证券代码：601069 证券简称：西部黄金 公告编号：2024-037 西部黄金股份有限公司 第五届董事会第九次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 西部黄金股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 30 日以直接送 达和电子邮件方式向全体董事、监事、高级管理人员发出第五届董事会第九次会 议的通知，并于 2024 年 9 月 11 日以现场和通讯表决相结合的方式召开。会议由 董事长唐向阳先生主持，应参会董事 8 名，实际参会董事 8 名（其中：以通讯表 决方式出席会议 4 人），公司全体董事在充分了解会议内容的基础上参加了表决。 公司监事和高级管理人员列席了会议，会议的召集与召开符合《公司法》和《公 司章程》的有关规定，会议所作决议合法有效。 表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。 1.审议并通过《关于向参股公司提供财务资助暨关联交易的议案》 表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。 关联董事唐向阳、杨生荣、金国彬、伊新辉回避表决。 该议 ...

证券代码：601069 证券简称：西部黄金 公告编号：2024-038 西部黄金股份有限公司向参股公司提供财务资助 暨关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 公司第五届董事会第九次会议审议并通过《关于向参股公司提供财务资助暨 1 关联交易的议案》，该交易事项尚需经公司股东大会审议通过后生效。 ●西部黄金股份有限公司（以下简称"公司"或"西部黄金"）拟向新疆宏 发铁合金股份有限公司（以下简称"宏发铁合金"）按 49%的持股比例，向宏发铁 合金提供财务资助 4410 万元，借款期限为一年，借款利率按西部黄金一年同期 贷款成本 3%计算，到期还本，按季付息。 ●公司第五届董事会第九次会议审议并通过《关于向参股公司提供财务资助 暨关联交易的议案》，该交易事项尚需经过公司股东大会审议通过后生效。 ●本次财务资助不属于《股票上市规则》等规定的不得提供财务资助的情形。 至本次关联交易为止，过去 12 个月公司未与同一关联人或其他关联人发生类别 相关的关联交易。 ●公司向宏发铁合金提供财务资助的关联交易 ...

西部黄金股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会 2 西部黄金股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会 会议议程 西部黄金股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会 会议资料 股票简称：西部黄金 股票代码：601069 二〇二四年九月十三日 西部黄金股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会 目录 | | | | 会议议程 3 | | --- | --- | --- | --- | | 议案 | 1：关于公司 | 2024 | 年上半年关联交易执行情况暨调整全年日常关联交易预 | | | | | 计额度的议案 4 | | 议案 | | | 2：关于修改《公司章程》的议案 5 | | 议案 | | | 3：关于变更会计师事务所的议案 6 | | 议案 | 4：关于确认 | 2022 | 年公司董事薪酬的议案 10 | | 议案 | 5：关于确认 | 2023 | 年公司董事薪酬的议案 11 | 一、介绍出席现场会议的嘉宾、董事、监事、高级管理人员 二、宣布股东大会注意事项 三、宣布出席股东大会与会股东资格及持股情况 四、宣布股东大会现场会议正式开始,宣布股东大会议案表决办法 五、推举两名计票人、一名 ...

证券代码：601069 证券简称：西部黄金 公告编号：2024-036 投资者可于 2024 年 08 月 29 日(星期四) 至 09 月 04 日(星期三)16:00 前登 录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱（wrgold@wr gold.cn）进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。 西部黄金股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2024 年 8 月 28 日发布公 司 2024 年半年度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2024 年半年 度经营成果、财务状况，公司计划于 2024 年 09 月 05 日 下午 16:00-17:00 举 行 2024 年半年度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。 一、 说明会类型 本次投资者说明会以网络互动形式召开，公司将针对 2024 年半年度的经营 成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的 范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。 二、 说明会召开的时间、地点 会议召开时间：2024 年 09 月 05 日(星期四) 下午 16:00-17:00 会议召开地点：上海证券交易所上证路演 ...

西部黄金股份有限公司 章 程 （2024 年 8 月修订稿） | 目录 | | --- | | 第一章 总 则 | 1 | | --- | --- | | 第二章 经营宗旨和范围 | 2 | | 第三章 股 份 | 3 | | 第一节 股份发行 | 3 | | 第二节 股份增减和回购 | 4 | | 第三节 股份转让 | 5 | | 第四章 股东和股东大会 | 6 | | 第一节 股 东 | 6 | | 第二节 股东大会的一般规定 | 8 | | 第三节 股东大会的召集 11 | | | 第四节 股东大会的提案与通知 | 12 | | 第五节 股东大会的召开 | 14 | | 第六节 股东大会的表决和决议 | 16 | | 第五章 董事会 | 19 | | 第一节 董 事 | 19 | | 第二节 董 事 会 | 22 | | 第三节 董事会专门委员会 | 25 | | 第六章 总经理及其他高级管理人员 | 27 | | 第七章 监事会 | 28 | | 第一节 监 事 | 28 | | 第二节 监事会 | 29 | | 第八章 党委 | 30 | | 第九章 财务会计制度、利润分配和审计 | 32 | | ...

