证券代码：600998 证券简称：九州通 公告编号：临 2025-030 九州通医药集团股份有限公司 关于参加 2024 年度沪市主板民营活力专题 集体业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： （网址：https://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心视频直播和网络互动 投资者可于 2025 年 4 月 29 日（星期二）至 5 月 6 日（星期二）16:00 前登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过九州通医药集团股 份有限公司（以下简称"公司"）邮箱 jztdmc@jztey.com 进行提问。公司将在说 明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。 公司已于 2025 年 4 月 29 日发布公司 2024 年年度报告和 2025 年第一季度报 告。2024 年，公司实现营业收入 1,518.10 亿元、归属于上市公司股东的净利润 25.07 亿元、归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 18.14 亿元；2025 年第一季度，公司 ...

经公司独立董事自查及董事会核查独立董事在公司的履职情况，董事会认为 公司全体独立董事均具备胜任独立董事岗位的资格。公司上述在任独立董事未在 公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务， 与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断 的关系，符合《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监 管指引第 1 号—规范运作》等相关规则中对独立董事应具有独立性的相关要求。 九州通医药集团股份有限公司董事会 2025 年 4 月 29 日 九州通医药集团股份有限公司董事会 关于独立董事独立性自查情况的专项报告 根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号—规范运作》等法律法规、规范性文件的要求，九州通医药集团股份有 限公司（以下简称"公司"）董事会就公司在任独立董事曾湘泉先生、汤谷良先 生、艾华先生、陆银娣女士的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： ...

九州通医药集团股份有限公司 未来三年分红回报规划（2025 年-2027 年） 为进一步规范九州通医药集团股份有限公司（以下简称"公司"）的利润分 配政策，建立科学、持续、稳定、透明的股东回报机制，根据中国证券监督管理 委员会《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红（2025 年修订）》及《公 司章程》等相关规定，公司制定了《未来三年分红回报规划（2025 年-2027 年）》 （以下简称"本规划"），具体内容如下： 一、本规划制定考虑因素 公司着眼于长远和可持续发展，综合考虑公司实际经营情况、未来发展目标、 股东意愿、现金流状况、社会资金成本和外部融资环境等因素，建立对投资者持 续、稳定、科学的回报规划与机制，从而对利润分配作出制度性安排，以保证公 司利润分配政策的连续性和稳定性。 二、本规划的制定原则 本规划的制定符合相关法律法规及《公司章程》的规定，重视对投资者的合 理回报并兼顾公司的可持续发展，充分听取和考虑中小股东、独立董事的意见， 在保证公司正常生产经营和长远发展的前提下，实行积极、持续、稳定的利润分 配政策。 三、公司未来三年（2025 年-2027 年）股东分红回报规划 （一）利润分配 ...

九州通医药集团股份有限公司 董事会财务与审计委员会2024年度履职情况报告 2024 年，九州通医药集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会财务与 审计委员会根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律 监管指引第 1 号—规范运作》《上海证券交易所股票上市规则》以及《公司章程》 《财务与审计委员会实施细则》等有关规定，本着恪尽职守、忠实勤勉的原则认 真履行了职责，现将 2024 年度履职情况报告如下： 一、财务与审计委员会基本情况 报告期内，公司第六届董事会财务与审计委员会由汤谷良、曾湘泉、艾华、 陆银娣 4 名独立董事及刘兆年 1 名非独立董事共同组成，其中由具有会计专业资 格的独立董事汤谷良担任主任委员。 二、财务与审计委员会会议召开情况 2024 年，公司董事会财务与审计委员会共召开了 5 次会议，具体情况如下： 1、2024 年 3 月 29 日，公司召开第六届董事会财务与审计委员会第二次会 议，审议通过了公司年度审计工作开展情况的议案，并对该议案发表了意见。 2、2024 年 4 月 25 日，公司召开第六届董事会财务与审计委员会第三次会 议，审议通过了公司年度财务与审计委员会履 ...

公司代码：600998 公司简称：九州通 九州通医药集团股份有限公司 2024年度内部控制评价报告 √有效 □无效 根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准日，不存在财务报告内 部控制重大缺陷，董事会认为，公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保 持了有效的财务报告内部控制。 九州通医药集团股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合九州通医药集团股份有限公司（以下简称：公司）内部控制制度和评价办法，在 内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司2024年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内 部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 2025年4月26日，九州通医药集团股份有限公司（以下简称"公司"）召开第六 届董事会第十四次会议，审议通过了《关于公司增加经营范围暨修订<公司章程>的 议案》；因公司中药业务经营范围拓展的需要，依照企业经营范围登记管理规范性 要求，公司拟在原经营范围基础上增加"中草药收购、初级农产品收购、地产中草 药（不含中药饮片）购销"。同时根据《上市公司章程指引》《上市公司独立董事 管理办法》等相关规定，结合公司实际情况，修订《公司章程》相关条款，主要修 订情况如下： | 原条款 | 修订后条款 | | | | | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 第一条 为维护公司、股东和债权人 | | | | 为维护公司、股东、职工和 | | | | 第一条 | | | | | 的合法权益，规范公司的组织和行为，根 | 债权人的合法权益，规范公司的组织和 | | ...

