国金证券股份有限公司 关于赛轮集团股份有限公司 2023年度持续督导年度报告书 赛轮集团股份有限公司（以下简称"赛轮轮胎"、"公司"）根据中国证 券监督管理委员会于2022年11月2日核发的证监许可[2022]2210号文《关于核准 赛轮集团股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》，于2022年11月完成 公开发行可转换公司债券事宜（以下简称"本次发行"）。国金证券股份有限 公司（以下简称"国金证券"、"保荐机构"）作为公司2022年公开发行可转 换公司债券的保荐机构，负责本次发行后的持续督导工作，持续督导期至2023 年12月31日止。 ， 根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上市公司监管指引第2号—— 上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司自律 监管指引第11号——持续督导》等相关法律法规的规定，国金证券对赛轮轮胎 进行持续督导，现就2023年度持续督导工作总结如下： | 序号 | 工作内容 | 完成或督导情况 | | --- | --- | --- | | 1 | | 保荐机构已建立健全并有效执行 | | | 建立健全并有效执行持续督导工作制度，并针对 | 持续督导工作制 ...

Dividend and Shareholder Returns - The company plans to distribute a cash dividend of 0.17 CNY per share (including tax) for the 2023 fiscal year, with no stock dividends or capital reserve transfers [6]. - The board of directors has authorized the management to develop and implement a cash dividend plan for the first half of 2024, subject to relevant conditions [6]. - The company has maintained a commitment to regular cash dividends to allow investors to share in its operational success [6]. - The company proposed a cash dividend of 1.7 yuan per 10 shares for 2023, amounting to a total cash dividend of 1,205.99 million yuan, which represents 39.01% of the net profit attributable to shareholders [47]. - The total amount of cash dividends, including share buybacks, was approximately 1.21 billion yuan, representing 39.01% of the net profit attributable to ordinary shareholders [186]. Financial Performance - The company's operating revenue for 2023 reached ¥25.98 billion, an increase of 18.61% compared to ¥21.90 billion in 2022 [23]. - Net profit attributable to shareholders was ¥3.09 billion, representing a significant increase of 132.07% from ¥1.33 billion in 2022 [23]. - The basic earnings per share rose to ¥1.01, up 129.55% from ¥0.44 in the previous year [24]. - The weighted average return on equity increased to 23.35%, up 11.56 percentage points from 11.79% in 2022 [24]. - The net cash flow from operating activities was ¥5.31 billion, a 141.63% increase from ¥2.20 billion in 2022 [23]. - Total assets at the end of 2023 were ¥33.73 billion, a 13.75% increase from ¥29.65 billion at the end of 2022 [23]. - The company reported a net asset value attributable to shareholders of ¥14.85 billion, up 21.55% from ¥12.22 billion in 2022 [23]. Market and Production Insights - The company experienced a significant recovery in domestic tire market demand in 2023, with improved production capacity utilization [33]. - In 2023, the company produced 58.64 million tires, a year-on-year increase of 35.71%, and sold 55.79 million tires, up 27.07% year-on-year [34]. - The company achieved operating revenue of 25.978 billion yuan, representing an 18.61% year-on-year growth, and a net profit attributable to shareholders of 3.091 billion yuan, which is a 132.07% increase year-on-year [34]. - The company is expanding its non-road tire production capacity, with significant upgrades at its Qingdao and Weifang factories, aiming for an annual production capacity of 100,000 tons of non-road tires [38]. - The company is accelerating its global strategy, with new investments in Cambodia and plans for joint ventures in Mexico and Indonesia, targeting a total production capacity of 26 million radial tires annually [39]. Innovation and Technology - The company successfully developed the "Liquid Gold Tire," addressing the industry's challenges in optimizing rolling resistance, wet grip, and wear resistance, and received the China Industrial Award for this innovation [34]. - The Liquid Gold Tire has been tested and recognized by multiple automotive companies, contributing to improved performance in various high-end models, including electric trucks [36]. - The company's digital transformation project received the highest level AAA certification from the Ministry of Industry and Information Technology, indicating a deep integration of information technology and industrialization [44]. - The "橡链云" industrial internet platform achieved over 99% connectivity of devices, with an annual data collection increase of over 4.5 billion entries [45]. - The company has established a global R&D system with centers in multiple countries, enhancing its technological capabilities [61]. Environmental and Sustainability Initiatives - The company aims to increase the sustainable materials content in tire products to 40% by 2030 and 100% by 2050, with a 30% reduction in energy consumption and carbon emissions per product by 2030 [50]. - The liquid gold tire product reduces carbon emissions by 39% for buses and 27% for passenger cars compared to standard tires over their entire lifecycle [49]. - The company has invested approximately 49.05 million yuan in environmental protection during the reporting period [192]. - The company operates pollution control facilities that are functioning normally, including bag dust collectors and wastewater treatment systems [195]. - The company has completed environmental impact assessments and obtained environmental management system certification, valid until May 29, 2025 [196]. Governance and Compliance - The company has ensured that all board members can guarantee the authenticity, accuracy, and completeness of the annual report [8]. - The company has established a comprehensive internal audit system to ensure compliance and risk management, covering key areas such as production safety and anti-fraud measures [136]. - The company has implemented measures to maintain the independence of its assets, personnel, and operations from its controlling shareholders [147]. - The company has revised several internal control and decision-making rules to enhance governance and compliance [150]. - The company has not faced any penalties from securities regulatory authorities in the past three years [165]. Employee and Management Insights - The company reported a total of 18,155 employees, with 3,217 in the parent company and 14,938 in major subsidiaries [177]. - The employee composition includes 13,636 production personnel, 636 sales personnel, 2,539 technical personnel, 213 financial personnel, and 1,131 administrative personnel [177]. - The compensation policy combines base salary and performance bonuses, linked to KPI indicators to enhance employee motivation [179]. - The company plans to implement an employee stock ownership plan to improve governance and employee engagement [175]. - The total remuneration for all directors, supervisors, and senior management at the end of the reporting period amounted to 16.6402 million yuan [162].

