格隆汇8月25日丨恒立液压(601100.SH)公布半年度报告，营业收入51.71亿元，同比增长7.00%，归属于 上市公司股东的净利润14.29亿元，同比增长10.97%，归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利 润14.5亿元，同比增长16.90%，按每10股派发现金红利3.00元。 ...

经中国证券监督管理委员会《关于核准江苏恒立液压股份有限公司非公开发 行股票的批复》（证监许可[2022]59 号）核准，公司通过非公开发行人民币普通 股股票 35,460,992 股，每股面值 1 元，每股发行价格 56.40 元，募集资金总额为 人民币 1,999,999,948.80 元，扣除本次非公开发行累计发生的发行费用 10,382,744.64 元（不含增值税）后，募集资金净额为 1,989,617,204.16 元。上述 募集资金到位情况已经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）验证并出具了容诚验 字[2022]200Z0083 号《验资报告》。 为规范公司募集资金管理，切实保护投资者权益，公司已将上述募集资金进 行专户存储，并与保荐机构、存放募集资金的商业银行签署了募集资金专户存储 三方监管协议。 中国国际金融股份有限公司 关于江苏恒立液压股份有限公司使用信用证、自有资金及外汇等方 式支付募投项目部分款项并以募集资金等额置换 之核查意见 中国国际金融股份有限公司（以下简称"中金公司"或"保荐机构"）作为江苏 恒立液压股份有限公司（以下简称"恒立液压"或"公司"）2021 年度非公开发行股 票的保荐机 ...

江苏恒立液压股份有限公司 董事会战略委员会议事规则 （2025 年 8 月） 第一章 总则 （一）熟悉国家有关法律、法规、熟悉公司的经营管理； （二）诚信原则，廉洁自律，忠于职守，为维护公司和股东的权益积极开展 工作； （三）有较强的综合分析和判断能力，能处理复杂的涉及公司发展战略、重 大投资方面的问题，具备独立工作的能力。 第七条 战略委员会下设投资评审小组,作为日常办事机构，负责协助战略 第一条 为适应公司战略发展需要,增强公司核心竞争力,确定公司发展规划, 健全投资决策程序,加强决策科学性,提高重大投资决策的效益和决策的质量,完 善公司治理结构,根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上 市公司治理准则》《公司章程》及其他有关规定,公司特设立董事会战略委员会, 并制定本议事规则。 第二条 战略委员会是董事会按照公司章程下设的专门工作机构，主要负责 对公司长期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议。 第二章 人员组成 第三条 战略委员会成员由五名董事组成,其中包括三名独立董事。 第四条 战略委员会委员由董事长、1/2 以上独立董事或者 1/3 以上全体董 事提名，并由董事会选举产生。 第五 ...

江苏恒立液压股份有限公司 董事会议事规则 （2025 年 8 月修订） 第一条 为了进一步规范本公司董事会的议事方式和决策程序，促使董事和 董事会有效地履行其职责，提高董事会规范运作和科学决策水平，根据《中华人 民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以 下简称"《证券法》"）、《上市公司治理准则》《上海证券交易所上市公司自 律监管指引第 1 号——规范运作》《上海证券交易所股票上市规则》和《江苏恒 立液压股份有限公司章程》等有关规定，制订本规则。 第二条 董事会下设审计委员会、战略委员会、提名委员会、薪酬与考核专 门委员会，各专门委员会的工作细则另行制订。 第三条 董事会下设证券部，处理董事会日常事务。 董事会秘书，保管董事 会印章。 第四条 公司设董事会，董事会由七名董事组成，其中三名为独立董事，一 名为职工代表董事。董事会设董事长一人，不设副董事长。董事长由董事会以全 体董事的过半数选举产生。 第五条 董事会行使下列职权： （六）拟订公司重大收购、收购本公司股票或者合并、分立、解散及变更公 司形式的方案； （七）在股东会授权范围内，决定公司对外投资、收购出售资产、资产抵押、 ...

江苏恒立液压股份有限公司 第二条 董事会审计委员会是董事会下设的专门工作机构。董事会审计委 员会行使《公司法》规定的监事会的职权，主要负责审核公司财务信息及其披露、 监督及评估内外部审计工作和内部控制等工作。 第三条 审计委员会成员须保证足够的时间和精力履行委员会的工作职 责，勤勉尽责，切实有效地监督公司的外部审计，指导公司内部审计工作，促进 公司建立有效的内部控制并提供真实、准确、完整的财务报告。 第四条 公司须为审计委员会提供必要的工作条件，配备专门人员或机构 承担审计委员会的工作联络、会议组织、材料准备和档案管理等日常工作。审计 委员会履行职责时，公司管理层及相关部门须给予配合。 第二章 人员组成 第五条 审计委员会成员由 3 名或以上董事组成，其中独立董事过半数， 审计委员会成员应当为不在公司担任高级管理人员的董事，至少有 1 名独立董事 为专业会计人士。 第六条 审计委员会委员由董事长、1/2 以上独立董事或者全体董事的 1/3 以上提名，并由董事会选举产生。 第七条 审计委员会设召集人 1 名，由独立董事中的会计专业人士担任， 负责主持委员会工作。当审计委员会召集人无法履行职责或不履行职责时，由其 ...

