股票代码：601100 江苏恒立液压股份有限公司 2023年度 社会责任报告 www.henglihydraulics.com 关于本报告 报告时间范围 2023年1月1日至12月31日。考虑到披露事项的连续性和可比性，部分信息内容适当向前或向后延伸。 报告参照标准 本报告参照《上海证券交易所上市公司环境信息披露指引》编写。 数据来源 报告使用数据来源包括政府部门公开数据、公司内部相关统计报表、行政文件及报告等。 称谓说明 为方便表述，江苏恒立液压股份有限公司在报告中简称"恒立液压""公司"或"我们"。 未来展望 前言 ‖关于我们 ‖ 发展责任 ‖"企业责任实践 美键量什么 前言 2.1 企业概况 股东责任 21 未来展望 22-23 经济绩效 08-09 2023企业大事记 12 01 企业简介 13 供应商责任 公司治理绩效 02 10-11 企业荣誉 研发绩效 社会责任 03 企业战略 14-15 产业布局 环境责任 资源使用绩效 04-05 16-17 员工责任 温室气体排放管理绩效 18-20 2.2 企业治理 企业治理 06-07 董事长致辞 江苏恒立液压股份有限公司董事长：汪立平 江苏恒立液压股 ...

证券代码：601100 证券简称：恒立液压 公告编号：临2024-007 江苏恒立液压股份有限公司 关于 2023 年度日常关联交易执行情况及 2024 年度日常关 联交易预计的公告 本公司董事会及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。 重要内容提示： ●江苏恒立液压股份有限公司（以下简称"恒立液压"或"公司"）与关联 方日常关联交易为日常经营活动中所必需的正常业务往来，遵循公平、公正、公 开的原则，不会损害公司和中小股东的利益，不会对公司持续经营能力造成影响， 不会对公司未来财务状况、经营成果造成重大不利影响。 ●本事项经董事会审批后方可实施，无需提交股东大会审议。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 2024年4月20日，《关于2023年度日常关联交易执行情况及2024年度日常关 联交易预计的议案》已经公司第五届董事会第八次会议、第五届监事会第八次会 议审议通过，关联董事汪立平先生在审议本议案时已按照有关规定进行了回避表 决。 该关联交易事项已经公司独立董事事前认可，并出具认可意见；公司审计委 员会对关联 ...

江苏恒立液压股份有限公司 2、独立性情况的说明 本人未在公司担任除独立董事外的其他职务，与公司及主要股东、实际控 制人不存在亲属、持股、任职、重大业务往来等利害关系或其他可能影响其进 行独立客观判断关系的情形，充分保持了独立性要求，能够独立公正地履行职 责，符合《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号—规范运作》中关于独立董事独立性的要求。 二、独立董事年度履职概况 （一）出席董事会、股东大会情况 独立董事 2023 年度述职报告 ——王学浩 本人作为江苏恒立液压股份有限公司(以下简称"公司")的独立董事，严 格按照《公司法》《证券法》和《上市公司独立董事管理办法》等法律法规，以 及《公司章程》、公司《独立董事工作规则》等规定，在 2023 年度任职期间， 本人审慎行使独立董事权利，勤勉尽责，依法充分履职，按时出席了公司董事 会及各专门委员会，在董事会中充分发挥了决策、监督和专业咨询的作用，促 进了公司规范运作，维护了公司的整体利益，有效保护了股东特别是中小股东 的合法权益。 本人现就 2023 年度履职情况汇报如下： 一、独立董事基本情况 1、基本资料 王学浩，男，中国国 ...

