九州通医药集团股份有限公司 董事会财务与审计委员会实施细则 第一章 总则 第一条 为强化董事会决策功能，加强内控制度建设，做到事前审计、专业 审计，确保董事会对经理层的有效监督，完善公司治理结构，根据《中华人民共 和国公司法》《上市公司治理准则》《九州通医药集团股份有限公司章程》（下称 《公司章程》）及其他有关规定，公司特设立董事会财务与审计委员会，并制定 本实施细则。 第二条 董事会财务与审计委员会是董事会按照股东会决议设立的专门工 作机构，主要负责公司基本财务制度和内控制度的审核，以及内、外部审计的沟 通、监督和核查工作。 第二章 人员组成 第三条 财务与审计委员会成员由五名不在公司担任高级管理人员的董事 组成，其中独立董事不少于三名。董事会成员中的职工代表可以成为财务与审计 委员会委员。 第四条 财务与审计委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体 董事的三分之一提名，并由董事会选举产生。 第五条 财务与审计委员会设主任委员（召集人）一名，由独立董事中会计 专业人士担任，负责主持委员会工作；主任委员在委员内选举，并报请董事会批 准产生。 第六条 财务与审计委员会任期与董事会一致，委员任期届满，连选 ...

九州通医药集团股份有限公司 独立董事制度 第一章 总则 第一条 为了进一步完善九州通医药集团股份有限公司（以下简称"公司"） 的治理结构，促进公司的规范运作，维护公司的整体利益，保障全体股东特别是 中小股东的合法权益不受损害，依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和 国证券法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管 指引第 1 号——规范运作》和《公司章程》等有关法律、法规及规范性文件的 规定，制定本制度。 第二条 公司独立董事是指不在上市公司担任除董事外的其他职务，并与其 所受聘的上市公司及其主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或 者其他可能影响其进行独立客观判断关系的董事。独立董事应当独立履行职责， 不受公司及其主要股东、实际控制人等单位或者个人的影响。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务。独立董事应当按 照法律、行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）规定、 证券交易所业务规则和公司章程的规定，在董事会中发挥参与决策、监督制衡、 专业咨询作用，维护公司和全体股东的利益，保护中小股东的合法权益。 第四条 公司独立董事占董事会成员的比例不 ...

（原标题："三新两化"转型显效 九州通2024年营收1518亿元） 程久龙 实习生 李渡 4月28日晚，九州通（600998.SH）发布2024年年报及2025年第一季度报告，财务数 据显示，公司2024年营收达1518.10亿元，归母净利润25.07亿元，扣非归母净利润18.14亿元。如剔除上 年季节性疾病等特定因素影响，公司2024年营收同比增长2.58%，归母净利润同比增长39.88%，扣非归 母净利润同比增长14.89%。 2025年第一季度，公司实现营收420.16亿元，较上年同期增长3.82%，归母净利润约9.70亿元，较上年 同期增长80.38%。 九州通表示，2024年，面对外部环境挑战及医药行业政策影响，公司紧紧围绕高质量发展理念，持续全 力推进新产品、新零售、新医疗、数字化和不动产证券化（即"三新两化"）战略转型，并不断优化内部 管理，提高运营效率，强化人才引进与风险防控。 中药业务上，九州通已实现上、中、下游全产业链布局，形成"道地药材+智能制造+数字服务"产业闭 环，全年销售收入达49.62亿元，同比增长18.14%。为推进中药业务的数字化、精细化管理与服务，公 司还自主研发了九信"中 ...

证券代码：600998 证券简称：九州通 公告编号：临 2025-025 九州通医药集团股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担法律责任。 重要内容提示： 拟聘任的会计师事务所名称：中审众环会计师事务所（特殊普通合伙） （以下简称"中审众环"） 2025 年 4 月 26 日，九州通医药集团股份有限公司（以下简称"公司"）召 开第六届董事会第十四次会议，审议通过了《关于公司聘任中审众环会计师事务 所（特殊普通合伙）为 2025 年审计机构的议案》，拟续聘中审众环为公司 2025 年度财务报告和内部控制审计机构，财务审计费 235 万元，内控审计费 55 万元。 本次聘任会计师事务所事项尚需提交公司股东会审议，具体情况如下： 一、拟聘任会计师事务所事项的基本情况 （一）机构信息 1、基本信息 中审众环始创于 1987 年，是全国首批取得国家批准具有从事证券、期货相 关业务资格及金融业务审计资格的大型会计师事务所之一。根据财政部、证监会 发布的从事证券服务业务会计师事务所备案名单，该所具备股份有限公司发行 ...

| 77 数字转型, 智领未来 | | --- | | 94 优化流通, 护航发展 | | 101 质量为先，服务至上 | | 112 医疗普惠, 健康同行 | | 114 数据护航, 隐私无忧 | | 119 携手共进, 协同发展 | 3 目 录 C O N T E NTS | 01 关于本报告 | | --- | | 03 董事长致辞 | | 05 2024年可持续发展亮点绩效 | | 07 走近九州通 | | 07 公司概况 | | 11 业务布局 | | 13 "三新两化"战略 | | 14 核心优势 | | 15 企业文化 | | 17 2024年大事记 | | 19 2024年可持续发展荣誉 | | 19 ESG评级情况 | 01 夯实治理根基 践行绿色理念 02 保护生态环境 推动持续发展 03创新驱动发展 创造产业价值 年 1 报告范围 本报告以"九州通"为主体，包括下属分子公司，除特别说明外，本报告范围与本公司年报范围保持一致。 151 报告附录 151 关键绩效表 161 指标索引 163 意见反馈 关于本报告 本报告是九州通医药集团股份有限公司（以下简称"九州通""公司"或"我们"）发布 ...

