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关于本报告 公司概况 本报告的时间跨度是 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日。部分表述及数据适当追溯以前年份。 发布周期 唐山港集团股份有限公司环境、社会及治理（ESG）报告为年度报告。 本报告为唐山港集团股份有限公司发布的第一份环境、社会及治理（ESG）报告，此前已发布 11 份社会责 任报告。 指代说明 本报告信息覆盖范围涉及公司本部及公司的直属（控股）子公司。为便于表达，在报告的表述中使用"唐山 港""公司"或"我们"等称谓指代唐山港集团股份有限公司。 编制依据 全球报告倡议组织（GRI）《可持续报告发展标准》（GRI Standards） 联合国可持续发展目标 2030（SDGs） 国际标准化组织《IS0 26000：社会责任指南（2010）》 中华人民共和国《中华人民共和国公司法》 国务院国资委《关于国有企业更好履行社会责任的指导意见》《提高央企控股上市公司质量工作方案》 河北省国资委《关于做好社会责任（ESG）工作的通知》 中国社会科学院《中国企业社会责任报告指南（CASS-ESG 5.0）》 中国证监会《上市公司治理准则》 上海证券交易所《上市公司定期报告业务指南》 ...

证券代码：601000 证券简称：唐山港 公告编号：临2024-013 唐山港集团股份有限公司 关于投资建设唐山港京唐港区51号、52号散货泊位 工程的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 1.项目名称：唐山港京唐港区 51 号、52 号散货泊位工程 2.项目建设地点及规模：该项目位于已建的京唐港区矿石码头西侧，建设 2 个 30 万吨级散货泊位及配套设施，年设计通过能力为 2560 万吨，拟利用港口岸 线 826 米。 一、对外投资概述 为承接因三港池集装箱改造而转移的散货运量——矿石、水渣、其他金属矿 石和矿建材料，经唐山港集团股份有限公司（简称"公司"）五届十七次董事会 及 2016 年度股东大会审议通过并经河北省发展和改革委员会批复，公司启动了 "唐山港京唐港区四港池通散泊位工程"前期工作。该项目位于已建的专业化矿 石码头西侧，建设规模为 1 个 30 万吨级和 1 个 25 万吨级通散泊位，设计年吞吐 量 1500 万吨。近年来，随着国家"公转铁"、唐山市钢铁产能向沿海地区转移战 略的 ...

内部控制审计报告 2023年度 唐山港集团股份有限公司 唐山港集团股份有限公司全体股东： 内部控制审计报告 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我们审 计了唐山港集团股份有限公司2023年12月31日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制 评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是唐山港集团股 份有限公司董事会的责任。 安永华明（2024）专字第70043763_E01号 唐山港集团股份有限公司 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报表内部控制的有效性发表审计 意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于情况 的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内 部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。 四、财务报告内部控制审计意见 我们认为，唐山港集团股份有限公司于2023年12月31日按照《企业内部控制基本 ...

唐山港集团股份有限公司 关于 2023 年度会计师事务所履职情况的评估报告 唐山港集团股份有限公司（以下简称"公司"）聘请安永 华明会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"安永华明"） 作为公司 2023 年度审计机构。根据财政部、国务院国有资产 监督管理委员会及中国证券监督管理委员会颁布的 《国有企 业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》，公司对安永华明 在 2023 年审计过程中的履职情况进行了评估。经评估，公司 认为，安永华明资质等方面合规有效，履职能够保持独立性， 勤勉尽责，公允表达意见。具体情况如下： 一、资质条件 安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）于 1992 年 9 月 成立，2012 年 8 月完成本土化转制，从一家中外合作的有限 责任制事务所转制为特殊普通合伙制事务所。安永华明总部设 在北京，注册地址为北京市东城区东长安街 1 号东方广场安永 大楼 17 层 01-12 室。截至 2023 年末拥有合伙人 245 人，首席 合伙人为毛鞍宁先生。安永华明拥有财政部颁发的会计师事务 所执业资格，于美国公共公司会计监督委员会（US PCAOB）注 册，是中国首批获得证券期货相关业务资格和 H 股 ...

证券代码：601000 证券简称：唐山港 公告编号：临2024-014 唐山港集团股份有限公司 关于董事会、监事会换届选举的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 唐山港集团股份有限公司（简称"公司"）第七届董事会和第七届监事会 即将届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司应按程序进行董 事会、监事会换届选举工作。现将董事会、监事会换届选举情况公告如下： 的三分之一。公司第八届监事会拟由 5 名监事组成，包括 3 名非职工代表监事、 2 名职工代表监事。公司监事会同意提名郑国强先生、肖湘女士、曾焜先生为 公司第八届监事会非职工代表监事候选人（简历详见附件），经股东大会选举 通过后，与公司职工代表大会选举产生的 2 名职工代表监事共同组成公司第八 届监事会，任期三年。 三、其他说明 1.董事会提名委员会根据《公司章程》《董事会议事规则》《董事会提名 委员会实施细则》等有关规定，对拟提交公司七届二十二次董事会审议的《关 于公司董事会换届选举的议案》中 6 名非独立董事候选人和 3 名独立董事候选 人的个人履 ...

唐山港集团股份有限公司董事会 2024 年 3 月 27 日 根据中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海 证券交易所《股票上市规则》《上市公司自律监管指引第 1 号--规范运作》等要求，唐山港集团股份有限公司（以下简 称"公司"）董事会，就公司在任独立董事的独立性情况进 行评估并出具如下专项意见： 唐山港集团股份有限公司 董事会关于独立董事独立性情况的专项意见 经核查李岳军、杨志明、张子学、肖翔、徐扬五名独立 董事的任职经历以及签署的相关自查文件，上述人员未在公 司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公 司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系 或者其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系。因此，公司 独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交 易所上市公司自律监管指引第 1 号--规范运作》中有关独立 董事独立性的要求，不存在影响独立董事独立性的情况。 ...

唐山港集团股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 作为唐山港集团股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，在2023年 度履职期间，本人严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》 等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》《独立董事工作制度》等内部制度 的有关规定和要求，忠实、勤勉地履行职责，积极参与公司重大事项决策，客观、 公正、审慎地发表意见，充分发挥了独立董事的作用，切实维护了公司整体利益 和全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将本人2023年度独立董事履职情况报 告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 二、独立董事年度履职概况 （一）出席董事会及股东大会情况 报告期内，公司共召开股东大会会议 5 次、董事会会议 8 次，本人依法履行 独立董事职责，认真审阅会议议案及相关资料，积极参与各项议案的讨论并提出 合理意见和建议。 本人认为，公司董事会、股东大会的召集、召开符合法定程序，重大事项均 履行了相应的审批程序。本人对董事会所审议的各项议案均投赞成票，未提出过 异议，公司管理层能够按照决议内容落实相关工作。 （二）出席董事会专门委员会情况 本人作为 ...

公司代码：601000 公司简称：唐山港 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低， 根据内部控制评价结果推测未来内部控制的有效性具有一定的风险。 二. 内部控制评价结论 1. 公司于内部控制评价报告基准日，是否存在财务报告内部控制重大缺陷 □是 √否 唐山港集团股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告 唐山港集团股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简 ...

证券代码：601000 证券简称：唐山港 公告编号：2024-015 唐山港集团股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 (一) 股东大会类型和届次 网络投票起止时间：自 2024 年 4 月 25 日 至 2024 年 4 月 25 日 2023 年年度股东大会 召开的日期时间：2024 年 4 月 25 日 14 点 00 分 召开地点：河北唐山海港经济开发区唐山港大厦和畅厅。 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 股东大会召开日期：2024年4月25日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时 ...