安徽恒源煤电股份有限公司 2023年度独立董事述职报告 （王怀芳） 经安徽恒源煤电股份有限公司（以下简称"公司"）第七届 董事会第二十六次会议推选，2022 年度股东大会审议通过，选 举我为公司第八届董事会独立董事。同时经公司第八届董事会一 次会议选举我为公司董事会审计委员会召集人。 自担任公司独立董事以来，严格按照《公司法》《证券法》 《上市公司独立董事管理办法》及《公司章程》《恒源煤电董事 会审计委员会实施细则》等有关规定和要求，忠实、勤勉、审慎、 独立地履行职责，关注公司战略实施、生产经营、财务规范、审 计师选聘与履职、信息披露等，及时了解相关情况，按时出席公 司董事会及股东大会会议，对监管要求的事项进行事先讨论及认 可，参与公司重大事项的决策并按要求发表独立意见，充分发挥 独立董事的监督及督促作用，切实维护公司整体利益以及公司股 东特别是中小股东的合法权益不受损害。做为审计委员会召集人， 我积极与公司财务、审计机构沟通，确保公司财务规范，数据真 实准确完整。现将 2023 年度履行职责情况述职如下： 一、基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 王怀芳，男，1973 年 8 月出生，中共党员 ...

安徽恒源煤电股份有限公司 2023年度独立董事述职报告 （张云起） 经安徽恒源煤电股份有限公司（以下简称"公司"）第六届 董事会提名推荐,公司 2020 年第一次临时股东大会审议通过， 选举我和王亮先生、袁敏先生、刘小浩先生为公司第七届董事会 独立董事。经第七届董事会第一次会议审议通过，选举我为公司 董事会提名委员会召集人。2023 年 4 月 25 日，届满离职。 2023 年任职期间，我严格按照《公司法》《证劵法》等有关 法律法规、证监会《关于上市公司建立独立董事制度的指导意见》 及《公司章程》《公司独立董事工作制度》《公司独立董事年报工 作制度》等公司内部管理制度要求，忠实、勤勉、审慎、独立地 履行职责，关注公司信息，及时了解公司的生产经营、财务运作 等情况，按时出席公司董事会及股东大会会议，对监管要求的事 项进行事先讨论及认可，参与公司重大事项的决策并按要求发表 独立意见，充分发挥独立董事的监督及督促作用，切实维护公司 整体利益以及公司股东特别是中小股东的合法权益不受损害。现 将履行职责情况述职如下： 一、独立董事基本情况 （一）独立董事组成及任职情况 公司第七届董事会由 11 名董事组成，其中独立董 ...

安徽恒源煤电股份有限公司 2023年度独立董事述职报告 （王帮俊） 2023 年 3 月 30 日，安徽恒源煤电股份有限公司（以下简称 "公司"）召开第七届董事会第二十六次会议，审议通过了《关 于换届推选第八届董事会董事的议案》，推选我和蔡晓慧女士、 王怀芳先生为公司第八届董事会独立董事，该事项经 2023 年 4 月 26 日公司 2022 年度股东大会审议通过。同时经公司八届一次 董事会选举我为公司董事会薪酬与考核委员会召集人。 自担任公司独立董事以来，严格按照《公司法》《证券法》、 《上市公司独立董事管理办法》及《公司章程》等有关规定和要 求，忠实、勤勉、审慎、独立地履行职责，关注公司信息，及时 了解公司的生产经营、财务运作等情况，按时出席公司董事会及 股东大会会议，对监管要求的事项进行事先讨论及认可，利用自 身管理方面的专业知识，参与公司重大事项的决策并按要求发表 独立意见，充分发挥独立董事的监督及督促作用，切实维护公司 整体利益以及公司股东特别是中小股东的合法权益不受损害。现 将 2023 年度履行职责情况述职如下： 一、基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 王帮俊，男，1975 年 ...

董事会下设 4 个专门委员会，分别为战略委员会、审计委员会、 提名委员会及薪酬与考核委员会。除董事会战略委员会外，其余 委员会均由独立董事担任会议召集人并占多数，其中我担任薪酬 与考核委员会召集人。 安徽恒源煤电股份有限公司 2023年度独立董事述职报告 （王亮） 经安徽恒源煤电股份有限公司（以下简称"公司"）2020 年 第一次临时股东大会审议通过，选举我和张云起先生、袁敏先生、 刘小浩先生为公司第七届董事会独立董事。经第七届董事会第一 次会议审议通过，选举我为公司董事会薪酬与考核委员会召集人。 2023 年 4 月 25 日，届满离职。 2023 年任职期间，我严格按照《公司法》、《证劵法》等有 关法律法规、证监会《关于上市公司建立独立董事制度的指导意 见》及《公司章程》、《公司独立董事工作制度》、《公司独立董事 年报工作制度》等公司内部管理制度要求，忠实、勤勉、审慎、 独立地履行职责，关注公司信息，及时了解公司的生产经营、财 务运作等情况，按时出席公司董事会及股东大会会议，对监管要 求的事项进行事先讨论及认可，参与公司重大事项的决策并按要 求发表独立意见，充分发挥独立董事的监督及督促作用，切实维 护公司 ...

公司代码：600971 公司简称：恒源煤电 安徽恒源煤电股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告 安徽恒源煤电股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2023年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由于情况的变化可能 ...