Financial Performance - The company's operating revenue for the first half of 2024 reached CNY 2,976,321,937.07, representing a 21.95% increase compared to CNY 2,440,618,786.48 in the same period last year[12]. - The net profit attributable to shareholders of the listed company was CNY 66,209,257.50, a significant recovery from a loss of CNY 58,829,640.71 in the previous year[12]. - The net profit attributable to shareholders after deducting non-recurring gains and losses was CNY 87,397,532.64, compared to a loss of CNY 59,105,754.61 in the same period last year[12]. - Basic earnings per share for the first half of 2024 reached 0.0721 CNY, compared to a loss of 0.0641 CNY in the same period last year[15]. - The weighted average return on equity increased to 1.50% from a negative 1.23% year-on-year[15]. - The company reported a total revenue of 23,500.74 million, with a net profit of 1,971.41 million, reflecting a 13.4% increase in revenue compared to the previous period[39]. Assets and Liabilities - The company's total assets increased by 5.49% to CNY 7,114,161,653.93 from CNY 6,744,092,208.67 at the end of the previous year[12]. - The net assets attributable to shareholders of the listed company increased by 1.69% to CNY 4,455,584,520.43 from CNY 4,381,735,432.40 at the end of the previous year[12]. - Total liabilities increased to CNY 2,656,862,957.62 from CNY 2,360,658,105.41, which is an increase of about 12.6%[91]. - The company's non-current liabilities totaled CNY 1,661,487,319.76, up from CNY 1,076,756,290.71, indicating a substantial increase of approximately 54.3%[91]. Cash Flow - The net cash flow from operating activities was negative at CNY -235,221,161.86, worsening from CNY -156,486,955.30 in the same period last year[12]. - The net cash flow from investing activities decreased to -CNY 108,726,854.67, primarily due to reduced cash inflows from investment recoveries[27]. - The net cash flow from financing activities decreased by 9.82% to CNY 406,219,596.99, as cash inflows from borrowings were less than cash outflows for debt repayments[27]. - The total cash inflow from operating activities reached CNY 2,228,910,689.23, up from CNY 2,105,885,898.60 year-on-year, indicating a growth of 5.8%[104]. Acquisitions and Business Expansion - The company completed the acquisition of 100% equity in Fuyun Hengsheng Beryllium Industry Co., Ltd. from its controlling shareholder in December 2023, which has been included in the consolidated financial statements[12]. - The company completed the acquisition of 100% equity in Hengsheng Beryllium, enhancing its dual main business operations of "gold + manganese" and diversifying profit sources[19]. - The company is actively integrating mining rights for the Baiyuanfeng Manganese Mine and Hami Gold Mine, enhancing resource exploration and consolidation efforts[25]. Research and Development - R&D expenses surged by 175.07% to CNY 8,437,032.68, reflecting an increase in R&D projects during the reporting period[26]. - The company completed significant technical innovation projects, including deep hole blasting technology and material experiments for filling[25]. Risk Management - The company has described potential risks in the report, which investors should be aware of[2]. - The company has implemented strict risk control measures to mitigate market, liquidity, credit, operational, and legal risks associated with hedging transactions[34]. - The company is facing mining safety risks, which could impact production and profitability, and is implementing comprehensive safety management measures[40]. Environmental and Social Responsibility - The company is committed to green, circular, and low-carbon development, actively fulfilling its ecological and environmental responsibilities[51]. - The company has invested a total of 49.90 million yuan in poverty alleviation and rural revitalization efforts from January to June 2024, including 1.70 million yuan in material discounts[61]. - The company has implemented measures to ensure that all wastewater and air emissions meet the required environmental standards[54]. Corporate Governance - The report is unaudited, and the board of directors guarantees the accuracy and completeness of the financial report[2]. - The company is committed to continuous improvement in corporate governance and has been recognized as a model enterprise for state-owned enterprise governance[20]. - The company will actively accept supervision from society and investors regarding its commitments made during the IPO process[66]. Shareholder Information - The total number of ordinary shareholders as of the end of the reporting period is 49,343[81]. - The largest shareholder, Xinjiang Nonferrous Metals Industry (Group) Co., Ltd., holds 505,292,451 shares, accounting for 54.75% of the total shares[82]. - The number of restricted shares released during the reporting period is 361,312,828, reducing the total restricted shares to 233,688,676[81]. Legal and Compliance - The company is involved in a lawsuit regarding the confirmation of investor rights, with a mediation result that will not impact overall operations or profits[70]. - The company received an administrative penalty of 30,000 yuan for failing to comply with safety training regulations[71]. - The company has not disclosed any new major contracts or ongoing significant guarantees during the reporting period[79][80].