江苏恒立液压股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会议事规则 第一章 总则 第一条 为进一步建立健全江苏恒立液压股份有限公司（简称"公司"） 董事及高级管理人员的考核和薪酬管理制度，完善公司治理结构，根据《公司法》、 《上市公司治理准则》、公司章程及其他有关规定，公司董事会设薪酬与考核委 员会，并制订本议事规则。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会设立的专门工作机构，对董事会负 责。 第三条 薪酬与考核委员会主要职责是研究、审查董事及高级管理人员的 薪酬政策与方案；监督公司薪酬制度执行情况。 第四条 本议事规则所称的董事是指在公司任职并支取薪酬的董事，高级 管理人员是指董事会聘任的总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书等其他高 级管理人员。 第二章 人员组成 第五条 薪酬与考核委员会成员由由 3 名或以上董事组成，其中独立董事 过半数。 第六条 薪酬与考核委员会委员由董事长、1/2 以上独立董事或者 1/3 以上 （包括 1/3）全体董事提名，并由董事会选举产生。 第七条 薪酬与考核委员会设召集人 1 名，由独立董事委员担任，负责主 持委员会工作。当薪酬与考核委员会召集人无法履行职责或不履行职责时，由其 指定 1 ...

江苏恒立液压股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总则 第一条 为进一步完善江苏恒立液压股份有限公司（以下简称"公司"）法 人治理结构，改善董事会成员结构，强化对内部董事及经理层的约束和监督机制， 保护中小股东及利益相关者的权益，促进公司的规范运作，根据《国务院办公厅 关于上市公司独立董事制度改革的意见》《上市公司独立董事管理办法》《上市 公司治理准则》和《江苏恒立液压股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"） 的要求，公司建立本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的任何其他职务，并与公司 及其主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其 进行独立客观判断关系的董事。独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要 股东、实际控制人等单位或者个人的影响。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉的义务。独立董事应 当按照相关法律、法规和公司章程的要求，认真履行职责，在董事会中发挥参与 决策、监督制衡、专业咨询作用，维护公司整体利益，尤其要关注中小股东的合 法权益不受损害，不受公司主要股东、实际控制人或者其他与公司存在利害关系 的单位或个人的影响。若发现所审议事项存在影响其独 ...

独立董事 2023 年度述职报告 ——陈柏 本人作为江苏恒立液压股份有限公司(以下简称"公司")的独立董事，严 格按照《公司法》《证券法》和《上市公司独立董事管理办法》等法律法规，以 及《公司章程》、公司《独立董事工作规则》等规定，在 2023 年度任职期间， 本人审慎行使独立董事权利，勤勉尽责，依法充分履职，按时出席了公司董事 会及各专门委员会，在董事会中充分发挥了决策、监督和专业咨询的作用，促 进了公司规范运作，维护了公司的整体利益，有效保护了股东特别是中小股东 的合法权益。 本人现就 2023 年度履职情况汇报如下： 一、独立董事基本情况 1、基本资料 江苏恒立液压股份有限公司 2023 年度，公司共计召开了 1 次股东大会，4 次董事会。本人具体出席情 况如下： | 独立董事姓名 | | 参加董事会情况 | | 参加股东 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | 大会情况 | | | 应出席次数 | 亲自出席次数 | 委托出席次数 | 出席股东 | | | | | | 大会次数 | | 陈柏 | 4 | 4 | 0 | 1 | 本着审慎客观的原则及勤勉尽责 ...

公司制定本规划应着眼于长远和可持续发展，综合考虑所处行业特点、公 司发展阶段、经营情况、盈利规模、项目资金需求等因素，建立对投资者持 续、稳定、科学的回报规划与机制，保证公司利润分配政策的连续性、稳定性 和科学性。 二、制定原则 本规划制定应符合相关法律法规和《公司章程》规定。公司实行连续、稳 定的利润分配政策，同时考虑和听取股东特别是中小股东、独立董事及监事会 的意见，公司的利润分配应重视对投资者的合理投资回报并兼顾公司的可持续 发展，在满足公司生产经营和持续发展对资金需求的情况下，优先采用现金分 红的分配方式。 三、公司未来三年（2024-2026）股东回报规划 （一）利润的分配形式 江苏恒立液压股份有限公司 未来三年（2024-2026）股东回报规划 为进一步完善江苏恒立液压股份有限公司（以下简称"公司"）持续、稳 定、科学和透明的分红机制和监督机制，积极回报投资者，根据《公司法》、 《证券法》、中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通 知》、《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红（2023年修订）》等法律 法规要求及《公司章程》的规定，公司制订本规划，具体内容如下： 一、制定目的 公 ...

