安徽恒源煤电股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为健全完善安徽恒源煤电股份有限公司（以下简称 "公司"）董事及高级管理人员的薪酬和考核管理机制，规范公 司董事会薪酬与考核委员会（以下简称"薪酬与考核委员会"） 运作，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上 市公司独立董事管理办法》及《安徽恒源煤电股份有限公司章程》 （以下简称《公司章程》）等相关规定，制定本工作细则。 第二条 薪酬与考核委员会主要负责制定公司董事及高级管 理人员的考核标准并进行考核，制定、审查公司董事及高级管理 人员的薪酬政策与方案，对董事会负责。 第三条 本制度所称董事是指在本公司领取薪酬的董事，高 级管理人员是指董事会聘任的总经理、副总经理、总工程师、董 事会秘书及由总经理提请董事会认定的其他管理人员。 第二章 人员组成 第四条 薪酬与考核委员会由 5 名董事组成，独立董事占多 数。 第五条 薪酬与考核委员会成员由董事长、二分之一以上独 立董事或者全体董事的三分之一提名，并由董事会选举产生。 第六条 薪酬与考核委员会设召集人 1 名，由独立董事成员 担任，负责主持委员会工作；召集人在成员内选举， ...

安徽恒源煤电股份有限公司 信息披露管理办法 第一章 总则 （三）公司董事会秘书； （四）公司总部各部门以及各分公司、子公司的负责人； （五）公司控股股东和持股5%以上的股东； 第一条 为规范安徽恒源煤电股份有限公司（以下简称"公 司"）信息披露行为，提高公司信息披露管理水平和信息披露质 量，保护投资者的合法权益，依据《中华人民共和国公司法》（以 下简称《公司法》）《中华人民共和国证券法》（以下简称《证 券法》）《上市公司信息披露管理办法》《上海证券交易所股票 上市规则》（以下简称《股票上市规则》）《上海证券交易所上 市公司自律监管指引第1号——规范运作》《上海证券交易所上 市公司自律监管指引第2号——信息披露事务管理》及《安徽恒 源煤电股份有限公司章程》（《公司章程》）等相关规定，制定 本制度。 第二条 本制度所称"信息"是指所有对公司证券及其衍生 品种交易价格可能产生重大影响的信息以及证券监管部门要求 披露的信息。"披露"是指在规定的时间内，在上海证券交易所 网站和符合中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"） 规定条件的媒体上，以规定的方式向社会公众公布前述信息的行 为。 第三条 本制度所称"信息披 ...

安徽恒源煤电股份有限公司 信息披露暂缓与豁免业务管理制度 第一条 为了规范安徽恒源煤电股份有限公司(以下简称"公 司"）及其他信息披露义务人信息披露暂缓与豁免行为，根据《中 华人民共和国保守国家秘密法》《中华人民共和国证券法》（以下 简称《证券法》）《上市公司信息披露暂缓与豁免管理规定》《上海 证券交易所股票上市规则》等法律、法规和规范性文件，结合公 司实际情况，制定本制度。 第二条 公司和其他信息披露义务人按照相关法律法规及业 务规则的规定，暂缓、豁免披露临时报告，在定期报告、临时报 告中豁免披露中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"） 和证券交易所规定或者要求披露的内容，适用本制度。 公司董事长、董事会秘书应当增强保守国家秘密的法律意识， 保证所披露的信息不违反国家保密规定。 第七条 公司和其他信息披露义务人拟披露的信息涉及商业 秘密或者保密商务信息（以下统称"商业秘密"），符合下列情形 之一，且尚未公开或者泄露的，可以暂缓或者豁免披露： （一）属于核心技术信息等，披露后可能引致不正当竞争的； （二）属于公司自身经营信息，客户、供应商等他人经营信 息，披露后可能侵犯公司、他人商业秘密或者严重损害公 ...

