证券代码：601022 证券简称：宁波远洋 公告编号：2023-028 宁波远洋运输股份有限公司 第一届董事会第十七次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 为进一步完善公司治理架构，适应公司战略发展需要，提升公司 ESG（环境、 社会、治理）管理运作水平，同意将公司原董事会下设专门委员会"董事会战略 委员会"调整为"董事会战略与 ESG 委员会"，由 5 名董事组成（其中独立董事 3 名），并在原有职责基础上增加相应 ESG 管理职责等内容，相应制定实施《宁 波远洋运输股份有限公司董事会战略与 ESG 委员会议事规则》及《宁波远洋运输 股份有限公司环境、社会与治理（ESG）管理制度》。具体内容详见公司同日披 — 1 — 一、董事会会议召开情况 宁波远洋运输股份有限公司（以下简称"公司"）第一届董事会第十七次会 议于 2023 年 12 月 29 日以书面传签的方式召开，会议通知于 2023 年 12 月 22 日 以书面、电子邮件方式向全体董事会成员发出。 本次会议应出席董事 9 名，实际参加董事 9 ...

宁波远洋运输股份有限公司 独立董事工作制度 | 生效时间 | 尚须股东大会审议通过 | | --- | --- | | 类别 | 公司治理制度 | | 历史版本信息 | 2021年7月5日经公司2021年第二次临时股东大会审议制定 | | | 本版本尚须股东大会审议通过 | 前 言 为进一步完善宁波远洋运输股份有限公司（以下简称 "公司"）的治理结构，充分发挥独立董事在公司治理中的 作用，切实保护中小股东及利益相关者的利益，促进公司的 规范运作，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司独立 董事管理办法》（以下简称"《管理办法》"）和《上市公 司治理准则》等法律、法规、规范性文件以及《宁波远洋运 输股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）的相关规 定，并结合公司实际，制定本制度。 第一章 总 则 第一条 本制度所指的独立董事，是指不在公司担任除 董事外的其他职务，并与公司及其主要股东不存在直接或者 间接利害关系，或者其他可能影响其进行独立客观判断关系 的董事。 第二条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义 务。独立董事应当按照相关法律、行政法规、中国证券监督 管理委员会（以下简称"中国证监会"）规定、上海 ...

宁波远洋运输股份有限公司 环境、社会与治理（ESG）管理制度 | 生效时间 | 2023年12月29日 | | --- | --- | | 类别 | 公司治理制度 | | 历史版本信息 | 2023年12月29日经公司第一届董事会第十七次会议审议制定 | 第一章 总 则 第一条 为构建科学、系统、规范的ESG工作体系，全面 提升宁波远洋运输股份有限公司（以下简称"公司"）ESG 履责能力，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理 准则》《企业环境信息依法披露管理办法》《企业内部控制 基本规范》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 ——规范运作》《企业内部控制应用指引第4号——社会责 任》等法律法规、准则规则以及《宁波远洋运输股份有限公 司章程》（以下简称"公司章程"）等规范性文件的相关规 定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称ESG职责，是指公司在经营发展过程 中应当履行的环境（Environmental）、社会（Social）和 治理（Governance）方面的责任和义务，主要包括对自然环 境和资源的保护、社会责任的承担以及公司治理的健全和透 明。 第三条 本制度所称ESG信息披露 ...

宁波远洋运输股份有限公司 关于首次公开发行股票募集资金专户销户完成的 公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会于 2022 年 10 月 25 日签发的证监许可 [2022]2577 号文《关于核准宁波远洋运输股份有限公司首次公开发行股票的批 复》，公司获准向投资者首次公开发行不超过 130,863,334 股人民币普通股。截 至 2022 年 12 月 2 日止，公司完成了向投资者首次公开发行 130,863,334 股人民 币普通股的工作，每股发行价格为人民币 8.22 元，股款以人民币缴足，计人民 币 1,075,696,605.48 元，扣除承销及保荐费用、发行登记费以及其他发行费用 共计人民币 50,150,814.47 元（不含增值税）后，募集资金净额为人民币 1,025,545,791.01 元，上述资金于 2022 年 12 月 2 日到位，业经普华永道中天 会计师事务所（特殊普通合伙）予以验证并出具普华永道中天验字（2022）第 0936 号验资报 ...

宁波远洋运输股份有限公司 关于董事会秘书正式履职的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 证券代码：601022 证券简称：宁波远洋 公告编号：2023-026 宁波远洋运输股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 18 日召 开公司第一届董事会第十五次会议，审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议 案》，同意聘任庄雷君先生为公司董事会秘书，待其取得《董事会秘书任职培训 证明》并经上海证券交易所资格备案无异议后聘任将正式生效。具体内容详见公 司 2023 年 10 月 19 日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《宁波 远洋运输股份有限公司关于聘任董事会秘书的公告》（公告编号：2023-021）。 近日，庄雷君先生已取得上海证券交易所颁发的《董事会秘书任职培训证明》， 其任职资格备案经上海证券交易所审核无异议通过。庄雷君先生自本公告披露之 日起正式履行董事会秘书职责。 董事会秘书的联系方式如下： 联系地址：浙江省宁波市鄞州区宁东路 269 号环球航运广场 联系电话：0574- ...

