证券代码：601089 证券简称：福元医药 公告编号：临 2025-038 北京福元医药股份有限公司 第三届监事会第一次会议决议公告 公司全体监事一致选举监事赵嘉女士为公司第三届监事会主席，任期与第三届监 事会相同。具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站的《北京福元医药股份有限 公司关于董事会、监事会完成换届选举暨聘任高级管理人员、审计部负责人、证券事 务代表的公告》。 表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 特此公告。 北京福元医药股份有限公司监事会 2025 年 5 月 29 日 1 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 北京福元医药股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第一次会议于 2025 年 5 月 27 日在北京召开，经全体监事一致同意豁免本次监事会的通知时限。经 全体监事一致推举，会议由监事赵嘉女士主持。公司应参加表决的监事 3 名，实际参 加表决的监事 3 名。会议召开符合法律法规、《公司法》及《公司章程》的规定，会议 决议合法、有效。 二、监事会会议审议情况 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 北京福元医药股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第一次会议于 2025 年 5 月 27 日在北京以现场结合通讯表决的方式召开，经全体董事一致同意豁免本次 董事会的通知时限。经全体与会董事一致推举，会议由公司董事黄河先生主持，会议 应参加表决的董事 8 名，实际参加表决的董事 8 名（其中以通讯表决方式出席会议的 董事 1 名）。监事及高级管理人员列席会议。会议召开符合法律法规、《公司法》及《公 司章程》的规定，会议决议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于选举第三届董事会董事长的议案》 会议选举黄河先生为公司第三届董事会董事长，任期与第三届董事会相同。具体内 容详见公司披露于上海证券交易所网站的《北京福元医药股份有限公司关于董事会、监 事会完成换届选举暨聘任高级管理人员、审计部负责人、证券事务代表的公告》。 证券代码：601089 证券简称：福元医药 公告编号：临2025-037 北京福元医药股份有限公司 第三届董事会第一次会 ...

证券代码：601089 证券简称：福元医药 公告编号：临 2025-036 北京福元医药股份有限公司 2025年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 (一)股东大会召开的时间：2025 年 5 月 27 日 (二)股东大会召开的地点：公司二楼会议室（北京市通州区通州工业开发区广源 东街 8 号） (三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 124 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 349,244,831 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 74.6250 | 根据法律法规、规章和规范性文件对上市公司回购股份事宜的相关规定，上市公司回购专用 账户中的股份不享有股东大会表决权，福元医药现有总股本 480,000,000 股，截至本次股 东大会股权 ...

法律意见书 浙江天册律师事务所 关于 北京福元医药股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会的 法律意见书 浙江省杭州市杭大路 1 号黄龙世纪广场 A 座 11 楼 310007 电话：0571-87901111 传真：0571-87901500 法律意见书 浙江天册律师事务所 关于北京福元医药股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会的 法律意见书 编号：TCYJS2025H0790 号 致：北京福元医药股份有限公司 浙江天册律师事务所（以下简称"本所"）接受北京福元医药股份有限公司 （以下简称"福元医药"或"公司"）的委托，指派本所律师参加公司 2025 年第 一次临时股东大会，并根据《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、 《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）和《上市公司股东会》 （以下简称"《股东会规则》"）等法律、法规和其他有关规范性文件的要求出 具本法律意见书。 本所律师根据《股东会规则》的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德 规范和勤勉尽责的精神，对福元医药本次股东大会所涉及的有关事项和相关文件 进行了必要的核查和验证，同时听取了公司就有关事实的陈述和说明。现出具 ...

2025 年第一次临时股东大会会议材料 2025 年 5 月 北京福元医药股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会会议材料 北京福元医药股份有限公司 北京福元医药股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会会议材料 目 录 | 北京福元医药股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会会议议程 2 | | | --- | --- | | 议案一 关于修订《公司章程》的议案 | 4 | | 议案二 关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会非独立董事候选人的议案...5 | | | 议案三 关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会独立董事候选人的议案 8 | | | 议案四 关于公司监事会换届选举暨提名第三届监事会非职工代表监事候选人的议 | | | 案 | 11 | 1 北京福元医药股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会会议材料 北京福元医药股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会会议议程 | 序号 | 议案名称 | | --- | --- | | 非累积投票议案 | | | 1 | 关于修订《公司章程》的议案 | | 累积投票议案 | | | 2.00 | 关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会 ...

