证券代码：600997 证券简称：开滦股份 公告编号：临 2024-019 开滦能源化工股份有限公司 关于预计 2024 年担保的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 重要内容提示： ●被担保人名称：开滦能源化工股份有限公司（以下简称"公司"） 子公司迁安中化煤化工有限责任公司（以下简称"迁安中化公司"）、 唐山中润煤化工有限公司（以下简称"唐山中润公司"）、唐山开滦炭 素化工有限公司(以下简称"炭素化工公司")、唐山中浩化工有限公司 （以下简称"唐山中浩公司"）、承德中滦煤化工有限公司（以下简称 "承德中滦公司"），非公司关联人。 ●本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：自公司 2023 年年 度股东大会召开之日起至公司 2024 年年度股东大会召开日，公司拟 对上述所属子公司提供不超过 270,950 万元的融资担保。截至公告披 露日，公司对子公司担保余额 95,196.20 万元。 ●上述担保未提供反担保。 ●截至公告日，公司无对外担保逾期。 一、预计 2024 年担保概述 根据公司的子公司融资需求， ...

页次 1-2 委托单位:开滦能源化工股份有限公司 审计单位:利安达会计师事务所(特殊普通合伙) 联系电话: (010) 85886680 传真号码: （010）85886690 址： http://www.Reanda.com 网 利安达会计师事务所(特殊普通合伙) 开滦能源化工股份有限公司 内部控制审计报告 2023 年度 录 目 内部控制审计报告 内部控制具有固有局限性,存在不能防止和发现错报的可能性。此外, 由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当,或对控制政策和程序遵循 的程度降低,根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定 风险。 一、开滦股份公司对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企 业内部控制评价指引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其 有效性是开滦股份公司董事会的责任。 二、注册会计师的责任 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师 内部控制审计报告 利安达审字[2024]第 0061 号 我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的有效 性 发 表 审 计 意 见,并 对 注 意 到 的 非 财 务 报 告 内 部 控 ...

关于开滦能源化工股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审计报告 目 录 1、 专项审计报告 2、 附表 委托单位：开滦能源化工股份有限公司 审计单位：利安达会计师事务所（特殊普通合伙） 联系电话：（010）85886680 利安达会计师事务所(特殊普通合伙) 关于开滦能源化工股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审计报告 目 求 | 页次 | | | --- | --- | | 一、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表的 | 1-2 | | 专项审计报告 | | | 二、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 | | | 汇总表 | | 委托单位:开滦能源化工股份有限公司 审计单位:利安达会计师事务所(特殊普通合伙) 联系电话:(010) 85886680 传真号码:(010) 85886690 址: http://www.Reanda.com 网 > > > 我们按照中国注册会计师审计准则的相关规定执行了审核工作。中国注册会计师审计 准则要求我们遵守中国注册会计师职业道德守则,计划和执行审核工作以对汇总表是否不 存在重大错报获取合理保证。在审核 ...

公司代码：600997 公司简称：开滦股份 开滦能源化工股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告 开滦能源化工股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业 内部控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监 督和专项监督的基础上，我们对公司2023年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效 性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披 露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层 负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本 报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性 承担个别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整， 提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目 标提供合理保证。此外，由于情况的变化可 ...

开滦能源化工股份有限公司 独立董事伏军 2023 年度述职报告 作为开滦能源化工股份有限公司（以下简称"公司"） 的独立董事，本人严格按照《公司法》《证券法》《上市公 司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》和上海证券交 易所《股票上市规则》《上市公司自律监管指引第 1 号—规 范运作》等法律法规及《公司章程》《公司独立董事工作制 度》和董事会专门委员会工作细则等规定，以促进公司规范 运作、切实维护全体股东特别是中小股东的合法权益为宗旨， 忠实、勤勉地履行职责，审慎行使公司和股东所赋予的权利， 积极参加公司董事会及专门委员会会议和股东大会，有效发 挥本人在法律方面的专业特长，为董事会的科学决策提供支 撑，促进了公司可持续发展。现将本人在 2023 年度履行职 责的情况报告如下： 一、基本情况 伏军，男，中国公民，52 岁，法学博士，教授。1995 年 7 月参加工作，1995 年 7 月任北京新纪元律师事务所律师， 2004年7月至今在对外经济贸易大学法学院任教，历任助教、 副教授、教授，教研领域为法学。2021 年 2 月至今兼任本公 司独立董事。 本人作为公司的独立董事，任职符合《上市公司独立董 事管理办 ...