江苏恒立液压股份有限公司 对外担保管理制度 （2025年8月修订） 第一章 总则 第一条 为了维护投资者的利益，规范江苏恒立液压股份有限公司（以下简 称"公司"或"本公司"）的担保行为，控制公司资产运营风险，促进公司健康 稳定地发展，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国民法典》《上市 公司监管指引第8号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》《上海证券 交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范 运作》以及公司章程等的相关规定，制定本制度。 第二条 本制度所称担保是指公司以第三人身份为他人提供的保证、抵押或 质押，公司为子公司提供的担保视为对外担保。 第三条 本制度所称子公司是指全资子公司、控股子公司和公司拥有实际控 制权的参股公司。 公司全资子公司和控股子公司的对外担保，视同公司行为，适用本制度规定。 公司全资子公司和控股子公司应在其董事会或股东会（或股东会）做出决议后及 时通知公司履行有关信息披露义务。 第四条 公司对外担保实行统一管理，未经公司董事会或股东会批准，任何 人无权以公司名义签署对外担保的合同、协议或其他类似的法律文件。 第五条 公司董事和高级管理人员应审 ...

江苏恒立液压股份有限公司 章 程 （二〇二五年八月） 1 | | 1 | | --- | --- | | œ | 1 1 1 | | 第一章 | 总则 1 | | | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 | 1 | | 第三章 | 股份和注册资本 | 2 | | 第一节 | 股份发行 2 | | | 第二节 | 股份增减和回购 2 | | | 第三节 | 股份转让 3 | | | 第四章 | 股东和股东会 3 | | | 第一节 | 股东的一般规定 3 | | | 第二节 | 控股股东和实际控制人 5 | | | 第三节 | 股东会的一般规定 | 6 | | 第五节 | 股东会的提案与通知 | 8 | | 第六节 | 股东会的召开 9 | | | 第七节 | 股东会的表决和决议 10 | | | 第五章 | 董事会 | 12 | | 第一节 | 董事的一般规定 12 | | | 第二节 | 董事会 14 | | | 第三节 | 独立董事 | 16 | | 第四节 | 董事会专门委员会 | 17 | | 第六章 | 总经理及其他高级管理人员 19 | | | 第七章 | 财务会计 ...

江苏恒立液压股份有限公司 股东会议事规则（2025 年 8 月） 第一章 总则 第一条 江苏恒立液压股份有限公司（以下简称"公司"）为保障股东能 够依法行使权利，确保股东会能够高效规范运作和科学决策，完善公司治理结构， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和 国证券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司股东会规则》《上市公司治理 准则》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号——规范运作》和《江苏恒立液压股份有限公司章程》（以下简称"公 司章程"）的规定，结合公司实际情况，制定本规则。 第二条 公司股东会的召集、提案、通知、召开等事项适用本规则。 第四条 股东会应当在《公司法》和公司章程规定的范围内行使职权。 第三条 公司应当严格按照法律、行政法规、公司章程及本规则的相关规 定召开股东会，保证股东能够依法行使权利。公司董事会应当切实履行职责，认 真、按时组织股东会。公司全体董事应当勤勉尽责，确保股东会正常召开和依法 行使职权。 （四）应公司要求对其他有关问题出具的法律意见。 第二章 股东会的召集 董事会同意召开临时股东会的，应当在作出董事会 ...

江苏恒立液压股份有限公司 募集资金管理制度 第四条 公司董事会对募集资金的使用和管理负责。公司董事和高级管理 人员应当勤勉尽责，督促公司规范使用募集资金，自觉维护公司募集资金安全， 不得参与、协助或纵容公司擅自或变相改变募集资金用途。 公司董事会负责建立健全公司募集资金管理制度，并确保该制度的有效实施。 募集资金管理制度对募集资金专户存储、使用、变更、监督和责任追究等内容进 行明确规定。 募集资金投资项目通过公司的子公司或公司控制的其他企业实施的，公司确 保该子公司或控制的其他企业遵守其募集资金管理制度。 第五条 保荐机构及其保荐代表人在持续督导期间对公司募集资金管理 事项履行保荐职责，进行公司募集资金管理的持续督导工作。 （2025年8月修订） 第一章 总则 第一条 为规范江苏恒立液压股份有限公司(以下简称"公司")募集资金的 管理和运用，提高募集资金的使用效率，保护投资者的利益，根据《中华人民共 和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所股票上市规则》《上 市公司证券发行管理办法》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管 理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等法律 ...

江苏恒立液压股份有限公司 董事会提名委员会议事规则 第一章 总则 第一条 为规范江苏恒立液压股份有限公司（简称"公司"）董事、高级 管理人员的选聘工作，优化董事会组成，完善公司治理结构，根据《公司法》《上 市公司治理准则》、公司章程及其他有关规定，公司董事会设提名委员会，并制 定本议事规则。 第二条 董事会提名委员会是董事会设立的专门工作机构，对董事会负 责。提名委员会主要负责拟定公司董事和高级管理人员的选择标准和程序，对董 事、高级管理人员人选及其任职资格进行遴选、审核，并提出建议。 第三条 本议事规则所称的高级管理人员是指董事会聘任的总经理、副总 经理、财务负责人、董事会秘书及由总经理提请董事会聘任的其他高级管理人员。 第二章 人员组成 第四条 提名委员会由 3 名或以上董事组成，其中独立董事应当过半数并 担任召集人。 第五条 提名委员会委员由董事长、1/2 以上独立董事或者 1/3 以上全体董 事提名，并由董事会选举产生。 第六条 提名委员会设召集人 1 名，由独立董事委员担任，负责主持委员 会工作。当提名委员会召集人无法履行职责或不履行职责时，由其指定 1 名其他 委员代行其职责；提名委员会召集人既不 ...