证券代码：600998 证券简称：九州通 公告编号：临 2024-090 九州通医药集团股份有限公司关于全资子公司 参与设立 Pre-REITs 不动产私募投资基金暨关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、设立基金及关联交易概述 （一）本次设立基金及关联交易基本情况 在保证日常经营所需资金的前提下，九州通医投拟与高和丰德、楚昌私募基 金共同投资成立芜湖通高壹号基金，其中九州通医投为有限合伙人，高和丰德为 执行事务合伙人、普通合伙人，楚昌私募基金为普通合伙人；天津畅和股权投资 基金管理有限公司为基金管理人。 本次全体合伙人将以现金方式，总认缴出资37,000万元成立芜湖通高壹号基 金，其中九州通医投认缴出资35,000万元，楚昌私募基金认缴出资1,000万元、高 和丰德认缴出资1,000万元（最终出资结果，具体将以工商部门核定为准）。 鉴于楚昌私募基金为公司控股股东楚昌投资集团有限公司的下属控股企业， 故本次共同投资构成关联交易，但不构成重大资产重组。 （二）本次设立基金及关联交易的目的和原因 截至本 ...

证券代码：600998 证券简称：九州通 公告编号：临 2024-088 九州通医药集团股份有限公司 第六届董事会第九次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 2024 年 10 月 27 日，九州通医药集团股份有限公司（以下简称"公司"或 "九州通"）召开第六届董事会第九次会议，本次会议以现场结合通讯的方式召 开，根据公司《董事会议事规则》，会议通知已于 2024 年 10 月 21 日以电话、 邮件、微信等方式通知全体董事。本次会议应到董事 11 人，实到 11 人，会议由 董事长刘长云先生主持，公司监事和高级管理人员列席了会议。本次会议的召集 和召开程序符合《公司法》及《公司章程》等相关规定。 经过审议并表决，本次会议通过了以下议案： 二、《关于公司 2024 年第三季度报告的议案》 经审议，董事会同意《九州通 2024 年第三季度报告》，公司经营业绩分析如 下： （一）2024 年第三季度（7-9 月），公司营业收入、归属于上市公司股东的 净利润（以下简称"归母净利润"）和归属于上市公司股东的扣除 ...

证券代码：600998 证券简称：九州通 公告编号：临 2024-089 九州通医药集团股份有限公司 第六届监事会第七次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 2024 年 10 月 27 日，九州通医药集团股份有限公司（以下简称"公司"或 "九州通"）召开第六届监事会第七次会议，本次会议以现场结合通讯方式召开， 根据公司《监事会议事规则》，会议通知于 2024 年 10 月 21 日以电话、邮件、微 信等方式通知全体监事。本次会议应到监事 3 人，实到 3 人，会议由监事会主席 许应政先生主持。本次会议的召集和召开程序符合《公司法》及《公司章程》等 相关规定。 经过审议并表决，本次会议通过了以下议案： 一、《关于公司 2024 年第三季度财务报告的议案》 经审议，监事会同意《九州通 2024 年第三季度财务报告》。 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 二、《关于公司 2024 年第三季度报告的议案》 经审议，监事会同意《九州通 2024 年第三季度报告》，公司经营业绩分析 如下： （一 ...

证券代码：600998 证券简称：九州通 公告编号：临 2024-087 九州通医药集团股份有限公司 关于召开 2024 年第三季度业绩说明会的预告公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： （一）召开会议时间：2024 年 10 月 31 日（星期四）上午 11:00-12:00 1 ●会议召开时间：2024 年 10 月 31 日（星期四）上午 11:00-12:00 ●会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com/） ●会议召开方式：上证路演中心网络互动 （二）召开会议地点：上海证券交易所上证路演中心（http://roadshow.sseinf o.com/） （三）召开会议形式：上证路演中心网络互动 三、参加人员 ●问题征集：投资者可于 2024 年 10 月 24 日（星期四）至 10 月 30 日（星期 三）登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱 jztdmc@jztey.com 进行提问；公司将在业绩说明会上对投 ...

证券代码：600998 证券简称：九州通 公告编号：2024-086 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 九州通医药集团股份有限公司 关于召开 2024 年第二次临时股东会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东会类型和届次 2024 年第二次临时股东会 召开的日期时间：2024 年 11 月 8 日 14 点 00 分 召开地点：公司总部大楼会议室 股东会召开日期：2024年11月8日 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系 统 (二) 股东会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合 的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 11 月 8 日 至 2024 年 11 月 8 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东会召开当日的交易时间段，即 9:15-9 ...

