致同的前身北京会计师事务所成立于 1981年,2008年 更名为京都天华会计师事务所:2009年成为 Grant Thornton International Ltd(致同国际)在中国唯一的成员所:2012 年正式更名为致同会计师事务所,是全国首批取得国家批准 具有从事证券、期货相关业务资格及金融业务审计资格的大 型会计师事务所之一。注册地址为北京市朝阳区建国门外大 街 22 号寨特广场五层。截至 2023年末,致同从业合伙人 225 名,注册会计师1,300 余人,签署过证券服务业务审计报告 的注册会计师超过 400 人。 2022 年度业务收入 26.49 亿元, 其中审计业务收入 19.65亿元,证券业务收入 5.74亿元。 1 中节能风力发电股份有限公司 2023 年会计师事务所履职情况评估报告 中节能风力发电股份有限公司(以下简称"公司")聘 请致同会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称致同)作 为公司 2023年度年报审计机构。根据财政部、国资委、证 监会联合印发的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管 理办法》(财会〔2023〕4 号),公司对致同 2023年审计过程 中的履职请况进行评估。经评 ...

关于中节能风力发电股份有限公司 2023 年度绿色公司债券募集资金存放 与实际使用情况 鉴证报告 致同会计师事务所 (特殊普通合伙) 目 录 关于中节能风力发电股份有限公司 2023 年度绿色公司债券募 集资金存放与实际使用情况鉴证报告 中节能风力发电股份有限公司 2023 年度绿色公司债券募集资 1-4 金存放与实际使用情况的专项报告 Thornton #1 | 关于中节能风力发电股份有限公司 2023 年度绿色公司债券募集资金存放与实际使用情况 鉴证报告 致同专字(2024)第 110A004242 号 中节能风力发电股份有限公司全体股东: 我们接受委托,对后附的中节能风力发电股份有限公司(以下简称节能 风电公司）《2023 年度绿色公司债券募集资金存放与实际使用情况的专项报 告》（以下简称 "专项报告"）执行了合理保证的鉴证业务。 按照《上市公司监管指引第2号 -- 上市公司募集资金管理和使用的监管 要求(2022年修订)》和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 -- 规范运作》的要求编制 2023年度专项报告,保证其内容真实、准确、完整, 不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏是节能风电公司董事会 ...

中节能风力发电股份有限公司 * 四 童事、临事及高级管理人员 #( 2024 年度绩效考核与薪酬方案 基本工 二、适用期限 024年 1月1日至 2024年 12月 31日会基着向, 三、考核原则 an VI 2017 -(一)以资产保值增值、实现公司发展战略和落实董事 会确定的年度业绩指标为目标。 年度 上海 db #(三)落实年度重点工作任务,建立层层落实的责任体 系,增强考核工作的科学性、针对性和公平性。 (三)激励与约束机制相统一,高级管理人员薪酬水平 与风电公司业绩考核结果相衔接,实现"业绩升,薪酬升, 业绩降,薪酬降"。其中 为维护所有者权益,落实资产保值增值责任,建立有效 的激励和约束机制,促进公司持续员稳定,健康发展,t结合 中节能风力发电股份有限公司(以下简称风电公司)实际, 根据《公司法》、《上市公司治理准则》及公司《章程》的 有关规定,特制定公司董事、监事及高级管理人员 2024年 度绩效考核与薪酬兑现方案如下载高,电量同公开排 ff 8年一、适用对象 周人取替戏高,事重同公权旅票 在风电公司领取薪酬或津贴的董事、监事及高级管理人 元 。 日本以共共高的群主要 制 十天会 座 第二 新大 ...

| 证券代码：601016 | 证券简称：节能风电 | | | | 公告编号：2024-018 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 转债代码：113051 | | | | 转债简称：节能转债 | | | 债券代码：137801 | | | 债券简称：GC 风电 01 | | | | 债券代码：115102 | | 债券简称：GC 风电 K1 | | | | 中节能风力发电股份有限公司 第五届董事会第二十三次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 中节能风力发电股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会 第二十三次会议于2024年3月15日以电子邮件形式发出会议通知，于 2024年3月27日以现场和通讯相结合的方式召开。本次会议由公司董 事长姜利凯先生主持，会议应出席董事九名，实际出席董事八名，独 立董事刘永前因另有公务未能亲自出席本次会议，书面委托独立董事 李宝山代为出席并表决。本次会议的召集、召开和表决程序符合有关 法律、法规及公司章程的规定，会议及通 ...

目 录 关于中节能风力发电股份有限公司涉及财务公司 关联交易的存款、贷款等金融业务的专项说明 中节能风力发电股份有限公司 2023 年度通过中节能财务有限 ィ 公司存款、贷款等金融业务汇总表 nt Thornton 40 |日 关于中节能风力发电股份有限公司 涉及财务公司关联交易的存款、贷款等 金融业务的专项说明 关于中节能风力发电股份有限公司 涉及财务公司关联交易的存款、贷款 等金融业务的专项说明 致同会计师事务所 (特殊普通合伙) 致同专字（2024）第 110A004245 号 中节能风力发电股份有限公司全体股东: 我们接受中节能风力发电股份有限公司(以下简称"节能风电")委托, 根据中国注册会计师执业准则审计了中节能风力发电股份有限公司 2023 年 12 月 31 日的合并及公司资产负债表,2023年度合并及公司利润表、合并及公司 现金流量表、合并及公司股东权益变动表和财务报表附注,并出具了致同审 字(2024)第 110A005507 号无保留意见审计报告。 按照《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第7号 -- 交易与关联交易》 /《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号 -- 交易与关联交 ...