证券代码：601058 证券简称：赛轮轮胎 公告编号：临 2024-038 赛轮集团股份有限公司 关于计提资产减值准备的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 2024 年 4 月 25 日，赛轮集团股份有限公司（以下简称"公司"）召开第六 届董事会第十六次会议和第六届监事会第八次会议，审议通过了《关于计提资产 减值准备的议案》，相关情况如下： 一、计提资产减值准备的情况概述 根据《企业会计准则》及公司会计政策相关规定，公司对截至 2023 年年末 资产进行全面清查，对各类资产的可变现净值、可回收金额进行了充分评估和分 析，对可能发生减值损失的资产计提减值准备。经过减值测试，公司当期计提资 产减值准备 19,153.79 万元，其中资产减值损失 18,402.05 万元，信用减值损失 751.74 万元。 本公司对信用风险显著不同的金融资产单项评价信用风险，如应收关联方款 项；与对方存在争议或涉及诉讼、仲裁的应收款项；已有明显迹象表明债务人很 可能无法履行还款义务的应收款项等。除了单项评估信用风险的金融资产外，本 ...

证券代码：601058 证券简称：赛轮轮胎 公告编号：临 2024-036 赛轮集团股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 拟续聘中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年度会计审计 机构及内控审计机构，聘期自2023年年度股东大会审议通过之日至召开2024年年 度股东大会之日。 2024 年 4 月 25 日，赛轮集团股份有限公司（以下简称"公司"）召开第六 届董事会第十六次会议，审议通过了《关于续聘中兴华会计师事务所（特殊普通 合伙）为公司 2024 年度审计机构及支付其 2023 年度审计报酬的议案》，拟续聘 中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"中兴华"）为公司 2024 年 度财务报表审计及财务报告内部控制审计机构并同时支付其 2023 年度财务审计 报酬 165 万元，内控审计报酬 70 万元，上述事项尚需提交公司股东大会审议。 现将相关事宜公告如下： 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1、基本信息 中兴华成立于 19 ...

（一）前次预计 2024 年度对外担保履行的审议程序 2023 年 12 月 13 日，公司召开第六届董事会第十次会议，审议通过了《关 于 2024 年度预计对外担保的议案》，同意公司为控股子公司提供总额不超过 121 亿元担保（含正在执行的担保），其中为资产负债率超过 70%的控股子公司提供 总额不超过 100 亿元担保（含正在执行的担保）；同意相关控股子公司为公司提 供总额不超过 76 亿元担保（含正在执行的担保）；同意相关控股子公司之间为 对方提供总额不超过 20 亿元担保（含正在执行的担保），有效期自 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日。上述事项已经公司 2023 年 12 月 29 日召开的 2023 年第二次临时股东大会审议通过，具体内容详见公司 2023 年 12 月 14 日及 2023 年 12 月 30 日在上海证券交易所网站及指定信息披露媒体披露的《2024 年度预 计对外担保的公告》（公告编号：临 2023-031）、《2023 年第二次临时股东大 会决议公告》（公告编号：临 2023-119）。 国金证券股份有限公司 关于赛轮集团股份有限公司 调整202 ...