证券代码：600997 证券简称：开滦股份 公告编号：临 2024-015 开滦能源化工股份有限公司 第八届监事会第二次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 一、监事会会议召开情况 开滦能源化工股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 18 日以电话、电子邮件方式向全体监事发出了召开第八届监事会 第二次会议通知和议案。会议于 2024 年 3 月 28 日上午在河北省唐山 市新华东道 70 号开滦集团视频会议室以现场表决方式召开。会议应 当出席监事 5 人，实际出席会议的监事 5 人。会议由公司监事会主席 董立满主持，公司部分高管人员列席了会议。会议的召开符合《公司 法》和《公司章程》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 会议审议并通过了以下议案： （一）公司 2023 年度监事会工作报告 表决结果：5 票同意，0 票弃权，0 票反对。 此项议案需提请公司 2023 年年度股东大会审议。 （二）公司关于 2023 年度财务决算的议案 表决结果：5 票同意，0 票弃权，0 票反对。 此项 ...

证券代码：600997 证券简称：开滦股份 公告编号：临 2024-017 开滦能源化工股份有限公司 关于与开滦（集团）有限责任公司签署 《综合服务合同（续签稿）》暨关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 重要内容提示： 一、关联交易概述 （一）本次交易的基本情况 为满足公司生产经营的需要，公司与开滦集团分别代表其本身及 其所属企业包括控股子公司于 2024 年 3 月 28 日在河北省唐山市续签 了《综合服务协议（续签稿）》，开滦集团向公司提供包括但不限于： 1 交易内容：开滦能源化工股份有限公司（以下简称"公司"） 与开滦（集团）有限责任公司（以下简称"开滦集团"）签署 《综合服务合同（续签稿）》。 本次交易构成关联交易。 本次交易未构成重大资产重组。 此项交易尚需获得公司 2023 年年度股东大会批准，与该关联 交易有利害关系的关联人开滦集团将放弃行使在股东大会上 对该议案的投票权。 公司与开滦集团持续发生日常性关联交易，2023 年度，公司 与开滦集团发生的关联交易情况为：采购商品 502,0 ...

第一条 为进一步完善开滦能源化工股份有限公司（以下简称"公 司"）的法人治理，改善公司董事会结构，保护中小股东及利益相关者的 利益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市 公司治理准则》、《上市公司独立董事管理办法》、《上海证券交易所股票 上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》、 《公司章程》及其他有关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 独立董事专门会议是指全部由公司独立董事参加的会议。 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及其主 要股东、实际控制人不存在直接或间接利害关系，或者其他可能影响其 进行独立客观判断关系的董事。 第三条 独立董事对本公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按 照法律、行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"） 规定、证券交易所业务规则和《公司章程》的规定，认真履行职责，在 董事会中发挥参与决策、监督制衡、专业咨询作用，维护公司整体利益， 保护中小股东合法权益。 第四条 公司独立董事应当定期或不定期召开独立董事专门会议。 第五条 独立董事专门会议以现场召开为原则。在保证全体参会董事 能够充 ...

证券代码：600997 证券简称：开滦股份 公告编号：临 2024-023 开滦能源化工股份有限公司关于财务资助事项公告 一、被资助对象的基本情况 （一）基本信息 公司名称：唐山中泓炭素化工有限公司 统一社会信用代码：9113023056198453X6 成立时间：2010 年 09 月 20 日 住所：曹妃甸工业区化工产业园区 法定代表人：李顺常 注册资本：30,000.00 万元 类型：其他有限责任公司 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 截至 2023 年 12 月末，唐山中泓炭素化工有限公司（以下简称"唐 山中泓公司"）经审计的资产总额为 48,194.15 万元，负债总额 62,367.06 万元，净资产-14,172.91 万元，2023 年 1-12 月无营业收入， 利润总额-16,100.97万元，净利润-16,100.97万元，资产负债率129.41%。 （三）唐山中泓公司为开滦能源化工股份有限公司（以下简称"公 司"）合营企业，公司持有其 50%的股权，北京首钢特殊钢有限公司 1 （以下简称" ...

证券代码：600997 证券简称：开滦股份 公告编号：临 2024-010 开滦能源化工股份有限公司 第八届董事会第一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 一、董事会会议召开情况 开滦能源化工股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 2 月 19 日以电话、电子邮件向全体董事发出了召开第八届董事会第一次 会议通知和议案。会议于 2024 年 2 月 29 日下午在河北省唐山市新华 东道 70 号开滦集团视频会议室以现场表决方式召开，会议应出席董 事 9 人，实际出席会议的董事 9 人。会议由公司董事彭余生主持，公 司监事和高级管理人员列席了会议。会议的召开符合《公司法》和《公 司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 会议审议并通过了以下议案： （一）公司关于选举第八届董事会董事长、副董事长的议案 表决结果：9 票同意，0 票弃权，0 票反对。 选举彭余生为公司第八届董事会董事长，选举卞立国为公司第八 届董事会副董事长，任期三年。 （二）公司关于选举第八届董事会专门委员会委员的议案 表决结果 ...