Investment Rating - The investment rating for the company is "Buy/Maintain" with a target price of 19, compared to the last closing price of 15.35 [1]. Core Insights - The company reported a revenue of 830 million yuan in Q1 2025, representing a year-on-year growth of 3.46%. However, the net profit attributable to shareholders decreased by 1.47% to 131 million yuan [4][5]. - The gross profit for Q1 2025 was 553 million yuan, with a gross margin of 66.64%, an increase of 0.60 percentage points compared to the same period last year. The sales expense ratio improved to 36.84%, down by 0.41 percentage points year-on-year [5]. - The company has a rich pipeline of generic drugs under development, with 87 projects as of last year-end. It is expected to submit a record number of generic drug applications this year, with an anticipated 20-30 new products approved annually, contributing to incremental revenue [5]. Financial Performance Summary - For the years 2025 to 2027, the company is projected to achieve revenues of 3.853 billion, 4.238 billion, and 4.662 billion yuan, respectively, with growth rates of 11.82%, 9.99%, and 10.00% [6][7]. - The net profit attributable to shareholders is expected to be 543 million, 632 million, and 728 million yuan for the same years, with growth rates of 11.19%, 16.32%, and 15.24% [6][7]. - The projected price-to-earnings (PE) ratios for 2025, 2026, and 2027 are 14, 12, and 10 times, respectively [6].

证券代码：601089 证券简称：福元医药 公告编号：临 2025-035 北京福元医药股份有限公司 关于召开2025年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (四)现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2025 年 5 月 27 日 14 点 00 分 召开地点：公司二楼会议室（北京市通州区通州工业开发区广源东街 8 号） 股东大会召开日期：2025年5月27日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (一)股东大会类型和届次 2025年第一次临时股东大会 (二)股东大会召集人：董事会 (三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的 方式 (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 5 月 27 日 至2025 年 5 月 27 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东 ...

证券代码：601089 证券简称：福元医药 公告编号：临 2025-031 北京福元医药股份有限公司 第二届监事会第十四次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 北京福元医药股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第十四次会议于 2025 年 4 月 21 日以书面及邮件等方式发出会议通知，并于 2025 年 4 月 28 日在北京 以现场结合通讯表决的方式召开会议。公司应参加表决的监事 3 名，实际参加表决的 监事 3 名，会议由监事会主席赵嘉女士主持召开。会议召开符合法律法规、《公司法》 及《公司章程》的规定，会议决议合法、有效。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《关于 2025 年第一季度报告的议案》 监事会认为：(一)公司 2025 年第一季度报告的编制和审议程序规范合法，符合法 律法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定，内容真实、准确、完整。 (二)公司 2025 年第一季度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的 各项规定，所包含的信息真实客观反映 ...

证券代码：601089 证券简称：福元医药 公告编号：临2025-030 北京福元医药股份有限公司 第二届董事会第十七次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 北京福元医药股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第十七次会议于 2025 年 4 月 21 日以书面及邮件等方式发出会议通知，并于 2025 年 4 月 28 日在北 京以现场结合通讯表决的方式召开会议。会议应参加表决的董事 9 名，实际参加（授 权）表决的董事 9 名（其中以通讯表决方式出席会议的董事 4 名）。会议由董事长黄 河先生主持召开，监事及高级管理人员列席会议。会议召开符合法律法规、《公司法》 及《公司章程》的规定，会议决议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于 2025 年第一季度报告的议案》 具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站的《北京福元医药股份有限公司 2025 年第一季度报告》。本议案已经董事会审计委员会审议通过，并同意提交董事会审议。 表决情况：同意 9 票，反对 0 ...

北京福元医药股份有限公司章程 第一章 总则 第一条 为维护北京福元医药股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）、 公司股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、 《上海证券交易所股票上市规则》（2023 年 8 月修订）、《上市公司章程指引》（2023 年修订）、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》和其他相关 规定，结合公司的具体情况，制定本章程。 第二条 公司系依照《公司法》等相关法律、行政法规的规定在北京万生药业有 限责任公司的基础上，整体变更为股份有限公司，并在北京市通州区市场监督管理局注 册登记并取得营业执照。 第三条 公司于 2022 年 5 月 11 日经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国 证监会"）核准，首次向社会公众发行人民币普通股 12,000 万股，于 2022 年 6 月 30 日在上海证券交易所（以下简称"上交所"）上市。 第四条 公司注册名称： 中文全称：北京福元医药股份有限公司 英文全称：Beijing Foyou Pharma CO., ...