证券代码：600971 证券简称：恒源煤电 公告编号：2025-032 安徽恒源煤电股份有限公司 第八届董事会第十七次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 一、董事会会议召开情况 安徽恒源煤电股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会 第十七次会议通知于 2025 年 8 月 13 日以电子邮件、电话确认方式发 出，会议于 2025 年 8 月 20 日在公司九楼会议室召开。会议应参会董 事 8 人，全体董事参加了会议，会议由公司董事长杨林先生主持。会 议召开符合《公司法》 、《公司章程》和《公司董事会议事规则》的规 本议案已经公司 2025 年第二次独立董事专门会议审议通过，同 意该议案并同意提交董事会审议。 表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。 关联董事杨林、陈稼轩、傅崑岚回避了表决。 具体内容详见公司于 2025 年 8 月 22 日在上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）披露的《安徽恒源煤电股份有限公司关于安徽省 皖北煤电集团财务有限公司的风险评估报告》 案》 ...

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带责任。 安徽恒源煤电股份有限公司（以下简称"公司"）第八届监事会第十 一次会议通知于 2025 年 8 月 13 日以电子邮件、电话确认方式发出，会 议于 2025 年 8 月 20 日在公司九楼会议室召开。会议应到监事 4 人，全 体监事出席了会议，会议由监事会主席王庆领先生主持。会议召开符合 《公司法》、 《公司章程》和《公司监事会议事规则》的规定。 与会监事经审议表决，一致通过以下决议： 审议通过公司《2025年半年度报告全文及摘要》 公司监事会认为：公司 2025 年半年度报告编制和审议程序符合法律、 法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；半年度报告的内容和 格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从 各个方面真实地反映出公司当期的经营管理和财务状况等事项；在提出 本意见前，未发现参与半年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的 行为。 证券代码：600971 证券简称：恒源煤电 公告编号：2025-033 安徽恒源煤电股份有限公司 第八届监事会第 ...

Summary of Key Points Core Viewpoint - The company plans to utilize idle self-owned funds for investment and wealth management activities, with a total investment amount not exceeding 1.236 billion yuan, ensuring that it does not affect daily operations or the safety of funds [1][2][3] Investment Overview - **Investment Purpose**: The company aims to reasonably utilize temporarily idle funds to continuously improve capital operation efficiency without adversely affecting production and operations [1][2] - **Investment Amount**: The total investment amount will not exceed 10% of the company's audited net assets as of the end of 2024, which is capped at 1.236 billion yuan [1][2] - **Funding Source**: The investment will be sourced from the company's own funds [2] - **Investment Types**: The company plans to invest in low-risk wealth management products issued by securities companies and engage in reverse repurchase agreements of government bonds [2] - **Investment Duration**: The investment period for any product will not exceed 12 months [2] Review Procedures - The investment proposal was approved during the 17th meeting of the 8th Board of Directors on August 20, 2025, and is valid for 12 months following the board's approval [1][2] Risk Analysis and Control Measures - The company will strictly adhere to its management guidelines for idle fund investment and wealth management, ensuring that investment risks remain low and within controllable limits, although returns may be subject to market fluctuations [2] - The securities and finance departments will closely monitor the purchased wealth management products to maximize returns [2] Impact on the Company - The investment activities will not interfere with the company's normal cash flow needs or the regular conduct of its main business operations [3] - By engaging in low-risk short-term fixed-income securities and wealth management investments, the company aims to enhance fund utilization efficiency and achieve certain investment benefits, thereby reducing financial costs [3]

安徽恒源煤电股份有限公司 关于安徽省皖北煤电集团财务有限公司的 风险评估报告 按照中国证监会及上海证券交易所相关工作要求，安徽 恒源煤电股份有限公司（以下简称"本公司"）通过查验安 徽省皖北煤电集团财务有限公司（以下简称"皖北煤电财务 公司" ）《金融许可证》、 《企业法人营业执照》等证件资料， 并查阅了皖北煤电财务公司截至 2025 年 6 月底财务报表及 相关数据指标（未经审计），对皖北煤电财务公司的经营资 质、业务与风险状况进行了评估，具体情况报告如下： 一、皖北煤电财务公司基本情况 皖北煤电财务公司成立于 2014 年 4 月 16 日，是经中国 银行业监督管理委员会批准成立的非银行金融机构。 法定代表人：陈凤 金融许可证机构编码：L0195H334130001 统一社会信用代码：91341300098005714H 注册资本：100,000 万元，其中：安徽省皖北煤电集团 有限责任公司为 60%，本公司持股 40%。 经营范围：吸收成员单位存款；办理成员单位贷款；办 理成员单位票据贴现；办理成员单位资金结算与收付；提供 成员单位委托贷款、债券承销、非融资性保函、财务顾问、 信用鉴证咨询代理业务；从事 ...

证券代码：600971 证券简称：恒源煤电 公告编号：2025-035 安徽恒源煤电股份有限公司 关于关停公司部分火电机组及注销相关子公司的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及 连带责任。 近年来，因国家产业及环保政策变化，能耗及环保指标趋严，公司下 属三个子公司安徽恒力电业有限责任公司（以下简称"恒力电业" ）、淮北 新源热电有限公司（以下简称"新源热电" ）、宿州创元发电有限责任公司 （以下简称"创元发电"）下的低热值煤火电机组，虽经多次环保、节能 技术改造，能耗及环保指标仍无法达到相关规定标准要求。考虑继续投资 改造的不经济及实际经营和盈利能力不足等不利因素，公司拟关停上述三 个子公司下的低热值煤火电机组，同时将恒力电业、新源热电两公司解散 注销。 因子公司恒源芬雷选煤工程技术（天津）有限公司（以下简称"恒源 芬雷"）的服务对象煤矿调整优化煤炭生产、洗选组织和系统，分别逐步 将洗煤厂改为自主运维，恒源芬雷在现有托管运营合同到期后已无具体经 营业务，后续没有拓展新业务的空间，公司拟解散注销恒源芬雷。 现就相关具 ...

