Financial Performance - The company's operating revenue for Q1 2024 was CNY 2,999,948,203.23, representing a year-on-year increase of 12.61%[4] - The net profit attributable to shareholders was CNY 284,215,528.10, showing a decline of 18.18% compared to the same period last year[4] - The net profit attributable to shareholders after deducting non-recurring gains and losses was CNY 249,641,502.32, down 24.54% year-on-year[4] - The basic and diluted earnings per share were both CNY 0.16, reflecting a decrease of 15.79%[5] - The weighted average return on equity was 1.83%, a decrease of 0.51 percentage points compared to the previous year[5] - Total operating revenue for Q1 2024 reached CNY 2,999,948,203.23, an increase of 12.6% compared to CNY 2,663,928,479.94 in Q1 2023[17] - Net profit for Q1 2024 was CNY 299,259,641.93, a decrease of 15.6% from CNY 354,819,942.51 in Q1 2023[18] - The total comprehensive income for Q1 2024 was CNY 299.31 million, a decrease of 15.6% from CNY 354.82 million in Q1 2023[19] - Basic and diluted earnings per share for Q1 2024 were CNY 0.16, down from CNY 0.19 in Q1 2023, representing a decline of 15.8%[19] Assets and Liabilities - Total assets at the end of the reporting period were CNY 25,861,978,579.37, an increase of 1.94% from the end of the previous year[5] - Shareholders' equity attributable to the parent company was CNY 15,668,699,107.40, up 1.64% from the end of the previous year[5] - The company's total liabilities and shareholders' equity amounted to CNY 25,861,978,579.37, compared to CNY 25,368,608,776.22 in the previous year[16] - The total liabilities as of Q1 2024 amounted to CNY 1,659,661,779.83, slightly up from CNY 1,625,855,102.48 in the previous year[24] Cash Flow - The net cash flow from operating activities was CNY 349,848.93, not applicable for year-on-year comparison[5] - Cash inflows from operating activities totaled CNY 3.74 billion in Q1 2024, an increase of 4.6% compared to CNY 3.57 billion in Q1 2023[20] - Cash outflows from operating activities decreased significantly to CNY 3.74 billion in Q1 2024 from CNY 5.05 billion in Q1 2023, a reduction of 26%[20] - The net cash flow from operating activities was CNY 349,848.93 in Q1 2024, a turnaround from a negative CNY 1.48 billion in Q1 2023[20] - Cash and cash equivalents at the end of Q1 2024 stood at CNY 10.73 billion, compared to CNY 8.35 billion at the end of Q1 2023, reflecting an increase of 28.5%[21] - The company reported a net cash outflow from investing activities of CNY 86.86 million in Q1 2024, an improvement from a net outflow of CNY 222.02 million in Q1 2023[21] - The company's cash flow from financing activities showed a net outflow of CNY 64.07 million in Q1 2024, compared to a net outflow of CNY 14.97 million in Q1 2023[21] Shareholder Information - The total number of ordinary shareholders at the end of the reporting period was 24,794[9] - The company reported no significant changes in the shareholding structure among the top shareholders, with no participation in margin trading or securities lending activities[11][12] Research and Development - Research and development expenses decreased to CNY 18,581,414.65 from CNY 26,216,919.79, a reduction of 29.3% year-over-year[17] - Research and development expenses increased to CNY 5,307,086.60 in Q1 2024, up from CNY 2,758,039.78 in Q1 2023, marking a growth of 92.2%[25] Other Information - The company has not disclosed any new product developments or technological advancements during the reporting period[12] - There are no significant mergers or acquisitions reported in the current quarter[12] - The company has not provided any specific future outlook or performance guidance in the current report[12] - The company did not apply new accounting standards or interpretations for the first quarter of 2024[30]

证券代码：601098 股票简称：中南传媒 编号：临 2024-014 中南出版传媒集团股份有限公司 关于召开2023年年度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 问题征集方式：投资者可于 2024 年 5 月 10 日中午 12:00 前将相关 问题通过电子邮件的形式发送至公司邮箱：zncmjt@zncmjt.com。公司 将在 2023 年年度业绩说明会（以下简称"业绩说明会"）上对投资者 普遍关注的问题进行统一回答。 一、说明会类型 中南出版传媒集团股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2024 年 4 月 26 日披露公司 2023 年年度报告，为使广大投资者更加全面深入地了解 公司经营业绩、发展战略等情况，公司定于 2024 年 5 月 15 日下午 15:00-16:00 以网络互动方式召开 2023 年年度业绩说明会，就投资者普遍 关注的问题进行沟通与交流。 二、说明会召开的时间、地点 1 / 3 会议召开时间：2024 年 5 月 15 日（周三）下午 15:00 ...

