证券代码：601089 证券简称：福元医药 公告编号：临 2024-016 在实施权益分派的股权登记日前公司总股本扣减公司回购专用证券账户 中股份发生变动的，拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额，并将另行 公告具体调整情况。 一、利润分配预案内容 经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2023 年 12 月 31 日，北 京福元医药股份有限公司（以下简称"公司"）母公司报表中期末可供分配利润 为人民币 701,517,662.89 元。经董事会决议，公司 2023 年度拟以实施权益分派 股权登记日登记的总股本扣减公司回购专用证券账户中股份为基数分配利润。本 次利润分配预案如下： 公司拟向全体股东每股派发现金红利 0.50 元（含税）。截至本公告披露日， 公司总股本 480,000,000 股，扣除回购专用账户中累计已回购的股份后本次实际 参与分配的股数为 469,982,000 股，以此计算合计拟派发现金红利 234,991,000 元（含税）。本年度公司现金分红比例为 48.08%。 根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——回购股份》等相关 规定，回购专用账户的股份不享有利润分配权 ...

2023 年度独立董事述职报告 （王秀萍） 北京福元医药股份有限公司 我作为北京福元医药股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，2023 年度, 我严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股 票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律、 行政法规及《公司章程》的有关规定，本着客观、公正、独立的原则，勤勉尽职地履行 独立董事的职责和义务，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，对公司重大事 项发表了独立意见，切实维护公司和公众股东的合法权益，促进公司规范运作，充分发 挥了独立董事及各专门委员会的作用。现将履行独立董事职责的情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）工作履历、专业背景以及兼职情况 王秀萍女士：1974 年 10 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，高级 会计师。1996 年 12 月至 2003 年 11 月，任镇江安信会计师事务所有限公司部门经理； 2003 年 12 月至今，任中天运会计师事务所（特殊普通合伙）合伙人；2019 年 6 月至今， 担任公司独立董事。 （二）是否存在影响独立性的情况说明 我作为 ...

北京福元医药股份有限公司对外担保管理制度 第三条 公司合并报表范围内子公司的对外担保，视同公司行为，其对外担 保应执行本制度。 第四条 公司对外担保实行统一管理，未经公司董事会或股东大会批准，任 何人无权以公司名义签署对外担保的合同、协议或其他类似的法律文件。 第一条 为规范北京福元医药股份有限公司（以下简称"公司"）对外担保管 理，规范公司担保行为，控制公司经营风险，根据《中华人民共和国民法典》《中 华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所股票上市规则》 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《上市公司监管 指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》等有关法律、行政法 规、规范性文件及《北京福元医药股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的有关规定，制定本制度。 第二条 本制度所称对外担保是指公司以第三人身份为他人提供的保证、抵 押或质押，公司为子公司提供的担保视为对外担保。 第八条 公司独立董事应在年度报告中，对公司累计和当期对外担保情况作 出专项说明。 1 第一章 总则 第五条 公司董事和高级管理人员应审慎对待和严格控制担保产生的债务风 险 ...

北京福元医药股份有限公司董事会议事规则 第一章 总则 第一条 为了进一步规范北京福元医药股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责，提高董事 会规范运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）等法律、 行政法规、规范性文件及《北京福元医药股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）等有关规定，制定本规则。 第二章 董事 第二条 公司董事为自然人，有下列情形之一的，不能担任公司的董事： （一）无民事行为能力或者限制民事行为能力； （二）因贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产或者破坏社会主义市场经济秩序， 被判处刑罚，执行期满未逾 5 年，或者因犯罪被剥夺政治权利，执行期满未逾 5 年； （三）担任破产清算的公司、企业的董事或者厂长、总经理，对该公司、企 业的破产负有个人责任的，自该公司、企业破产清算完结之日起未逾 3 年； （四）担任因违法被吊销营业执照、责令关闭的公司、企业的法定代表人， 并负有个人责任的，自该公司、企业被吊销营业执照之日起未逾 3 年； （五）个人所负数额较大 ...

中信建投证券股份有限公司 关于北京福元医药股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告 作为北京福元医药股份有限公司（以下简称"福元医药"、"公司"）首次 公开发行股票的保荐机构，中信建投证券股份有限公司（以下简称"中信建投证 券"或"保荐机构"）根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易 所股票上市规则（2023 年 8 月修订）》《上市公司监管指引第 2 号——上市公 司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》《上海证券交易所上市公 司自律监管指引第 11 号——持续督导》等法律法规的规定对公司首次公开发行 股票募集资金 2023 年度的存放与使用情况进行了核查，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准北京福元医药股份有限公司首次公 开发行股票的批复》（证监许可[2022]974 号）核准，公司首次公开发行人民币 普通股（A 股）股票 12,000 万股，发行价格为人民币 14.62 元/股，募集资金总 额为人民币 1,754,400,000.00 元，扣除不含增值税发行费用人民币 118,480,188.68 元后，募集资金净额为人民 ...

