源煤电股份有限公司 关于理财产品到期赎回的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和 ...

证券代码：600971 证券简称：恒源煤电 公告编号：2025-016 安徽恒源煤电股份有限公司 关于公司获取任楼煤矿深部资源及签订采矿权出让 收益缴纳协议的公告 安徽恒源煤电股份有限公司（以下简称"公司"）为进一步优化 资源布局，提升公司可持续发展能力，近日，公司与安徽省自然资源 厅就任楼煤矿深部资源出让事宜达成一致，并签署《采矿权出让收益 缴纳协议》。本次交易完成后，公司将依法取得任楼煤矿深部资源的 开采权及相应权益。 一、取得资源情况 本次获取的资源系公司以空白区申请依法获取，保有资源量 20,851.40 万吨（-720～-1000 米），其中 QM 资源量为 5,994.80 万吨， 1/3JM 资源量为 14,856.60 万吨，资源位于任楼煤矿现采矿权范围内 深部位置，需和现采矿权范围内的资源整合开采。 公司取得任楼煤矿深部资源，并和任楼煤矿现资源整合开采，将 增加任楼煤矿开采年限，增强公司可持续发展能力。出让收益分期缴 纳，对公司现金流不会产生不利影响。 四、风险提示 1.煤炭资源开发是一个复杂且周期较长的过程，涉及地质条件、 开采技术、安全生产等诸多方面的不确定性因素。尽管在获取资源前 已进 ...

根据财政部、国务院国有资产监督管理委员会、中国证券监 督管理委员会颁布的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管 理办法》等规定要求，安徽恒源煤电股份有限公司（以下简称： 公司）对 2024 年度审计会计师事务所进行了变更。经公开招标， 并经公司董事会审计委员会 2024 年第五次会议、公司第八届董 事会第十次会议、2024 年第二次临时股东大会审议通过，公司 聘任容诚会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称：容诚会计 师事务所）负责公司 2024 年度的审计工作，主要包括对公司年 度经营情况报告（资产负债表、利润表、股东权益变动表和现金 流量表以及财务报表附注）进行审计评价，同时对公司内部控制 进行专项审计，并出具相关报告。 （三）在审计过程中，容诚会计师事务所针对审计报告中" 关键审计事项"与审计委员会成员、独立董事进行重点沟通。 安徽恒源煤电股份有限公司 对会计师事务所履职情况评估报告 现将容诚会计师事务所对公司 2024 年度审计工作履职情况 报告如下： （一）容诚会计师事务所在审计前与公司董事会、监事会和 高管层进行了必要的沟通，通过对公司内部控制等情况的了解后 与公司签订了审计业务约定书，制定了审计计 ...

安徽恒源煤电股份有限公司 办公地址：安徽省宿州市西昌路157号 邮编：234000 电话：0557-3982147 传真：0557-3982260 ����年 | 保障职工权益 | 40 | | --- | --- | | 助力职工成长 | 41 | | 关注职工需求 | 45 | | 丰富文化生活 | 47 | 环境、社会及公司治理(ESG)报告 安徽恒源煤电股份有限公司 电子信箱：ahhymd@163.com 高管寄语 关于本报告 | 关于我们 | | 党建引领 | | --- | --- | --- | | | | 凝聚发展力量 | | 公司概况 | 08 | 坚持党建领航 | | 产业板块 | 08 | 加强理论武装 | | 企业战略 | 1 0 | 激发党建活力 | | 组织架构 | 1 0 | | | 支持联合国可持续发展目标 （SDGs） | 1 1 | | 以人为本 携手奋进成长 展 望 责任运营 共筑美好社会 | 保障安全生产 | 50 | | --- | --- | | 创新驱动发展 | 5 7 | | 回馈社会公益 | 5 9 | 规范治理 筑牢经营之基 | 规范治理运作 | 20 | ...