证券代码：601098 股票简称：中南传媒 编号：临 2024-009 中南出版传媒集团股份有限公司 关于2023年度日常性关联交易执行情况与 2024年度日常性关联交易预计情况的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 一、日常关联交易的基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 2024年4月25日召开的公司第五届董事会第十六次会议审议通过该关 联交易，关联董事彭玻、杨壮、黄步高、熊名辉、周亦翔、王清学回避表 决，非关联董事一致投票通过。 本次关联交易尚需提交公司股东大会审议，关联股东将在股东大会审 议本议案时回避表决。 公司独立董事专门会议事先审议通过该关联交易并发表了认可意见： 公司 2023 年度日常性关联交易执行情况与 2024 年度日常性关联交易预计 情况均符合公司实际情况，是公司正常经营管理活动的组成部分。关联交 易定价公允，符合公司和全体股东利益。我们同意提交公司董事会审议。 1 / 17 （二）公司 2023 年度日常性关联交易的预计和执行情况 经中南出版传媒集团股份有限公 ...

中南出版传媒集团股份有限公司 董事会审计委员会议事规则 （2024 年修订） 第一章 总 则 第一条 为提高中南出版传媒集团股份有限公司（以下简称 "公司"）治理水平，规范公司董事会审计委员会（以下简称"审计 委员会"或"委员会"）的运作，根据《公司法》、《证券法》、《上 市公司独立董事管理办法》、《上市公司治理准则》、《企业内 部控制基本规范》及其配套指引、《上海证券交易所股票上市规 则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范 运作》、公司章程及其他有关法律、法规和规范性文件的规定， 制订本议事规则。 第二条 审计委员会是董事会下设的专门委员会，对董事会 负责，向董事会报告工作。 第三条 审计委员会成员须保证足够的时间和精力履行委员 会的工作职责，勤勉尽责，切实有效地监督公司的外部审计，指 导公司内部审计工作，促进公司建立有效的内部控制并提供真实、 准确、完整的财务报告。 第八条 审计委员会全部成员均须具有能够胜任审计委员会 工作职责的专业知识和商业经验。 第九条 审计委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事 或全体董事三分之一以上提名，并由董事会选举产生。 第十条 审计委员会委员任期与同 ...

证券代码：601098 股票简称：中南传媒 编号：临 2024-007 中南出版传媒集团股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示 拟续聘的会计师事务所名称：天职国际会计师事务所（特殊普通合伙） 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1、基本信息 天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"天职国际"）创 立于 1988 年 12 月，总部北京，是一家专注于审计鉴证、资本市场服务、 管理咨询、政务咨询、税务服务、法务与清算、信息技术咨询、工程咨询、 企业估值的特大型综合性咨询机构。 天职国际首席合伙人为邱靖之，注册地址为北京市海淀区车公庄西路 19 号 68 号楼 A-1 和 A-5 区域，组织形式为特殊普通合伙。 天职国际已取得北京市财政局颁发的执业证书，是中国首批获得证券 期货相关业务资格，获准从事特大型国有企业审计业务资格，取得金融审 1 / 5 计资格，取得会计司法鉴定业务资格，以及取得军工涉密业务咨询服务安 全保密资质等国家实行资质管理 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 中南出版传媒集团股份有限公司（以下简称"中南传媒"或"公司"） 第五届董事会第十六次会议于 2024 年 4 月 25 日在公司总部办公楼八楼会 议室以现场与通讯相结合方式召开。本次会议于 2024 年 4 月 19 日以电子 邮件和送达的方式发出会议通知及相关资料。本次会议应出席董事 9 人， 实际出席董事 9 人（其中以通讯方式出席董事 2 人）。监事会主席王斗及监 事徐向荣、张健列席会议。会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有 关规定。 本次会议由董事长彭玻先生主持，采用记名投票方式，审议通过如下 议案： 一、审议通过《关于公司董事会 2023 年度工作报告的议案》 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案需提交公司股东大会审议。 证券代码：601098 股票简称：中南传媒 编号：临 2024-003 中南出版传媒集团股份有限公司 第五届董事会第十六次会议决议公告 二、审议通过《关于公司独立董事 2023 年度述职报告的议案》 表决结果：同意 9 ...

