证券代码：600971 证券简称：恒源煤电 公告编号：2024-049 安徽恒源煤电股份有限公司利润分配预案 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带责任。 ●主要内容：公司拟以总股本 1,200,004,884 股为基数，向全体 股东每 10 股派发现金红利人民币 2 元（含税），共计派发现金红利人 民币 240,000,976.8 元（含税）,不送红股，不转增。 ●审议程序：本次利润分配预案已经公司第八届董事会第十二次 会议及第八届监事会第八次会议审议通过，尚需提交公司 2024 年第 三次临时股东大会审议。 一、利润分配方案内容 鉴于公司目前经营情况良好，综合考虑投资者回报和公司的长远 发展，在保证公司正常生产经营业务发展的前提下，董事会拟定如下 分配预案：公司拟以总股本 1,200,004,884 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利人民币 2 元（含税），共计派发现金红利人民币 240,000,976.8 元（含税）。公司本次不送红股，不转增。 三、对公司的影响 本次利润分配预案结合了公司发展阶段、未 ...

一、董事会会议召开情况 安徽恒源煤电股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会 第十二次会议通知于 2024 年 12 月 9 日以电子邮件、电话确认方式发 出，会议于 2024 年 12 月 13 日在公司九楼会议室召开，会议应参会 董事 9 人，全体董事参加了会议并表决，会议由公司董事长杨林先生 主持。会议召开符合《公司法》、《公司章程》和《公司董事会议事规 则》的规定。 二、董事会会议审议情况 证券代码：600971 证券简称：恒源煤电 公告编号：2024-046 关联董事杨林、周伟、陈稼轩、傅崑岚回避了表决。 安徽恒源煤电股份有限公司 第八届董事会第十二次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 本议案已经公司独立董事专门会议 2024 年第三次会议审议通过， 并同意将该议案提交董事会审议。 表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。 1、审议通过关于续签《参与票据池业务协议》的议案 1 2、审议通过《恒源煤电利润分配预案》 表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。 公司拟以总股本1, ...

证券代码：600971 证券简称：恒源煤电 公告编号：2024-048 安徽恒源煤电股份有限公司 关于续签《参与票据池业务协议》的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带责任。 公司于 2024 年 12 月 13 日召开第八届董事会第十二次会议，会 议审议通过了关于续签《参与票据池业务协议》的议案。因公司与皖 北煤电集团签订的《参与票据池业务协议》将于 2024 年 12 月 31 日 到期，公司拟与皖北煤电集团继续签订为期三年的《参与票据池业务 协议》，协议条款除担保费用外，其他条款内容不变，公司将在该协 议框架下参与皖北煤电集团票据池业务。 由于上述业务构成关联交易，公司关联董事回避了表决，独立董 事专门会议对该事项进行了审议。本项业务将提交公司股东大会的批 准，与该业务有利害关系的关联股东将放弃在股东大会上对该议案的 投票权。 二、关联方介绍 （一）基本情况 重要内容提示： ●业务内容：因公司与安徽省皖北煤电集团有限责任公司（以下 简称"皖北煤电集团"）签订的《参与票据池业务协议》将于 2024 年 12 ...

证券代码：600971 证券简称：恒源煤电 公告编号：2024-050 安徽恒源煤电股份有限公司 关于召开 2024 年第三次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2024 年第三次临时股东大会 召开的日期时间：2024 年 12 月 31 日 14 点 30 分 召开地点：安徽省宿州市埇桥区西昌南路 157 号公司九楼会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 股东大会召开日期：2024年12月31日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 12 月 31 日 至 2024 年 12 月 31 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的 ...

证券代码：600971 证券简称：恒源煤电 公告编号：2024-045 安徽恒源煤电股份有限公司 关于公司使用闲置自有资金开展投资理财业务的进 展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带责任。 重要内容提示： 投资种类：本金保障型券商收益凭证 本次投资理财金额：5000 万元，其中申万宏源证券金樽 3219 期固定收益凭证 1000 万、申万宏源证券金樽 3220 期固定收益 凭证 4000 万 投资理财产品名称：申万宏源证券金樽 3219 期固定收益凭证、 申万宏源证券金樽 3220 期固定收益凭证 投资理财期限：申万宏源证券金樽 3219 期固定收益凭证投资 期限 96 天、申万宏源证券金樽 3120 期固定收益凭证投资期限 187 天 履行的审议程序：安徽恒源煤电股份有限公司（以下简称"公 司"）2024 年 8 月 20 日第八届董事会第九次会议审议通过了 《关于使用闲置自有资金开展投资理财业务的议案》，同意使 用总额不超过 12.6 亿元（含）的自有资金购买证券公司低风 险理财产品、证券交易所国债逆回购 ...