证券代码：600998 证券简称：九州通 公告编号：临 2024-084 九州通医药集团股份有限公司 关于为子公司提供担保的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ● 被担保人名称及是否为上市公司关联人：被担保人包括上海九州通医药有限 公司、云南九州通医药有限公司等 34 家子公司（含新疆九州通医药有限公司、 河南九州通医药有限公司等 12 家全资子公司），不存在关联担保； ● 本次担保金额及已实际提供的担保余额：九州通医药集团股份有限公司（以 下简称"公司"或"九州通集团"）9 月新增担保金额合计 223,610.00 万元，同 时解除担保金额合计 159,380.00 万元。截至 2024 年 9 月 30 日，公司提供担保余 额为 2,700,012.60 万元，主要为对控股子公司（含全资子公司）及其下属企业的 担保，公司拥有被担保方的控制权，且其现有经营状况良好，因此担保风险可 控； ● 本次担保是否有反担保：有； ● 对外担保逾期的累计数量：无； ● 特别风险提示：公司 2024 年 ...

证券代码：600998 证券简称：九州通 公告编号：临 2024-085 九州通医药集团股份有限公司 关于股东提前解除股份质押及质押的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ●公司股东上海弘康办理完成73,530,000股的股份提前解除质押手续，本次提前 解除质押股份占其所持股份比例为6.76%，占公司总股本的比例为1.46%；同时，上 海弘康已办理73,000,000股的股份质押手续，本次质押股份占其所持股份比例为 6.71%，占公司总股本的比例为1.45%。 ●公司股东上海弘康持有公司股份1,088,326,782股，占公司总股本的比例为 21.58%；本次股东股份提前解除质押及质押办理完成后，上海弘康累计质押公司股 份680,232,670股，占其所持股份比例为62.50%，占公司总股本的比例为13.49%。 ●截至本次股东股份提前解押及质押办理完成日，控股股东楚昌投资及其一致 行动人合计持有公司股份2,342,793,319股，占公司总股本的46.46%。本次股东股份 提前解除质押及质押办 ...

九州通医药集团股份有限公司 2024 年第二次临时股东会会议资料 九州通医药集团股份有限公司 2024 年第二次临时股东会会议资料 九州通医药集团股份有限公司 2024 年第二次临时股东会议程 一、会议召开形式： 本次会议采用现场投票、网络投票相结合的形式 二、会议时间： 公司代码：600998 公司简称：九州通 九州通医药集团股份有限公司 2024 年第二次临时股东会 会议资料 2024 年 11 月 1、现场会议召开时间：2024 年 11 月 8 日（星期五）下午 14:00 2、网络投票时间：2024 年 11 月 8 日（星期五） 9:15-9:25，9:30-11:30， 13:00-15:00 三、会议召开地点：武汉市汉阳区龙兴西街 5 号九州通总部大厦会议室 四、会议主持人：刘长云先生 五、与会人员： 公司股东 公司董事：刘长云、刘兆年、龚翼华、刘登攀、贺威、王琦、吴雪松、 曾湘泉、汤谷良、艾华、陆银娣 列席人员： 公司监事：许应政、林新扬、刘庆鑫 公司高级管理人员：龚翼华、刘义常、贺威、陈卫俊、许志君、郭磊、 王启兵、杨聂、杨菊美、柳景汉、刘志峰、张青松、夏晓益、全铭 见证律师：北京海润天睿 ...

证券代码：600998 证券简称：九州通 公告编号：临 2024-083 九州通医药集团股份有限公司 关于 2024 年第三季度委托理财情况的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、委托理财概况 （一）委托理财目的 2024年第三季度公司购买委托理财产品的累计金额（发生额）为510,002.40 万元。截至2024年第三季度末，公司委托理财的余额为60,000.00万元。 （三）资金来源 2024年第三季度购买委托理财产品的资金来源为公司（含控股子公司）临时 1 委托理财产品类型：银行理财产品、国债逆回购； 截至 2024 年第三季度末委托理财余额：60,000.00 万元； 履行的审议程序：九州通医药集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 19 日和 2024 年 1 月 5 日分别召开第六届董事会第二次会议和 2024 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于公司 2024 年度使用临时闲置资 金委托理财预计的议案》； 特别风险提示：公司委托理财的投资范围主要是安全性 ...

证券代码：600998 证券简称：九州通 公告编号：临 2024-080 因工作调整，公司董事、总经理贺威先生向董事会提出不再兼任总经理职务； 经董事长提议，贺威先生兼任公司副总裁和华南大区总经理等职务。 根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，经公司董事长提名，并经董事 会提名与薪酬考核委员会审议，董事会同意由副董事长龚翼华先生兼任公司总经 理职务，并同意聘任刘义常先生担任公司业务总裁，任职期限均自本次董事会审 议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。 副董事长龚翼华先生曾于 2013 年 1 月至 2020 年 11 月担任公司总经理，具 备丰富的工作经验和管理能力。公司董事会提名与薪酬考核委员会对龚翼华先 生、刘义常先生的任职资格进行了审核，认为其任职符合相关要求，不存在《公 司法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》等法律法规 和部门规章、规范性文件和《公司章程》规定不得担任高级管理人员、董事的情 形。 二、提名董事候选人及调整董事会专门委员会委员的相关情况 九州通医药集团股份有限公司 关于副董事长龚翼华先生兼任总经理 暨提名刘义常先生为董事候选人的相关公告 本公司董事会及全体 ...