北京福元医药股份有限公司投资者关系活 动记录表 编号：2024-17 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |----------------|-------------------------------------------------|-------------------------------|--------------------------------------------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------| | | | | | | | | | | | | | ☑特定对象调研 £分析师会议 □媒体采访 □业绩说明会 | | | | | | | | | | 投资者关系活动 | □ 新闻发布会 □路演活动 | | | | | | | | | | 类别 | □现场参观 | | | | | | | | | | | □ 其他 | | | | | | | | | | 参与单位名称及 | | 嘉实基金 黄浩 海富通基金 高通 | | | | | ...

北京福元医药股份有限公司投资者关系活 动记录表 编号：2024-18 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |------------------|---------------------|--------------------------------------------------------|-------|-------|-------|--------------------|-------|-------| | | | | | | | | | | | | | √特定对象调研 £分析师会议 | | | | | | | | 投资者关系活动类 | | □媒体采访 £业绩说明会 | | | | | | | | 别 | □ □现场参观 | 新闻发布会 □路演活动 | | | | | | | | | | 其他（请文字说明其他活动内容） | | | | | | | | 参与单位名称及人 | □ | | | | | | | | | 员姓名 | | 德邦证券 吴明华 诺安基金 吴昊 | | | | | | | | 时间 | 15：30- ...

证券代码：601089 证券简称：福元医药 公告编号：临 2024-065 北京福元医药股份有限公司 关于琥珀酸亚铁片获得药品注册证书的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 福元医药于2023年4月10日获得申报受理通知书，并于近日获得 国家药监局批准。根据国家相关政策规定，本次获得《药品注册证 书》视同通过一致性评价。 截至本公告日，公司针对该药品累计研发投入为人民币455.91万 元(未经审计)。 三、同类药品的市场状况 根据米内网数据显示，2023年中国三大终端六大市场琥珀酸亚铁 片的销售额约为5.12亿元，其中城市公立医院和县级公立医院销售额 为3.53亿元，城市社区中心和乡镇卫生院销售额为0.82亿元，城市实体 药店和网上药店销售额为0.77亿元。 四、对公司的影响及风险提示 该药品获得《药品注册证书》，将进一步丰富公司产品线，有助 于提升公司产品的市场竞争力。 近日，北京福元医药股份有限公司（以下简称"公司"、"福元 医药"）收到了国家药品监督管理局(以下简称"国家药监局")颁发 的琥珀酸亚铁片（ ...

证券代码：601089 证券简称：福元医药 公告编号：临 2024-063 北京福元医药股份有限公司 关于调整使用自有资金进行现金管理额度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 投资种类：安全性高、流动性好的保本型理财产品。 投资金额：自有资金进行现金管理额度由不超过 10 亿元人民币调整为不 超过 14 亿元人民币。 履行的审议程序：北京福元医药股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 9 月 9 日召开第二届董事会第十三次会议，审议通过了《关于调整使用自有资 金进行现金管理额度的议案》。本议案无需提交股东大会审议。 特别风险提示：公司及控股子公司拟使用闲置自有资金购买的理财产品 为安全性高、流动性好的保本型理财产品，属于低风险投资品种，但金融市场受 宏观经济的影响较大，不排除该项投资受市场波动风险、利率风险、流动性风险、 政策风险、信息传递风险、不可抗力风险等风险的影响，收益率将产生波动，理 财收益具有不确定性。敬请广大投资者谨慎决策，注意防范投资风险。 一、 调整后的投资情况概述 ...

北京福元医药股份有限公司 第二届董事会第十三次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 北京福元医药股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第十三次会议于 2024 年 9 月 4 日以书面及邮件等方式发出会议通知，并于 2024 年 9 月 9 日以通讯 表决的方式召开会议。会议应参加表决的董事 9 名，实际参加表决的董事 9 名。会议 由董事长黄河先生主持召开，监事及高级管理人员列席会议。会议召开符合法律法规、 《公司法》及《公司章程》的规定，会议决议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于提名刘书锦为北京福元医药股份有限公司独立董事候选 人的议案》 具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站的《北京福元医药股份有限公司关于 补选独立董事的公告》。本议案已经董事会提名委员会审议通过，并同意提交董事会审 议。 证券代码：601089 证券简称：福元医药 公告编号：临2024-061 具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站的《北京福元医药股份有限公司关于 调整使 ...