证券代码：600971 证券简称：恒源煤电 公告编号：2024-044 安徽恒源煤电股份有限公司 关于理财产品到期赎回的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带责任。 二、截至本公告日，公司最近十二个月使用自有资金投资理财的 情况 单位：万元 | 序 | 理财产品名称 | 实际投入金 | 实际收回本 | 实际收益 | 尚未收回 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 号 | | 额 | 金 | | 本金金额 | | 1 | 华泰证券聚益第 | | | | | | | 24005 号（工业硅期 | 5000 | 5000 | 21.29 | | | | 货）收益凭证 | | | | | | 2 | 海通证券收益凭证 | | | | | | | 博盈系列原油鲨鱼 | 5000 | —— | —— | 5000 | | | 鳍看涨第 号 146 | | | | | | 3 | 银河证券"银河金 | | | | | | | 鼎"收益凭证 4731 | 5000 | —— | — ...

证券代码：600971 证券简称：恒源煤电 公告编号：2024-043 2024 年 11 月 15 日 根据安徽恒源煤电股份有限公司（以下简称"公司"） 第八届董 事会第十次会议及2024年第二次临时股东大会决议，同意公司参与山 西省保德县化树塔区块煤炭探矿权竞拍（详见公司2024-038号公告）。 2024年11月14日，公司参与了该探矿权竞拍工作，现竞拍工作已 经完成，公司未竞得该煤炭探矿权。 特此公告。 安徽恒源煤电股份有限公司 关于参与竞拍山西省保德县化树塔区块煤炭探矿权 竞拍结果的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 安徽恒源煤电股份有限公司董事会 ...

证券代码：600971 证券简称：恒源煤电 公告编号：2024-042 安徽恒源煤电股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 493 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 757,507,752 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 63.1253 | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 | 股东类型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例 | 票数 | 比例 | | | | | | （%） | | （%） | | A 股 | 753,610,638 | 99.4855 | ...

恒源煤电临时股东大会法律意见书 安徽天禾律师事务所 关于安徽恒源煤电股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会的法律意见书 天律意 2024 第 02639 号 致：安徽恒源煤电股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》（下称"公司法"）、《中华人民共和国证 券法》（下称"证券法"）和中国证券监督管理委员会《上市公司股东大会规则》 （下称"股东大会规则"）的规定，以及贵公司（下称"公司"）与安徽天禾律 师事务所（以下简称"天禾"）签订的《聘请证券事务常年法律顾问合同》，天 禾律师出席公司 2024 年第二次临时股东大会（下称"本次股东大会"）对本次 股东大会相关事项进行见证，并出具法律意见。 为出具本法律意见，天禾律师审查了公司提供的以下文件： 1、《安徽恒源煤电股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）； 2、公司 2024 年 10 月 18 日第八届董事会第十次会议决议和会议记录； 3、公司 2024 年 10 月 19 日刊登于《中国证券报》《上海证券报》的第八届 董事会第十次会议决议公告； 4、公司 2024 年 10 月 19 日刊登于《中国证券报》《上海证券报》的召开本 次股东大会通知的公 ...

Investment Rating - The investment rating for the company is "Outperform the Market" and is maintained [1] Core Views - The company's net profit attributable to shareholders in Q3 2024 was 190 million yuan, showing a year-on-year decline of 64% and a quarter-on-quarter decline of 43%. For the first three quarters, the company achieved revenue and net profit of 5.41 billion yuan and 940 million yuan, respectively, representing a year-on-year decrease of 9.4% and 42.2% [5][6] - The company is participating in a coal exploration rights auction in Shanxi Province, which is expected to secure resource continuity for long-term development. The auction is set to start on November 14, 2024, with a starting price of 10 million yuan [7] - The company is advancing the construction of high-efficiency power generation units and integrating wind and solar energy projects, which is expected to enhance the coal-electricity integration strategy [7] Financial Summary - The company's revenue for 2023 is projected at 7.786 billion yuan, with a year-on-year decrease of 7.2%. The net profit for 2023 is estimated at 2.036 billion yuan, reflecting a year-on-year decline of 19.4% [9][12] - The average selling price of coal for Q3 2024 was 785 yuan per ton, down 5% year-on-year and 12.1% quarter-on-quarter. The unit production cost for Q3 2024 was 603 yuan per ton, up 47.5% year-on-year [6][9] - The company forecasts net profits of 1.217 billion yuan, 1.303 billion yuan, and 1.430 billion yuan for 2024, 2025, and 2026, respectively, with corresponding EPS of 1.01, 1.09, and 1.21 yuan [8][12] Market Performance - The company's stock price closed at 9.85 yuan on November 7, 2024, with a 52-week price range of 8.39 to 14.35 yuan [1] - The company's performance relative to the market index shows a decline of 11.1% over the past month, with a relative performance of -14.3% [2][3]