中节能风力发电股份有限公司 审计报告 致同审字(2024)第 110A005507 号 二〇二三年度 审计报告 致同会计师事务所 (特殊普通合伙) | . | - 8 | œ | 11 | | --- | --- | --- | --- | | 1 | . | . | P | | 审计报告 | 1-5 | | --- | --- | | 合并资产负债表 | 1-2 | | 母公司资产负债表 | 3-4 | | 合并利润表 | 5 | | 母公司利润表 | 6 | | 合并现金流量表 | 7 | | 母公司现金流量表 | 8 | | 合并所有者权益变动表 | 9-10 | | 母公司所有者权益变动表 | 11-12 | | 财务报表附注 | 13-123 | 中节能风力发电股份有限公司全体股东: 一、审计意见 我们审计了中节能风力发电股份有限公司(以下简称节能风电公司)财 务报表,包括 2023年12月 31日的合并及公司资产负债表,2023年度的合并及 公司利润表、合并及公司现金流量表、合并及公司股东权益变动表以及相关 财务报表附注。 我们认为,后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编 制,公允反 ...

中节能风力发电股份有限公司 2023年度绿色公司债券募集资金存放与实际使用情况的 专项报告 一、募集资金基本情况 (一)实际募集资金金额、资金到位时间 经中国证券监督管理委员会《关于同意中节能风力发电股份有限公司向专业投 资者公开发行绿色公司债券注册的批复》(证监许可〔2022〕1970 号)核准,同意 本公司向专业投资者公开发行面值不超过20 亿元(含20 亿元)的绿色公司债券。 本公司2023 年面向专业投资者公开发行碳中和绿色公司债券(第一期)发行规 模不超过15 亿元(含15 亿元)。债券发行价格为每张人民币100元,全部采用网 下面向专业投资者询价配售的方式发行,实际发行债券的总规模为人民币 1,500,000.00 元,票面利率为3.18%,扣除相应承销费用750,000.00元后,实际收到 的募集资金金额为人民币1,499,250,000.00元,已于 2023年3月23日存入本公司募集资 金账户中。 (二)以前年度已使用金额、本年度使用金额及当前余额。 1、以前年度已使用金额 无。 2、本年度使用金额及当前余额 2023年度,本公司募集资金使用情况为: 本期债券募集资金已按募集说明书约定用途使 ...

| 证券代码：601016 | 证券简称：节能风电 | | 公告编号：2024-019 | | --- | --- | --- | --- | | 转债代码：113051 | 转债简称：节能转债 | | | | 债券代码：137801 | 债券简称：GC 01 | 风电 | | | 债券代码：115102 | 债券简称：GC K1 | 风电 | | 中节能风力发电股份有限公司 第五届监事会第十三次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 中节能风力发电股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事 会第十三次会议于 2024 年 3 月 15 日以电子邮件形式发出会议通知， 于 2024 年 3 月 27 日以现场方式召开。本次会议由监事会主席党红岗 先生主持，应参加表决监事三名，实际参加表决监事三名。会议的召 集、召开和表决程序符合有关法律、法规及公司章程的规定，会议及 通过的决议合法有效。 会议审议通过了以下议案： 一、通过了《公司 2023 年度监事会工作报告》。本议案需提交公 司股东大会审议批准。 表 ...

中节能风力发电股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告（王志成） 根据中国证券监督管理委员会（以下简称中国证监会）《上市公 司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司独立董事 管理办法》及《公司章程》《独立董事工作细则》的有关规定，本人 作为中节能风力发电股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 本着忠实、勤勉的工作态度，通过各种方式积极出席董事会、专门委 员会、独立董事专门会议等相关会议，与公司董事、监事、高级管理 人员、内审部门、审计机构等进行了深层次、多方位的沟通，并对董 事会所审议的部分事项基于独立立场发表了独立意见，致力于维护公 司整体利益和股东合法权益。现将本人 2023 年度履职情况报告如下： 一、本人的基本情况 3、出席董事会专门委员会情况 | 独立董 | 本年度应参 | 出席现场召开 | 出席通讯方式 | 无故缺 | 是否有连续两次未亲 | 是否投过 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | 召开的会议次 | | 自出席也未委托其他 | | | 事姓名 | 加会议次数 | 的会议次数 | | 席次数 | | ...

| 证券代码：601016 | 证券简称：节能风电 | | 公告编号：2024-026 | | --- | --- | --- | --- | | 转债代码：113051 | 转债简称：节能转债 | | | | 债券代码：137801 | 债券简称：GC | 风电01 | | | 债券代码：115102 | 债券简称：GC | 风电 K1 | | 中节能风力发电股份有限公司 关于董事辞职暨提名董事候选人的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 中节能风力发电股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近 日收到董事莫夏泉先生提交的书面辞职报告，莫夏泉先生因工作调整 原因申请辞去公司第五届董事会董事及董事会战略委员会委员职务， 辞职后将不再担任公司任何职务。根据《中华人民共和国公司法》、 《公司章程》等有关规定，莫夏泉先生的辞职不会导致公司董事会人 数低于法定最低人数，不会影响公司董事会的正常运作，其辞职报告 自送达公司董事会之日起生效。莫夏泉先生在担任公司董事期间，恪 尽职守、勤勉尽责，为促进公司的规范运作和健康发 ...