安徽恒源煤电股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会会议资料 二 O 二四年十月 1 会议须知及议程 一、现场会议时间：2024 年 11 月 8 日（星期五）14:30 二、会议召集人：安徽恒源煤电股份有限公司董事会 三、现场会议地点：宿州市西昌路 157 号公司 8 楼会议室 四、会议召开方式：采取现场投票与网络投票相结合的方式 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 11 月 8 日至 2024 年 11 月 8 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台 的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25， 9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为 股东大会召开当日的 9:15-15:00。 五、会议审议表决事项： 1.关于聘任公司 2024 年度年报审计会计师事务所的议案 2.关于参与竞拍山西省保德县化树塔区块煤炭探矿权的议 案 2 3 6.见证律师宣读本次股东大会法律意见书 7.宣布大会结束。 议案一： 六、会议议程： 1.分项审议会议议案 2.现场参会股东提问与解答 3.对上述议案进 ...

本议案已经公司审计委员会 2024 年第五次会议审议通过，同意 《关于聘任公司 2024 年度年报审计会计师事务所的议案》，并同意将 该议案提交董事会审议。 表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。 具体内容详见公司于2024年10月19日在上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）披露的《恒源煤电关于变更会计师事务所的公告》 证券代码：600971 证券简称：恒源煤电 公告编号：2024-036 安徽恒源煤电股份有限公司 第八届董事会第十次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 一、董事会会议召开情况 安徽恒源煤电股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会 第十次会议通知于 2024 年 10 月 14 日以电子邮件、电话确认方式发 出，会议于 2024 年 10 月 18 日在公司九楼会议室采取现场结合通讯 方式召开，会议应参会董事 9 人，全体董事参加了会议并表决，会议 由公司董事长杨林先生主持。会议召开符合《公司法》、《公司章程》 和《公司董事会议事规则》的规定。 二、董事会会议审议 ...

●本次交易已经安徽恒源煤电股份有限公司（以下简称"公司"） 第八届董事会第十次会议审议通过，尚需提交公司股东大会审议。 ●本次交易不构成关联交易。 ●公司参与本次竞拍能否成功存在不确定性。 2024 年 10 月 18 日，公司召开第八届董事会第十次会议，审议 通过了《关于参与竞拍山西省保德县化树塔区块煤炭探矿权的议案》， 同意公司参与山西省保德县化树塔区块煤炭探矿权竞拍，并提请股东 大会授权公司管理层具体办理参与竞拍的相关事项，具体情况如下： 一、本次交易概述 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 重要内容提示 证券代码：600971 证券简称：恒源煤电 公告编号：2024-038 安徽恒源煤电股份有限公司关于参与竞拍山西省保 德县化树塔区块煤炭探矿权的公告 ●竞拍标的：山西省保德县化树塔区块煤炭探矿权。 根据公司业务发展需要，公司拟参与竞拍山西省保德县化树塔区 块煤炭探矿权，上述探矿权由山西省自然资源厅在山西省自然资源网 上交易平台挂牌出让。 2024年10月18日，公司召开第八届董事会第十次会议，审议通过 （ ...

安徽恒源煤电股份有限公司 关于变更会计师事务所的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 拟聘任的会计师事务所名称：容诚会计师事务所（特殊普 通合伙）（以下简称"容诚会计师事务所"） 原聘任的会计师事务所名称：立信会计师事务所（特殊普 通合伙）（以下简称"立信会计师事务所"） 变更会计师事务所的简要原因及前任会计师的异议情 况：根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理 办法》等有关规定，安徽恒源煤电股份有限公司（以下 简称"公司"）采取公开招标方式对 2024 年度年报审计 会计师事务所进行了选聘，根据中标结果，拟聘任容诚 会计师事务所为公司 2024 年度年报审计机构。公司已 就变更会计师事务所事宜与立信会计师事务所进行了沟 通，立信会计师事务所对本次变更事宜无异议。 1.基本信息 证券代码：600971 证券简称：恒源煤电 公告编号：2024-037 重要内容提示： 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1 容诚会计师事务所由原华普天健会计师事务所（特殊普通合 伙）更名而来，初始成立于 198 ...

证券代码：600971 证券简称：恒源煤电 公告编号：2024-039 安徽恒源煤电股份有限公司 关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2024 年第二次临时股东大会 召开的日期时间：2024 年 11 月 8 日 14 点 30 分 召开地点：安徽省宿州市埇桥区西昌南路 157 号公司八楼会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 股东大会召开日期：2024年11月8日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 11 月 8 日 至 2024 年 11 月 8 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间 ...

