江苏恒立液压股份有限公司 独立董事工作制度 （2025 年 8 月修订） 第一章 总则 第一条 为进一步完善江苏恒立液压股份有限公司（以下简称"公司"）法 人治理结构，改善董事会成员结构，强化对内部董事及经理层的约束和监督机制， 保护中小股东及利益相关者的权益，促进公司的规范运作，根据《中华人民共和 国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称 "《证券法》"）、《上市公司独立董事管理办法》（以下简称"《管理办法》"）、 《上市公司治理准则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范 运作》和《江苏恒立液压股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）等有关规 定，并结合公司实际，特制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及其 主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行 独立客观判断关系的董事。独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、 实际控制人等单位或者个人的影响。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉的义务。独立董事应 当按照相关法律法规、中国证监会规定、上海证券交易所业务规则和公司章程的 ...

江苏恒立液压股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会议事规则 第一章 总则 第一条 为进一步建立健全江苏恒立液压股份有限公司（简称"公司"）董事 及高级管理人员的考核和薪酬管理制度，完善公司治理结构，根据《公司法》《上 市公司治理准则》、公司章程及其他有关规定，公司董事会设薪酬与考核委员会， 并制订本议事规则。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会设立的专门工作机构，对董事会负责。 第三条 薪酬与考核委员会主要职责是研究、审查董事及高级管理人员的薪 酬政策与方案；监督公司薪酬制度执行情况。 第四条 本议事规则所称的董事是指在公司任职并支取薪酬的董事，高级管 理人员是指董事会聘任的总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书等其他高级 管理人员。 第八条 薪酬与考核委员会委员必须符合下列条件： （一）公司现任董事会成员； 第二章 人员组成 第五条 薪酬与考核委员会成员由由 3 名或以上董事组成，其中独立董事过 半数。 第六条 薪酬与考核委员会委员由董事长、1/2 以上独立董事或者 1/3 以上 全体董事提名，并由董事会选举产生。 1 第七条 薪酬与考核委员会设召集人 1 名，由独立董事委员担任，负责主持 委员会工作。当薪酬与 ...

江苏恒立液压股份有限公司 关联交易管理制度 （2025 年 8 月修订） 第一章 总则 第一条 为进一步规范江苏恒立液压股份有限公司（以下简称"公司"）关 联交易行为，提高公司规范运作水平，保护公司和全体股东的合法权益，根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》 （以下简称"《证券法》"）、《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称"《上 市规则》"）、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号——交易与关联 交易》及《江苏恒立液压股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等 有关规定，制订本管理制度。 第二条 公司关联交易应当定价公允、决策程序合规、信息披露规范。 第三条 关联交易应当遵循以下基本原则： （一）符合平等、自愿、等价、有偿的原则； （二）关联股东和关联董事应当执行《公司章程》规定的回避表决相关要求； （三）需提交股东会审议的关联交易，应当在独立董事发表事前认可意见后， 提交董事会审议。 （四）公司应当保证关联交易的合法性、必要性、合理性和公允性，保持公 司的独立性，不得利用关联交易调节财务指标，损害公司利益。交易各方不得隐 瞒关联关系或者采取其他手 ...

（一）实际募集资金金额、资金到位情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准江苏恒立液压股份有限公司非公开发行股票 的批复》（证监许可[2022]59 号）核准，本公司通过非公开发行人民币普通股股票 35,460,992 股，每股面值 1 元，每股发行价格 56.40 元，募集资金总额为人民币 1,999,999,948.80 元，扣除本次非公开发行累计发生的发行费用 10,382,744.64 元（不 含增值税）后，募集资金净额为 1,989,617,204.16 元。上述募集资金到位情况已经容 诚会计师事务所（特殊普通合伙）验证并出具了容诚验字[2022]200Z0083 号《验资报告》。 关于 2025 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告 本报告期内，本公司直接投入募集资金项目 12,426.04 万元，累计使用募集资金 165,463.11 万元，扣除累计已使用募集资金后，募集资金余额为 33,498.61 万元，募集资 金专用账户利息收入 3,951.00 万元，募集资金专户 2025 年 06 月 30 日余额合计为 37,449.61 万元。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假 ...

江苏恒立液压股份有限公司 关于选举职工代表董事的公告 证券代码：601100 证券简称：恒立液压 公告编号：临 2025-023 江苏恒立液压股份有限公司董事会 2025年8月25日 附：职工代表董事简历 本公司董事会及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。 王斌，男，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历。曾任本公司 区域销售经理、采购部经理、供应链总经理，子公司液压科技副总经理，现任 本公司副总裁兼企业管理运营部总监。 王斌先生将与公司2025年第一次临时股东会选举产生的3名非独立董事和3 名独立董事共同组成公司第六届董事会，任期与第六届董事会一致，并按照《公 司法》与《公司章程》的有关规定行使职权。 上述职工代表董事符合《公司法》《公司章程》等相关法律法规和制度规 定的关于董事任职的资格和条件，本次选举完成后，公司董事会中兼任高级管 理人员职务的董事以及由职工代表担任的董事，总计未超过公司董事总数的二 分之一。 特此公告。 江苏恒立液压股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会任期即将 届满，为保证董事会的正常运作，根据 ...