证券代码：601022 证券简称：宁波远洋 公告编号：2023-025 宁波远洋运输股份有限公司 一、说明会类型 本次投资者说明会以网络互动形式召开，公司将针对 2023 年第三季度经营 成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范 关于召开 2023 年第三季度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 会议召开时间：2023 年 11 月 30 日（星期四）上午 10:00-11:00 会 议 召 开 地 点 ： 上 海 证 券 交 易 所 上 证 路 演 中 心 （ 网 址 ： http://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心网络互动 投资者可于 2023 年 11 月 23 日（星期四）至 11 月 29 日（星期三）16:00 前登录上证路演中心网站首页点击 "提问预征集"栏目或通过公司邮箱 ird@nbosco.com 进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回 答。 宁波远洋运输股份有限公司（以下简称 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会于 2022 年 10 月 25 日签发的证监许可 [2022]2577 号文《关于核准宁波远洋运输股份有限公司首次公开发行股票的批 复》，公司获准向投资者首次公开发行不超过 130,863,334 股人民币普通股。截 至 2022 年 12 月 2 日止，公司完成了向投资者首次公开发行 130,863,334 股人民 币普通股的工作，每股发行价格为人民币 8.22 元，股款以人民币缴足，计人民 币 1,075,696,605.48 元，扣除承销及保荐费用、发行登记费以及其他发行费用 共计人民币 50,150,814.47 元（不含增值税）后，募集资金净额为人民币 1,025,545,791.01 元，上述资金于 2022 年 12 月 2 日到位，业经普华永道中天 会计师事务所（特殊普通合伙）予以验证并出具普华永道中天验字（2022）第 0936 号验资报告。 证券代码：601022 证券简称：宁波远洋 公告编号：2023-024 ...

重要内容提示： 证券代码：601022 证券简称：宁波远洋 公告编号：2023-023 宁波远洋运输股份有限公司 股票交易异常波动公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 宁波远洋运输股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）股票于 2023 年 11 月 13 日、11 月 14 日连续两个交易日内日收盘价格涨幅偏离值累计 达 20%。根据《上海证券交易所交易规则》的有关规定，属于股票交易异常波动 情形。 经公司自查并向控股股东核实，截至本公告披露日，不存在应披露而未 披露的重大信息。 公司目前生产经营活动正常，市场环境、行业政策没有发生重大调整、 生产成本和销售等情况没有出现大幅波动、内部生产经营秩序正常。敬请广大投 资者注意二级市场交易风险，理性决策，审慎投资。 一、股票交易异常波动的具体情况 公司股票交易于 2023 年 11 月 13 日、11 月 14 日连续两个交易日内日收盘 价格涨幅偏离值累计达 20%，根据《上海证券交易所交易规则》的有关规定，属 于股票交易异常波动情形。 二、公司关注并核实的相 ...

一、截至目前，本公司不存在涉及贵公司的应披露而未披露的重大信息, 包括但不限于重大资产重组、发行股份、上市公司收购、债务重组、业务重组、 资产剥离、资产注入、股份回购、股权激励、破产重整、重大业务合作、引进 战略投资者等重大事项。 二、在本次股票交易异常波动期间,本公司不存在买卖贵公司股票的情形。 特此函复。 《关于宁波远洋运输股份有限公司 股票交易异常波动的询证函》 的回函 致:宁波远洋运输股份有限公司 贵公司《关于宁波远洋运输股份有限公司股票交易异常波动的询证函》已 收悉,现就贵公司询证事项回复如下: (本页以下无正文) (本页无正文,为宁波舟山港股份有限公司《〈关于宁波远洋运输股份有限 公司股票交易异常波动的询证函>的回函》之签署页 ) 控股股东 製公司 ...

证券代码：601022 证券简称：宁波远洋 公告编号：2023-022 宁波远洋运输股份有限公司 股票交易异常波动公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 宁波远洋运输股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）股票于 2023 年 11 月 8 日、11 月 9 日、11 月 10 日连续三个交易日内日收盘价格涨幅偏 离值累计达 20%。根据《上海证券交易所交易规则》的有关规定，属于股票交易 异常波动情形。 经公司自查并向控股股东核实，截至本公告披露日，不存在应披露而未 披露的重大信息。 公司目前生产经营活动正常，市场环境、行业政策没有发生重大调整、 生产成本和销售等情况没有出现大幅波动、内部生产经营秩序正常。敬请广大投 资者注意二级市场交易风险，理性决策，审慎投资。 一、股票交易异常波动的具体情况 公司股票交易于 2023 年 11 月 8 日、11 月 9 日、11 月 10 日连续三个交易日 内日收盘价格涨幅偏离值累计达 20%，根据《上海证券交易所交易规则》的有关 规定，属于股票交易异常波 ...