第一条 为规范安徽恒源煤电股份有限公司（以下简称"公司"） 董事及高级管理人员离职程序，确保公司治理结构的稳定性和连 续性，维护公司及股东的合法权益，公司根据《中华人民共和国公 司法》（以下简称《公司法》）《中华人民共和国证券法》（以下简称 《证券法》）《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规及规 范性文件及《安徽恒源煤电股份有限公司章程》（以下简称《公 司章程》）的有关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第四条 出现下列规定情形的，除法律法规、部门规章和《公 司章程》另有规定外，在改选出的董事就任前，原董事仍应当按照 法律法规、上海证券交易所相关规定及《公司章程》规定继续履行 职责： 第一章 总则 （一）董事任期届满未及时改选，或者董事在任期内辞任导 致董事会成员低于法定最低人数； 第二条 本制度适用于公司董事及高级管理人员因任期届满、 辞职、被解除职务或其他原因离职的情形。 第二章 离职情形 安徽恒源煤电股份有限公司 董事、高级管理人员离职管理制度 第三条 董事可以在任期届满以前辞任。董事辞任应当向公司 提交书面辞职报告，公司收到辞职报告之日辞任生效，公司将在 两个交易日内披露有关情况。 （二）审计委 ...

安徽恒源煤电股份有限公司 内幕信息知情人登记管理制度 第一章 总则 第一条 为规范安徽恒源煤电股份有限公司（以下简称"公 司"）的内幕信息管理，加强内幕信息保密工作，维护信息披露 的公开、公正、公平原则，根据《中华人民共和国公司法》《中 华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《上市公司信息披 露管理办法》《上市公司监管指引第5号—上市公司内幕信息知 情人登记管理制度》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证 券交易所上市公司自律监管指引第2号——信息披露事务管理》 及《公司章程》等相关规定，结合公司实际情况，特制定本制度。 第二条 内幕信息的管理工作由董事会负责，董事会秘书组 织实施。公司证券部负责公司内幕信息及知情人的日常管理工作。 第三条 公司证券部负责对证券监管机构、证券交易所、证 券公司等机构及新闻媒体、股东的接待、咨询(质询）、服务工 作。 第四条 公司证券部为公司唯一的信息披露机构，未经董事 会批准、董事会秘书同意,公司任何部门和个人不得向外界泄露、 报道、传送有关涉及公司内幕信息及信息披露的内容。对外报道、 传送的文件、存储设备等涉及内幕信息及信息披露内容的资料, 须经董事会、董事会秘书审核同意 ...

安徽恒源煤电股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为规范安徽恒源煤电股份有限公司（以下简称"公 司"）董事会提名委员会(以下简称"提名委员会")运作，确保 公司董事、高级管理人员的高质量甄选，根据《中华人民共和国 公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》及 《安徽恒源煤电股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）等 相关规定，制定本工作细则。 第二条 提名委员会是董事会下设的专门工作机构，主要负 责对公司董事、高级管理人员的人选、选择标准和程序进行选择 并提出建议。 第二章 人员组成 第三条 提名委员会成员由 5 名董事组成，独立董事占多数。 第四条 提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事 或者全体董事的三分之一提名，经董事会表决，二分之一以上同 意方可当选。 第五条 提名委员会设召集人 1 名，由独立董事委员担任， 负责主持委员会工作，召集人由委员会委员过半数选举产生。 第六条 提名委员会成员任期为 3 年，任期届满，连选可以 连任。期间，如有成员提出不再担任公司董事职务，该成员自动 失去成员资格，并根据本工作细则规定的程序补足成员人数。成 员中的独立董事因触及 ...

