证券代码：600997 证券简称：开滦股份 公告编号：临 2024-017 开滦能源化工股份有限公司 关于与开滦（集团）有限责任公司签署 《综合服务合同（续签稿）》暨关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 重要内容提示： 一、关联交易概述 （一）本次交易的基本情况 为满足公司生产经营的需要，公司与开滦集团分别代表其本身及 其所属企业包括控股子公司于 2024 年 3 月 28 日在河北省唐山市续签 了《综合服务协议（续签稿）》，开滦集团向公司提供包括但不限于： 1 交易内容：开滦能源化工股份有限公司（以下简称"公司"） 与开滦（集团）有限责任公司（以下简称"开滦集团"）签署 《综合服务合同（续签稿）》。 本次交易构成关联交易。 本次交易未构成重大资产重组。 此项交易尚需获得公司 2023 年年度股东大会批准，与该关联 交易有利害关系的关联人开滦集团将放弃行使在股东大会上 对该议案的投票权。 公司与开滦集团持续发生日常性关联交易，2023 年度，公司 与开滦集团发生的关联交易情况为：采购商品 502,0 ...

第一条 为进一步完善开滦能源化工股份有限公司（以下简称"公 司"）的法人治理，改善公司董事会结构，保护中小股东及利益相关者的 利益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市 公司治理准则》、《上市公司独立董事管理办法》、《上海证券交易所股票 上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》、 《公司章程》及其他有关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 独立董事专门会议是指全部由公司独立董事参加的会议。 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及其主 要股东、实际控制人不存在直接或间接利害关系，或者其他可能影响其 进行独立客观判断关系的董事。 第三条 独立董事对本公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按 照法律、行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"） 规定、证券交易所业务规则和《公司章程》的规定，认真履行职责，在 董事会中发挥参与决策、监督制衡、专业咨询作用，维护公司整体利益， 保护中小股东合法权益。 第四条 公司独立董事应当定期或不定期召开独立董事专门会议。 第五条 独立董事专门会议以现场召开为原则。在保证全体参会董事 能够充 ...

证券代码：600997 证券简称：开滦股份 公告编号：临 2024-023 开滦能源化工股份有限公司关于财务资助事项公告 一、被资助对象的基本情况 （一）基本信息 公司名称：唐山中泓炭素化工有限公司 统一社会信用代码：9113023056198453X6 成立时间：2010 年 09 月 20 日 住所：曹妃甸工业区化工产业园区 法定代表人：李顺常 注册资本：30,000.00 万元 类型：其他有限责任公司 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 截至 2023 年 12 月末，唐山中泓炭素化工有限公司（以下简称"唐 山中泓公司"）经审计的资产总额为 48,194.15 万元，负债总额 62,367.06 万元，净资产-14,172.91 万元，2023 年 1-12 月无营业收入， 利润总额-16,100.97万元，净利润-16,100.97万元，资产负债率129.41%。 （三）唐山中泓公司为开滦能源化工股份有限公司（以下简称"公 司"）合营企业，公司持有其 50%的股权，北京首钢特殊钢有限公司 1 （以下简称" ...

证券代码：600997 证券简称：开滦股份 公告编号：临 2024-010 开滦能源化工股份有限公司 第八届董事会第一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 一、董事会会议召开情况 开滦能源化工股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 2 月 19 日以电话、电子邮件向全体董事发出了召开第八届董事会第一次 会议通知和议案。会议于 2024 年 2 月 29 日下午在河北省唐山市新华 东道 70 号开滦集团视频会议室以现场表决方式召开，会议应出席董 事 9 人，实际出席会议的董事 9 人。会议由公司董事彭余生主持，公 司监事和高级管理人员列席了会议。会议的召开符合《公司法》和《公 司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 会议审议并通过了以下议案： （一）公司关于选举第八届董事会董事长、副董事长的议案 表决结果：9 票同意，0 票弃权，0 票反对。 选举彭余生为公司第八届董事会董事长，选举卞立国为公司第八 届董事会副董事长，任期三年。 （二）公司关于选举第八届董事会专门委员会委员的议案 表决结果 ...

证券代码：600997 证券简称：开滦股份 公告编号：临 2024-009 开滦能源化工股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 (一) 股东大会召开的时间：2024 年 2 月 29 日 (二) 股东大会召开的地点：河北省唐山市新华东道 70 号开滦集团 视频会议室 (三) 出席会议的普通股股东及其持有股份情况： (五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 1、 公司在任董事 9 人，出席 8 人，独立董事梁俊娇因公出差未能 参加会议； 2、 公司在任监事 5 人，出席 5 人； 3、 董事会秘书出席会议；公司相关高级管理人员列席会议。 二、 议案审议情况 一、 会议召开和出席情况 (一) 累积投票议案表决情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 7 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 1,116,101,100 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司 ...

