募集资金存放与实际使用情况鉴证报告 江苏恒立液压股份有限公司 容诚专字[2024]200Z0149 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国·北京 | | | | 序号 | | 内 | 容 | 页码 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 1 | 募集资金存放与实际使用情况鉴证报告 | | | 1-3 | | 2 | 募集资金存放与实际使用情况的专项报告 | | | 4-6 | 募集资金存放与实际使用情况鉴证报告 总所：北京市西城区阜成门外大街 22 号 外经贸大厦 15 层 / 922-926 (100037) TEL:010-6600 1391 FAX:010-6600 1392 E-mail:bj@rsmchina.com.cn https://www.rsm.global/china/ 容诚专字[2024]200Z0149 号 江苏恒立液压股份有限公司全体股东： 我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第 3101 号－历史财务信息审计 或审阅以外的鉴证业务》的规定执行了鉴证业务。该准则要求我们计划和实施鉴 证工作，以对鉴证对象信息是否不存在重大错报获取合理保证。在鉴 ...

江苏恒立液压股份有限公司审计委员会 截至 2023 年 12 月 31 日，容诚会计师事务所共有合伙人 179 人，共有注册 会计师 1395 人，其中 745 人签署过证券服务业务审计报告。该会计师事务所涉 及的主要行业主要集中在制造业（包括但不限于计算机、通信和其他电子设备制 造业、专用设备制造业、电气机械和器材制造业、化学原料和化学制品制造业、 汽车制造业、医药制造业、橡胶和塑料制品业、有色金属冶炼和压延加工业、建 筑装饰和其他建筑业）及信息传输、软件和信息技术服务业，建筑业，批发和零 售业，水利、环境和公共设施管理业，交通运输、仓储和邮政业，科学研究和技 术服务业，电力、热力、燃气及水生产和供应业，文化、体育和娱乐业，采矿业、 金融业，房地产业等多个行业。 二、聘任会计师事务所履行的程序 公司于 2023 年 4 月 22 日召开的第五届董事会第五次会议审议通过了《关于 续聘审计机构的预案》，后该议案于 2023 年 5 月 15 日经 2022 年度股东大会审 议通过。公司独立董事对上述事项发表了事前认可意见及同意的独立意见。 三、2023 年度会计师事务所履职评估情况 关于 2023 年度会计师事 ...

证券代码：601100 证券简称：恒立液压 公告编号：临2024-002 江苏恒立液压股份有限公司 第五届监事会第八次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责 任。 江苏恒立液压股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第八次会 议的会议通知于2024年4月10日以现场送达形式发出，并于2024年4月20日以现 场会议的方式召开。会议应出席监事3名，实际出席监事3名。会议由公司监事 会主席苏娅女士召集并主持。会议的通知及召开符合有关法律、行政法规和公 司章程的规定，会议决议合法有效。 经现场投票表决，会议形成如下决议： 一、以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《江苏恒立液压股份有限公 司2023年度监事会工作报告》； 报告详细内容与本公告同日披露于上海证券交易所网站www.sse.com.cn。 二、以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《江苏恒立液压股份有限公 司2023年年度报告及其摘要》； 报告详细内容见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。 监事会根据《证券法》、《上海证券交 ...

江苏恒立液压股份有限公司 对外投资管理制度 第一章 总 则 第一条 为规范本公司的对外投资行为，规避投资风险，有效、合理的使用资金， 提高投资效益，依照《中华人民共和国公司法》（以下简称"公司法"）、《上海证 券交易所股票上市规则》等法律、法规和《公司章程》的相关规定，结合公司实际， 特制定本制度。 第二条 本制度所称的对外投资是指公司为获取未来收益或生产经营需要而将 一定数量的货币资金、股权、以及经评估后的实物或无形资产作价出资，对外进行 的各种形式投资活动。 第三条 按照投资期限的长短，公司对外投资分为短期投资和长期投资。短期投 资主要指公司购入的能随时变现且持有时间不超过一年（含一年）的投资，包括各 种股票、债券、基金、分红型保险等；长期投资主要指投资期限超过一年，不能随 时变现或不以变现为主要目的的各种投资，包括债券投资、股权投资和其他投资等。 第四条 投资管理应遵循的基本原则：符合公司发展战略，合理配置企业资源， 促进要素优化组合，创造良好经济效益。 第五条 公司证券投资部是对外投资的归口管理部门。 第二章 审批权限 第六条 公司对外投资实行逐级审批制度。 第七条 公司对外投资的审批权限为： （一） ...

中国国际金融股份有限公司 关于江苏恒立液压股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告 中国国际金融股份有限公司（以下简称"中金公司"或"保荐机构"）作为江苏 恒立液压股份有限公司（以下简称"恒立液压"或"公司"）持续督导的保荐机构， 根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海 证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号——持续督导》《上海证券交易所上市 公司自律监管指引第 1 号——规范运作》以及《上市公司监管指引第 2 号——上 市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》等相关法律、法规和规 范性文件的规定，中金公司及其指定保荐代表人对 2023 年度募集资金存放与使 用情况进行了专项核查，核查情况与意见如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准江苏恒立液压股份有限公司非公开发 行股票的批复》（证监许可[2022]59 号）核准，公司通过非公开发行人民币普通 股 35,460,992 股，每股发行价为 56.40 元，募集资金总额为人民币 1,999,999,948.80 元，根据有关规定扣除发行费用 10,382,74 ...

