西部黄金股份有限公司 2024 年半年度业绩预盈公告 重要内容提示： 一、本期业绩预告情况 （一）业绩预告期间 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 6 月 30 日。 （二）业绩预告情况 公司于 2023 年 12 月完成自控股股东处购买富蕴恒盛铍业有限责任公司 100% 股权的相关程序，将相关标的纳入公司合并报表范围。根据《企业会计准则》的 相关规定，公司按照同一控制下企业合并原则对上年同期数进行了追溯调整。 上年同期调整前 （一）利润总额：-6008.33 万元。归属于母公司所有者的净利润：-7183.87 万元。归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润：-5910.58 万元。 （二）每股收益：-0.0783 元。 上年同期调整后 （一）利润总额：-4707.51 万元。归属于母公司所有者的净利润：-5882.96 万元。归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润：-5910.58 万元。 （二）每股收益：-0.0641 元。 三、本期业绩预盈的主要原因 归属于母公司所有者的净利润以及归属于母公司所有者的扣除非经常性损 益的净利润较上年同期增加的主要原因为主营业务影响：自有矿山生产的黄金 ...

关于延期回复上海证券交易所对公司2023年 年度报告信息披露监管工作函的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 证券代码：601069 证券简称：西部黄金 公告编号：2024-025 西部黄金股份有限公司 公司将积极协调相关人员，加快推进监管工作函的回复工作，并及时履行信 息披露义务。敬请广大投资者关注公司公告并注意投资风险。 特此公告。 西部黄金股份有限公司董事会 2024 年 7 月 6 日 西部黄金股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 6 月 21 日收到上海 证券交易所《关于西部黄金股份有限公司 2023 年年度报告的信息披露监管工作 函》（上证公函【2024】0838 号，以下简称"《工作函》"）。 公司收到《工作函》后高度重视，积极组织相关各方对《工作函》中涉及的 问题进行逐项落实和回复。因问题尚需进一步完善，公司向上海证券交易所申请 延期，预计 5 个交易日内对相关问题进行回复并发布公告。 ...

证券代码：601069 证券简称：西部黄金 公告编号：2024-024 西部黄金股份有限公司 关于参加新疆辖区上市公司 2024 年投资者 网上集体接待日活动的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 为进一步加强与投资者的互动交流，西部黄金股份有限公司（以下简称“公 司”）将参加由新疆上市公司协会根据新疆证监局工作部署，联合深圳市全景网 络有限公司举办的“2024年新疆辖区上市公司投资者网上集体接待日活动”，现 将相关事项公告如下： 本次活动将采用网络远程的方式举行，投资者可登录“全景路演”网站 (http://rs.p5w.net)，或关注微信公众号：全景财经，或下载全景路演 APP，参与本 次互动交流，活动时间为 2024年6月14日（周五）16:00-18:00。届时公司高管 将在线就公司 2023 年度业绩、公司治理、发展战略、经营状况、融资计划、股 权激励和可持续发展等投资者关心的问题，与投资者进行沟通与交流，欢迎广大 投资者踊跃参与！ 特此公告。 ...

证券代码：601069 证券简称：西部黄金 公告编号：2024-023 西部黄金股份有限公司 关于子公司井下坍塌事故的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 西部黄金股份有限公司（以下简称"公司"）全资子公司西部黄金伊犁有限 责任公司（以下简称"伊犁公司"）于 2022 年 12 月 24 日发生一起井下坍塌事 故，公司于 2022 年 12 月 26 日披露了《西部黄金股份有限公司关于子公司发生 一起井下坍塌事故的公告》（公告编号：2022-095）。 特此公告。 西部黄金股份有限公司董事会 2024 年 6 月 8 日 新疆维吾尔自治区人民政府成立新疆伊犁西部黄金伊犁有限责任公司 "12·24"重大坍塌溃浆事故调查组，对该起事故进行调查。截至目前调查结束， 已于新疆维吾尔自治区应急管理厅官网（http://yjgl.xinjiang.gov.cn/）公布 《新疆伊犁西部黄金伊犁有限责任公司"12·24"重大坍塌溃浆事故调查报告》 （http://yjgl.xinjiang.gov.cn/xjyjgl/c1 ...

朱凌霄先生在担任公司副总经理期间恪尽职守、勤勉尽责，公司及公司董事 会对朱凌霄先生任职期间为公司发展做出的贡献表示衷心感谢！ 特此公告。 西部黄金股份有限公司董事会 证券代码：601069 证券简称：西部黄金 公告编号：2024-022 西部黄金股份有限公司 关于公司高级管理人员辞职的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 西部黄金股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近日收到公司副总经 理朱凌霄先生提交的辞职报告。朱凌霄先生因工作调整原因，申请辞去公司副总 经理职务。根据《公司法》及《公司章程》等相关法律法规的规定，该辞职报告 自送达公司董事会之日起生效。本次辞职后,朱凌霄先生不再担任公司其他职务。 2024 年 5 月 31 日 1 ...

