提名人开滦能源化工股份有限公司董事会，现提名李凤明为开滦 能源化工股份有限公司第八届董事会独立董事候选人，并已充分了解 被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大 失信等不良记录等情况。被提名人已同意出任开滦能源化工股份有限 公司第八届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。 提名人认为，被提名人具备独立董事任职资格，与开滦能源化工股份 有限公司之间不存在任何影响其独立性的关系，具体声明并承诺如下： 开滦能源化工股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺（一） 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行 政法规、规章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、会计、 财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明 材料。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要 求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定（如 适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易 所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任 ...

证券代码：600997 证券简称：开滦股份 公告编号：临 2024-002 开滦能源化工股份有限公司 关于为子公司提供担保的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 重要内容提示： 被担保人名称：迁安中化煤化工有限责任公司（以下简称"迁安 中化公司"），非公司关联人 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：本次为迁安中化 公司提供的担保金额为 35,000.00 万元。截至本公告日，已实际为迁 安中化公司提供的担保余额为 35,000.00 万元 本次担保是否有反担保：否 对外担保逾期的累计数量：无 特别风险提示：无 一、担保情况概述 （一）担保基本情况 2024 年 1 月 11 日，开滦能源化工股份有限公司（以下简称"公 司"）和交通银行股份有限公司唐山分行（以下简称"交行唐山分行"） 签署编号为"C240103GR1327170"的《保证合同》，为迁安中化公司 主合同项下期限为一年的 35,000.00 万元借款提供连带责任保证担 保。对方股东北京首钢股份有限公司（以下简称"首钢股份"）按 49.82% 的 ...

证券代码：600997 证券简称：开滦股份 公告编号：临 2024-001 开滦能源化工股份有限公司 股东集中竞价减持股份计划公告 本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性 和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 大股东持股的基本情况: 截至本公告披露日，中国信达资产管 理股份有限公司（以下简称"中国信达"）持有开滦能源化工股份 有限公司（以下简称"公司"）股份数量为 336,000,000 股，占公司 总股本的 21.16%，股份来源为公司非公开发行。 集中竞价减持计划的主要内容：中国信达计划自本公告之日起 十五个交易日后的三个月内，即 2024 年 1 月 29 日至 2024 年 4 月 27 日，通过上海证券交易所系统以集中竞价方式减持公司股份不 超过 15,877,998 股，即不超过公司股份总数的 1%（若此期间公 司有送股、资本公积金转增股本等股份变动事项，将对该数量进 行相应调整）。 2024 年 1 月 5 日，公司收到股东中国信达发来的《股份减持计 划告知函》，现将相关减持计划公告如下： 上述减持主体无一致行动人 ...

开滦（集团）有限责任公司，开滦能源化工股份有限公司控 股股东； -1- 上海证券交易所 纪律处分决定书 〔2023〕190 号 关于对开滦能源化工股份有限公司、控股股东 开滦（集团）有限责任公司及有关责任人 予以通报批评的决定 当事人： 开滦能源化工股份有限公司，A 股证券简称：开滦股份，A 股证券代码：600997； -2- 监管要求》第三条、第五条以及《上海证券交易所股票上市规则 （2022 年修订）》（以下简称《股票上市规则》）第 1.4 条、第 2.1.1 条等有关规定。 公司控股股东开滦集团非经营性占用公司资金，损害了公司 利益，上述行为违反了《上市公司监管指引第 8 号——上市公司 资金往来、对外担保的监管要求》第三条以及《股票上市规则》 第 1.4 条、第 4.5.1 条、第 4.5.2 条以及《上海证券交易所上市公 司自律监管指引第 1 号——规范运作》第 4.1.1 条、第 4.3.1 条等 有关规定。 ──────────────────────── 张嘉颖，开滦能源化工股份有限公司时任董事会秘书兼财务 总监。 根据《河北证监局关于对开滦（集团）有限责任公司、开滦 能源化工股份有限公司采取 ...

证券代码：600997 证券简称：开滦股份 公告编号：临 2023-060 开滦能源化工股份有限公司提供财务资助公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 重要内容提示： 财务资助对象：唐山开滦炭素化工有限公司（以下简称"炭素 化工公司"） 履行的审议程序：本次财务资助已经公司第七届董事会第七次 会议和 2022 年年度股东大会审议通过 一、财务资助概述 （一）财务资助基本情况 开滦能源化工股份有限公司（以下简称"公司"）本次通过发放委 托贷款的方式为炭素化工公司提供财务资助。 （三）本次提供财务资助的主要原因及考虑 公司利用部分闲置自有资金开展财务资助，有利于保证子公司的 资金需求。本次财务资助资金为公司自有资金，不影响公司正常业务 开展及资金使用。 （四）本次财务资助相关风险防范措施 公司将密切关注炭素化工公司经营情况、财务状况与偿债能力， 如发现或者判断出现不利因素，将及时采取相应措施，并督促其按时 付息及偿还贷款本金，控制或者降低财务资助风险。 二、被资助对象的基本情况 （一）财务资助对象的基本情况 202 ...

