独立董事候选人声明 本人闫国庆，已充分了解并同意由提名人三江购物俱乐部股 份有限公司董事会提名为三江购物俱乐部股份有限公司第六届 董事会独立董事候选人。本人公开声明，本人具备独立董事任职 资格，保证不存在任何影响本人担任三江购物俱乐部股份有限公 司独立董事独立性的关系，具体声明如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行 政法规、部门规章及其他规范性文件，具有五年以上法律、经济、 会计、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要 求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）中国证监会《上市公司独立董事规则》的相关规定； （三）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部 辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董 事、独立监事的通知》的规定； （四）中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企 业兼职（任职）问题的意见》的相关规定； （五）中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校 反腐倡廉建设的意见》的相关规定； （六）其他法律法规、部门规章、规范性文件和上海证券交 易所规定的情形。 ...

证券代码：601116 公司简称：三江购物 公告编号：临-2023-051 三江购物俱乐部股份有限公司 第五届董事会第十七次会议决议公告 二、关于审议《公司董事会换届选举暨提名第六届董事会非独立董事候选 人》的议案 公司第五届董事会将于近期届满，根据《公司法》、《上市公司治理准则》和 《公司章程》规定，必须依法换届。经董事会提名委员会审核，提出公司第六届 董事会非独立董事候选人名单：陈念慈、严谨、庄海燕、泮霄波、沈沉、蒋珊珊。 （简历附后） 公司独立董事对该项议案发表了同意的独立意见。（详见同日公告） 表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案尚需提交股东大会审议。 三、关于审议《公司董事会换届选举暨提名第六届董事会独立董事候选人》 的议案 公司第五届董事会将于近期届满，根据《公司法》、《上市公司治理准则》和 《公司章程》规定，必须依法换届。经董事会提名委员会审核，提出公司第六届 董事会独立董事候选人名单：闫国庆、蒋奋、陈翔宇。（简历附后） 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 三江购物俱乐部 ...

独立董事候选人声明 本人蒋奋，已充分了解并同意由提名人三江购物俱乐部股份 有限公司董事会提名为三江购物俱乐部股份有限公司第六届董 事会独立董事候选人。本人公开声明，本人具备独立董事任职资 格，保证不存在任何影响本人担任三江购物俱乐部股份有限公司 独立董事独立性的关系，具体声明如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行 政法规、部门规章及其他规范性文件，具有五年以上法律、经济、 会计、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要 求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）中国证监会《上市公司独立董事规则》的相关规定； （三）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部 辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董 事、独立监事的通知》的规定； （四）中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企 业兼职（任职）问题的意见》的相关规定； （五）中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校 反腐倡廉建设的意见》的相关规定； （六）其他法律法规、部门规章、规范性文件和上海证券交 易所规定的情形。 ...

本届监事会推选裘无恙、俞贵国为第六届监事会监事候选人。报股东大会批 准后与职工代表监事一起组成公司第六届监事会。（个人简历附后） 证券代码：601116 证券简称：三江购物 公告编号：临-2023-052 三江购物俱乐部股份有限公司 第五届监事会第十三次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 三江购物俱乐部股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第十三次 会议于2023年10月30日下午以现场方式召开，会议通知于2023年10月20日以电子 邮件形式送达公司各监事。本次会议由监事会主席裘无恙先生主持。公司应出席 监事3人，实际出席监事3人，董事会秘书和证券事务代表列席了会议，会议的召 集和召开符合《公司法》、《公司章程》和《公司监事会议事规则》的有关规定， 所作决议合法有效。会议审议并以记名投票方式表决通过以下议案及事项： 一、以3票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过《三江购物2023年第三季度 报告》的议案。（详见上海证券交易所网站） 公司全体监事对《三江购物2023年第三季度报告》进行了认真 ...