九日 - C 根据《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》 《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公 司自律监管指引第 1 号—规范运作》（以下简称"《规范运作 指引》"）等法律法规，以及《开滦能源化工股份有限公司章 程》（以下简称"《公司章程》"）《开滦能源化工股份有限公 司董事会审计委员会工作细则》等有关规定，开滦能源化工 股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会审计委员会 对总会计师候选人张嘉颖的履历等相关材料进行了审查，并 发表审查意见如下： (此页无正文,为《开滦能源化工股份有限公司董事会审计 委员会关于聘任公司总会计师的审查意见》之签字页） vV 我们认为张嘉颖符合担任公司总会计师的任职条件，具 备担任公司总会计师的相关专业知识、经验和能力，不存在 《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》《规范运作指引》 等法律法规及《公司章程》规定的不得担任高级管理人员的 情形，提名程序合法有效。 综上，我们同意聘任张嘉颖为公司总会计师，并同意将 该事项提交公司第八届董事会第一次会议审议。 ...

被担保人名称：唐山开滦炭素化工有限公司（以下简称"炭素 化工公司"）,非公司关联人 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：本次为炭素化工 公司提供的担保金额为 535.00 万元。截至本公告日，已实际为炭素 化工公司提供的担保余额为 1,735.00 万元 本次担保是否有反担保：否 证券代码：600997 证券简称：开滦股份 公告编号：临 2024-013 开滦能源化工股份有限公司 关于为子公司提供担保的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 重要内容提示： 对外担保逾期的累计数量：无 特别风险提示：无 一、担保情况概述 （一）担保基本情况 2024 年 2 月 28 日，开滦能源化工股份有限公司（以下简称"公 司"）和中国民生银行股份有限公司唐山分行（以下简称"民生银行 唐山分行"）签署编号为"公保字第 2024021801 号"的《保证合同》， 为炭素化工公司主合同项下期限为 93 个月的 535.00 万元借款提供不 可撤销连带责任保证担保。本次担保目的是为保障炭素化工公司筹 集固定资产投资项目资金需要 ...

北京市东城区建国门内大街 26 号新闻大厦 7 层、8 层 电话：010-88004488/66090088 传真：010-66090016 邮编：100005 北京国枫律师事务所 关于开滦能源化工股份有限公司 本所律师已经按照《股东大会规则》的要求对贵公司本次会议的真实性、合 法性进行查验并发表法律意见；本法律意见书中不存在虚假记载、误导性陈述及 重大遗漏。 本法律意见书仅供贵公司本次会议之目的使用，不得被任何人用于其他任何 目的。本所律师同意将本法律意见书随贵公司本次会议决议一起予以公告。 致：开滦能源化工股份有限公司（贵公司） 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》、中国证券监督 管理委员会发布的《上市公司股东大会规则》（以下简称"《股东大会规则》"）、 《律师事务所从事证券法律业务管理办法》（以下简称"《从业办法》"）及贵 公司章程（以下简称"《公司章程》"）等有关规定，北京国枫律师事务所（以 下简称"本所"）指派律师出席贵公司2024年第一次临时股东大会（以下简称"本 次会议"），并出具本法律意见书。 根据《股东大会规则》第五条及《从业办法》的相关要求，按照律师行业公 认的业务标准、道 ...

证券代码：600997 证券简称：开滦股份 公告编号：临 2024-012 开滦能源化工股份有限公司 关于聘任公司董事会秘书、证券事务代表的公告 联系地址：河北省唐山市新华东道 70 号东楼 邮编：063018 公司证券事务代表郭宣辉的联系方式如下： 联系电话：0315-3026507 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 开滦能源化工股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 2 月 29 日以现场表决方式召开第八届董事会第一次会议，审议通过了《公 司关于聘任第八届董事会秘书、证券事务代表的议案》，在充分了解 被提名人的教育背景、职业经历和专业素养等综合情况的基础上，经 公司董事长提名，董事会提名委员会审查，董事会同意聘任张嘉颖（简 历见附件）为公司第八届董事会秘书、郭宣辉（简历见附件）为公司 第八届证券事务代表，任期自本次董事会审议通过之日起至公司第八 届董事会届满。张嘉颖和郭宣辉的任职资格符合《公司法》《上海证 券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定。 公司董事会秘书张嘉颖的联系方式如下： 联系 ...

综上，我们同意聘任卞立国为公司总经理，聘任王军、 梁希峰、王永瑞、孙汉玉、侯占友、杜轶、王发良和闫国庆 为公司副总经理，聘任乔晓纯为公司总工程师，聘任张嘉颖 为公司董事会秘书兼总会计师，并同意将相关议案提交公司 第八届董事会第一次会议审议。 (此页无正文,为《开滦能源化工股份有限公司董事会提名 委员会关于聘任公司高级管理人员的审查意见》之签字页) 根据《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》 《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公 司自律监管指引第1号—规范运作》（以下简称"《规范运作指 引》"）等法律法规，以及《开滦能源化工股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）《开滦能源化工股份有限公司董 事会提名委员会工作细则》等有关规定，开滦能源化工股份 有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会提名委员会对拟 提交公司第八届董事会第一次会议审议的《公司关于聘任总 经理的议案》《关于聘任第八届董事会秘书、证券事务代表 的议案》《公司关于聘任副总经理、总工程师、总会计师的 议案》进行了审阅，现就公司拟聘任高级管理人员的任职资 格发表如下审查意见： 经审查拟聘任的高级管理人员个人履历等相关资料 ...