北京福元医药股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议材料 北京福元医药股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议材料 2024 年 9 月 北京福元医药股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议材料 目 录 | 北京福元医药股份有限公司 | 2024 年第一次临时股东大会会议议程 | 2 | | --- | --- | --- | | 议案一 | 关于补选第二届董事会独立董事的议案 | 3 | 1 北京福元医药股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议材料 北京福元医药股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议议程 一、会议时间：2024 年 9 月 25 日 14 点 二、会议地点：公司二楼会议室（北京市通州区通州工业开发区广源东街 8 号） （二）推选监票人和计票人。 （三）审议会议议案： | 序号 | 议案名称 | | --- | --- | | 1.00 | 关于补选第二届董事会独立董事的议案 | | 1.01 | 补选刘书锦先生为第二届董事会独立董事 | 四、参会股东、股东代表、委托代表对会议议案进行投票表决。 五、统计表决结果。 六、宣布表决结果并形成股东大会决议。 ...

证券代码：601089 证券简称：福元医药 公告编号：临 2024-064 北京福元医药股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2024 年第一次临时股东大会 召开的日期时间：2024 年 9 月 25 日 14 点 00 分 召开地点：公司二楼会议室（北京市通州区通州工业开发区广源东街 8 号） 涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者 的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 — 规范运 作》等有关规定执行。 (七) 涉及公开征集股东投票权 不涉及 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 股东大会召开日期：2024年9月25日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时 ...

二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要 求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定 （如适用）； 北京福元医药股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交 易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相 提名人新和成控股集团有限公司，现提名刘书锦为北京福元医药 股份有限公司第二届董事会独立董事候选人，并已充分了解被提名人 职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不 良记录等情况。被提名人已同意出任北京福元医药股份有限公司第二 届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。提名人认 为，被提名人具备独立董事任职资格，与北京福元医药股份有限公司 之间不存在任何影响其独立性的关系，具体声明并承诺如下： 1 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行 政法规、规章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、会计、 财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明 ...

北京福元医药股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定 （如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交 易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相 关规定； （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞去 公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立 本人刘书锦，已充分了解并同意由提名人新和成控股集团有限公 司提名为北京福元医药股份有限公司第二届董事会独立董事候选人。 本人公开声明，本人具备独立董事任职资格，保证不存在任何影响本 人担任北京福元医药股份有限公司独立董事独立性的关系，具体声明 并承诺如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法 规、部门规章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、会计、 财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及公司 规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； 监事的通知》的规定（如适用）； ...

证券代码：601089 证券简称：福元医药 公告编号：临2024-062 北京福元医药股份有限公司 关于补选独立董事的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、独立董事辞职情况 北京福元医药股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于 2024 年 8 月 30 日收 到独立董事王秀萍女士递交的书面辞职报告。王秀萍女士因个人原因申请辞去公司第 二届董事会独立董事、审计委员会、战略决策委员会的相应职务。具体内容详见公司 于 2024 年 8 月 31 日披露于上海证券交易所网站的《北京福元医药股份有限公司关于 独立董事辞职的公告》（公告编号：临 2024-058）。 二、补选独立董事的情况 公司于 2024 年 9 月 9 日召开的第二届董事会第十三次会议审议通过了《关于提名 刘书锦为北京福元医药股份有限公司独立董事候选人的议案》，同意提名刘书锦先生 为公司第二届董事会独立董事候选人，任期自股东大会批准之日起至第二届董事会届 满之日止。 截至本公告披露日，刘书锦先生未持有公司股份，与持有公司 5%以上股份的股东、 其 ...