截至 2024 年 8 月 13 日止，本次向特定对象发行优先股及募集资金的划转已经全部完成， 并经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）予以审验并分别出具众环验字(2024)0100025 号和众环验字(2024)0100026 号验资报告。 | | | 时间 | 金额（元） | | --- | --- | --- | --- | | 向特定对象发行优先股募集资金 | | | | | 2024 年 8 13 | 月 | 日募集资金总额 | 1,790,000,000.00 | | 减：发行费用 | | | 18,096,226.41 | | 2024 年 8 13 | 月 | 日募集资金净额 | 1,771,903,773.59 | | 加：2024 | | 年度利息收入及支出手续费的净额 | 8,023.34 | | 减：2024 | | 年已使用金额 | 1,771,911,796.93 | | 截止 2024 | 年 12 | 月 日止募集资金专户余额 31 | 0 | 九州通医药集团股份有限公司 关于募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告 （2024 年度） 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金 ...

九州通医药集团股份有限公司 2024年度监事会工作报告 2024年，九州通医药集团股份有限公司（以下简称"公司"）监事会严格遵 循《公司法》《公司章程》以及《监事会议事规则》等有关规定和要求，恪尽职守、 勤勉尽责，对公司经营活动、财务状况、授信及担保、员工持股计划、董事会召开 程序及董事、高级管理人员履职等情况进行了有效监督，切实维护了公司及全体 股东的合法权益。具体情况如下： 一、监事会工作情况 2024年，公司监事会共召开了8次会议，审议通过了定期报告、聘任会计师事 务所、发行优先股、设立投资基金暨关联交易等35项重大事项，对公司的经营管 理进行了全面监督。 | 会议届次 | 召开时间 | 会议议案 1.《关于公司2023年度监事会工作报告的议案》； 2.《关于公司2023年度财务报告的议案》； | | --- | --- | --- | | | | 5.《关于公司2023年度关联交易执行情况及2024年度关 | | | | 3.《关于公司2023年度利润分配及资本公积金转增股本 预案的议案》； 4.《关于公司2023年年度报告及摘要的议案》； | | | | 联交易预计的议案》； | | | | 6.《 ...

一、本次会计政策变更概述 证券代码：600998 证券简称：九州通 公告编号：临 2025-029 九州通医药集团股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： （一）会计政策变更的原因及变更日期 2024 年 12 月 6 日，财政部发布了《关于印发<企业会计准则解释第 18 号> 的通知》（财会〔2024〕24 号），规定了"关于浮动收费法下作为基础项目持 有的投资性房地产的后续计量"和"关于不属于单项履约义务的保证类质量保 证的会计处理"的内容，自发布之日起实施。公司选择自发布年度（2024 年度） 提前执行该解释，即自 2024 年 1 月 1 日起施行。 按照上述政策的规定，公司对原采用的相关会计政策进行变更。 （二）会计政策变更的审议程序 本次会计政策变更属于公司根据法律法规和国家统一的会计制度要求进行 的变更，无需提交公司董事会和股东会审议。 1 本次会计政策变更不会对九州通医药集团股份有限公司（以下简称"公 司"）的财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响。 ...

证券代码：600998 证券简称：九州通 公告编号：临 2025-026 九州通医药集团股份有限公司 关于聘任高级管理人员的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 九州通医药集团股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年4月26日召开第六 届董事会第十四次会议，审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》，具体 情况如下： 苏熙凌先生：男，34 岁，中国国籍，加州大学伯克利分校商法法律硕士，北 京大学金融法法律硕士，注册估值分析师。2017 年 9 月至 2023 年 2 月于高盛集团 有限公司直接投资部任职；2023 年 6 月起，任九州通子公司湖北九州产业园区运 营管理有限公司总经理。 因公司不动产证券化（REITs）战略的需要，经公司总经理提名，董事会提名 与薪酬考核委员会审核，并经公司董事会审议通过，同意聘任苏熙凌先生为公司副 总经理、REITs首席运营官（REITs Chief Operating Officer，简称"RCOO"），全面 负责公募REITs及Pre-REITs相关资产管理及运营相关工 ...

证券代码：600998 证券简称：九州通 公告编号：临 2025-030 九州通医药集团股份有限公司 关于参加 2024 年度沪市主板民营活力专题 集体业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： （网址：https://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心视频直播和网络互动 投资者可于 2025 年 4 月 29 日（星期二）至 5 月 6 日（星期二）16:00 前登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过九州通医药集团股 份有限公司（以下简称"公司"）邮箱 jztdmc@jztey.com 进行提问。公司将在说 明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。 公司已于 2025 年 4 月 29 日发布公司 2024 年年度报告和 2025 年第一季度报 告。2024 年，公司实现营业收入 1,518.10 亿元、归属于上市公司股东的净利润 25.07 亿元、归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 18.14 亿元；2025 年第一季度，公司 ...