| 2023 年第三次临时股东大会议程 3 | | --- | | 关于审议《修订公司章程》的议案 4 | | 关于审议《修订独立董事管理制度》的议案 8 | 三江购物俱乐部股份有限公司 601116 2023 年第三次临时股东大会会议资料 2023 年 10 月 30 日 2023 年第三次临时股东大会会议资料 三江购物俱乐部股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会议程 一、 会议时间：2023年10月30日（星期一）下午14：30 网络投票时间：采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台 的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30， 13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 3 二、 会议地点：浙江省宁波市海曙区环城西路北段197号三江购物会议室 三、 会议召集人：公司董事会 四、 会议方式：现场结合网络方式召开 五、 议程： 1、 会议主持人介绍股东到会情况，宣布现场会议开始； 2、 推举计票人、监票人； 3、 审议股东大会议案： 1) 修订公司章程 2) 修订独立董事管理制度 4、 股东发言 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 三江购物俱乐部股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 13 日召 开第五届董事会第十六次会议，审议通过了关于《修订公司章程》的议案。具体 内容如下： 证券代码：601116 公司简称：三江购物 公告编号：临-2023-047 三江购物俱乐部股份有限公司 关于修订公司章程的公告 除上述条款修改外，《公司章程》其他条款不变。 本次《公司章程》修改，尚需股东大会审批同意。 特此公告。 三江购物俱乐部股份有限公司董事会 | 序号 | 修订前 | 修订后 | | --- | --- | --- | | 1. | 第十一条 本章程所称高级管理人 | 第十一条 本章程所称高级管理人 | | | 员是指总裁、副总裁、董事会秘书、 | 员是指轮值总裁、副总裁、董事会秘 | | | 财务负责人以及公司董事会认定的 | 书、财务负责人以及公司董事会认定 | | | 其他人员。 | 的其他人员。 | | 2. | 第十二条 公司的经营宗旨：认真履 | 第十二条 公司使命："用较 ...

证券代码：601116 证券简称：三江购物 公告编号：2023-048 三江购物俱乐部股份有限公司 关于召开 2023 年第三次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2023 年第三次临时股东大会 召开的日期时间：2023 年 10 月 30 日 14 点 30 分 召开地点：宁波市海曙区环城西路北段 197 号三江购物会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过 互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 (六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序 涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者 的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 — 规范运 作》等有关规定执 ...

三江购物俱乐部股份有限公司董事会提名委员会工作细则 第二条 提名委员会成员由 3 名董事组成，其中独立董事 2 名。 第三条 提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的 三分之一提名，并由董事会选举产生。 第四条 提名委员会设主任委员（召集人）一名，由独立董事委员担任，负 责主持委员会工作；主任委员由董事会决定。 第五条 提名委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可以连任。 期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由董事会根据上述 第三至第五条之规定补足委员人数。 第三章 职责权限 三江购物俱乐部股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 （2023 年 10 月修订） 第一章 总则 第一条 为规范公司高级管理人员的产生，优化董事会组成，完善公司治理 结构，根据《公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《上 海证券交易所股票上市规则》《三江购物俱乐部股份有限公司章程》（以下简称"公 司章程"）及其他有关规定，公司设立董事会提名委员会，并制定本工作细则。 第二章 人员组成 第六条 董事会提名委员会是董事会下设的专门工作机构，主要负责拟定董 事、高级管理人员的选择 ...

三江购物俱乐部股份有限公司 章程 三江购物俱乐部股份有限公司 章 程 | 目 录 | | 2 | | --- | --- | --- | | 第一章 | 总 | 则 1 | | 第二章 | | 经营宗旨和范围 1 | | 第三章 | | 股 份 2 | | | | 第一节 股份发行 2 | | | | 第二节 股份增减和回购 3 | | | | 第三节 股份转让 4 | | 第四章 | | 股东和股东大会 5 | | 第一节 股东 | | 5 | | | | 第二节 股东大会的一般规定 8 | | | | 第三节 股东大会的召集 10 | | | | 第四节 股东大会的提案与通知 11 | | | | 第五节 股东大会的召开 12 | | | | 第六节 股东大会的表决和决议 15 | | 第五章 | | 董事会 19 | | 第一节 董事 | | 19 | | 第二节 董事会 | | 22 | | | | 第三节 董事会专门委员会 27 | | 第六章 | | 轮值总裁及其他高级管理人员 28 | | 第七章 | | 监事会 30 | | 第一节 监事 | | 30 | | 第二节 监事会 | | 31 | ...

证券代码：601116 公司简称：三江购物 公告编号：临-2023-046 四、 关于审议《增开募集资金专项账户》的议案 公司设立全资子/孙公司《宁波三江网络科技有限公司》和《宁波浙海华地 商贸有限公司》为募投项目连锁超市发展项目的实施主体，现提请增设上述公司 的募集资金专项账户，开设专项账户是用于区分募集资金项目实施主体、区分每 笔支付款项所对应的项目之用，不做任何其它用途，且每日余额均为零。公司将 根据《募集资金管理制度》等相关法律法规的规定，与保荐机构、开户银行共同 签署《募集资金三方监管协议的补充协议》，并及时予以披露。 表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 一、 关于审议《修订公司章程》的议案 表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。（详见上海证券交易所网站） 本议案尚需提交股东大会审议。 二、 关于审议《修订独立董事管理制度》的议案 表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。（详见上海证券交易所网站） 本议案尚需提交股东大会审议。 三、 关于审议《修订审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会工作细则》 的议案 表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票 ...