股票代码：601011 股票简称：宝泰隆 编号：临2025-039号 宝泰隆新材料股份有限公司 第六届监事会第十四次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 经审核，监事会认为：公司 2025 年半年度报告全文及摘要的编 制和审议程序符合《公司法》、《证券法》及《公司章程》的规定，报 告的内容和格式符合中国证监会及上海证券交易所的各项规定，半年 度报告的内容真实、准确、完整的反映了公司 2025 年半年度的经营 成果和财务状况，不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏，未发现 参与半年度报告编制和审议人员有违反公司内幕信息知情人管理规 定的行为，同意公司 2025 年半年度报告全文及摘要。 表决结果：赞成 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。 2、审议通过了《公司 2025 年半年度计提资产减值准备》的议案 经审核，监事会认为：本次计提资产减值准备事项的审议及表决 程序符合《公司法》及《公司章程》的相关规定，符合《企业会计准 则》及公司会计制度的有关规定，符合公司的实际情况，计提后能够 公允、客观的反映公司的 ...

股票代码：601011 股票简称：宝泰隆 编号：临2025-038号 宝泰隆新材料股份有限公司 第六届董事会第二十五次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 一、会议召开情况 宝泰隆新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 12 日向各位董事发出了会议通知和会议材料，公司第六届董事会第二十 五次会议于 2025 年 8 月 22 日以现场和视频相结合的方式召开，现场 会议召开地点为黑龙江省七台河市新兴区宝泰隆路 16 号公司五楼会 议室。公司现有董事 9 人，参加现场会议董事 8 人，副董事长焦岩岩 女士以视频方式参加本次会议。公司监事及其他高级管理人员列席了 本次会议。 二、会议审议情况 会议共审议了三十六项议案，会议及参加表决的人员与程序符合 《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。本次会议由 董事长焦强先生主持，在事前已与各位董事对议案内容进行过充分讨 论的基础上，最终形成如下决议： 1、审议通过了《公司 2025 年半年度报告全文及摘要》的议案 经审核，董事会认为 ...

宝泰隆新材料股份有限公司2025 年半年度报告 公司代码：601011 公司简称：宝泰隆 宝泰隆新材料股份有限公司 2025 年半年度报告 1 / 167 宝泰隆新材料股份有限公司2025 年半年度报告 重要提示 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确 性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、 公司全体董事出席董事会会议。 三、 本半年度报告未经审计。 四、 公司负责人焦强、主管会计工作负责人秦怀及会计机构负责人（会计主管人员）常万昌声 明：保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 不适用 六、 前瞻性陈述的风险声明 √适用 □不适用 本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺，请投 资者注意投资风险。 七、 是否存在被控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况 否 八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况 否 九、 是否存在半数以上董事无法保证公司所披露半年度报告的真实性、准确性和完整性 否 十、 重大风险提示 报 ...

宝泰隆新材料股份有限公司 董事会战略及投资委员会议事规则 宝泰隆新材料股份有限公司 董事会战略及投资委员会议事规则 $$=0=\pm2\neq\lambda\backslash\exists$$ 1 宝泰隆新材料股份有限公司 董事会战略及投资委员会议事规则 第一章 总则 第一条 为适应宝泰隆新材料股份有限公司（以下简称"公司"）战略发展 需要，增强公司核心竞争力，确定公司发展规划，健全投资决策程序，加强决策 科学性，提高重大投资决策的效益和决策质量，完善公司治理结构，根据《中华 人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《宝泰隆新材料股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）及其他有关规定，公司特设立董事会战略及投资委 员会，并制订本工作规则。 第二条 董事会战略及投资委员会是董事会下设专门机构，主要负责对公司 长期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议，识别、管理、监督及控制公 司的各类风险，向董事会提供风险分析和决策支持。 第二章 人员组成 第三条 战略及投资委员会由五名董事组成，其中应至少包括一名独立董 事。 第四条 战略及投资委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体 董事的三分之一提名 ...

宝泰隆新材料股份有限公司 董事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度 1 宝泰隆新材料股份有限公司 董事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度 第一条 为加强对宝泰隆新材料股份有限公司（以下简称"本公司"或"公 司"）董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动的管理，维护证券市场秩序， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》 （以下简称《证券法》）、《上市公司股东减持股份管理暂行办法》、中国证券监督 管理委员会（以下简称"中国证监会"）关于《上市公司董事和高级管理人员所 持公司股份及其变动管理规则》（2024年修订）、上海证券交易所（以下简称"上 交所"）《上市公司自律监管指引第8号——股份变动管理》、《上市公司自律监管 指引第15号——股东及董事、高级管理人员减持股份》等法律、行政法规的规定， 制定本制度。 第二条 公司董事和高级管理人员应当遵守《公司法》《证券法》和有关法 律、行政法规，中国证监会规章、规范性文件以及证券交易所规则中关于股份变 动的限制性规定。 宝泰隆新材料股份有限公司 董事和高级管理人员所持 公司股份及其变动管理制度 二〇二五年八月 第三条 公 ...