关于西部黄金股份有限公司 2023 年年度报告的信息披露监管工作函问题的回复 西部黄金股份有限公司(以下简称"公司")于2024年6月21日收到上海证券交易所《关 于 西部黄 金股份有限公司 2023 年 年度 报告的信息披露 监 管工作 函》(上证公函【2024】0838 号, 以下简称"《工作函》"),现对《工作函》所列问题认真进行了逐项落实,回复如下,请予审核: 一、关于经营业绩 年报显示,2023 年公司实现营业收入 44.68 亿元,同比下降 0.67%,归母净利润-2.74 亿元, 去年同期为 1.76 亿元。公司黄金行业毛利率为-3.75%,同比减少 14.72 个百分点,其中自产金毛 利率-16.84%,同比减少 51.34 个百分点,主要因为下属子公司哈图公司缴纳采矿权出让收益, 2006 年-2022 年已动用资源量缴纳的采矿权出让收益不进行资本化,全部计入当期成本费用;外 购金毛利率 0.8%,同比增加 1.12个百分点。报告期内公司外购金营业收入 26.90 亿元,占全部 营业收入的 60%。公司前五名供应商采购额 30.14 亿元,占年度采购总额 72.58%,其中向公司 1 采购额 ...

证券代码：601069 证券简称：西部黄金 公告编号：2024-028 西部黄金股份有限公司 关于上海证券交易所对公司2023年年度报告的信息披露 监管工作函回复的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 西部黄金股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 6 月 21 日收到上海证券 交易所《关于西部黄金股份有限公司 2023 年年度报告的信息披露监管工作函》（上 证公函【2024】0838 号，以下简称"《工作函》"），公司及相关中介机构就《工作 函》关注的问题逐项进行认真核查分析，现就《工作函》相关问题回复如下： 一、关于经营业绩 年报显示，2023 年公司实现营业收入 44.68 亿元，同比下降 0.67%，归母净利 润-2.74 亿元，去年同期为 1.76 亿元。公司黄金行业毛利率为-3.75%，同比减少 14.72 个百分点，其中自产金毛利率-16.84%，同比减少 51.34 个百分点，主要因为 下属子公司哈图公司缴纳采矿权出让收益，2006 年-2022 年已动用资源量缴纳的采矿 权出让收益不 ...

证券代码：601069 证券简称：西部黄金 公告编号：2024-027 西部黄金股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划 全部限制性股票回购注销实施公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 回购注销原因：根据《西部黄金股份有限公司 2021 年限制性股票激励计 划（2022 年修订）》（以下简称"《激励计划》"），西部黄金股份有限公司 （以下简称"公司"）结合公司实际情况终止了本次激励计划，并回购注销激励 对象已获授但尚未解除限售的全部限制性股票。 本次注销股份的有关情况 | 回购股份数量（股） | 注销股份数量（股） | 注销日期 | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 5,172,095 | 5,172,095 | 2024 | 年 | 8 | 月 | 1 | 日 | 一、本次限制性股票回购注销的决策与信息披露 公司于 2024 年 5 月 13 日召开的第五届董事会第七次会议和第五届监事会第 六次会议， ...

北京浩天(乌鲁木齐) 律师事务所 HYLANDS LAW FIRM URUMOLOFFICE 北京浩天(乌鲁木齐)律师事务所 关于西部黄金股份有限公司 终止实施2021年限制性股票激励计划暨回购 注销限制性股票实施情况的 法律意见书 致:西部黄金股份有限公司 本所接受西部黄金股份有限公司的委托,根据《中华人民共和国 公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股权激励管理办法》 (中国证券监督管理委员会令第148号)、《国有控股上市公司(境 内)实施股权激励试行办法》(国资发分配(2006)175号 )、《关 于规范国有控股上市公司实施股权激励制度有关问题的通知》(国资 发分配(2008) 171 号)、《中央企业控股上市公司实施股权激励工 作指引》(国资考分(2020)178号)等法律、法规和规范性文件以 及《公司章程》的规定,就公司终止实施 2021年限制性股票激励计 划暨回购注销限制性股票(以下简称"本次回购注销")实施情况有 关事宜出具本法律意见书。 电话:(0991)4666001 电子邮箱:URUMQl@HYLADSLAW.CC 地址:乌鲁木齐市水磨沟区红光山路 888 号绿城广场写字楼 1B 座 ...