北京浩天（乌鲁木齐）律师事务所 HYLANDS LAW FIRM URUMQI OFFICE 北京浩天（乌鲁木齐）律师事务所 关于西部黄金股份有限公司 2024 年第一次临时 股东大会的法律意见书 致：西部黄金股份有限公司 北京浩天（乌鲁木齐）律师事务所（以下简称"本所"）接受西 部黄金股份有限公司(以下简称"公司")的委托，指派本所聂晓江、 王杰律师出席公司 2024 年第一次临时股东大会，并根据《中华人民 共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股东大会规则》 及公司《章程》的规定，特对本次股东大会的召集与召开程序、出席 会议的人员资格、表决程序及结果出具本法律意见书。 公司已向本所保证，其已提供为出具本法律意见书所需要的资料， 并保证该资料真实、准确、完整。 本所及经办律师依据《律师事务所从事证券法律业务管理办法》 和《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等规定及本法律意 见书出具日以前已经发生或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵 循了勤勉尽责和诚实信用原则，进行了充分的核查验证，保证本法律 意见所认定的事实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准 确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重 ...

重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 10 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 693,161,350 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 75.1106 | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次会议由公司董事会召集，董事长唐向阳先生担任本次股东大会的主持人。 会议以现场投票和网络投票相结合的方式进行表决。会议的召集、召开和表决符 证券代码：601069 证券简称：西部黄金 公告编号：2024-020 西部黄金股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 (一) 股东大会召开的时间：2024 年 5 月 29 日 (二) 股东大会召开的地点：乌鲁木齐市经济技术开发区融合南路 501 号 13 楼公司会议室 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的 ...

证券代码：601069 证券简称：西部黄金 编号：2024-021 西部黄金股份有限公司 关于回购注销限制性股票减资暨通知债权人的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、通知债权人的理由 西部黄金股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 5 月 13 日召开的第 五届董事会第七次会议和第五届监事会第六次会议，审议通过了《关于终止实施 2021 年限制性股票激励计划暨回购注销部分限制性股票的议案》。根据《上市公 司股权激励管理办法》《公司 2021 年限制性股票激励计划（2022 年修订）及其 摘要》（以下简称"《激励计划》"）的规定，公司经审慎研究，决定终止实施本激 励计划。具体内容详见公司于 2024 年 5 月 14 日披露的《西部黄金股份有限公司 关于终止实施 2021 年限制性股票激励计划暨回购注销部分限制性股票的公告》 （公告编号：2024-016）。公司于 2024 年 5 月 29 日召开 2024 年第一次临时股东 大会，审议通过了《关于终止实施 2021 年限制性股票激励计划暨回购注 ...

西部黄金股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会 会议资料 股票简称：西部黄金 股票代码：601069 西部黄金股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会 三、宣布出席股东大会与会股东资格及持股情况 二〇二四年五月二十九日 西部黄金股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会 目录 | 会议议程 3 | | --- | | 议案 1：关于终止实施 2021 年限制性股票激励计划暨回购注销部分限制性股票 | | 的议案 4 | 2 西部黄金股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会 会议议程 一、介绍出席现场会议的嘉宾、董事、监事、高级管理人员 二、宣布股东大会注意事项 十一、宣布股东大会闭幕 3 西部黄金股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会 四、宣布股东大会现场会议正式开始,宣布股东大会议案表决办法 五、推举两名计票人、一名监票人 六、审议议案 1.《关于终止实施 2021 年限制性股票激励计划暨回购注销部分限制性股票 的议案》 七、股东投票表决 八、汇总现场会与网络投票结果 九、宣布二〇二四年第一次临时股东大会决议 十、宣布股东大会法律意见书 （二）本次回购注销部分限制性股票的情况 根据《上 ...

北京浩天（乌鲁木齐）律师事务所 HYLANDS LAW FIRM URUMQI OFFICE 北京浩天（乌鲁木齐）律师事务所 关于西部黄金股份有限公司 2023 年年度 股东大会的法律意见书 致：西部黄金股份有限公司 北京浩天（乌鲁木齐）律师事务所（以下简称"本所"）接受西 部黄金股份有限公司(以下简称"公司")的委托，指派本所聂晓江、 王杰律师出席公司 2023 年年度股东大会，并根据《中华人民共和国 公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股东大会规则》及公 司《章程》的规定，特对本次股东大会的召集与召开程序、出席会议 的人员资格、表决程序及结果出具本法律意见书。 公司已向本所保证，其已提供为出具本法律意见书所需要的资料， 并保证该资料真实、准确、完整。 本所及经办律师依据《律师事务所从事证券法律业务管理办法》 和《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等规定及本法律意 见书出具日以前已经发生或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵 循了勤勉尽责和诚实信用原则，进行了充分的核查验证，保证本法律 意见所认定的事实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准 确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承 ...