中南出版传媒集团股份有限公司对 天职国际会计师事务所履职情况评估报告 中南出版传媒集团股份有限公司（以下简称"公司"）聘请 天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"天职国际"） 作为公司 2023 年度年报及内控审计会计师事务所。根据财政部、 国资委及证监会颁布的《国有企业、上市公司选聘会计师事务 所管理办法》，公司对天职国际在 2023 年审计中的履职情况进 行了评估。经评估，本公司认为，2023 年天职国际在资质条件 等方面合规有效，能够保持独立性，勤勉尽责，公允表达意见。 具体情况如下： 一、会计师事务所的情况 （一）基本信息 天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"天 职国际"）创立于 1988 年 12 月，总部北京，是一家专注于审 计鉴证、资本市场服务、管理咨询、政务咨询、税务服务、法 务与清算、信息技术咨询、工程咨询、企业估值的特大型综合 性咨询机构。 截至 2022 年 12 月 31 日，天职国际合伙人 85 人，注册会 计师 1061 人，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 347 人。天职国际 2022 年度经审计的收入总额 31.22 亿元，审计业 务收入 25.1 ...

证券代码：601098 股票简称：中南传媒 编号：临 2024-006 中南出版传媒集团股份有限公司 2024年半年度利润分配安排的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示 每股分配比例：每股派发现金红利 0.1 元（含税）。 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体 日期将在权益分派实施公告中明确。 在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每 股分配比例不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。 一、利润分配安排内容 公司 2024 年半年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基 数分配利润。在现金分红总额不超过当期实现的归属于上市公司股东净利 润的条件下，公司拟向全体股东每股派发现金红利 0.1 元（含税）。截至 2024 年 4 月 25 日，公司总股本 17.96 亿股，以此计算合计拟派发现金红利 179,600,000.00 元（含税）。自 2024 年 4 月 25 日至实施权益分派股权登记 日期间，如因可转债转股、回购股份、股权激励授 ...

根据《公司法》《公司章程》及其他规范性文件的有关规定，龚勇先生 的辞职不会导致公司监事会成员低于法定最低人数及公司职工监事人数少 于监事会成员的三分之一，不会影响监事会的正常运作，其辞职报告自送 达公司监事会之日起生效。 公司监事会对龚勇先生在任职期间为公司和监事会所做的贡献表示衷 心感谢！ 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 中南出版传媒集团股份有限公司（以下简称"公司"）监事会于 2024 年 1 月 11 日收到职工监事龚勇先生的书面辞职报告，因工作调整原因，龚 勇先生辞去公司职工监事职务。 特此公告。 证券代码：601098 股票简称：中南传媒 编号：临 2024-001 中南出版传媒集团股份有限公司 关于职工监事辞职的公告 1 / 1 中南出版传媒集团股份有限公司监事会 二〇二四年一月十一日 ...

本次与关联方签订委托经营管理合同目的是为了解决同业竞 争问题,本次签订合同构成关联交易,委托管理费用定价合理, 不存在损害公司和中小股东利益的情形,我们同意提交公司董事 会审议。 中南出版传媒集团股份有限公司 独立董事事前认可意见 根据中国证监会《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交 易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1 号 -- 规范运作》《公司章程》及相关规定,作为中南出版传媒集 团股份有限公司(以下简称"公司")独立董事,我们对公司第五 届董事会第十五次会议拟审议的《关于与关联方签订委托经营管 理合同的议案》进行了事前认真审查,现发表事前认可意见如下: 本次与关联方签订委托经营管理合同目的是为了解决同业竞 争问题,本次签订合同构成关联交易,委托管理费用定价合理, 不存在损害公司和中小股东利益的情形,我们同意提交公司董事 会审议。 ■1 独立董事(签字): = 83 2 二〇二三年十二月八日 1 / 1 中南出版传媒集团股份有限公司 独立董事事前认可意见 根据中国证监会《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交 易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1 号 -- 规 ...