赛轮集团股份有限公司 内部控制审计报告书 中兴华会计师事务所(特殊普通合伙) ZHONGXINGHUA CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP 地址：北京市丰台区丽泽路 20 号丽泽 SOHO Ｂ座 20 层 邮编：100073 电话：(010) 51423818 传真：(010) 51423816 目 录 一、内部控制审计报告 二、2023年度内部控制评价报告 三、审计报告附件 1. 中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）营业执照复印件 2. 中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）执业证书复印件 3. 注册会计师执业证书复印件 中兴华会计师事务所(特殊普通合伙) ZHONGXINGHUA CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS ILb 地址(location):北京市丰台区丽泽路 20 号丽泽 SOHO B 座 20 层 Tower B, Lize SOHO, 20 Lize Road, Fengtai District, Beijing PR China 传真(fax):010-51423816 电话(tel):010-51423818 内部控制审计报告 中兴华内控审计 ...

赛轮集团股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 本人鲍在山，作为赛轮集团股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董 事会独立董事，严格按照中国证监会《上市公司独立董事管理办法》《上海证 券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规 范运作》及公司《独立董事工作制度》的相关规定，在 2023 年度工作中积极出 席董事会、专门委员会及独立董事专门会议，审慎、认真、勤勉地履行独立董 事职责。现将本人在 2023 年度职责履行情况报告如下： 一、基本情况 本人鲍在山，1968 年出生，中国国籍，无境外居留权，硕士研究生学历， 注册会计师，副教授。本人为会计专业人士，自 2022 年 12 月起任公司第六届 董事会独立董事，并担任审计委员会召集人、薪酬与考核委员会委员。曾任青 岛大牧人机械股份有限公司独立董事、青岛大学商学院会计学系副主任。现任 青岛大学商学院会计学系副教授，青岛三柏硕健康科技股份有限公司独立董事。 本人未在公司担任除独立董事外的任何职务，也未在公司主要股东公司担 任任何职务，与公司及主要股东之间不存在利害关系、重大业务往来或其他可 能妨碍本人进行独立客观判断的关系，符 ...

证券代码：601058 证券简称：赛轮轮胎 公告编号：临 2024-037 赛轮集团股份有限公司 关于调整 2024 年度预计对外担保额度的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 被担保人名称：公司及控股子公司 本次调整事项：本次拟调整公司为控股子公司提供担保额度，由总额不 超过121亿元（含正在执行的担保）调整至总额不超过132亿元（含正在执行的担 保），其中为资产负债率超过70%的控股子公司提供总额不超过100亿元担保（含 正在执行的担保）调整至总额不超过111亿元担保（含正在执行的担保）。 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：公司拟为控股子公司提供 总额不超过132亿元担保（含正在执行的担保），相关控股子公司拟为公司提供 总额不超过76亿元担保（含正在执行的担保），相关控股子公司之间拟为对方提 供总额不超过20亿元担保（含正在执行的担保）。截至2024年4月26日，公司对 控股子公司已实际提供的担保余额为100.61亿元，控股子公司对公司已实际提供 的担保余额为63.89亿元，控股子公司 ...

赛轮集团股份有限公司 关于召开 2023 年度暨 2024 年第一季度 业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 会议召开时间：2024 年 5 月 7 日(星期二)下午 16:00-17:00 证券代码：601058 证券简称：赛轮轮胎 公告编号：临 2024-045 会议召开地点： 上海证券 交 易 所 上 证 路 演 中 心 （ 网址： https://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心网络互动 投资者可于 2024 年 5 月 6 日(星期一)16:00 前登录上证路演中心网站首 页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱 ziben@sailuntire.com 进行提问。 公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。 赛轮集团股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2024 年 4 月 27 日发布公 司 2023 年年度报告及 2024 年一季度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解 公司 2023 年度及 2024 年第一季度的经营成果 ...

根据中国证监会《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上 市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》等相关 要求，赛轮集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会对独立董事许春华、 董华、鲍在山的独立性进行评估并出具以下专项意见： 经核查上述三位独立董事的任职情况与签署的相关自查文件，三位独立董 事均未在公司担任除独立董事外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任 何职务，与公司及主要股东之间不存在利害关系、重大业务往来或其他可能妨 碍其进行独立客观判断的关系，符合《上市公司独立董事管理办法》《上海证 券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规 范运作》及公司《独立董事工作制度》中关于独立董事独立性的要求 。 关于 2023 年度独立董事独立性自查情况的专项报告 赛轮集团股份有限公司董事会 赛轮集团股份有限公司董事会 2024 年 4 月 27 日 ...