证券代码：600998 证券简称：九州通 公告编号：临2024-024 九州通医药集团股份有限公司 关于选聘会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担法律责任。 重要内容提示： 拟聘任的会计师事务所名称：中审众环会计师事务所（特殊普通合伙） （以下简称：中审众环） 2024 年 4 月 25 日，九州通医药集团股份有限公司（以下简称：公司）召开 第六届董事会第三次会议，审议通过了《关于公司聘任中审众环会计师事务所（特 殊普通合伙）为 2024 年审计机构的议案》，拟续聘中审众环为公司 2024 年度财 务报告和内部控制审计机构，财务审计费 235 万元，内控审计费 55 万元。本次 聘任会计师事务所事项尚需提交公司股东大会审议，具体情况如下： 一、拟聘任会计师事务所事项的基本情况 （一）机构信息 1、基本信息 中审众环始创于 1987 年，是全国首批取得国家批准具有从事证券、期货相 关业务资格及金融业务审计资格的大型会计师事务所之一。根据财政部、证监会 发布的从事证券服务业务会计师事务所备案名单，本所具备股份有限公司发行股 ...

第二章 选 任 第五条 公司董事会应当在公司首次公开发行股票上市后三个月内，或 原任董事会秘书离职后三个月内聘任董事会秘书。 九州通医药集团股份有限公司 董事会秘书工作制度 第一章 总 则 第一条 为提高公司治理水平，规范九州通医药集团股份有限公司（以下 简称"公司"）董事会秘书的选任、履职、培训和考核工作，进一步明确公 司董事会秘书职责及其分管的工作部门，根据《公司法》《证券法》《上海 证券交易所股票上市规则》等法律法规和其他规范性文件的规定，制定本制 度。 第二条 公司董事会秘书为公司高级管理人员，对公司和董事会负责，应 忠实、勤勉地履行职责。 第三条 公司董事会秘书是公司与上海证券交易所之间的指定联络人。董 事会秘书或代行董事会秘书职责的人员以公司名义办理信息披露、公司治理、 股权管理等其相关职责范围内的事务。 第四条 公司设立董事会秘书处，由公司董事会秘书领导和管理，具体办 理信息披露、公司治理、股权管理等事务。 第六条 担任公司董事会秘书，应当具备以下条件： （一）具有良好的职业道德和个人品质； （二）具备履行职责所必需的财务、管理、法律等专业知识； （三）具备履行职责所必需的工作经验； （四）取得 ...

九州通医药集团股份有限公司 2023年度独立董事述职报告（汤谷良） 2023 年度，作为九州通医药集团股份有限公司（以下简称：公司）的独立 董事，我严格按照《公司法》《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规 则》《上市公司独立董事管理办法》及《公司章程》《独立董事制度》的规定，忠 实履行职责，积极出席公司历次董事会、股东大会和董事会专门委员会会议，认 真审议各项议案，对重要事项发表独立意见，运用各自的专业知识，为公司的科 学决策和规范运作提出意见和建议，充分发挥了独立董事对公司的监督、建议等 作用，切实维护了公司和全体股东的合法权益。现将本人在 2023 年度履行独立 董事职责的情况汇报如下： （一）本人工作履历、专业背景以及兼职情况 作为公司的独立董事，本人拥有专业资质及能力，在从事的专业领域积累了 丰富的经验。本人工作履历、专业背景以及兼职情况如下： 一、独立董事的基本情况 | 独立董 | | | 出席董事会情况 | | | 出席股东大会 情况 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 事姓名 | 本年应参加 | 亲自出席 | 以通讯方式 | 委 ...

九州通医药集团股份有限公司 2023 年度监事会工作报告 2023年，九州通医药集团股份有限公司（以下简称"公司"）监事会严格遵 循《公司法》《公司章程》以及《监事会议事规则》等有关规定和要求，恪尽职 守、勤勉尽责，对公司经营活动、财务状况、关联交易、员工持股计划、董事会 召开程序及董事、高级管理人员履职等情况进行了有效监督，切实维护了公司及 全体股东的合法权益。具体情况如下： 一、监事会工作情况 2023年，公司监事会进行了换届选举，新一届监事会由3名监事组成，其中 职工代表监事1人，由职工代表大会选举产生，公司监事会组成符合《公司法》 和《公司章程》的规定。报告期内，公司监事会共召开了10次会议，审议通过了 定期报告、对外担保、委托理财、员工持股计划等42项重大事项，对公司的经营 管理进行了全面监督。 | 会议届次 | | | 召开时间 | | | 会议议案 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | | | 1.《关于确认公司符合优先股发行条件的议案》； 2.《关于调整公司优先股发行方案的议案》； | | | | | | | | 3.《 ...

第一章 总则 九州通医药集团股份有限公司 关联交易决策制度 第一条 为保证九州通医药集团股份有限公司（以下简称"公司"）与关联方 之间的关联交易符合公平、公正、公开的原则，确保公司的关联交易行为不损害 公司和非关联股东的合法权益，根据《公司法》《证券法》《上海证券交易所股 票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号—交易与关联交 易》和《公司章程》等有关法律、法规、规范性文件的规定，制定本制度。 第二条 公司关联交易行为应当定价公允、审议程序合规、信息披露规范。 第三条 公司应当保证关联交易的合法性、必要性、合理性和公允性，保持 公司的独立性，不得利用关联交易调节财务指标，损害公司利益。交易各方不得 隐瞒关联关系或者采取其他手段，规避公司的关联交易审议程序和信息披露义务。 第二章 关联方和关联关系 第四条 公司关联方包括关联法人（或者其他组织）和关联自然人。 具有以下情形之一的法人，为公司的关联法人（或者其他组织）： （一）直接或间接地控制公司的法人（或者其他组织）； （二）由前项所述法人（或者其他组织）直接或间接控制的除公司、控股 子公司及控制的其他主体以外的法人（或者其他组织）； （三）关 ...