证券代码：601089 证券简称：福元医药 公告编号：临 2024-017 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 根据中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《上市公司监管指 引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《上海证券交易所上 市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《上海证券交易所股票上市规则》等 有关规定，北京福元医药股份有限公司（以下简称"公司"）董事会编制了《2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。具体如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额和资金到账时间 根据中国证监会《关于核准北京福元医药股份有限公司首次公开发行股票的 批复》（证监许可〔2022〕974号），公司首次向社会公开发行人民币普通股（A 股）股票12,000万股，发行价格为每股人民币14.62元，募集资金总额为人民币 175,440.00万元，坐扣承销8,490.57万元（不含税）后的募集资金为166,949.43 万元，已由主承销商中信建投证券股份有限公司于2022年6月27日汇入本 ...

北京福元医药股份有限公司 2023 年度董事会审计委员会履职情况报告 北京福元医药股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会根据《上市公 司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号——规范运作》等相关法律、法规以及《公司章程》《董事会审计委员会工作 细则》的有关规定，认真履行了职责。现就 2023 年度董事会审计委员会履职情况报告 如下： 一、董事会审计委员会基本情况 截至本报告出具日，公司第二届董事会审计委员会由 3 名成员组成，分别为独立董 事王秀萍、独立董事郑晓东和非独立董事石观群，其中主任委员由会计专业人士王秀萍 女士担任。报告期内，成员没有发生变化。 二、审计委员会会议召开情况 报告期内，审计委员会召开了 4 次审计委员会会议，具体情况如下： 2023 年 4 月 4 日召开的第二届董事会审计委员会第四次会议上，审议通过了《关 于 2022 年度董事会审计委员会履职报告的议案》《关于 2022 年度财务决算报告及 2023 年度预算报告的议案》《关于 2022 年年度报告及其摘要的议案》《关于 2022 年度募集 资金存放与实际使用情况的专项报告 ...

证券代码：601089 证券简称：福元医药 公告编号：临 2024-015 北京福元医药股份有限公司 第二届监事会第九次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 北京福元医药股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第九次会议于 2024 年 3 月 18 日以书面及邮件等方式发出会议通知，并于 2024 年 3 月 28 日在新昌 召开现场会议。公司应参加表决的监事 3 名，实际参加表决的监事 3 名，会议由监事 会主席赵嘉女士主持召开。会议召开符合法律法规、《公司法》及《公司章程》的规定， 会议决议合法、有效。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《关于 2023 年度监事会工作报告的议案》 表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案尚需提交股东大会审议。 （二）审议通过《关于 2023 年度财务决算报告及 2024 年度预算报告的议案》 表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案尚需提交股东大会审议。 （三）审议通过《关于 2023 年年度报 ...

证券代码：601089 证券简称：福元医药 公告编号：临 2024-024 北京福元医药股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 拟续聘的会计师事务所名称：天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下 简称"天健"） 一、拟续聘会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1、天健会计师事务所（特殊普通合伙） （1）基本信息 （2）投资者保护能力 上年末，天健会计师事务所（特殊普通合伙）累计已计提职业风险基金 1 亿元以上，购买的职业保险累计赔偿限额超过 1 亿元，职业风险基金计提及职业 保险购买符合财政部关于《会计师事务所职业风险基金管理办法》等文件的相关 规定。 近三年在执业行为相关民事诉讼中承担民事责任的情况：无。 （3）诚信记录 天健会计师事务所（特殊普通合伙）近三年（2021 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日）因执业行为受到行政处罚 1 次、监督管理措施 14 次、自律监管措施 6 次，未受到刑事处罚和纪律处分。从业人员近三年因执业行为受到行政 ...

证券代码：601089 证券简称：福元医药 公告编号：临2024-020 北京福元医药股份有限公司 关于变更公司经营范围及修订《公司章程》并办理工商 变更登记的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 北京福元医药股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 28 日召开了 第二届董事会第十次会议和第二届监事会第九次会议，分别审议通过了《关于变更 公司经营范围及修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》。根据公司经营发展 需求，结合战略发展规划，拟将经营范围进行调整；同时根据相关法律法规要求， 结合公司实际情况，拟对《公司章程》进行修订；并办理公司工商变更登记等事宜。 该议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议，并需由出席股东大会的股东所持表 决权的三分之二以上通过，现将有关情况公告如下： 为充分落实独董新规的证券监管要求，进一步完善公司治理，规范公司的组织 和行为，保证公司"三会"依法行使职权，提高会议议事效率，根据国务院办公厅 《关于上市公司独立董事制度改革的意见》、中国证监会《上市公司独立董 ...