安徽恒源煤电股份有限公司 关于安徽省皖北煤电集团财务有限公司的 风险评估报告 按照中国证监会及上海证券交易所相关工作要求，安徽恒源 煤电股份有限公司（以下简称"公司"）通过查验安徽省皖北煤 电集团财务有限公司（以下简称"皖北煤电财务公司"）《金融许 可证》、《企业法人营业执照》等证件资料，并查阅了皖北煤电财 务公司截至 2023 年 12 月 31 日财务报表及相关数据指标，对皖 北煤电财务公司的经营资质、业务与风险状况进行了评估，具体 情况报告如下。 一、皖北煤电财务公司基本情况 皖北煤电财务公司成立于 2014 年 4 月 16 日，是经中国银行 业监督管理委员会批准成立的非银行金融机构。 法定代表人：牛家安 金融许可证机构编码：L0195H334130001 统一社会信用代码：91341300098005714H 注册资本：100,000 万元，其中：安徽省皖北煤电集团有限 责任公司为 60%，本公司持股 40%。 经营范围：吸收成员单位存款；办理成员单位贷款；办理成 员单位票据贴现；办理成员单位资金结算与收付；提供成员单位 委托贷款、债券承销、非融资性保函、财务顾问、信用鉴证咨询 代理业务；从事同业拆 ...

证券代码：600971 证券简称：恒源煤电 公告编号：2024-013 安徽恒源煤电股份有限公司 第八届董事会第七次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带责任。 安徽恒源煤电股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会 第七次会议通知于 2024 年 3 月 18 日以电子邮件、电话确认方式发出， 会议于 3 月 28 日在公司十二楼会议室召开。会议应到董事 9 人，公 司董事杨林、焦殿志因公出差原因分别委托董事周伟、朱四一代为出 席，全体董事参与了表决。经与会董事推选，会议由公司董事周伟主 持，公司监事、部分高管人员列席会议。会议召开符合《公司法》、 《公司章程》和《公司董事会议事规则》的规定。 会议经审议表决，通过了以下决议： 一、审议通过《恒源煤电 2023 年度经理层工作报告》 表决结果：同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票。 二、审议通过《恒源煤电 2023 年度董事会工作报告》 表决结果：同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票。 本议案需提交股东大会审议。 三、审议通过《恒源煤电 20 ...

证券代码：600971 证券简称：恒源煤电 公告编号：2024-015 安徽恒源煤电股份有限公司 关于2023年度利润分配预案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带责任。 ●主要内容：公司拟以 2023 年末总股本 1,200,004,884 股为基 数，向全体股东每 10 股派发现金红利人民币 8.5 元（含税），共计派 发现金红利人民币 1,020,004,151.4 元（含税）。公司本年度不送红 股，不转增。 ●审议程序：本次利润分配预案已经公司第八届董事会第七次会 议及第八届监事会第四次会议审议通过，尚需提交公司 2023 年年度 股东大会审议。 一、利润分配方案内容 经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2023 年度实 现营业收入7,785,898,719.21 元，实现净利润2,031,230,786.17 元， 其中归属于上市公司股东的净利润 2,035,939,946.75 元。根据《公 司法》、《公司章程》的有关规定，本年提取法定盈余公积 0 元。加上 滚存的未分配利润，截止 20 ...

证券代码:600971 股票简称：恒源煤电 安徽恒源煤电股份有限公司 董事会审计委员会 2023 年度履职情况报告 2023年，安徽恒源煤电股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会审计委员会（以下简称"审计委员会"）根据《中华人民 共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司独立 董事管理办法》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》及公司《董事会审计委员会实施细则》等有关 规定,本着恪尽职守、勤勉尽责的原则，严格依法依规履行职责。 现将公司审计委员会 2023年度履职情况报告如下。 一、审计委员会基本情况 2023年，公司第七届董事会届满到期，2023年4月26日年度 股东大会选举产生了第八届董事会，八届一次董事会选举产生了 第八届董事会审计委员会委员。 新一届审计委员会由公司董事长杨林先生，董事会秘书朱四 一先生，独立董事蔡晓慧女士、王怀芳先生与王帮俊先生五人组 成，审计委员会召集人由具备会计资格的独立董事王怀芳先生担 任。 二、审计委员会 2023年召开会议情况 2023年4月20日，审计委员会召开会议，审议公司《2023年 第一季度报告》，审计委员会认为其内容和格式符合中 ...

安徽恒源煤电股份有限公司董事会审计委员会 对会计师事务所履行监督职责情况的报告 安徽恒源煤电股份有限公司（以下简称"公司"）聘请立信会 计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"立信会计师事务所"） 对公司 2023 年度财务报告进行审计并出具审计报告。根据财政 部、国务院国有资产监督管理委员会、中国证券监督管理委员会 颁布的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》等规 定要求，公司审计委员会切实对立信会计师事务所在 2023 年度 的审计工作情况履行了监督职责。具体情况如下： 一、2023 年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 立信会计师事务所由我国会计泰斗潘序伦博士于 1927 年在 上海创建，1986 年复办，2010 年成为全国首家完成改制的特殊 普通合伙制会计师事务所，注册地址为上海市，首席合伙人为朱 建弟先生。立信会计师事务所是国际会计网络 BDO 的成员所， 长期从事证券服务业务，新证券法实施前具有证券、期货业务许 可证，具有 H 股审计资格，并已向美国公众公司会计监督委员会 （PCAOB）注册登记。 截至 2023 年末，立信会计师事务所拥有合伙人 278 名、注 册会计师 ...