证券代码：601061 证券简称：中信金属 公告编号：2024-056 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示: 被担保人名称：Minera Las Bambas S.A. 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：中信金属股份有限公司（以 下简称"公司"或"中信金属"）拟按照其持有Minera Las Bambas S.A. 铜矿项目 15%的股权比例为Minera Las Bambas S.A. 提供债务本金金额上限为1.5亿美元的 连带责任担保，贷款期限5年。保证期间为循环贷款融资文件项下每笔债务履行 期届满之日起3年。实际担保的债务金额和期限以Minera Las Bambas S.A.与融资 机构最终签署的合同为准。该担保事项尚需提交公司股东大会审议批准。Minera Las Bambas S.A.其他股东将同步按照持股比例提供等比例担保，各担保人之间不 承担连带责任。截至2024年6月30日，公司实际为Minera Las Bambas S.A.提供的 担保余额为2.7亿美元。 截至本公告披露日 ...

召开的日期时间：2024 年 9 月 4 日 15 点 00 分 召开地点：北京市朝阳区京城大厦 股东大会召开日期：2024年9月4日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 关于召开 2024 年第四次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 证券代码：601061 证券简称：中信金属 公告编号：2024-057 (一) 股东大会类型和届次 中信金属股份有限公司 2024 年第四次临时股东大会 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 9 月 4 日 至 2024 年 9 月 4 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:1 ...

证券代码：601061 证券简称：中信金属 公告编号：2024-054 中信金属股份有限公司 第二届监事会第二十二次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 表决结果：同意：3 票；反对：0 票；弃权：0 票。 具体内容详见公司于本公告日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发 布的《中信金属股份有限公司 2024 年半年度报告》《中信金属股份有限公司 2024 年半年度报告摘要》。 2.审议通过《关于审议<中信金属股份有限公司 2024 年半年度募集资金存 放与实际使用情况专项报告>的议案》 表决结果：同意：3 票；反对：0 票；弃权：0 票。 具体内容详见公司于本公告日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发 布的《中信金属股份有限公司关于 2024 年半年度募集资金存放与实际使用情况 专项报告的公告》（公告编号：2024-055）。 3.审议通过《关于审议<中信金属股份有限公司对中信财务有限公司 2024 年上半年风险持续评估报告>的议案》 中信金属 ...

证券代码：601061 证券简称：中信金属 公告编号：2024-058 中信金属股份有限公司关于召开 2024 年半年度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 会议召开方式：上证路演中心网络互动 投资者可于 2024 年 08 月 22 日(星期四) 至 8 月 28 日(星期三) 16:00 前登 录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过中信金属股份有限公司 （以下简称"公司"）邮箱 citicmetal@citic.com 进行提问。公司将在信息披 露允许的范围内，在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。 公司拟于 2024 年 8 月 20 日披露公司 2024 年半年度报告，为便于广大投资 者更全面深入地了解公司 2024 年上半年经营成果、财务状况，公司计划于 2024 年 8 月 29 日下午 16:00-17:00 举行 2024 年半年度业绩说明会，就投资者关心的 问题进行交流。 一、 说明会类型 本次投资者说明会以网络互动形式召开，公司将针对 2024 年上半年的经营 成 ...

证券代码：601061 证券简称：中信金属 公告编号：2024-053 中信金属股份有限公司 第二届董事会第三十三次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 中信金属股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第三十三次会议 （以下简称"本次会议"）通知于 2024 年 8 月 9 日以电子邮件方式向公司全体 董事发出。本次会议于 2024 年 8 月 19 日以现场会议与视频会议相结合的方式召 开，应出席会议董事 9 人，实际出席会议董事 9 人。本次会议由董事长吴献文先 生主持，公司监事、高管列席了本次会议。本次会议召集和召开程序符合《中华 人民共和国公司法》和《中信金属股份有限公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，表决并通过了以下议案： 表决结果：同意：5 票；反对：0 票；弃权：0 票；回避：4 票。 本议案涉及关联方中信财务有限公司的关联董事吴献文、刘宴龙、马满福、 王猛已回避表决。 1.审议通过《关于审议<中信金属股份有限公司 2024 年半年度 ...

增加 2024 年度日常关联交易预计金额的核查意见 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"或"保荐人"）、中航证券有限公 司（以下简称"中航证券"或"保荐人"）作为中信金属股份有限公司（以下简称"中 信金属"或"公司"）首次公开发行股票并在主板上市的保荐人和持续督导机构，根 据《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关法律法规和规范性文件要求，就中信金属增加 2024 年度日常关联交易预计金额的事项进行了核查，具体情况如下： 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 中信证券股份有限公司、中航证券有限公司 关于中信金属股份有限公司 1、董事会审议情况 公司第二届董事会第二十四次会议及2023年第三次临时股东大会审议通过 了《关于审议<中信金属股份有限公司2024年度日常关联交易额度预计>的议案》， 对公司2024年度与关联方日常关联交易进行了预计。 2024年7月24日，公司召开第二届董事会第三十二次会议审议通过了《关于 审议中信金属股份有限公司增加2024年度日常关联交易预计金额的议案》，分项 表决情况如下： （1）以8票同意、0票 ...