回望 2024，我们聚焦高质量发展，经营业绩"稳"中有"进"。一方面，公司主营医药分 销业务持续稳定增长，实现了整体营业收入达到 1,518.10 亿元，在上年疫情特定因素导致 的高基数基础上，仍实现了同比 1.11%的增长；归母净利润达 25.07 亿元，同比增长 15.33%；经营性现金流量净额为正 30.83 亿元；另一方面，工业自产及 OEM、中药、数字 物流与供应链解决方案等新兴业务快速成长，同比增速均在 20%左右，为公司带来新的业 绩增长点，利润贡献值不断提升。 回望 2024，我们再创行业标杆，成功搭建了资产证券化平台。公司医药物流仓储设施 公募 REITs 发行获中国证监会核准，并于 2025 年 2 月 27 日在上交所成功上市，开启了公 司由重资产向轻资产转型的序章。本次公募 REITs 的发行，公众投资者认购倍数高达 1,192 倍，创公募 REITs 发行历史新高，募集资金 11.58 亿元，成为国内医药行业仓储设施 首单公募 REITs，以及湖北省首单民营企业公募 REITs。此外，公司 Pre-REITs 顺利完成首 单发行，募集资金 16.45 亿元。九州通现已成为医药行业首家 ...

2024 年度董事会工作报告 九州通医药集团股份有限公司 2024 年度董事会工作报告 2024 年，医药行业面临前所未有的挑战，经济和政策环境变化带来了诸多 不确定因素，九州通医药集团股份有限公司（以下简称"公司"或"九州通"） 坚持高质量发展理念，上下一心，坚定信心，保持战略定力，迎难而上，不断突 破，交出了一份兼具"质"和"量"的不易答卷。 公司在医药流通领域持续领跑的基础上，持续向医药 CSO、医药新零售、 医药工业等多业态转型升级，并进一步加强数字化、平台化、互联网化建设，推 动公司业务变革及管理创新；同时，公司治理水平不断提升，公司董事会严格按 照《公司法》《证券法》以及《公司章程》等相关规定，积极开展董事会各项工 作，贯彻落实股东会的各项决议，确保公司治理始终运行在规范高效的轨道上， 为可持续发展筑牢根基。 一、2024 年公司重点工作成果 2024 年，公司聚焦高质量发展，经营业绩"稳"中有"进"。一方面，公司 主营医药分销业务持续稳定增长，实现了整体营业收入达到 1,518.10 亿元，在上 年疫情特定因素导致的高基数基础上，仍实现了同比 1.11%的增长；归母净利润 达 25.07 亿元， ...

独立董事候选人声明与承诺 本人王瑛，已充分了解并同意由提名人九州通医药集团股份 有限公司董事会提名为九州通医药集团股份有限公司第六届董 事会独立董事候选人。本人公开声明，本人具备独立董事任职资 格，保证不存在任何影响本人担任九州通医药集团股份有限公司 独立董事独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行 政法规、部门规章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、 会计、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明 材料。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及 公司规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的 规定（如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证 券交易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和 条件的相关规定； （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部 辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董 事、独立监事的通知》的规定（如适用）； （五）中共 ...

证券代码：600998 证券简称：九州通 公告编号：临 2025-031 九州通医药集团股份有限公司 一、本次股份提前解除质押的相关情况 中山广银办理完成5,921,100股（占公司总股本的0.12%）股份的提前解除质押手续， 具体情况如下： | 股东名称 | 中山广银 | | --- | --- | | 本次解除质押股份（股） | 5,921,100 | | 占其所持股份比例 | 1.77% | | 占公司总股本比例 | 0.12% | | 解除质押时间 | 2025/4/25 | | 持股数量（股） | 335,357,275 | | 持股比例 | 6.65% | | 剩余被质押股份数量（股） | 261,414,120 | | 剩余被质押股份数量占其所持股份比例 | 77.95% | | 剩余被质押股份数量占公司总股本比例 | 5.18% | 关于股东提前解除股份质押及质押的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ●公司股东中山广银办理完成5,921,100股的股份提前解除质押手续及再质押手 ...