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。 该议案尚需提交公司股东大会审议批准。 详见公司同日披露的《九州通 2023 年度董事会工作报告》。 三、《关于公司 2023 年度独立董事述职报告的议案》 表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。 该议案尚需提交公司股东大会审议批准。 详见公司同日披露的 2023 年度独立董事述职报告。 证券代码：600998 证券简称：九州通 公告编号：临 2024-020 九州通医药集团股份有限公司 第六届董事会第三次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 2024 年 4 月 25 日，九州通医药集团股份有限公司（以下简称"九州通"或"公 司"）召开第六届董事会第三次会议，本次会议以现场结合通讯的方式召开，根 据公司《董事会议事规则》的相关规定，会议通知已于 2024 年 4 月 14 日以电话、 邮件、微信等方式通知全体董事。本次会议应到董事 11 人，实到 11 人，会议由 董事长刘长云主持。公司监事和高级管理人员列席了会议。本次会议的召集和 ...

的专项审核报告 众环专字（2024）0100515号 由汪 Tel· 027-86791215 关于九州通医药集团股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 九州通医药集团股份有限公司 用及其他关联资金往来情况汇总表 众环专字(2024)0100515 号 九州通医药集团股份有限公司全体股东: 我们接受委托,在审计了九州通医药集团股份有限公司(以下简称"九州通公司")2023 年 12 月 31 日合并及公司的资产负债表,2023年度合并及公司的利润表、合并及公司的现 金流量表和合并及公司的股东权益变动表以及财务报表附注的基础上,对后附的《上市公司 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来的情况汇总表》(以下简称"汇总表")进 行了专项审核。按照中国证券监督管理委员会印发的《上市公司监管指引第 8 号 -- 上市公 司资金往来、对外担保的监管要求》的规定,编制和披露汇总表、提供真实、合法、完整的 审核证据是九州通公司管理层的责任,我们的责任是在执行审核工作的基础上对汇总表发表 专项审核意见。 我们按照中国注册会计师审计准则的相关规定执行了审核工作。中国注册会计师审计准 则要求我们遵守中 ...

九州通医药集团股份有限公司 内部控制审计报告 众环审字（2024）0101100号 -- -- n - -- t and . 内部控制审计报告 众环审字(2024) 0101100 号 九州通医药集团股份有限公司全体股东: | İ . : 中国注册会计师: 中审众环 中国注册会计师: - 1 2024年4月25日 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我们审计了九 州通医药集团股份有限公司(以下简称"九州通公司")2023年12月 31 日的财务报告内部 控制的有效性。 一、九州通医药集团公司对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指引》 的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性是九州通公司董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的有效性发表审计意见, 并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性,存在不能防止和发现错报的可能性。此外,由于情况的变化 可能导致内部控制变得不恰当,或对控制政策和程序遵循的程度降低,根据 ...

第一条 为规范公司的对外提供财务资助行为，有效控制公司财务风险，保 障公司稳健经营，根据《中华人民共和国证券法》（下称《公司法》）、《上海 证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引》等有关法 律、法规、规范性文件以及《公司章程》的相关规定，结合公司的实际情况，制 定本制度。 第二条 本制度所称对外提供财务资助，是指公司及其控股子公司提供财务 资助（含有息或无息借款、委托贷款等），但下列情形除外： 九州通医药集团股份有限公司 财务资助管理制度 第一章 总则 （一）公司是以对外提供借款、贷款等融资业务为其主营业务的持有金融牌 照的主体； （二）资助对象为上市公司合并报表范围内，且该控股子公司其他股东中不 包含上市公司的控股股东、实际控制人及其关联人； （三）中国证监会或者上海证券交易所认定的其他情形。 第三条 公司应当充分保护股东的合法权益，对外提供财务资助应当遵循平 等、自愿的原则。 第二章 对外提供财务资助的审批程序 第四条 公司对外提供财务资助必须经董事会或股东会审议。 第五条 公司董事会审议对外提供财务资助时，除应当经全体董事的过半数 审议通过外，还应当经出席董事会会议的三分之二以上董 ...

证券代码：600998 证券简称：九州通 公告编号：临 2024-026 九州通医药集团股份有限公司 关于拟变更注册资本暨修订《公司章程》的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 2024年4月25日，九州通医药集团股份有限公司（以下简称"公司"）召开第 六届董事会第三次会议，审议通过了《关于公司变更注册资本暨修订<公司章程> 的议案》，该事项尚需提请公司2023年年度股东大会审议。现将有关情况公告如 下： 一、公司注册资本变更情况 根据公司2023年度利润分配及资本公积金转增股本预案，公司拟以权益分派 股权登记日登记的总股本为基数，以资本公积金向全体股东每10股转增2.90股； 如以公司最新的总股本3,908,891,654股为基数，预计将转增1,133,578,580股，转 增后公司总股本将由3,908,891,654股增加至5,042,470,234股，公司注册资本将由 3,908,891,654元变更为5,042,470,234元。 二、《公司章程》的修订情况 根据上述注册资本的变更，同时为进一步完善公司 ...