证券代码：601061 证券简称：中信金属 公告编号：2024-050 中信金属股份有限公司 第二届监事会第二十一次会议决议公告 具体内容详见公司于本公告日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发 布的《中信金属股份有限公司关于增加 2024 年度日常关联交易预计金额的公告》 （公告编号：2024-051）。 特此公告。 中信金属股份有限公司监事会 中信金属股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第二十一次会议 （以下简称"本次会议"）通知于 2024 年 7 月 18 日以电子邮件方式向公司全体 监事发出。本次会议于 2024 年 7 月 24 日以现场结合通讯表决方式召开，应出席 会议监事 3 人，实际出席会议监事 3 人。本次会议由监事会主席李屹东先生主 持，公司董事会秘书及董事会办公室有关人员列席了会议。会议召集和召开程序 符合《中华人民共和国公司法》和《中信金属股份有限公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 经与会监事认真审议，表决并通过了以下议案： 审议通过《关于审议中信金属股份有限公司增加 2024 年度日常关联交易预 计金额的议案》 表决结果：同意：3 票；反对：0 票； ...

中信金属股份有限公司 关于增加 2024 年度日常关联交易预计金额的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示: 一、日常关联交易基本情况 证券代码：601061 证券简称：中信金属 公告编号：2024-051 （一）日常关联交易履行的审议程序 1．董事会审议情况 公司第二届董事会第二十四次会议及2023年第三次临时股东大会审议通过 了《关于审议<中信金属股份有限公司2024年度日常关联交易额度预计>的议案》， 对公司2024年度与关联方日常关联交易进行了预计。 2024年7月24日，公司召开第二届董事会第三十二次会议审议通过了《关于 审议中信金属股份有限公司增加2024年度日常关联交易预计金额的议案》，分项 表决情况如下： （1）以8票同意、0票反对、0票弃权，同意公司与KAMOA COPPER S.A.新增预 计额度范围内的关联交易，关联董事马满福进行了回避表决。 中信金属股份有限公司（以下简称"公司"）本次增加2024年度日常关联交 易预计额度主要是基于公司及子公司业务发展与日常经营的实际需要，公 ...

证券代码：601061 证券简称：中信金属 公告编号：2024-049 中信金属股份有限公司 第二届董事会第三十二次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 会议区分不同类型关联方进行了逐项讨论、表决： （一）同意2024年度公司与关联方KAMOA COPPER S.A.开展议案中预计额度 范围内的相关关联交易，关联董事马满福进行了回避表决。 表决结果：同意：8票；反对：0票；弃权：0票；回避：1票。 （二）同意2024年度公司与中信期货有限公司及其子公司开展议案中预计额 度范围内的相关关联交易，关联董事吴献文、刘宴龙、马满福、王猛进行了回避 表决。 表决结果：同意：5 票；反对：0 票；弃权：0 票；回避：4 票。 本议案已经公司第二届董事会审计委员会第二十四次会议和第二届独立董 事专门会议第三次会议审议通过。 具体内容详见公司于本公告日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发 布的《中信金属股份有限公司关于增加 2024 年度日常关联交易预计金额的公告》 （公告编号 ...

证券代码：601061 证券简称：中信金属 公告编号：2024-052 中信金属股份有限公司（以下简称 "公司"）第二届董事会、监事会将于 2024 年 7 月 27 日任期届满。鉴于公司新一届董事会、监事会的换届工作尚在筹 备中，为确保董事会、监事会相关工作的连续性及稳定性，公司董事会和监事会 的换届选举工作将延期进行。同时，公司董事会各专门委员会、高级管理人员及 证券事务代表的任期亦相应顺延。 在公司董事会、监事会换届选举工作完成之前，公司第二届董事会、第二届 监事会、董事会各专门委员会、高级管理人员全体成员及证券事务代表将依照法 律法规和《公司章程》的有关规定继续履行对公司的勤勉尽责义务和职责。公司 董事会、监事会延期换届不会影响公司正常运营。公司将积极推进相关工作进程， 尽快完成董事会、监事会的换届选举工作，并及时履行相应的信息披露义务。 特此公告。 中信金属股份有限公司董事会 2024 年 7 月 24 日 中信金属股份有限公司 关于董事会、监事会延期换届选举的提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律 ...