宝泰隆新材料股份有限公司 独立董事年报工作制度 宝泰隆新材料股份有限公司 独立董事年报工作制度 二 O 二五年八月 1 宝泰隆新材料股份有限公司 独立董事年报工作制度 第一条 为进一步完善宝泰隆新材料股份有限公司（以下简称"公司"）的 治理结构，加强内部控制建设，明确独立董事的职责，充分发挥独立董事在年 报信息披露工作中的作用，保障全体股东特别是中小股东的合法权益不受损害， 根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、中国证券监督管理 委员会颁布的《上市公司独立董事制度管理办法》等相关法律法规及《公司章 程》、《公司独立董事工作制度》和《公司信息披露管理办法》的有关规定，结 合公司年度报告编制和披露工作的实际情况，制定本工作制度。 第二条 独立董事应在公司年报编制和披露过程中切实履行独立董事的责 任和义务，勤勉尽责地开展工作，并认真编制其年度述职报告。 第三条 独立董事应认真学习中国证监会、上海证券交易所及其他主管部 门关于年度报告的要求，积极参加有关部门组织的培训。 第四条 公司指定董事会秘书负责协调独立董事与公司管理层的沟通，积 极为独立董事在年报编制过程中履行职责创造必要的条件。公司应当为独 ...

宝泰隆新材料股份有限公司 分公司、子孙公司及各分厂和经营管理部门信息披露管理制度 宝泰隆新材料股份有限公司 分公司、子孙公司及各分厂和经营管理部门 信息披露管理制度 $$\mathbf{\hat{\theta}}=\mathbf{0}=\mathbf{\hat{r}}\mathbf{\hat{\theta}}\times\mathbf{\hat{r}}$$ 169 宝泰隆新材料股份有限公司 分公司、子孙公司及各分厂和经营管理部门信息披露管理制度 第一章 总 则 第一条 为加强宝泰隆新材料股份有限公司（以下简称"公司"）对分公司、 子孙公司及各分厂和经营管理部门的信息披露管理，切实保护投资者利益，根据 《公司法》、《上市公司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章 程》等法律、法规和规章，特制定本制度。 第二条 本制度所称分公司是指公司在其住所以外设立的从事经营活动的 机构，分公司不具有独立的企业法人资格。 本制度所称子孙公司包括控股子孙公司和参股子孙公司。控股子孙公司是指 根据公司总体战略规划、产业结构调整或业务发展需要而依法设立的由公司投资 控股或实质控股的具有独立法人资格主体的公司。 参股公司 ...

宝泰隆新材料股份有限公司 股东会累积投票制实施细则 宝泰隆新材料股份有限公司 股东会累积投票制实施细则 二 O 二五年八月 1 第一条 为进一步完善公司法人治理结构，规范公司选举董事（不包括职工 董事，下同）的行为，保证股东充分行使权力，根据《上市公司治理准则》、《上 市公司章程指引》、《上市公司股东会规则》及《宝泰隆新材料股份有限公司章程》 的有关规定，特制定本实施细则。 第二条 董事候选人的提名 （一）公司董事会、单独或合并持有公司已发行股份 1％以上的股东可以提 名独立董事候选人；单独或合并持有公司已发行股份 5％以上的股东可以提名普 通董事候选人。 独立董事的提名应符合《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》的 规定。 （二）提名人应在提名前征得被提名人同意。 （三）被提名人应向公司董事会提交个人的详细资料，包括但不限于：姓名、 性别、年龄、国籍、教育背景、工作经历、与提名人的关系、是否存在不适宜担 任董事的情形等。 （四）公司董事会收到被提名人的资料后，应按《公司法》的规定，认真审 核被提名人的任职资格，经审核符合任职资格的被提名人成为董事候选人。 （五）董事候选人应在股东会召开前作出书面承诺， ...

宝泰隆新材料股份有限公司 重大信息内部报告制度 宝泰隆新材料股份有限公司 二O二五年八月 1 宝泰隆新材料股份有限公司 重大信息内部报告制度 第一章 总则 第一条 为规范宝泰隆新材料股份有限公司（以下简称"公司"）的重大信 息内部报告工作，保证公司内部重大信息的快速传递、归集和有效管理，及时、 准确、全面、完整地披露信息，维护投资者的合法权益，根据《中华人民共和国 公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《公 司章程》等有关规定，结合公司实际，制定本制度。 第二条 公司重大信息内部报告制度是指当出现、发生或即将发生可能对公 司股票及其衍生品种的交易价格产生较大影响的情形或事件时，按照本制度规定 负有报告义务的有关人员和公司，应及时将相关信息向公司董事长、经理层和董 事会秘书报告的制度。 第三条 本制度适用于公司董事、高级管理人员及公司各部门、公司下属企 业（指公司直接或间接控股比例超过50%的子公司或对其具有实际控制权的子公 司）。 第四条 公司各部门负责人、公司下属分支机构或全资子公司的负责人、公 司控股子公司负责人、公司派驻参股子公司的董事、监事和高级管理人员均为负 有向董事会 ...

宝泰隆新材料股份有限公司 董事、高级管理人员离职管理制度 宝泰隆新材料股份有限公司 董事、高级管理人员离职管理制度 $$=0=\pm i\neq\lambda\backslash j$$ 1 宝泰隆新材料股份有限公司 董事、高级管理人员离职管理制度 第一章 总则 第一条 为规范对宝泰隆新材料股份有限公司（以下简称"公司"）董事、高 级管理人员离职的管理，确保公司治理结构的稳定性和连续性，维护公司及股东 的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人 民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司章程指引》、《上市公司治 理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规、规范性文件以及《宝 泰隆新材料股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）的规定，制定本制度。 第二条 本制度适用于公司全体董事（含独立董事）及高级管理人员因任期 届满、辞任、被解除职务或其他原因离职的情形。 第三条 公司董事、高级管理人员离职管理应遵循以下原则： （一）合法合规原则：严格遵守国家法律法规、监管规定及《公司章程》的 要求； （二）公开透明原则：及时、准确、完整地披露董事、高级管理人员离职 ...