安徽恒源煤电股份有限公司 董事会秘书工作制度 第一章 总则 第一条 为提高安徽恒源煤电股份有限公司（以下简称"公 司"）治理水平，充分发挥董事会秘书的作用，规范董事会秘书 的选任、履职、培训工作，根据《中华人民共和国公司法》（以 下简称《公司法》）《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券 法》）《上海证券交易所上市规则》及《安徽恒源煤电股份有限公 司章程》（以下简称《公司章程》）等相关规定，制定本制度。 第二条 本制度适用于公司董事会秘书工作岗位，是董事会 审查、评价董事会秘书工作成绩的主要依据。 第三条 公司董事会秘书为公司高级管理人员，对公司和董 事会负责，应忠实、勤勉地履行职责。 第四条 董事会秘书是公司与上海证券交易所之间的指定联 络人。仅董事会秘书或代行董事会秘书职责的人员有权以公司名 义向上海证券交易所办理信息披露、公司治理、股权管理等其相 关职责范围内的事务。 第二章 董事会秘书选任 第五条 公司设置董事会秘书，由董事会聘任。原董事会秘 书离职后三个月内应聘请新的董事会秘书。公司董事会秘书由董 事长提名，经董事会聘任或解聘。 第六条 担任公司董事会秘书，应当具备以下条件： （四）最近三年曾受中国 ...

安徽恒源煤电股份有限公司 投资者关系管理制度 第一章 总则 第一条 为进一步规范和加强安徽恒源煤电股份有限公司 （以下简称"公司"）与投资者和潜在投资者（以下统称"投资 者"）之间的信息沟通，促进投资者对公司的了解和认同，促进 公司与投资者之间长期、稳定的良性互动关系，促进公司诚信自 律、规范运作，提升公司的投资价值，实现公司价值最大化和股 东利益最大化。根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公 司法》）《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）《上市 公司投资者关系管理工作指引》《上海证券交易所股票上市规则》 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》 及《安徽恒源煤电股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》） 等相关规定，结合公司的实际情况，制定本制度。 第二条 投资者关系管理是指公司通过便利股东权利行使、 信息披露、互动交流和诉求处理等工作，加强与投资者和潜在投 资者之间的沟通，促进投资者对公司的了解和认同，以提升公司 治理水平和企业整体价值，实现尊重投资者、回报投资者和保护 投资者目的的相关活动。 第三条 公司控股股东、实际控制人以及董事和高级管理人 员应当高度重视、积极参与和 ...

第一条 为了进一步安徽恒源煤电股份有限公司（以下简称 "公司"）董事会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有 效地履行其职责，提高董事会规范运作和科学决策水平，根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国 证券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司治理准则》、《上海证 券交易所股票上市规则》（以下简称《上市规则》）等法律、法规、 规范性文件以及《公司章程》的规定，制订本规则。 第二条 公司依法设置董事会，董事会是公司经营管理的决 策机构，负责公司发展目标和重大经营活动的决策，对股东会负 责，执行股东会决议。 第三条 董事会设董事会秘书，董事会秘书是公司高级管理 人员，对公司和董事会负责，应忠实、勤勉地履行职责。 安徽恒源煤电股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总则 董事会秘书应具备《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所 股票上市规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》、公 司《董事会秘书工作制度》规定的任职条件，，取得上海证券交 易所认可的董事会秘书任职培训证明。 第四条 董事会秘书是公司与上海证券交易所之间的指定联 络人，负责以公司名义的信息披露、公司治理、股权管理等相关 ...

安徽恒源煤电股份有限公司 章 程 2025 年 10 月 | 第一章 | 总则 | | 3 | | --- | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 | | 5 | | 第三章 | 股份 | | 6 | | 第一节 | | 股份发行 | 7 | | 第二节 | | 股份增减和回购 | 8 | | 第三节 | | 股份转让 | 10 | | 第四章 | 股东和股东会 | | 11 | | 第一节 | | 股东的一般规定 | 11 | | 第二节 | | 控股股东和实际控制人 | 15 | | 第三节 | | 股东会的一般规定 | 17 | | 第四节 | | 股东会的召集 | 20 | | 第五节 | | 股东会的提案与通知 | 22 | | 第六节 | | 股东会的召开 | 24 | | 第七节 | | 股东会的表决和决议 | 28 | | 第五章 | 公司的党组织 | | 35 | | 第六章 | 董事和董事会 | | 35 | | 第一节 | | 董事的一般规定 | 38 | | 第二节 | 董事会 | | 43 | | 第三节 | | 独立董事 | 54 | | 第四节 | ...