江苏恒立液压股份有限公司 2023 年度监事会工作报告 2023 年江苏恒立液压股份有限公司监事会按照制定的工作计划，勤勉尽 责，以踏实的工作，保证了公司持续、快速、稳定的发展。现将有关工作情况 报告如下： (一) 监事会的工作情况 1、公司监事会在报告期内，严格按照《公司法》和《公司章程》所赋予的 职责，重点从公司依法运作、董事及高级管理人员履行职责、公司财务检查等 方面行使监督职能。监事会列席了公司第五届董事会第四、五、六、七次现场 会议，依据有关法律、法规和《公司章程》的规定，对董事会会议的召集和召 开、董事会审议及表决程序进行了监督。 2、公司监事会在报告期内，共召开 4 次监事会会议。 1）2023 年 1 月 18 日监事会五届四次会议 会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行 费用的自筹资金的议案》，《关于调整非公开发行股票募集资金投资项目实际募 集资金投入金额的议案》，《关于新增募集资金投资项目实施主体的议案》。 2）2023 年 4 月 22 日监事会五届五次会议 会议审议通过了《2022 年度监事会工作报告》，《2022 年年度报告及其摘 要》，《2022 年度财务 ...

江苏恒立液压股份有限公司 董事会审计委员会议事规则 第一章 总则 第二章 人员组成 第五条 审计委员会成员由 3 名或以上董事组成，其中独立董事过半数， 审计委员会成员应当为不在公司担任高级管理人员的董事，至少有 1 名独立董事 为专业会计人士。 第六条 审计委员会委员由董事长、1/2 以上独立董事或者全体董事的 1/3 以上（包括 1/3）提名，并由董事会选举产生。 第七条 审计委员会设召集人 1 名，由独立董事中的会计专业人士担任， 负责主持委员会工作。当审计委员会召集人无法履行职责或不履行职责时，由其 指定 1 名其他委员代行其职责；审计委员会召集人既不履行职责，也不指定其他 1 第一条 为强化江苏恒立液压股份有限公司（简称"公司"）董事会决策 功能，做到事前防范、专业审计，确保董事会对高管层的有效监督，进一步完善 公司治理结构，根据公司章程、《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《企 业内部控制基本规范》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市 公司自律监管指引第 1 号——规范运作》以及其他有关规定，公司董事会设审计 委员会，并制定本议事规则。 第二条 董事会审计委员会是董事会 ...

审计委员会 2023 年度履职情况报告 公司董事会: 公司第五届董事会审计委员会由 2 名独立董事及 1 名非独立董事组成，其 中主任委员由具有专业会计资格的独立董事担任。 根据中国证监会《上海证券交易所上市公司董事会审计委员会运作指 引》、《上市公司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》、 《审计委员会议事规则》的有关规定，作为江苏恒立液压股份有限公司现任审 计委员会成员，现就 2023 年度工作情况向董事会作如下报告： | 召开日期 | 审计委员会会议审议通过议案 | | --- | --- | | | 《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发 行费用的自筹资金的议案》 | | | 《关于增加公司注册资本并修订<公司章程>及办理工商 | | 2023 年 1 月 18 日 | 变更登记的议案》 | | | 《关于调整非公开发行股票募集资金投资项目实际募集 | | | 资金投入金额的议案》 | | | 《关于新增募集资金投资项目实施主体的议案》 | | | 《2022 年年度报告及其摘要》 | | | 《2022 年度利润分配预案》 | | | 《2022 年度财务决算报告》 | ...