调整前：王学浩（主任委员）、方攸同、胡国享 调整后：王学浩（主任委员）、方攸同、陈柏 证券代码：601100 证券简称：恒立液压 公告编号：临2024-008 江苏恒立液压股份有限公司 关于调整董事会审计委员会成员的公告 本公司董事会及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。 根据中国证券监督管理委员会发布并于 2023 年 9 月 4 日生效实施的《上市 公司独立董事管理办法》的有关规定，审计委员会成员应当为不在上市公司担任 高级管理人员的董事。原审计委员会委员胡国享先生担任公司副总经理，不再符 合审计委员会委员的任职资格要求。 为进一步完善公司治理结构，充分发挥董事会专门委员会在上市公司治理中 的作用，保障审计委员会的正常运行，根据《中华人民共和国公司法》《上市公 司独立董事管理办法》以及《江苏恒立液压股份有限公司章程》等规定，董事会 同意对第五届董事会审计委员会委员进行调整，并选举董事陈柏担任第五届董事 会审计委员会委员，任期自第五届董事会第八次会议审议通过之日起至第五届董 事会任期届满之日止。调整前后第五届董事会审计委员会成员 ...

关于江苏恒立液压股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审计报告 目 录 1、 专项审计报告 2、 附表 委托单位：容诚会计师事务所（特殊普通合伙） 审计单位：江苏恒立液压股份有限公司 联系电话：0519-86163673 【RSM 容诚 非经营性资金占用及其他关联资金 往来情况专项说明 江苏恒立液压股份有限公司 容诚专字[2024]200Z0150 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙 骑 缝 章 (3) 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国 · 北京 家可使用手机"扫一扫"或进人"轻感受计师行业能一直营中台（hqt//xchilden.go 【2008】【 目 录 | 序号 | 内容 | 页码 | | --- | --- | --- | | 1 | 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况专项说明 | 1-2 | | | 2 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 | m | 容诚专字[2024]200Z0150 号 江苏恒立液压股份有限公司全体股东: 我们接受委托,依据中国注册会计师审计准则审计了江苏恒立液压股份有限 公司(以下简称恒立液压公司)2023年12月31日的合并 ...

中国国际金融股份有限公司 关于江苏恒立液压股份有限公司全资子公司吸收合并 暨变更部分募投项目实施主体的核查意见 中国国际金融股份有限公司（以下简称"中金公司"或"保荐机构"）作为 江苏恒立液压股份有限公司（以下简称"恒立液压"或"公司"）持续督导的保 荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所股票上市规 则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号——持续督导》《上海证券 交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》以及《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》等相关法律、 法规和规范性文件的规定，对恒立液压全资子公司吸收合并暨变更部分募投项目 实施主体事项进行了审慎核查，核查情况及意见如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准江苏恒立液压股份有限公司非公开发 行股票的批复》（证监许可[2022]59 号）核准，公司通过非公开发行人民币普通 股 35,460,992 股，每股发行价为 56.40 元，募集资金总额为人民币 1,999,999,948.80 元，根据有关规定扣除发行费用 10,382,744.6 ...

江苏恒立液压股份有限公司 董事会提名委员会议事规则 第一章 总则 第一条 为规范江苏恒立液压股份有限公司（简称"公司"）董事、高级 管理人员的选聘工作，优化董事会组成，完善公司治理结构，根据《公司法》、 《上市公司治理准则》、公司章程及其他有关规定，公司董事会设提名委员会， 并制定本议事规则。 第二条 董事会提名委员会是董事会设立的专门工作机构，对董事会负 责。提名委员会主要负责制定公司董事和高级管理人员的选拔标准和程序，对高 管人员人选进行选择并提出建议。 第三条 本议事规则所称的高级管理人员是指董事会聘任的总经理、副总 经理、财务负责人、董事会秘书及由总经理提请董事会聘任的其他高级管理人员。 第二章 人员组成 第四条 提名委员会由 3 名或以上董事组成，其中独立董事应占多数。 第五条 提名委员会委员由董事长、1/2 以上独立董事或者 1/3 以上（包含 1/3）全体董事提名，并由董事会选举产生。 第六条 提名委员会设召集人 1 名，由独立董事委员担任，负责主持委员 会工作。当提名委员会召集人无法履行职责或不履行职责时，由其指定 1 名其他 委员代行其职责；提名委员会召集人既不履行职责，也不指定其他委员代行 ...

证券代码：601100 证券简称：恒立液压 公告编号：2024-009 江苏恒立液压股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2023 年年度股东大会 召开的日期时间：2024 年 5 月 24 日 10 点 00 分 召开地点：江苏恒立液压股份有限公司行政楼 3 楼会议室 股东大会召开日期：2024年5月24日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 5 月 24 日 至 2024 年 5 月 24 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日 ...