证券代码：601100 证券简称：恒立液压 公告编号：临 2025-025 江苏恒立液压股份有限公司 关于召开 2025 年半年度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： https://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心网络互动 投资者可于 2025 年 09 月 23 日 （星期二） 至 09 月 29 日 （星 期一）16:00 前登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目 或通过公司邮箱 hlzqb@hengli.net 进行提问。公司将在说明会上对 投资者普遍关注的问题进行回答。 江苏恒立液压股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2025 年 8 月 26 日发布公司 2025 年半年度报告，为便于广大投资者更全面深入 地了解公司 2025 年半年度经营成果、财务状况，公司计划于 2025 年 09 月 30 日（星期二）16:00-17:00 举行 2025 年半年度业绩说明会， 就投资者关心的问题进行交流。 一、 说明会类型 会议召 ...

证券代码：601100 证券简称：恒立液压 公告编号：临2025-019 江苏恒立液压股份有限公司 关于取消监事会并修订《公司章程》等制度的公告 本公司董事会及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。 江苏恒立液压股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 23 日召 开第五届董事会第十五次会议、第五届监事会第十四次会议审议通过了《关于 取消监事会并修订<公司章程>的议案》。现将有关情况公告如下： 一、取消监事会 根据《中华人民共和国公司法》《关于新<公司法>配套制度规则实施相关 过渡期安排》《上市公司章程指引》等有关法律法规及规范性文件的最新规定 以及公司的实际情况，公司拟取消监事会，由董事会审计委员会行使原监事会 职权；公司《监事会议事规则》等监事会相关制度废止，公司各项制度中涉及 监事会及监事的规定不再适用。 本事项尚需提交公司股东会审议，在股东会审议通过之前，监事会及监事 仍按照有关法律、行政法规和《公司章程》规定继续履职。 二、《公司章程》的修订情况 为进一步完善公司治理制度，根据《中华人民共和国公司法》《上市 ...

江苏恒立液压股份有限公司 关于公司及全资子公司使用信用证、自有资金及外汇等方式 支付募投项目部分款项并以募集资金等额置换的公告 证券代码：601100 证券简称：恒立液压 公告编号：临 2025-021 本公司董事会及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个人及连带责任。 江苏恒立液压股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 23 日召开 第五届董事会第十五次会议，审议通过了《关于公司及全资子公司使用银行承兑 汇票、信用证、自有资金及外汇等方式支付募投项目部分款项并以募集资金等额 置换的议案》，同意公司及下属子公司在募集资金投资项目实施期间，根据公司 募集资金投资项目实施的实际情况，增加使用银行承兑汇票（含背书转让）、信 用证、自有资金及外汇等方式支付募集资金投资项目中所需的款项，之后以募集 资金进行等额置换，并从募集资金专户划转等额资金至公司自有资金账户。现将 具体情况公告如下： 单位：万元 序号 项目名称 投资总额 拟使用募集资金金额 1 恒立墨西哥项目 122,681.71 25,000.00 2 线性驱动器项目 152,72 ...

江苏恒立液压股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 本人方攸同，已充分了解并同意由提名人江苏恒立液压股份有限公司董事会 提名为江苏恒立液压股份有限公司第六届董事会独立董事候选人。本人公开声明， 本人具备独立董事任职资格，保证不存在任何影响本人担任江苏恒立液压股份有 限公司独立董事独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、部门规 章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、会计、财务、管理或者其他履 行独立董事职责所必需的工作经验，并已根据《上市公司高级管理人员培训工作 指引》及相关规定取得独立董事资格证书。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及公司规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所自律监 管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相关规定； （八）其他上海证券交易所认定不具备独立性的情形。 （三）中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的 意见》的相关规定； （四）其他法律法规、部门规章、规范性文件和上海证券交易所规定的 ...

证券代码：601100 证券简称：恒立液压 公告编号：临2025-022 江苏恒立液压股份有限公司 关于使用部分闲置自有资金投资低风险理财产品的公告 本公司董事会及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。 重要内容提示： 一、投资情况概述 （一）投资目的 为提高资金使用效率，合理利用自有资金，在不影响公司正常经营的情况 下，利用自有资金进行适度的委托理财，增加公司收益，合理进行现金管理， 为公司和股东争取更大的利益。 （五）投资期限 单笔理财产品期限不超过一年，自董事会批准之日起 12 个月内有效。 （二）投资金额 投资种类：银行及其他金融机构的低风险、流动性好的短期理财产品。 投资金额：合计使用额度不超过人民币 300,000 万元，在上述额度内， 资金可以滚动使用，但任一时点持有未到期的理财产品总额不超过人 民币 300,000 万元。 已履行及拟履行的审议程序：江苏恒立液压股份有限公司（以下简称 "公司"）于 2025 年 8 月 23 日召开的第五届董事会第十五次会议和 第五届监事会第十四次会议分别审议通过了《关于使用部分闲置 ...