证券代码：600971 证券简称：恒源煤电 公告编号：2025-036 安徽恒源煤电股份有限公司 关于召开 2025 年半年度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ???会议召开时间：2025 年 9 月 4 日(星期四)16:00-17:00 ? 会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址： https://roadshow.sseinfo.com/） ? 会议召开方式：上证路演中心网络互动 ???投资者可于 2025 年 8 月 28 日(星期四)至 9 月 3 日(星期三)16:00 前登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮 箱 283563672@qq.com 进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关 注的问题进行回答。 安徽恒源煤电股份有限公司（以下简称"公司" ）已于 2025 年 深入地了解公司 2025 年上半年经营成果、 财务状况， 公司计划于 2025 年 9 月 4 日 16:00-17:00 举行 2025 年半年度业绩说明会，就投资者 ...

重要内容提示： 证券代码：600971 证券简称：恒源煤电 公告编号：2025-036 安徽恒源煤电股份有限公司 关于召开 2025 年半年度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 投资者可于2025年8月28日(星期四)至9月3日(星期三)16:00 前登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮 箱 283563672@qq.com 进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关 注的问题进行回答。 安徽恒源煤电股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2025 年 08 月 22 日发布公司 2025 年半年度报告，为便于广大投资者更全面 深入地了解公司 2025 年上半年经营成果、财务状况，公司计划于 2025 年 9 月 4 日 16:00-17:00 举行 2025 年半年度业绩说明会，就投资者 关心的问题进行交流。 一、 说明会类型 本次业绩说明会以网络互动形式召开，公司将针对 2025 年半年 会议召开时间：2025 年 9 月 4 日(星期四)16:00-17:00 会议召开地点 ...

证券代码：600971 证券简称：恒源煤电 公告编号：2025-035 安徽恒源煤电股份有限公司 关于关停公司部分火电机组及注销相关子公司的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及 连带责任。 近年来，因国家产业及环保政策变化，能耗及环保指标趋严，公司下 属三个子公司安徽恒力电业有限责任公司（以下简称"恒力电业"）、淮北 新源热电有限公司（以下简称"新源热电"）、宿州创元发电有限责任公司 （以下简称"创元发电"）下的低热值煤火电机组，虽经多次环保、节能 技术改造，能耗及环保指标仍无法达到相关规定标准要求。考虑继续投资 改造的不经济及实际经营和盈利能力不足等不利因素，公司拟关停上述三 个子公司下的低热值煤火电机组，同时将恒力电业、新源热电两公司解散 注销。 因子公司恒源芬雷选煤工程技术（天津）有限公司（以下简称"恒源 芬雷"）的服务对象煤矿调整优化煤炭生产、洗选组织和系统，分别逐步 将洗煤厂改为自主运维，恒源芬雷在现有托管运营合同到期后已无具体经 营业务，后续没有拓展新业务的空间，公司拟解散注销恒源芬雷。 现就相关具体情 ...

证券代码：600971 证券简称：恒源煤电 公告编号：2025-034 安徽恒源煤电股份有限公司 关于使用闲置自有资金开展投资理财业务的公告 重要内容提示： 基本情况 | 投资金额 | 不超过 | 12.36 亿元 | | --- | --- | --- | | 投资种类 | | 证券公司低风险理财产品、证券交易所国债逆 | | | 回购 | | | 资金来源 | 自有资金 | | 已履行及拟履行的审议程序 公司 2025 年 8 月 20 日第八届董事会第十七次会议审议通过了 《关于使用闲置自有资金开展投资理财业务的议案》，自董事 会审议通过后 12 个月内有效。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 特别风险提示 公司拟开展的相关投资理财业务，投资风险小，在可控范围内， 但投资收益受市场波动影响存在不确定性。 一、投资情况概述 （一）投资目的 公司拟自行购买证券公司发行的低风险理财产品和证券交易所 国债逆回购两种低风险理财产品。 公司拟在保证不影响日常经营和保证资金安全性的情况下，为合 理利用暂时闲置资金，持续 ...

安徽恒源煤电股份有限公司 关于安徽省皖北煤电集团财务有限公司的 风险评估报告 按照中国证监会及上海证券交易所相关工作要求，安徽 恒源煤电股份有限公司（以下简称"本公司"）通过查验安 徽省皖北煤电集团财务有限公司（以下简称"皖北煤电财务 公司"）《金融许可证》、《企业法人营业执照》等证件资料， 并查阅了皖北煤电财务公司截至 2025 年 6 月底财务报表及 相关数据指标（未经审计），对皖北煤电财务公司的经营资 质、业务与风险状况进行了评估，具体情况报告如下： 一、皖北煤电财务公司基本情况 皖北煤电财务公司成立于 2014 年 4 月 16 日，是经中国 银行业监督管理委员会批准成立的非银行金融机构。 法定代表人：陈凤 金融许可证机构编码：L0195H334130001 统一社会信用代码：91341300098005714H 注册资本：100,000 万元，其中：安徽省皖北煤电集团 有限责任公司为 60%，本公司持股 40%。 经营范围：吸收成员单位存款；办理成员单位贷款；办 理成员单位票据贴现；办理成员单位资金结算与收付；提供 成员单位委托贷款、债券承销、非融资性保函、财务顾问、 信用鉴证咨询代理业务；从事同业 ...