证券代码：600997 证券简称：开滦股份 公告编号：临 2023-059 开滦能源化工股份有限公司 关于 2023 年第三季度业绩说明会召开情况的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 开滦能源化工股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 11 月 23 日上午 10:00-11:00 通 过 上 海 证 券 交 易 所 上 证 路 演 中 心 （https://roadshow.sseinfo.com/）以网络互动的方式召开了 2023 年第三季度业绩说明会。现将召开情况公告如下： 一、本次业绩说明会召开情况 2023 年 11 月 16 日，公司披露了《公司关于召开 2023 年第三季 度业绩说明会的公告》（公告编号：临 2023-057），并通过上证路演中 心网站"提问预征集"栏目及公司邮箱 klzqb@sina.com 提前征集投资 者问题。 2023 年 11 月 23 日上午 10:00-11:00，公司副董事长、总经理卞 立国先生、独立董事梁俊娇女士、董事会秘书、总会计师张嘉颖女士 出席 ...

证券代码：600997 证券简称：开滦股份 公告编号：临 2023-058 开滦能源化工股份有限公司 关于为子公司提供担保的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 重要内容提示： 被担保人名称：唐山开滦炭素化工有限公司（以下简称"炭素 化工公司"）,为上市公司非关联人 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：本次为炭素化工 公司提供的担保金额为 1,200.00 万元。截至本公告日，已实际为炭素 化工公司提供的担保余额为 3,200.00 万元 本次担保是否有反担保：否 对外担保逾期的累计数量：无 特别风险提示：无 （一）被担保人情况 公司名称：唐山开滦炭素化工有限公司 统一社会信用代码：911302006677220603 成立时间：2007 年 11 月 12 日 注册地点：河北省唐山海港经济开发区 5 号路北 主要办公地点：河北省唐山海港经济开发区 5 号路北 法定代表人：李顺常 注册资本：22,011.1024 万元 企业性质：有限责任公司（国有控股） 经营范围：许可项目：危险化学品生产；危险化学品经营 ...

2023 年第一次临时股东大会的法律意见书 国枫律股字[2023]A0564 号 致：开滦能源化工股份有限公司（贵公司） 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》、中国证券监督 管理委员会发布的《上市公司股东大会规则》（以下简称"《股东大会规则》"）、 《律师事务所从事证券法律业务管理办法》（以下简称"《从业办法》"）及贵公 司章程（以下简称"《公司章程》"）等有关规定，北京国枫律师事务所（以下简 称"本所"）指派律师出席贵公司2023年第一次临时股东大会（以下简称"本次会 议"），并出具本法律意见书。 北京市东城区建国门内大街 26 号新闻大厦 7 层、8 层 电话：010-88004488/66090088 传真：010-66090016 邮编：100005 北京国枫律师事务所 关于开滦能源化工股份有限公司 本所律师已经按照《股东大会规则》的要求对贵公司本次会议的真实性、合 法性进行查验并发表法律意见；本法律意见书中不存在虚假记载、误导性陈述及 重大遗漏。 本法律意见书仅供贵公司本次会议之目的使用，不得被任何人用于其他任何 目的。本所律师同意将本法律意见书随贵公司本次会议决议一起予以公告。 根 ...

开滦能源化工股份有限公司 关于召开 2023 年第三季度业绩说明会的公告 证券代码：600997 证券简称：开滦股份 公告编号：临 2023-057 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 重要内容提示： https://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心网络互动 投资者可于 2023 年 11 月 16 日（星期四）至 11 月 22 日（星 期三）16:00 前登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏 目或通过公司邮箱：klzqb@sina.com 进行提问。公司将在说明会 上对投资者普遍关注的问题进行回答。 开滦能源化工股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2023 年 10 月 31 日发布公司 2023 年第三季度报告，为便于广大投资者更全面深 入地了解公司 2023 年前三季度经营成果、财务状况，公司计划于 2023 年 11 月 23 日上午 10:00-11:00 举行 2023 年第三季度业绩说明会，就 投资者关心的问题进行交流。 一、说明会类型 本次投资者 ...

证券代码：600997 证券简称：开滦股份 公告编号：临 2023-056 开滦能源化工股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 11 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 1,111,205,406 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有 | 69.9839 | | 表决权股份总数的比例（%） | | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主 持情况等。 会议由公司董事会召集，公司董事长彭余生先生主持，采用现 场投票和网络投票相结合的方式召开，会议的召集、召开符合 《公司法》和《公司章程》的有关规定。 1 (一) 股东大会召开的时间：2023 年 11 月 15 日 (二) 股东大会召开的地点：河北省唐山市新华东道 70 号开滦集团 视频会议室 (三) 出席会议的普通股股 ...