证券代码：600971 证券简称：恒源煤电 公告编号：2024-035 安徽恒源煤电股份有限公司 2024 年前三季度经营数据公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带责任。 根据上海证券交易所《上市公司行业信息披露指引第二号-煤炭》 要求，特此公告公司 2024 年前三季度经营数据。 | 项 目 | 本年数 | 上年同期数 | 变动比例（%） | | --- | --- | --- | --- | | 原煤产量（万吨） | 729.32 | 702.40 | 3.83 | | 商品煤产量（万吨） | 563.29 | 557.29 | 1.08 | | 商品煤销量（万吨） | 568.81 | 574.91 | -1.06 | | 煤炭主营销售收入（万元） | 512,369.02 | 560,529.99 | -8.59 | | 煤炭主营销售成本（万元） | 325,486.67 | 286,645.40 | 13.55 | | 商品煤销售毛利（万元） | 186,882.35 | 273,884.59 | - ...

证券代码：600971 证券简称：恒源煤电 公告编号：2024-034 安徽恒源煤电股份有限公司 关于公司使用闲置自有资金开展投资理财业务的进 展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带责任。 重要内容提示： 投资种类：均为本金保障型券商收益凭证 本次投资理财金额：30000 万元，其中华安证券财智金鳍 123 号收益凭证 5000 万、海通证券博盈黄金鲨鱼鳍看跌收益凭证 5000 万、申万宏源证券金樽 3155 期固定收益凭证 1500 万、 申万宏源证券金樽 3156 期固定收益凭证 3500 万、申万宏源证 券龙鼎国债嘉盈新客专享（上市公司）168 期收益凭证 5000 万、国泰君安证券睿博系列尧睿 24116 号收益凭证 5000 万、 银河证券金鼎收益凭证 4765 期 5000 万 投资理财产品名称： 华安证券财智金鳍 123 号收益凭证、海 通证券博盈黄金鲨鱼鳍看跌收益凭证、申万宏源证券金樽3155 期固定收益凭证、申万宏源证券金樽 3156 期固定收益凭证、 申万宏源证券龙鼎国债嘉盈新客专享（上市 ...

股价表现 公司深度分析 2024 年 09 月 21 日 恒源煤电(600971.SH) 皖北煤企稳健运行，联营火电贡献增量 安徽省属企业，业务以煤为基、联动电力，分红稳中有升。公 司 2004 年在上交所上市，是安徽省最早上市的煤炭公司，控股股 东为皖北煤电集团。煤炭销售为核心业务，除 2014、2015 年，近 十年贡献煤炭毛利占总毛利比重均在 90%以上，其他业务包括电 力、铁路运输、公路运输、建筑材料等。公司注重股东回报，2019- 2023 年股利支付率稳中有升，2023 年派发现金分红总额 10 亿元 （含税），分红比率 50.10%。 煤炭业务：现有资源储量充足，资产注入预期仍存。截止 2023 年，公司煤炭资源总量 11.05 亿吨，可采储量约 5.57 亿吨，可采 年限约 51 年，矿区分布在安徽省淮北市和宿州市，下辖五个矿井 核定产能 1095 万吨/年。目前控股股东皖北煤电集团尚有 1660 万 吨/年产能，未来不排除在满足条件后注入上市公司，有望进一步 增加公司煤炭资源储备。 电力业务：联营火电贡献增量，发展绿电优化布局。公司目前 参控股在运火电厂合计权益规模 550MW，2023 年 ...

证券代码：600971 证券简称：恒源煤电 公告编号：2024-033 安徽恒源煤电股份有限公司 关于公司使用闲置自有资金开展投资理财业务的进 展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带责任。 重要内容提示： 投资种类：均为本金保障型券商收益凭证 本次投资理财金额：25000 万元，其中华泰证券聚益第 24005 号（工业硅期货）收益凭证 5000 万、海通证券收益凭证博盈 系列原油鲨鱼鳍看涨第 146 号 5000 万、银河证券"银河金鼎" 收益凭证 4731 期 5000 万、国元证券【元鼎尊享定制 578 期】 固定收益凭证 5000 万、长江证券收益凭证-金享 25 号 5000 万 投资理财产品名称：华泰证券聚益第 24005 号（工业硅期货） 收益凭证、海通证券收益凭证博盈系列原油鲨鱼鳍看涨第 146 号、银河证券"银河金鼎"收益凭证 4731 期、国元证券【元 鼎尊享定制 578 期】固定收益凭证、长江证券收益凭证-金享 25 号 投资理财期限：华泰证券聚益第 24005 号（工业硅期货）收益 凭证 ...

证券研究报告 | 公司动态点评 2024 年 08 月 22 日 恒源煤电（600971.SH） 煤炭业务量增价跌，看好公司煤电一体化推进 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |----------------------|-------|-------|-------|-------|-------|------------------------------------------|-----------| | 财务指标 | 2022A | 2023A | 2024E | 2025E | 2026E | 增持（维持评级） | | | 营业收入（百万元） | 8,393 | 7,786 | 7,503 | 7,714 | 8,085 | 股票信息 | | | 增长率 yoy （ % ） | 24.4 | -7.2 | -3.6 | 2.8 | 4.8 | | | | 归母净利润（百万元） | 2,527 | 2,036 | 1,628 | 1,664 | 1,736 | 行业 | 煤炭 | | 增长率 yoy （ % ） | 82.2 | -1 ...